В ГПУ вирішили що слід почати припиняти "доїти" аферистів із ПАТ "Міський комерційний банк" і оголосити підозру  Рейнісу Тумомвсу та Дмитру Грабовецьому.

Розслідування афери на 4 млрд вже 3 роки блокують через шалений особистий супротив керівників МВС - А.Авакова, НПУ - Х.Деканоіідзе, ГСУ НПУ - О.Вакуленка, М. Циби , ГПУ та НБУ.

Заарештований власник «офшору» - екс-помічник нардепа, через який вивели понад $53 мільйони вкладників АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

У злочинах зі шкодою від 1 млн. до 200 млн. грн., існує схема виведення коштів через "фіктивні" підприємства. В Україні це потужний бізнес, який є «під дахом» та контролем посадовців НБУ, Мінюсту, ГПУ, НАБУ, СБУ, ДФСУ, ГСУ МВС та НПУ .

НАБУ проїдає більше, ніж приносить Україні користі. Як і інші. За 2015 рік до Державного бюджету України конфіскували  на $9374,74.

Вже ні для кого не секрет, що в суцільне посміховисько та об’єкт для знущань перетворилося НАБУ, яке очолює партнер тестя харківського міського голови Кернеса К.Ситник. І на яке витрачені сотні мільйонів гривень, хоча воно нездатне окупити навіть витрачених не них коштів. 

Австрійські схеми. Через Meinl Bank AG за допомогою ГСУ МВС і ГПУ безкарно вкрали ще 9 003 405,93 доларів США.

Керівники ФГВФО, СБУ, НБУ, МВС та судді 2 роки блокували розслідування крадіжки через Meinl Bank AG мільярдів гривень

Сталі відомі нові подробиці афери НБУ і ФГВФО по розкраданню коштів CityCommercebank 

У Вернум-банка виникли проблеми через Meinl Bank AG.

Марго Ормоцадзе першою почала розповідати про фінансові афери банків України і як через австрійський Meinl Bank AG вкрали гроші вкладників коштів на сотні мільярдів.

Найбільша афера останніх років у фінансовій галузі в Україні - виведення коштів з українських банків через Meinl Bank AG, East West United Bank та Bank Frick...

Історія з Meinl Bank AG та виводом коштів з українських банків стає найбільшою аферою останніх років у фінансовій галузі в Україні. І відповідати за неї повинні керівики НБУ, ФГВФО, МВС і НПУ, СБУ і ДФСМУ, що свідомо не закривали ці лазівки.

Компанія ICU та банк «Авангард» В.Гонтаревої - головні учасники схем із виводом грошей за допомогою ОВДП,контролюють біля 24% торгів ОВДП. Бонус від оборудок посередників щомісяця може складати до 5% від обсягу задіяних ОВДП. Обсяг торгів ОВДП у 2014 році – майже 500 млрд. грн.