В ГПУ вирішили що слід почати припиняти "доїти" аферистів із ПАТ "Міський комерційний банк" і оголосити підозру Рейнісу Тумомвсу та Дмитру Грабовецьому.
Розслідування афери на 4 млрд вже 3 роки блокують через шалений особистий супротив керівників МВС - А.Авакова, НПУ - Х.Деканоіідзе, ГСУ НПУ - О.Вакуленка, М. Циби , ГПУ та НБУ.
Заарештований власник «офшору» - екс-помічник нардепа, через який вивели понад $53 мільйони вкладників АТ «Банк «Фінанси та Кредит».
У злочинах зі шкодою від 1 млн. до 200 млн. грн., існує схема виведення коштів через "фіктивні" підприємства. В Україні це потужний бізнес, який є «під дахом» та контролем посадовців НБУ, Мінюсту, ГПУ, НАБУ, СБУ, ДФСУ, ГСУ МВС та НПУ .
НАБУ проїдає більше, ніж приносить Україні користі. Як і інші. За 2015 рік до Державного бюджету України конфіскували на $9374,74.
Вже ні для кого не секрет, що в суцільне посміховисько та об’єкт для знущань перетворилося НАБУ, яке очолює партнер тестя харківського міського голови Кернеса К.Ситник. І на яке витрачені сотні мільйонів гривень, хоча воно нездатне окупити навіть витрачених не них коштів.
Австрійські схеми. Через Meinl Bank AG за допомогою ГСУ МВС і ГПУ безкарно вкрали ще 9 003 405,93 доларів США.
Керівники ФГВФО, СБУ, НБУ, МВС та судді 2 роки блокували розслідування крадіжки через Meinl Bank AG мільярдів гривень
Сталі відомі нові подробиці афери НБУ і ФГВФО по розкраданню коштів CityCommercebank
У Вернум-банка виникли проблеми через Meinl Bank AG.
Марго Ормоцадзе першою почала розповідати про фінансові афери банків України і як через австрійський Meinl Bank AG вкрали гроші вкладників коштів на сотні мільярдів.
Найбільша афера останніх років у фінансовій галузі в Україні - виведення коштів з українських банків через Meinl Bank AG, East West United Bank та Bank Frick...
Історія з Meinl Bank AG та виводом коштів з українських банків стає найбільшою аферою останніх років у фінансовій галузі в Україні. І відповідати за неї повинні керівики НБУ, ФГВФО, МВС і НПУ, СБУ і ДФСМУ, що свідомо не закривали ці лазівки.
Компанія ICU та банк «Авангард» В.Гонтаревої - головні учасники схем із виводом грошей за допомогою ОВДП,контролюють біля 24% торгів ОВДП. Бонус від оборудок посередників щомісяця може складати до 5% від обсягу задіяних ОВДП. Обсяг торгів ОВДП у 2014 році – майже 500 млрд. грн.
Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.
Заходьте до нас на Facebook