Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Архітектори банкопаду, зі шкодою українцям в 500 млрд. грн, і ростом доходів цих архітекторів

Лише натисніть на назву банку, і можна отримати інформацію стосовно того скільки вкрадено яких грошей, і в яких банках заяви до правоохоронців про крадіжку грошей вкладників подавали архітектори банкопаду 74 банків, що принесли шкоду українцям в 500 млрд. грн, і ріст доходів для цих архітекторів. Для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

В сучасній Україні 74 банків визнано неплатоспроможними (6) і ліквідується (68) , чим нанесено шкоду на суму що перевищує 500 млрд грн., - вже став класикою розкрадання коштів при сприянні органів влади, в першу чергу правоохоронних, та судів, які діють звісно «зовсім безкоштовно, тобто даром».

На першому етапі посадовці Національного банку України сприяють виведенню коштів з банку і не вживають до банку санкцій. Коли вже майже усі кошти виведені, до банку вводять куратора, який дозволяє «зачистити» банк, шляхом зняття і заміни застав, обміну боргами і кредитами, виведенням з банку коштів впливових людей, не реагування, чи не своєчасне реагування на банкрутство позичальників та інші способи уникнення сплати боргів …

На другому етапі заходить представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і його основні інструменти - пропуск строків: визнання нікчемними угод та не подання до судів цивільних позовів проти позичальників, власників та керівників банків про поверненні ними активів і позик, відкритті кримінальних проваджень. Окремо стоїть здійснення продажу активів банку за значно зниженою ціною. А потім і ліквідація банків та припинення кримінальних проваджень.

На усіх етапах, аж до повної ліквідації банків, усім цим особам допомагають правоохоронці та судді, що блокують відкриття і розслідування кримінальних проваджень та допомагають власникам, керівникам і позичальникам банку уникати відповідальності.Ця інформація опублікована Національним банком України на підставі поданої банками інформації

Банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація - 6

Банки, які перебувають в стані ліквідації - 68

Банки, в яких НБУ і ФГВФО ще не запровадили тимчасову адміністрацію чи не ліквідують ці банки - 104

Потрібно лише натиснути на назву банку

Щоб повернутися до списку банків, для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

 

ПАТ "Легбанк"
Особа, що подала заяву від ФГВФОФабула виявленого порушенняНанесено збитку (грн.)Дата передачі заяви правоохоронним органам№ вихідної кореспонденціїДата *Назва правоохоронного органу, який здійснює кримінальне провадження/прізвище працівника та № телефонуРух кримінального провадження **
УО Коваленко О.В. Науменко А.М.28.09.2014 за інформацією клієнта банку ПП "Ф.Ф.Сервіс" з його приміщення працівниками Деснянського РУГУ МВС було вилучене майно ПАТ "ЛЕГБАНК" - банкомат з уоштами врозмірі 1870 грн. На запит банку до Деснянського РУГУ МВС 03.12.2014 отримана відповідь, що банкомат не вилучався, у звязку з чим 10.12.2014 подана заява про кримінальне правопорушення - шахрайство 74 000,0010.12.2014 0:00:00№ 11/1846 1-23.12.2014МВС4-15.04.2015
УО ФГВФО на ліквідацію ПАТ "ЛЕГБАНК" -Коваленко О.В. Малюк С.А.27.04.2015 в процесі перевірки Комісією по перевірці бази даних депозитних договорів фізичних осіб встановлено факт неправомірного та безпідставного перерахування службовими особами клієнта банку ТОВ "КПД-УНІВЕРСАЛ" коштів з поточних рахунків в період з 01.07.2014 по 07.08.2014 р на загальну суму 37 000,00 грн. Цільове призначення операції - надання безвідсоткової позики, надання зворотної фінансової допомоги - має всі ознаки "дроблення". Банком подано заяву до УДСБЕЗ ГУ МВС України в м.Києві про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ст. 364 та ч.2 ст. 367 КК України 37 000,0027.04.2015 0:00:00№01-8582-02.01.1900МВС4
УО ФГВФО на ліквідацію ПАТ "ЛЕГБАНК" -Коваленко О.В. Малюк С.А.27.04.2015 в процесі перевірки Комісією по перевірці бази даних депозитних договорів фізичних осіб встановлено факт неправомірного та безпідставного перерахування службовими особами клієнта банку ТОВ "ОЛЕКСА-БУД" коштів з поточних рахунків в період з 01.07.2014 по 07.08.2014 р на загальну суму 1 255 000,00 грн. Цільове призначення операції - надання безвідсоткової позики, надання зворотної фінансової допомоги - має всі ознаки "дроблення". Банком подано заяву до УДСБЕЗ ГУ МВС України в м.Києві про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ст. 364 та ч.2 ст. 367 КК України 1 255 000,0027.04.2015 0:00:00№01-8592МВС4
УО ФГВФО на ліквідацію ПАТ "ЛЕГБАНК" -Коваленко О.В. Малюк С.А.27.04.2015 в процесі перевірки Комісією по перевірці бази даних депозитних договорів фізичних осіб встановлено факт неправомірного та безпідставного перерахування службовими особами клієнта банку ТОВ "Дельта корп" коштів з поточних рахунків в період з 01.07.2014 по 07.08.2014 р на загальну суму 1 345 000,00 грн. Цільове призначення операції - надання безвідсоткової позики, надання зворотної фінансової допомоги - має всі ознаки "дроблення". Банком подано заяву до УДСБЕЗ ГУ МВС України в м.Києві про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ст. 364 та ч.2 ст. 367 КК України 1 345 000,0027.04.2015 0:00:00№01-8602МВС4
УО ФГВФО на ліквідацію ПАТ "ЛЕГБАНК" -Коваленко О.В. Малюк С.А.27.04.2015 в процесі перевірки Комісією по перевірці бази даних депозитних договорів фізичних осіб встановлено факт неправомірного та безпідставного перерахування службовими особами клієнта банку ТОВ "ЛОТТА-ТРАНС" коштів з поточних рахунків в період з 01.07.2014 по 07.08.2014 р на загальну суму 1 074 000,00 грн. Цільове призначення операції - надання безвідсоткової позики, надання зворотної фінансової допомоги - має всі ознаки "дроблення". Банком подано заяву до УДСБЕЗ ГУ МВС України в м.Києві про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ст. 364 та ч.2 ст. 367 КК України 1 074 000,0027.04.2015 0:00:00№01-8612МВС4
УО ФГВФО на ліквідацію ПАТ "ЛЕГБАНК" -Коваленко О.В. Малюк С.А.27.04.2015 в процесі перевірки Комісією по перевірці бази даних депозитних договорів фізичних осіб встановлено факт неправомірного та безпідставного перерахування службовими особами клієнта банку ТОВ "Лабімед" коштів з поточних рахунків в період з 01.07.2014 по 07.08.2014 р на загальну суму 34 300,00 грн. Цільове призначення операції - надання безвідсоткової позики, надання зворотної фінансової допомоги - має всі ознаки "дроблення". Банком подано заяву до УДСБЕЗ ГУ МВС України в м.Києві про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ст. 364 та ч.2 ст. 367 КК України 34 000,0027.04.2015 0:00:00№01-8622МВС4
УО ФГВФО на ліквідацію ПАТ "ЛЕГБАНК" -Коваленко О.В. Малюк С.А.27.04.2015 в процесі перевірки Комісією по перевірці бази даних депозитних договорів фізичних осіб встановлено факт неправомірного та безпідставного перерахування службовими особами клієнта банку ТОВ "АНТА Союз" коштів з поточних рахунків в період з 01.07.2014 по 07.08.2014 р на загальну суму 190 000,00 грн. Цільове призначення операції - надання безвідсоткової позики, надання зворотної фінансової допомоги - має всі ознаки "дроблення". Банком подано заяву до УДСБЕЗ ГУ МВС України в м.Києві про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ст. 364 та ч.2 ст. 367 КК України 190 000,0027.04.2015 0:00:00№01-8632МВС4
УО ФГВФО на ліквідацію ПАТ "ЛЕГБАНК" -Коваленко О.В. Малюк С.А.27.04.2015 в процесі перевірки Комісією по перевірці бази даних депозитних договорів фізичних осіб встановлено факт неправомірного та безпідставного перерахування службовими особами клієнта банку ТОВ "БПК" коштів з поточних рахунків в період з 01.07.2014 по 07.08.2014 р на загальну суму 166 000,00 грн. Цільове призначення операції - надання безвідсоткової позики, надання зворотної фінансової допомоги - має всі ознаки "дроблення". Банком подано заяву до УДСБЕЗ ГУ МВС України в м.Києві про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ст. 364 та ч.2 ст. 367 КК України 166 000,0027.04.2015 0:00:00№01-8642МВС4
УО ФГВФО на ліквідацію ПАТ "ЛЕГБАНК" -Коваленко О.В. Науменко А.М.25.08.2015 було виявлено групу осіб, які мають відношення до отримання в банку кредиту на ТОВ "ТЕХКОМ" і своїми діями з ознаками шахрайства мають намір уникнути відповідальності за неповернення кредиту. Банком 27.08.2015 подано заяву до Голосіївського ГУ МВС України в м.Києві про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190, ст. 388 КК України30 863 000,0027.08.2015 0:00:00№ 11-13212Голосіївське ГУ МВС України в м.Києві4
УО ФГВФО на ліквідацію ПАТ "ЛЕГБАНК" -Коваленко О.В. Науменко А.М.В жовтні 2015 було виявлено факт відсутності заставного майна - товарів в обороті, яке ТОВ "Валенсія-2005" передало банку в забезпечення повернення кредитних коштів. Банком 19.10.2015 подано заяву до Святошинського ГУ МВС України в м.Києві про вчинення кримінального правопорушення власниками та посадовими особами товариства, передбаченого ст. 388 КК України8 213 000,0019.10.2015 0:00:00№ 11-1454 Святошинське ГУ МВС України в м.Києві 
УО ФГВФО на ліквідацію ПАТ "ЛЕГБАНК" -Коваленко О.В. Науменко А.М.В жовтні 2015 було виявлено факт відсутності заставного майна - трьох автомобілів, яке ТОВ "Хлібна Нива" передало банку в забезпечення повернення кредитних коштів. Банком 15.10.2015 подано заяву до Камянського РВ МВС України в Черкаській області про вчинення кримінального правопорушення власниками та посадовими особами товариства, передбаченого ст. 388 КК України4 022 000,0015.10.2015 0:00:00№ 11-1445 Камянський РВ МВС України в Черкаській області 

* 1- внесення заяви до ЄРДР
2 - відмови або залишення без розгляду

** 1- Внесено в ЄРДР
2-Оголошено про підозру
3-Спрямовано до суду
4-Закрито провадження
5-Вирок обвинувальний
6-Вирок виправдальний

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2019 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua