Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Архітектори банкопаду, зі шкодою українцям в 500 млрд. грн, і ростом доходів цих архітекторів

Лише натисніть на назву банку, і можна отримати інформацію стосовно того скільки вкрадено яких грошей, і в яких банках заяви до правоохоронців про крадіжку грошей вкладників подавали архітектори банкопаду 74 банків, що принесли шкоду українцям в 500 млрд. грн, і ріст доходів для цих архітекторів. Для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

В сучасній Україні 74 банків визнано неплатоспроможними (6) і ліквідується (68) , чим нанесено шкоду на суму що перевищує 500 млрд грн., - вже став класикою розкрадання коштів при сприянні органів влади, в першу чергу правоохоронних, та судів, які діють звісно «зовсім безкоштовно, тобто даром».

На першому етапі посадовці Національного банку України сприяють виведенню коштів з банку і не вживають до банку санкцій. Коли вже майже усі кошти виведені, до банку вводять куратора, який дозволяє «зачистити» банк, шляхом зняття і заміни застав, обміну боргами і кредитами, виведенням з банку коштів впливових людей, не реагування, чи не своєчасне реагування на банкрутство позичальників та інші способи уникнення сплати боргів …

На другому етапі заходить представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і його основні інструменти - пропуск строків: визнання нікчемними угод та не подання до судів цивільних позовів проти позичальників, власників та керівників банків про поверненні ними активів і позик, відкритті кримінальних проваджень. Окремо стоїть здійснення продажу активів банку за значно зниженою ціною. А потім і ліквідація банків та припинення кримінальних проваджень.

На усіх етапах, аж до повної ліквідації банків, усім цим особам допомагають правоохоронці та судді, що блокують відкриття і розслідування кримінальних проваджень та допомагають власникам, керівникам і позичальникам банку уникати відповідальності.Ця інформація опублікована Національним банком України на підставі поданої банками інформації

Банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація - 6

Банки, які перебувають в стані ліквідації - 68

Банки, в яких НБУ і ФГВФО ще не запровадили тимчасову адміністрацію чи не ліквідують ці банки - 104

Потрібно лише натиснути на назву банку

Щоб повернутися до списку банків, для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

 

ПАТ "РЕАЛ БАНК"
Особа, що подала заяву від ФГВФОФабула виявленого порушенняНанесено збитку (грн.)Дата передачі заяви правоохоронним органам№ вихідної кореспонденціїДата *Назва правоохоронного органу, який здійснює кримінальне провадження/прізвище працівника та № телефонуРух кримінального провадження **
УО Кадиров В.В.Звернення стосовно відсутності майна, що є предметом застави за договором про надання кредитної лінії. Ст. 388 ККУ39 474 000,0012.03.2014 0:00:00№14-06/6891 - 15.10.2014Новоград-Волинський МВ УМВС України в Житомірській област, слідчий Жуковський А.В., тел 067-284-00-68і1 - ЄРДР № 12014060090001175
УО Кадиров В.В.Перевірка стосовно факту нестачі грошових коштів в касі відділення №29.2 432 000,0014.03.2014 0:00:00№14-06/7321 - 09.04.2014Печерське РУ ГУМВС Укр. в м. Києві; слідчий Шляхов В.П.1 - ЄРДР № 12014100060001927
УО Кадиров В.В.Щодо безпідставного відключення арендодавцем Попок І.І. електроенергії у відділенні №21. Частина 2 ст. 342 ККУ.0,0027.03.2014 0:00:00№14-06/10052 - 17.06. 2014Печерським РУ ГУМВС Укр. в м. Києві (044)-280-33-28 
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ "УКРЕНЕРГОРИНОК"; ТОВ "ЦИКЛОВАСТ")24 600 000,0004.04.2014 0:00:00№14-04/11691- 15.10.2014Прокуратура Хмельницької області1 - ЄРДР № 12014240010005147
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ "МУЛЬТІ -АКВА"; ТОВ "ГАЗУКРАЇНА - 2020") Кредитний договір № 2388/09-2-0829 000 000,0004.04.2014 0:00:00№14-04/11692- 05.05.2014Прокуратура Донецької області 
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України(ТОВ "МУЛЬТІ -АКВА"; ТОВ "ГАЗУКРАЇНА — 2020") Кредитний договір № 70/09-2-080,0004.04.2014 0:00:00№14-04/11692- 05.05.2014Прокуратура Донецької області 
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ "ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ"; ТОВ "ЗОВНІТРАНСГАЗ")35 000 000,0004.04.2014 0:00:00№14-04/11691 - 19.08.2014Куликівським РВ УМВС У в Чернігівській області, оперуповноважений Карпов О.Г. Генеральна прокуратура України, слідчий прокуратури Богомолов О.С.1 - ЄРДР № 12014270160000154
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України ( ТОВ "РАЙГОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА", ТОВ "ЦИКЛОВАСТ")20 000 000,0004.04.2014 0:00:00№14-04/11691- 16.06.2014Прокуратура Херсонської області1 - ЄРДР № 42014220000000306
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України ( ТОВ "ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ", ТОВ "ЦИКЛОВАСТ")82 000 000,0004.04.2014 0:00:00№14-04/11691- 05.09.2014Прокуратура Київської області1 - ЄРДР № 4201411022000003
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України ( ТОВ "КИЇВОБЛПРОПАНГАЗ";ТОВ "ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТІНГ"; ПП "РОД-НИК")57 000 000,0004.04.2014 0:00:00№14-04/1169 Прокуратура м.Харкова; виконавець Галушка Ю.І. 
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України ( ТОВ "ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ", ТОВ "ЦИКЛОВАСТ")0,0004.04.2014 0:00:00№14-04/11691 - 03.06.2014Томашпільський РВ ГУМВС україни в Вінницькій області, слідчий Буряк В.О.1 - ЄРДР № 12014020290000209
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ "БК ПЕРША ЧОРНОМОРСЬКА" ТОВ "ЦИКЛОВАСТ")60 000 000,0004.04.2014 0:00:00№14-04/11691 - 20.06.2014Прокуратура Кіровогродської області, СВ Світловодського МВ ГУМВСУ в Кіровоградській обл., слідчий Капша І.В.1 - ЄРДР № 42014120270000024
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України ( ТОВ "ЗАПОРОЖСЬКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ"; ТОВ "ЦИКЛОВАСТ")37 062 000,0004.04.2014 0:00:00№14-04/11531 - 20.06.2014Прокуратура Кіровогродської області, СВ Світловодського МВ ГУМВСУ в Кіровоградській обл., слідчий Капша І.В.1 - ЄРДР № 42014120270000023
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України ( ТОВ «ФЕШИН МОБАЙЛ»,» ТОВ "ЗОВНІТРАНСГАЗ"; ТОВ "ГАЗУКРАЇНА - 2009")453 810 000,0004.04.2014 0:00:00№14-04/11521 - 20.02.2015Прокуратура Київської області, Васильківська міжрайонна прокуратура, СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській області1 - ЄРДР № 42015110140000005
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України ( ТОВ «ФЕШИН МОБАЙЛ»,ТОВ "ЗОВНІТРАНСГАЗ"; ТОВ "ГАЗУКРАЇНА - 2009")0,0004.04.2014 0:00:00№14-04/11521 - 23.04.2014Прокуратура Рівеньської області1 - ЄРДР № 12014180130000298
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «ФЕШИН МОБАЙЛ», ТОВ "ЗОВНІТРАНСГАЗ";ТОВ "ГАЗУКРАЇНА - 2009")0,0004.04.2014 0:00:00№14-04/11521 - 09.10.2014СВ Житомирського УМВС України в Житомирській області1 - ЄРДР № 12014060170001074
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України ( ТОВ «ФЕШИН МОБАЙЛ»,ТОВ "ЗОВНІТРАНСГАЗ"; ТОВ "ГАЗУКРАЇНА - 2009")0,0004.04.2014 0:00:00№14-04/11521 - 23,02,2014Прокуратура Вінницької області1- ЄРДР № 12015020240000115
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України ( ТОВ "ГРАНТ ТАЙМ""ТОВ "ЗОВНІТРАНСГАЗ"; ТОВ "ГАЗУКРАЇНА - 2020")0,0004.04.2014 0:00:00№14-04/11521 - 07.05.2015Прокуратура Луганської області1- ЄРДР №42015130000000100
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України ( ТОВ "ГРАНТ ТАЙМ""ТОВ "ЗОВНІТРАНСГАЗ"; ТОВ "ГАЗУКРАЇНА - 2020")0,0004.04.2014 0:00:00№14-04/11522 - 21.11.2014Прокуратура Кіровоградської області 
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України ( ТОВ "ГРАНТ ТАЙМ""ТОВ "ЗОВНІТРАНСГАЗ"; ТОВ "ГАЗУКРАЇНА - 2020")0,0004.04.2014 0:00:00№14-04/1152 Прокуратура Донецької області 
УО Кадиров В.В.Щодо безпідставного відключення арендодавцем Вєдєнєєвим В.О. електроенергії у відділенні №23. Частина 2 ст. 342 ККУ.0,0011.04.2014 0:00:00№14-04/1309 Прокуратура м. Чернівці1-ЄРДР№ 12014260040001984
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ "ІНВЕСТ-ТРАНШ"; ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009")60 000 000,0011.04.2014 0:00:00№14-04/13291- 22.07.2014Прокуратура Харківської області1 - ЄРДР № 12014220530001849
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ "ІНВЕСТ-ТРАНШ"; ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009")0,0011.04.2014 0:00:00№14-04/13301 - 20.05.2015Прокуратура Донецької області1 - ЄРДР № 12015050150001599
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ "ІНВЕСТ-ТРАНШ"; ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009")0,0011.04.2014 0:00:00№14-04/13311 - 04.06.2014Прокуратура Чернівецької області, Нововодолазького РВ ГУМВСУ в Харк.обл.1 - ЄРДР № 12014220390000358
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ "ІНВЕСТ-ТРАНШ"; ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009")0,0011.04.2014 0:00:00№14-04/13322- 23.05.2014Підволочиський РВ УМВС в Тернопільській області 
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ "ІНВЕСТ-ТРАНШ"; ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009")0,0011.04.2014 0:00:00№14-04/13332- 10.06.14Радехівський РВ ГУМВС у Львівській обл. 
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ "ІНВЕСТ-ТРАНШ"; ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009")0,0011.04.2014 0:00:00№14-04/13342 - 19.05.2014Прокуратура Волинської області 
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ "ІНВЕСТ-ТРАНШ"; ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009")0,0011.04.2014 0:00:00№14-04/13352 - 16.05.2014Тисьменецький РВ УМВС в Іванофранковській області 
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України ( ТОВ "МОРГОТ" ТОВ "ЗОВНІТРАНСГАЗ")100 000 000,0011.04.2014 0:00:00№14-04/13111 - 10.06.2015Новоград-Волинський МВ УМВС у Житомирській області, слідчий О.Нагаль1 - ЄРДР № 12015060090000763
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України ( ТОВ "МАРГОЛАК" ТОВ "ЦИКЛОВАСТ")48 350 000,0014.04.2014 0:00:00№14-04/13591 - 05.09.2014Прокуратура Київської області1 - ЄРДР № 42014110220000003
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України ( ТОВ "ПЛАВТ СЕРВІС" ТОВ "ЦИКЛОВАСТ")60 000 000,0014.04.2014 0:00:00№14-04/13781 - 07.05.2015Прокуратура Луганської області1- ЄРДР №42015130000000102
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України ( ПП "КОМБІАГРОІНДАСТРІ" ТОВ "НЕО-СИНТЕГАЗ")58 000 000,0014.04.2014 0:00:00№14-04/1379 Прокуратура міста Полтави. Прокуратура м. Харкова 
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України ( ТОВ "КРИМБУТАНГАЗ" ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009")32 600 000,0015.04.2014 0:00:00№14-04/13832- 06.06.2014Прокуратура Харківської області 
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України ( ТОВ "КРИМБУТАНГАЗ" ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009")0,0015.04.2014 0:00:00№14-04/13841 - 20.05.2014Прокуратура Дніпропетровського району Дніпропетровської області. Слідчий Францішко С.Л.1 - ЄРДР № 12014040440001165
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України ( ТОВ "КРИМБУТАНГАЗ" ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009")0,0015.04.2014 0:00:00№14-04/13851 - 09.05.2014ГУМВС в Запорізькій області1 - ЄРДР № 12014080080001859
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України ( ТОВ "КРИМБУТАНГАЗ" ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009")0,0015.04.2014 0:00:00№14-04/13861 - 02.07.2014Підволочиський РВ УМВС в Тернопільській області1 - ЄРДР № 12014210150000154
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України ( ТОВ "КРИМБУТАНГАЗ" ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009")0,0015.04.2014 0:00:00№14-04/13871 - 02.06.2014Прокуратура Донецької області1 - ЄРДР № 42014050200000013
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України ( ТОВ "КРИМБУТАНГАЗ" ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009")0,0015.04.2014 0:00:00№14-04/13881 - 07.10.2014Шепетівський МВ УМВС в Хмельницькій області1 - ЄРДР № 12014240270000929
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ "ДОНЕЦЬК-ПОБУТСКРАПГАЗ" ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" )40 000 000,0017.04.2014 0:00:00№14-04/1419 Харківський МВ ГУМВС в Харківській обл. 
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ "КИЇВМОНТАЖ" ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020")250 000 000,0018.04.2014 0:00:00№14-04/1440 Прокуратура міста Кіровограда 
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ "ЧЕРНІВЦІ-СПБТ" ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009", ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020", ТОВ "ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТІНГ")60 000 000,0030.04.2014 0:00:00№14-04/16342 - 28.08.2014Прокуратура Хмельницької області 
УО Кадиров В.В.Заява про порушення кримінальної справи за ст. 219 ККУ (доведення до банк-ва)4 797 280 000,0005.05.2014 0:00:00№14-04/16541- 05.03.2014СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській обл.1 - ЄРДР № 32014100000000036
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ "ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ" ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009", ПП "АНКОН ПЛЮС", ПП "ПЕТРА РЕЗЕРВ" ПП "ІНТЕРНАФТОГАЗІНВЕСТКОМПАНІ")25 000 000,0023.04.2014 0:00:00№14-04/15252 - 03.06.2014Прокуратура Харківської області 
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ "ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ" ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009", ПП "АНКОН ПЛЮС", ПП "ПЕТРА РЕЗЕРВ" ПП "ІНТЕРНАФТОГАЗІНВЕСТКОМПАНІ")0,0023.04.2014 0:00:00№14-04/15241 - 19.02.2015Васильківський РВ ГУМВС в Київській обл.1 - ЄРДР № 42015110140000005
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ "УКРЕНЕРГОРИНОК" ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009",ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" ТОВ "НЕО СИНТЕГАЗ")42 500 000,0023.04.2014 0:00:00№14-04/15222 - 16.06.2014Прокуратура Донецької області. Макіївське МУ ГУМВС в Донецькій обл. 
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ "УКРЕНЕРГОРИНОК" ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009",ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" ТОВ "НЕО СИНТЕГАЗ")0,0023.04.2014 0:00:00№14-04/15211 - 20.05.2014Дніпропетровський РВ ГУМВС в Дніпропетровській обл., ст.слідчий Дубінін В.С.1- ЄРДР № 12014040440001165
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ "БІЗНЕС-БЕНЕФІТ" ТОВ "ЦИКЛОВАСТ")216 438 000,0015.05.2014 0:00:00№14-04/18611 - 26.12.2014Прокуратура Кіровоградської області. Прокуратура Харківської області.1- ЄРДР № 42014220000000749
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ "ІНФОРМТРЕСТКОНСАЛТІНГ" ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009", ПАТ "ТЕРНОПІЛЬГАЗ" ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ")0,0015.05.2014 0:00:00№14-04/18621 - 27.05.2014Прокуратура Рівненської області. Луцький МВ УМВС у Волинській обл.1 - ЄРДР № 42014180150000016
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ "КРИМБУТАНГАЗ" ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009")0,0015.05.2014 0:00:00№14-04/18541- 23.05.2014Куп'янський МВ ГУМВС України в Харківській обл.1 - ЄРДР № 12014220370000880
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ "КРИМБУТАНГАЗ" ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009")0,0015.05.2014 0:00:00№14-04/1853 Лозівський МВ ГУМВС України в Харківській області 
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ "КРИМБУТАНГАЗ" ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009")0,0015.05.2014 0:00:00№14-04/18521 - 22.05.2014Нововодолазький РВ ГУМВС УКРАїни в Хар. обл.1 - ЄРДР № 12014220390000338
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ "БІЗНЕС-БЕНЕФІТ" ТОВ "ЦИКЛОВАСТ")0,0029.05.2014 0:00:00№ 14-04/2241 Прокуратура Луганської області 
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ "ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТІНГ" ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009")0,0029.05.2014 0:00:00№ 14-04/22421 - 25.06.2014Прокуратура Волинської області1- ЄРДР № 420141180150000016
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ "ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТІНГ" ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009")0,0029.05.2014 0:00:00№ 14-04/22441 - 20.06.2014Тисменицький РВ УМВС України в Івано-Франківській області, слідчий Приймак Л.Я.1- ЄРДР № 12014090250000240
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України ( ТОВ «ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТІНГ», ТОВ "ГАЗУКРАЇНА -2009", ПАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ», ПАТ ВОЛЬНЬГАЗ», ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»)0,0005.06.2014 0:00:00№14-04/25011 - 06.10.2014СВ Тернопільського МВ УМВСУ в Тернопільській області, ст. слідчий Шелінгович Л.В., тел. 097-18-37-011, (0352) 27-10-241 - ЄРДР № 12014210010002599
УО Кадиров В.В.Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ "УКРЕНЕРГОРИНОК" ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009",ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" ТОВ "НЕО СИНТЕГАЗ")0,0005.06.2014 0:00:00№14-04/2498 Полтавське МУ УМВС в Полтавській обл. 
УО Кадиров В.В.Щодовідсутності заставного майна в місці зберігання ст.ст. 388, 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «Інформтрест-Консалтінг», ТОВ «ГАЗУКРАЇНА -2009», ПАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ», ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ»)0,0005.06.2014 0:00:00№14-04/25001 - ______Деражнянський РВ УМВС в Хмельницькій обл.1- ЄРДР № __________
УО Кадиров В.В.Щодо протиправного заволодіння майном ПАТ "РЕАЛ БАНК", відповідно до ст. 186 (Chevrolet Evanda, ВАЗ 21074, Chevrolet NIVA L5)146 000,0023.06.2014 0:00:00№ 14-06/30261 - 24.12.2014Генеральна ппрокуратура України. Прокуратура Луганської обл., СВ Лисичанського МВ ГУМВС України в Луганській області, Слідча Кавальчу О.О., тел. 095-024-33-851 - ЄРДР № 12014130240002980
УО Кадиров В.В.Щодо невиконання ухвали суду про забезпечення позову та реєстрацію автомобілей (відповідно до ст. 382 ККУ)559 000,0008.07.2014 0:00:00№14-04/32011 - 09.08.2014Генеральна Прокуратура України1 - ЄРДР № 12014220470004071
УО Кадиров В.В.Крадіжка системи відеонагляду (Ведєнєєв В.О.)34 000,0027.06.2014 0:00:00№14-06/30841 - ______Шевченківський РВ м. Чернівці1- ЄРДР №_________
УО Кадиров В.В.Зловживання владою або службовим становищем (при відкритті карткового рахунку)(Межевікін)164 000,0018.07.2014 0:00:00№14-06/32981- 13.08.2014Генеральна Прокуратура України, Шевченківське РУ ГУМВС України в м.Києві1- ЄРДР № 42014100100000340
УО Кадиров В.В.Зловживання владою або службовим становищем (при відкритті карткового рахунку)(Косенко)201 000,0022.07.2014 0:00:00№ 14-06/33101- 25.09.2014Генеральна Прокуратура України, Дзержинський РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області1- ЄРДР № 42014220090000053
УО Кадиров В.В.Зловживання владою або службовим становищем (при відкритті карткового рахунку)(Дудін)262 000,0022.07.2014 0:00:00№ 14-06/33121- 13.08.2014Генеральна Прокуратура України, Шевченківське РУ ГУМВС України в м.Києві1- ЄРДР № 42014100100000340
УО Кадиров В.В.Зловживання владою або службовим становищем (при відкритті карткового рахунку)(Жила)536 000,0022.07.2014 0:00:00№ 14-06/33111 - 15.08.2014Генеральна Прокуратура України, Дзержинський РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області1 - ЄРДР № 12014220480004133
УО Кадиров В.В.Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми ст. 364 - 1 ККУ.2 816 000,0016.09.2014 0:00:00№14-04/40561 - 24.09.14Дзержинський РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, слідчий Гурт М.О.1 - ЄРДР № 12014220480005033
УО Кадиров В.В.Протягом вересня 2014 року на адресу ПАТ «РЕАЛ БАНК» почали надходити ухвали винесенісудами на окупованих територіяхпро відкриття проваджень у справах за позовм АНО “Фонд захисту вкладників” до ПАТ “РЕАЛ БАНК” про стягнення заборгованості по відступленим правам за договорами банківських вкладів, що є самовправством. Ст. 356 КК України0,0022.10.2014 0:00:00№ 14-04/4555 Генеральна Прокуратура України 
УО Кадиров В.В.Щодо нанесення збитків в результаті діяльності ПП «Оптова компанія «Ельбрус», по договорам з ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Астеліт»; ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст 209 КК України14 065 000,0022.10.2014 0:00:00№ 14-06/45581- 05.03.2014Другий відділ КР СУФР ГУ Міндоходів у м. Києві1 - ЄРДР № 32014100000000036
УО Кадиров В.В.Розтрата заставного майна ТОВ «ВІНСТ ПЛЮС»; попередня кваліфікація ст.288, 219, 222, 388 КК України583 000,0006.11.2014 0:00:00№ 14-04/46741- 05.03.2014 1- 15.01.2015СУ ФР Головного управління Міндоходів у Харківській області, Дзержинський РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області1 - ЄРДР № 32014100000000036 1 - ЄРДР № 12015220480000230
УО Кадиров В.В.Щодо нанесення збитків Гончак Вікторією Зіновіївною шляхом «дроблення» депозиту, розмір якого перевищує гарантовану Фондом суму400 000,0021.11.2014 0:00:00№ 14-06/4804 Генеральна Прокуратура України 
УО Кадиров В.В.Щодо нанесення збитків групою вкладників Лисичанської філії шляхом «дроблення» депозитів, розмір яких перевищує гарантовану Фондом суму1 610 000,0024.11.2014 0:00:00№ 14-04/48061 - 14.08.2015Генеральна Прокуратура України, Дзержинський РВ ХМУ ГУМВСУ в Харк.обл., слідчий Прокопенко Д.В.1 - ЄРДР № 12015220480003868
УО Кадиров В.В.Розтрата (розкрадання, приховування) заставного майна ПП «Агро-Нафта-Транс»; попередня кваліфікація ст.388 КК України208 000,0015.12.2014 0:00:00№ 14-04/50381 - 11.02.2015Прокуратура Черкаської області1- ЄРДР № 120152520040000251
УО Федорченко А.В.За фактом зникнення ТМЦ із місця зберігання, попередня кваліфікація ст. 185 КК України23 000,0026.12.2014 0:00:00№ 14-04/5122 Прокуратура Харківської області1 - ЄРДР № 12015220480000674
УО Федорченко А.В.За факто спроби проникнення до нежитлових приміщенеь, що належать ПАТ "РЕАЛ БАНК"0,0021.08.2015 0:00:00№ 14-04/1073 Прокуратура Харківської області 
УО Федорченко А.В.Щодо нанесення збитків в результаті діяльності ПП «Оптова компанія «Ельбрус», по договорам з ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Астеліт»; ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст 209 КК України14 065 000,0027.08.2015 0:00:00№ 14-04/1084 Генеральна прокуратура України 
УО Федорченко А.В.За фактом розтрати майновим поручителем ТОВ "ТД "ЕКСМО-Україна" заставногго майна (ч. 1 ст. 388 КК України) та умисного доведення майнового поручителя до неплатоспроможності/банкрутства (ст. 218-1 та ст. 219 КК України)3 426 000,0014.09.2015 0:00:00№ 14-04/1084 Прокуратура Дзержинського району м. Харкова 
УО Федорченко А.В.За фактом зникрення (розтрати, приховання) заставного майна боржником ТОВ "ПРОМ" (ч. 1 ст. 388 КК України) та умисного невиконання рішення суду (ст. 382 КК України)249 000,0011.11.2015 0:00:00№ 14-04/143511/25/2015Прокуратура Фрунзенського району м. Харкова, Фрунзенське відділення Орджонікідзевського відділу ГУ НП в Хар. обл. 1 - ЄРДР № 12015220460003300
УО Федорченко А.В.За фактом невиконання рішення суду, що набрало законної сили ( ст. 382 КК України) Марінченко А. В. 116 000,0016.11.2015 0:00:00№14-04/1447 Прокуратура Московського району м. Харкова 

* 1- внесення заяви до ЄРДР
2 - відмови або залишення без розгляду

** 1- Внесено в ЄРДР
2-Оголошено про підозру
3-Спрямовано до суду
4-Закрито провадження
5-Вирок обвинувальний
6-Вирок виправдальний

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2019 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua