Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Записи с темой: Шахрайства


Теми


Гройсман вирішили роздеребанити ще 500 т. га землі. 

Після поїздки Гройсмана до Ізраїлю вінницькі вирішили подарувати саму цінну землю із держзапасів.Під виглядом підтримки народу, Кабмін Гройсмана вирішив роздеребанити 500 тисяч га сільськогосподарської землі у власність, що належить усьому українському народові.Після поїздки Гройсмана до Ізраїлю вінницькі вирішили подарувати саму цінну землю із держзапасів.

... далі >>
 

Ізраїльтяни тепер мають закон про банкрутство 

До цього часу в них працювали 3 директиви, дві з яких діяли ще з часів британського мандата в Палестині.  Тепер же Кнесет Ізраїлю у другому і третьому читаннях затвердив закон про банкрутство, проект якого підготувало міністерство юстиції.  В законопроекті 375 пунктів. Комісія обговорювала проект 20 місяців протягом 32 засідань.

В законопроекті 375 пунктів. Комісія обговорювала проект 20 місяців протягом 32 засідань.

 

... далі >>
 

В латвийском Огре найден аферист Тумовс, кражи которого у вкладчиков принесли убытки в 4,5 млрд. 

Среди таких небольших эпизодов, которые расследуются  в рамках хищений денег вкладчиком организованной преступной группой, которую возглавлял Рейнис Тумовс, и кража должностными лицами ОАО «Городской коммерческий банк», которые злоупотребляли служебным положением вопреки интересам службы,  средств вкладчиком АО «Банк Снорас» на  счету этого банка в ПАО «Городской коммерческий банк», в сумме 8377 150,00 евро, что повлекло наступление тяжких последствий.Убытки от краж организованной преступной группой, которую возглавлял Рейнис Тумовс, - 4,5 млрд. грн., из них 8 377 150 евро - у вкладчиков АО «Банк Снорас».А его сосед латвийский президент Вейонис.

 

... далі >>
 

Полиция арестовала арсенал оружия и автомобили Рейниса Тумовса 

Кроме того, в ходе досудебного расследования 15.09.2015 работниками Дарницкого РУ ГУМВД Украины в г.. Киеве по адресу: г.. Киев, ул. А. Ахматовой, 22 обнаружено и изъято 37 предметов похожих на огнестрельное оружие с комплектующими, около 100 предметов похожих на охотничьи ножи, а также патроны различного калибра к охотничьему оружию.  В дальнейшем досудебным расследованием установлено, что все изъятые предметы 15.09.2015 по адресу: г.. Киев, ул. А. Ахматовой, 22 принадлежат Рейнису Тумовсу. .У бывшего президента ОАО «Городской коммерческий банк» Рейниса Тумовса украденных денег не нашли, но зато арестовали целый арсенал оружия.

 

... далі >>
 

Тумовсу і Грабовецькому оголосили підозру 

В ГПУ вирішили що слід почати припиняти "доїти" аферистів із ПАТ "Міський комерційний банк" і оголосити підозру  Рейнісу Тумомвсу та Дмитру Грабовецьому.

... далі >>
 

Схема афери ПАТ «Банк Михайлівський» 

19.05.2016 р., зловживаючи своїм службовим становищем виконувач обов’язків голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» Панфілов Д.О., діючи умисно в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з Дорошенко І.В. та іншими особами,  використовуючи рішення  №4 від 18.05.2016, в  порушення обмежень, встановлених постановою Правління Національного банку України  №917/БТ від 22.12.2015 р.,  уклав з ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» договір відступлення прав вимоги №1 від 19.05.2016 р. - http://www.zakonoproekt.org.ua/

Гроші були виведені в порушення обмежень, встановлених постановою Правління Національного банку України №917/БТ від 22.12.2015 р.

... далі >>
 

Другий банківський шахрай за $53 млн. 778 тис. 495,64 пішов ... у камеру 

Заарештований власник «офшору» - екс-помічник нардепа, через який вивели понад $53 мільйони вкладників АТ «Банк «Фінанси та Кредит» пішов у камеру.  28.10.2016  було арештовано власника «офшору», через який вивели понад 53 мільйонів доларів США.  Якому обрали запобіжний захід у вигляді 2-х місяців арешту з можливістю внесення застави понад 41 мільйон гривень, інформує сайт www.Zakonoproekt.Org.UA за даними прес-служби Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Заарештований власник «офшору» - екс-помічник нардепа, через який вивели понад $53 мільйони вкладників АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

 

... далі >>
 

Слідчого, що ініціював арешти активів по справі "Банку Михайлівський", звільнено з ГСУ НПУ 

05 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю слідчого Подобедова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Подобедова О.С. про арешт майна, встановив, що 01.09.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Подобедова О.С., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Колесник М.О., про арешт нерухомого майна.

За даними джерела з ГПУ кримінальне провадження за арештами майна Банку Михайлівський "спущене" до СУ ГУ НПУ в м.Києві, що означає, що на цьому провадженні не заробиш.

... далі >>
 

$ 111 млн виплатили 34 інформаторам за дані про порушення на ринку цінних паперів 

Премії інформаторам за інформацію про федеральні порушення законодавства про цінні папери та біржі, надану ними  SEC (Комісія з цінних паперів і бірж (США) ( англ.  The United States Securities and Exchange Commission , SEC ), агентству уряду США що є головним органом, що здійснює функції нагляду і регулювання американського ринку цінних паперів), перевищила позначку в $ 100 млн.

Друга за величиною нагорода становила більш ніж $ 22 млн. Усього було вжито примусових заходів до цінних паперів на суму більш ніж $ 500 мільйонів.

... далі >>
 

Технологія злочину. №1. Як прокурори і слідчі закривають справи 

У злочинах зі шкодою від 1 млн. до 200 млн. грн., існує схема виведення коштів через "фіктивні" підприємства. В Україні це потужний бізнес, який є «під дахом» та контролем посадовців НБУ, Мінюсту, ГПУ, НАБУ, СБУ, ДФСУ, ГСУ МВС та НПУ .

 

... далі >>
 

За 2015 рік до Державного бюджету України конфіскували в корупціонерів на $4166,55.  

НАБУ проїдає більше, ніж приносить Україні користі. Ознайомлення із бюджетом НАБУ показало, чому на керівник цієї нової організації утруднює доступ до свого бюджету і як це роблять типові аферисти і корупціонери з НБУ - видає бюджет не у форматі тексту, а у форматі фото, щоб пошукові системи не знайшли цих текстів. До того ж фото вкрай поганої якості. І все, напевно, щоб платники податків не бачили, що НАБУ з'їдає більше, ніж приносить Україні користі.НАБУ проїдає більше, ніж приносить Україні користі. Як і інші. За 2015 рік до Державного бюджету України конфіскували  на $9374,74.

... далі >>
 

Як читати сайти, що заборонені цією владою 

В останній час дуже багато запитань: "Як читати сайти, що заборонені цією владою". Дійсно, нинішня влада спеціально блокує сайти своїх опонентів. щоб громадяни України не знали про злочини цієї влади і оцінки цієї злочинної дії.Цензуру нинішньої влади, яка блокує доступи до сайтів, що показують правду по її дерибан, легко обійти через спеціалізовані сервери.

... далі >>
 

Жебраки і аферисти Порошенка підписалися під ще один офшор 

Ні для кого не секрет, що ті, хто нині керують державою чимало зусиль витрачали і витрачають на виведення коштів в офшори.   Тепер про нове досягнення так званого "міністра закордонних справ України" Клімкіна - підписання угоди про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Федерацією Сент-Кітс і Невіс.  22 вересня ц.р. в рамках 71-ї сесії Генеральної асамблеї ООН Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів зустріч з Міністром закордонних справ Федерації Святого Крістофера (Сент-Кіттс) і Невіс Марком Брентлі, про що заявив як про перемогу - Україна домоглася скасування віз з ще одним відомим офшором - федерацією Сент-Кітс і Невіс.   www.zakonoproekt.org.uaНі для кого не секрет, що ті, хто нині керують державою чимало зусиль витрачали і витрачають на виведення коштів в офшори. 

... далі >>
 

У Луценка та Авакова вирішили допомогти втекти керівнику "Банку Михайлівський" 

ГПУ Луценка та МВС Авакова, як завжди, у перших рядах допомоги злодіям. Або як ГПУ та МВС допомогають втекти власнику "Банку Михайлвіський" Віктору Поліщуку та заступнику голови правління Денісу Панфілову.  Спочатку вони довго тягнули із відкриттям кримінального провадження стосовно кримінальних правопорушень, які були вчинені проти вкладників банку під керівництвом Валерії Гонтаревої та ще однієї аферистки з НБУ і Платінумбанку Катерини Рожквової. Потім, дозволили власникам та керівникам банку спробувати легалізувати крадіжку ще більшої суми з банку, "повісивши" на ФГВФО 1,2 млрд грошей, які були вкрадені через ІРЦ.  www.zakonoproekt.org.ua

 

ГПУ Луценка та МВС Авакова, як завжди, у перших рядах допомоги злодіям. Як ГПУ та МВС допомагають втекти власнику "Банку Михайлвіський" Віктору Поліщуку та заступнику голови правління Денісу Панфілову.

... далі >>
 

Як Гонтарева зірвала курс гривні - роздеребанила ще 18,7 млрд грн. 

Якщо спрощено, то якби аферистка Гонтарева не фактично подарувала ці 18,7 млрд. грн  Коломойському до 2022  року, то курс гривні посилився, бо банки здавати свою валюту, а не спекулювати нею. Хоча можна було б пустити їх на програми підвищення купівельної спроможності...на підвищення зарплат і соцвиплат   «Як Порошенко домовився з Коломойським: Нацбанк без пояснень "пробачив" борги ПриватБанку  Нацбанк запропонував ПриватБанку пільгові умови по реструктуризації кредитів .Фото УП.

Навесні аферистка Гонтарева фактично подарувала ці 18,7 млрд. грн  Коломойському до 2022  року, що зірвало курс гривні, але за це продажні нардепи будуть голосувати за інших продажних.

... далі >>
 

ГонтареваГейт і ВорушилінГейт прийшли на продовження ПанамоГейту Банди Панамських Петріотів 

Архітектори банкопаду, зі шкодою українцям в 500 млрд. грн, і ростом доходів цих архітекторів

Оригінали документів про те, як розграбовували банки в України за допомогою банкірів лідера БПП Петра Порощенка, або Банди Панамських Петріотів, як у Верховній Раді України називають цей блок  - голови НБУ В.Гонтаревої та директора-розпорядника ФГВФО К.Ворушиліна.

... далі >>
 

Блокчейн може зменшити вартість грошей і контроль США 

Ще чотири мега-банку приєднуються до антидоларові альянсу  На даний момент більшість міжнародних фінансових операцій повинні проводитися через мережу кореспондентських рахунків в банківській системі США. Світові банки почали працювати над створенням альтернативою. Технологія блокчейн забезпечила елегантне рішення, інформує сайт www.Zakonoproekt.Org.UA, із посиланням на  baltnews.lv та Sovereignman.  Це дає уряду США неймовірну владу, якої вони не забули скористатися протягом останніх кількох років.  2014 рік став одним з перших переломних моментів, коли адміністрація Обами оштрафувала французький банк BNP Paribas на 9 мільярдів доларів за ведення бізнесу з країнами, які не до вподоби США - Кубою і Іраном.

Світові банки почали працювати над створенням альтернативою. Технологія блокчейн забезпечила елегантне рішення.

... далі >>
 

4 найбільші банки світу створять нову цифрову валюту 

Найбільші в світі банки - UBS, Deutsche Bank, Santander і BNY Mellon - об'єдналися для розробки нової цифрової валютиНайбільші в світі банки - UBS, Deutsche Bank, Santander і BNY Mellon - об'єдналися для розробки нової цифрової валюти.

... далі >>
 

Суд визнав, що НАБУ збрехало стосовно коштів із ДФС 

Солом`янський районний суд м. Києва визнав, що детектив НАБУ Ліпа О.П. та інші збрехали, коли розповідали про вилучену валюту в ДФС.  Про це свідчить ухвала суду №кс/760/10809/16 760/13342/16-к.

Солом`янський районний суд м. Києва визнав, що детектив НАБУ Ліпа О.П. та інші з НАБУ знов збрехали, коли розповідали про вилучену валюту в ДФС.

... далі >>
 

Порошенко знов пообіцяв, як із безвізовим режимом, тепер по "Банку Михайлівський" 

Порошенко знов пообіцяв, як із безвізовим режимом, тепер по "Банку Михайлівський"

Ну от хто Порошенку готує такі проекти відповіді, що він чогось там доручить чи обіцяє, бо це ж бздур, який законно не може він виконати.

... далі >>
 

6 адвокатів будуть допомагати Дорошенку не платити заставу в 137,8 млн. 

В понеділок 22.08.2016 р. о 10-50 Апеляційний суд міста Києва (вул. 03680, м. Київ, вул. Солом'янська, 2-А) розгляне апеляцію Дорошенка стосовно арешту і розміру застави по справі №761/28785/16-к (Єдиний унікальний номер судової справи).  Реєстраційній номер судової справи - 11-сс/796/2866/2016.  Склад суду Єфімова О. І.(доповідач), Рибак І. О.(суддя), Сокуренко Д. М.(суддя)..  Cторони у справі Савченко Р. С.(захисник), Мельничук Ю. Л.(захисник), Кочмарьова Т. С.(захисник), Савченко Р. С.(захисник), Мельничук Ю. Л.(захисник), Кочмарьова Т. С.(захисник), Дорошенко Ігор Вікторович  Суть судової справи 11сс-2 - Про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою .  До цього часу не відомо про арешт інших фігурантів злочину, в першу чергу власника банку Віктора Поліщука, та накладання арешту ан їхнє майно.

До цього часу не відомо про арешт інших фігурантів злочину, в першу чергу власника банку Віктора Поліщука, та накладання арешту на їхнє майно.

... далі >>
 

Чим позитивно відрізняється САП Холодницького від ГПУ Луценка 

Сума застави по справі Ігоря Дорошенка показала, чим позитивно відрізняється САП Назара Холодницького від Генеральної прокуратури України Юрія ЛуценкаСума застави по справі Ігоря Дорошенка показала, чим позитивно відрізняється САП Назара Холодницького від ГПУ Юрія Луценка 

... далі >>
 

Затриманий І.Дорошенко - перший банкір в камері СІЗО, що розвалив банк 

Ігоря Дорошенка вручили підозру, щодо участі у розкраданні 870 млн гривень та доведення банку до неплатоспроможності.

... далі >>
 

В МВС ще на одного грузина стало менше 

За даними сайту ОРД Коваль Євген Олександрович до цього займав посади першого заступника начальника Департаменту внутрішньої безпеки МВС України, а перед тим - заступника начальника управління боротьби з організованими злочинними групами та міжнародною злочинністю — начальник відділу боротьби з екстремізмом Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України.В.о. директора Департаменту внутрішньої безпеки став Коваль Євген Олександрович полковник поліції. Судячи з усього запущена стандартна совкова міліцейська процедура "підвішування" керівника.

 

... далі >>
 
Сторінка 1 з 2 1 2 > >>

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

Заходьте до нас на Facebook


Про фінансування сайту

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2018 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua