Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Записи с темой: Офшори


Теми


В латвийском Огре найден аферист Тумовс, кражи которого у вкладчиков принесли убытки в 4,5 млрд. 

Среди таких небольших эпизодов, которые расследуются  в рамках хищений денег вкладчиком организованной преступной группой, которую возглавлял Рейнис Тумовс, и кража должностными лицами ОАО «Городской коммерческий банк», которые злоупотребляли служебным положением вопреки интересам службы,  средств вкладчиком АО «Банк Снорас» на  счету этого банка в ПАО «Городской коммерческий банк», в сумме 8377 150,00 евро, что повлекло наступление тяжких последствий.Убытки от краж организованной преступной группой, которую возглавлял Рейнис Тумовс, - 4,5 млрд. грн., из них 8 377 150 евро - у вкладчиков АО «Банк Снорас».А его сосед латвийский президент Вейонис.

 

... далі >>
 

Дорошенка триматимуть в СІЗО, як мінімум до 10 травня 

Аналіз судових рішень стосовно афери «Банку Михайлівський» та її основних фігурантів на чолі із І.Дорошенком показують, що слідство, в першу чергу Генеральної прокуратури і ГСУ Національної поліції та МВС, при сприянні ФГВФО, як і при розслідуванні по аферах інших 90 розграбованих банків, спеціально не притягує до відповідальності представників первинних ланок банку і компаній, через які виводилися кошти, і які точно б не хотіли отримати судове переслідування на величезні суми, які вкрали не особисто вони. Оскільки така концепція могла б знайти необхідні суду докази на діячів середньої ланки у цій афері, а потім перейти і до самого верху. Але так не робиться, бо Авакову, Луценку та Ворушиліну зовсім не потрібно щоб були розслідувані пограбування 90 банків і їхні керівники і власники попали під суд, в’язницю і конфіскацію.

Очікуєтьс, що за сприянням МВС, НПУ та ГСУ НПУ і ГПУ та ФГВФО І.Дорошенку зменшать заставу і випустять на волю, бо Авакову, Луценку та Ворушиліну зовсім не потрібно щоб були розслідувані пограбування 90 банків, і їхні керівники і власники попали під суд, в’язницю і конфіскацію.

... далі >>
 

Посадовці МВС, НПУ, ГСУ НПУ, ГПУ і НАБУ є "дахом" аферистів із Міського комерційного банку 

Виявлено черговий доказ того, що саме керівники ФГВФО, СБУ, НБУ, МВС та судді, блокували розслідування крадіжки через Meinl Bank AG грошей банків, які розвалювали НБУ і ФГВФО. Лише виявлена загальна сума виведених коштів досягає мільярду доларів,які розкрадені і компенсуються з бюджету України та українців, завдяки директору-розпоряднику ФГВФО ВорУшиліну, гененральним прокурорам України  Махницькому, Яреми, Шокіну та Юрій Луценко, міністру внутрішніх справ @Arsen Avakov , голові Національний банк України #гонтарева та власнику банку Рейніс Тумовс (#Tumovs ), який втік чи то до Швейцарії (як пише в Linkendin) чи  Великобританії (де зареєстровані його компанії).

Розслідування афери на 4 млрд вже 3 роки блокують через шалений особистий супротив керівників МВС - А.Авакова, НПУ - Х.Деканоіідзе, ГСУ НПУ - О.Вакуленка, М. Циби , ГПУ та НБУ.

... далі >>
 

Другий банківський шахрай за $53 млн. 778 тис. 495,64 пішов ... у камеру 

Заарештований власник «офшору» - екс-помічник нардепа, через який вивели понад $53 мільйони вкладників АТ «Банк «Фінанси та Кредит» пішов у камеру.  28.10.2016  було арештовано власника «офшору», через який вивели понад 53 мільйонів доларів США.  Якому обрали запобіжний захід у вигляді 2-х місяців арешту з можливістю внесення застави понад 41 мільйон гривень, інформує сайт www.Zakonoproekt.Org.UA за даними прес-служби Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Заарештований власник «офшору» - екс-помічник нардепа, через який вивели понад $53 мільйони вкладників АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

 

... далі >>
 

Слідчого, що ініціював арешти активів по справі "Банку Михайлівський", звільнено з ГСУ НПУ 

05 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю слідчого Подобедова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Подобедова О.С. про арешт майна, встановив, що 01.09.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Подобедова О.С., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Колесник М.О., про арешт нерухомого майна.

За даними джерела з ГПУ кримінальне провадження за арештами майна Банку Михайлівський "спущене" до СУ ГУ НПУ в м.Києві, що означає, що на цьому провадженні не заробиш.

... далі >>
 

$ 111 млн виплатили 34 інформаторам за дані про порушення на ринку цінних паперів 

Премії інформаторам за інформацію про федеральні порушення законодавства про цінні папери та біржі, надану ними  SEC (Комісія з цінних паперів і бірж (США) ( англ.  The United States Securities and Exchange Commission , SEC ), агентству уряду США що є головним органом, що здійснює функції нагляду і регулювання американського ринку цінних паперів), перевищила позначку в $ 100 млн.

Друга за величиною нагорода становила більш ніж $ 22 млн. Усього було вжито примусових заходів до цінних паперів на суму більш ніж $ 500 мільйонів.

... далі >>
 

Технологія злочину. №1. Як прокурори і слідчі закривають справи 

У злочинах зі шкодою від 1 млн. до 200 млн. грн., існує схема виведення коштів через "фіктивні" підприємства. В Україні це потужний бізнес, який є «під дахом» та контролем посадовців НБУ, Мінюсту, ГПУ, НАБУ, СБУ, ДФСУ, ГСУ МВС та НПУ .

 

... далі >>
 

Байден заявив що США і ЄС санкції до РФ знімуть і без звільнення Криму  

Санкцій США та ЄС до РФ стосовно анексії АРК і Севастополя не буде, вони будуть лише до виконання антиконституційних мінських угод, в яких про АРК і Севастополь згадки немає.  Надання "особливого статусу" Донбасу є одним з пунктів незаконних антиконституційних мінських угод, які були досягнуті керівниками Росії, Німеччини, Франції, України в форматі "нормандської четвірки", але слід зазначити, що ВР не ратифікувала цю міжнародну угоду. http://www.zakonoproekt.org.ua/Санкцій США та ЄС до РФ стосовно анексії АРК і Севастополя не буде, вони будуть лише до виконання антиконституційних мінських угод, в яких про АРК і Севастополь згадки немає.

 

Байден висміяв українську владу, порівнявши "особливий статус" Донбасу та Техасу.

... далі >>
 

Жебраки і аферисти Порошенка підписалися під ще один офшор 

Ні для кого не секрет, що ті, хто нині керують державою чимало зусиль витрачали і витрачають на виведення коштів в офшори.   Тепер про нове досягнення так званого "міністра закордонних справ України" Клімкіна - підписання угоди про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Федерацією Сент-Кітс і Невіс.  22 вересня ц.р. в рамках 71-ї сесії Генеральної асамблеї ООН Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів зустріч з Міністром закордонних справ Федерації Святого Крістофера (Сент-Кіттс) і Невіс Марком Брентлі, про що заявив як про перемогу - Україна домоглася скасування віз з ще одним відомим офшором - федерацією Сент-Кітс і Невіс.   www.zakonoproekt.org.uaНі для кого не секрет, що ті, хто нині керують державою чимало зусиль витрачали і витрачають на виведення коштів в офшори. 

... далі >>
 

Порошенко цілих 5 секунд тримав руку Обами 

Черговий візит так званого " президента-жебрака" Порошенка, який постійно просить за кордоном гроші в кредит для Гонтаревої, яка потім ці гроші дерибанить, і їх виводять за кордон закінчився заявою, що він мав довгу розмову з Обамою.  Судячи з оприлюдненого за 20.09.2016 р. графіку Президента США Барака Обами www.whitehouse.gov/blog, Порошенко дійсно міг мати "довгу розмову" із Обамою, але подумки, коли той стояв на трибуні ООН, і... довго уявляв собі, що довго розмовляє із Обамою.  Більш за все, як свідчать фото на сайті Президента України, який зараз, у зв'язку із відсутністю в Україні законного Президента, використовує Порошенко, він встиг захопити кість руки Президента США Барака Обами, що проходив мимо, і довго, майже 5 секунд її не випускав, поки той не вирвав руку і пішов на зустріч з іншими.  Підлеглі Порошенка знов нагадали, що йому вдалося вициганити в США для Гонтаревої ще 1 млрд. доларів, внаслідок чого з України за кордон буде виведено ще більше доларів, курс гривні впаде, а українцям повісять борги за бездане керівництво державою тих, хто захопив владу внаслідок антиконституційного антидержавного збройного заколоту взимку 2013-2014 рокуПорошенко підловив Обаму, що йшов мимо, і захопив кість його руки, щоб той відразу не вирвався.

 

... далі >>
 

Порошенко і далі жебракує через нездатність припинити розграбування економіки 

Порошенко і далі жебракує та через нездатність припинити розграбування економіки його призначенцями Гонтаревою, Ворушиліним і Гройсманом набирає боргів, за які повинні платити українці Порошенко і далі жебракує та через нездатність припинити розграбування економіки його призначенцями Гонтаревою, Ворушиліним і Гройсманом набирає боргів, за які повинні платити українці

... далі >>
 

Гонтарева вперто штовхає Україну в боргову яму 

Гонтарева вперто просуває Україну в боргову яму. Національний банк України, очолює інвест-банкір Петра Порошенка Валерія Гонтарева, що організовувала для нього виведення коштів в офшори, і тепер довела до різкого падіння курсу гривні з 15 грн до 27 грн.  І ось тепер, вона вирішила загнати Україну в ще більшу боргову яму – вона вітає рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо схвалення другого перегляду програми розширеного фінансування, інформує сайт із посиланням на прес-службу Національного банку України і додає: "Гонтарева хоче набрати кредитів для себе на 3,1 млрд. дол, які повісить на усіх українців. І не трісне ж від такого дерибану".  Слід зазначити, що Україні вже вдалося зіскочити з доларової голки МВФ, коли у 2011 році Уряд відмовився брати кредити МВФ, а у 2012-2013 почав повертати борги, набрані урядами Тимошенко і Єханурова, а також внаслідок кредити, що бралися внаслідок рішень цих урядів стосовно підвищення цін на газ.  Сума третього траншу фінансування становить 716.11 млн. спеціальних прав запозичення (СПЗ) або близько 1 млрд. дол. США в еквіваленті. Більшу його частину Україна отримає в СПЗ, іншу частину – в міжнародних валютах. Цей транш буде спрямовано на збільшення міжнародних резервів Національного банку.

Гонтарева хоче набрати кредитів для себе на 3,1 млрд. дол, які повісить на усіх українців. І не трісне ж від такого дерибану.

... далі >>
 

Якщо ЄС пропонує за щось макрофінансовий кредит, то краще від цього відмовитися 

Нинішня влада мільярдерів, що жебракує перед Заходом в отриманні кредитів на підтримку свого бажання дерибанити України,лише показує, що ці кошти вона "спустить", і повертати їх будуть прості українці.  Саме тому слід з великою увагою відноситися до будь яких "хотєлок" чиновників ЄС, США чи МВФ про те, що вони хочуть якогось нового закону. Як правило це закінчується розвалом економіки і зубожінням українців, зазначає сайт www.Zakonoproekt.Org.UA із посиланням на сторінку у Facebook Представництва ЄС в Україні.  З цього ряду і нещодавня заява від імені Голови ПредставВлада мільярдерів жебракує перед Заходом в отриманні кредитів щоб і далі дерибанити України, і ці кошти "спустить", а повертати їх будуть прості українці.

... далі >>
 

Кабмін Гройсмана вирішив продати найприбутковіші підприємства Григорішину і Фірташу  

Кабінет Міністрів за підтримки Кубіва і Білоуса вирішив включити до приватизаційного списку на 2017 р. «Турбоатом» і ЗТМК, які хочуть купити Григоришин та Фірташ.  Харківський «Турбоатом» - найКабмін, за підтримки Кубіва і Білоуса, вирішив включити до приватизаційного списку на 2017 р. «Турбоатом» і ЗТМК, які хочуть купити Григоришин та Фірташ.

... далі >>
 

Блокчейн може зменшити вартість грошей і контроль США 

Ще чотири мега-банку приєднуються до антидоларові альянсу  На даний момент більшість міжнародних фінансових операцій повинні проводитися через мережу кореспондентських рахунків в банківській системі США. Світові банки почали працювати над створенням альтернативою. Технологія блокчейн забезпечила елегантне рішення, інформує сайт www.Zakonoproekt.Org.UA, із посиланням на  baltnews.lv та Sovereignman.  Це дає уряду США неймовірну владу, якої вони не забули скористатися протягом останніх кількох років.  2014 рік став одним з перших переломних моментів, коли адміністрація Обами оштрафувала французький банк BNP Paribas на 9 мільярдів доларів за ведення бізнесу з країнами, які не до вподоби США - Кубою і Іраном.

Світові банки почали працювати над створенням альтернативою. Технологія блокчейн забезпечила елегантне рішення.

... далі >>
 

4 найбільші банки світу створять нову цифрову валюту 

Найбільші в світі банки - UBS, Deutsche Bank, Santander і BNY Mellon - об'єдналися для розробки нової цифрової валютиНайбільші в світі банки - UBS, Deutsche Bank, Santander і BNY Mellon - об'єдналися для розробки нової цифрової валюти.

... далі >>
 

Порошенко знов пообіцяв, як із безвізовим режимом, тепер по "Банку Михайлівський" 

Порошенко знов пообіцяв, як із безвізовим режимом, тепер по "Банку Михайлівський"

Ну от хто Порошенку готує такі проекти відповіді, що він чогось там доручить чи обіцяє, бо це ж бздур, який законно не може він виконати.

... далі >>
 

Беушні діти Ситника знов помилилися...тепер із Meinl Bank AG 

Вже ні для кого не секрет, що в суцільне посміховисько та об’єкт для знущань перетворилося НАБУ, яке очолює партнер тестя харківського міського голови Кернеса К.Ситник. І на яке витрачені сотні мільйонів гривень, хоча воно нездатне окупити навіть витрачених не них коштів.  "Беушні діти Ситника", як вже давно називають цей дитячий садочок на вул Сурикова, 15, які усі чомусь вважають антикорупційним органом, перетворився в мішень насмішок і знущань через їхню просто фантастичну спробу повторити рімейк відомого американського фільму "Тупий і ще тупіший". Майже кожний їх "вихід в світ" супроводжується скандалами і звинуваченнями у тупості та порушення Закону. Що від обшуків в адвокатів та вилучення адвокатських досьє, які «беушні діти Ситника» потім таки вимушені із скандалом повертати, і до інформацій про загублені цілком таємні матеріали про незаконні прослушку і стеження, напади на прокурорів, або заяв про відкриття кримінальних проваджень із збитками на 12 млрд. грн.Вже ні для кого не секрет, що в суцільне посміховисько та об’єкт для знущань перетворилося НАБУ, яке очолює партнер тестя харківського міського голови Кернеса К.Ситник. І на яке витрачені сотні мільйонів гривень, хоча воно нездатне окупити навіть витрачених не них коштів. 

... далі >>
 

6 адвокатів будуть допомагати Дорошенку не платити заставу в 137,8 млн. 

В понеділок 22.08.2016 р. о 10-50 Апеляційний суд міста Києва (вул. 03680, м. Київ, вул. Солом'янська, 2-А) розгляне апеляцію Дорошенка стосовно арешту і розміру застави по справі №761/28785/16-к (Єдиний унікальний номер судової справи).  Реєстраційній номер судової справи - 11-сс/796/2866/2016.  Склад суду Єфімова О. І.(доповідач), Рибак І. О.(суддя), Сокуренко Д. М.(суддя)..  Cторони у справі Савченко Р. С.(захисник), Мельничук Ю. Л.(захисник), Кочмарьова Т. С.(захисник), Савченко Р. С.(захисник), Мельничук Ю. Л.(захисник), Кочмарьова Т. С.(захисник), Дорошенко Ігор Вікторович  Суть судової справи 11сс-2 - Про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою .  До цього часу не відомо про арешт інших фігурантів злочину, в першу чергу власника банку Віктора Поліщука, та накладання арешту ан їхнє майно.

До цього часу не відомо про арешт інших фігурантів злочину, в першу чергу власника банку Віктора Поліщука, та накладання арешту на їхнє майно.

... далі >>
 

Затриманий І.Дорошенко - перший банкір в камері СІЗО, що розвалив банк 

Ігоря Дорошенка вручили підозру, щодо участі у розкраданні 870 млн гривень та доведення банку до неплатоспроможності.

... далі >>
 

Нацбанк звільнив декілька осіб, як тільки стало відомо, що з країни хочуть вивести $1 млрд 

На думку експертів  рішучість Нацбанку пов'язана із тим, що він не міг байдуже спостерігати за тим, як з банківської системи країни виводять цілий мільярд доларів, інформує сайт www.Zakonoproekt.Org.UA іНа думку експертів  рішучість Нацбанку пов'язана із тим, що він не міг байдуже спостерігати за тим, як з банківської системи країни виводять цілий мільярд доларів.

 

... далі >>
 

Антикорупційні прокурори посадили до камери екс-заступника голови Нацбанку 

Глава антикорупційної прокуратури повідомив про арешт екс-заступника голови Нацбанку та двох його працівників , що дозволили відмити понад 20 мільярдів доларівГлава антикорупційної прокуратури повідомив про арешт екс-заступника голови Нацбанку та двох його працівників , що дозволили відмити понад 20 мільярдів доларів.

... далі >>
 

Верховний суд США дозволив зламувати будь-які комп'ютери в будь-якій країні світу 

Верховний суд США схвалив поправки до законодавства, за якими американські суди зможуть видавати слідчим органам санкції на доступ до будь-яких комп'ютерів, в тому числі і до розташованих за кордоном

За чинним раніше порядком, судді могли видати санкції тільки на доступ до комп'ютерів, які на території їх юрисдикції.

 

... далі >>
 

Нал перестане бути чорним. Центробанк відстежить шлях кожної купюри 

З урахуванням постійного зниження частки готівкових платежів створювати окремий реєстр тільки для контролю якості або боротьби з фальшивками не дуже доцільно, думаю, що основна мета - відстеження міграції купюр, - каже він. - За допомогою цієї системи можна буде ефективно відслідковувати долю знятих готівкою великих сум. Наприклад, якщо якась з таких купюр буде використана злочинцем - у регулятора будуть відомості і про людину, який знімав її з рахунку, і про організацію, яка її видала. Відповідно, всі вони потраплять на замітку. Так регулятор зможе більш ефективно боротися з переведенням коштів у готівку, відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.Банківський регулятор вводить в лад спеціальний реєстр номерів банкнот, який дозволить виявляти міграцію кожної випущеної купюри.

 

... далі >>
 

ГПУ і САП & Онищенко 

29.06.2016 року о 14:00 в регламентному комітету ВР розглянуть подання генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа О.Онищенка.

... далі >>
 
Сторінка 1 з 3 1 2 3 > >>

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

Заходьте до нас на Facebook


Про фінансування сайту

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2018 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua