Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Архітектори банкопаду, зі шкодою українцям в 500 млрд. грн, і ростом доходів цих архітекторів

Лише натисніть на назву банку, і можна отримати інформацію стосовно того скільки вкрадено яких грошей, і в яких банках заяви до правоохоронців про крадіжку грошей вкладників подавали архітектори банкопаду 74 банків, що принесли шкоду українцям в 500 млрд. грн, і ріст доходів для цих архітекторів. Для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

В сучасній Україні 74 банків визнано неплатоспроможними (6) і ліквідується (68) , чим нанесено шкоду на суму що перевищує 500 млрд грн., - вже став класикою розкрадання коштів при сприянні органів влади, в першу чергу правоохоронних, та судів, які діють звісно «зовсім безкоштовно, тобто даром».

На першому етапі посадовці Національного банку України сприяють виведенню коштів з банку і не вживають до банку санкцій. Коли вже майже усі кошти виведені, до банку вводять куратора, який дозволяє «зачистити» банк, шляхом зняття і заміни застав, обміну боргами і кредитами, виведенням з банку коштів впливових людей, не реагування, чи не своєчасне реагування на банкрутство позичальників та інші способи уникнення сплати боргів …

На другому етапі заходить представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і його основні інструменти - пропуск строків: визнання нікчемними угод та не подання до судів цивільних позовів проти позичальників, власників та керівників банків про поверненні ними активів і позик, відкритті кримінальних проваджень. Окремо стоїть здійснення продажу активів банку за значно зниженою ціною. А потім і ліквідація банків та припинення кримінальних проваджень.

На усіх етапах, аж до повної ліквідації банків, усім цим особам допомагають правоохоронці та судді, що блокують відкриття і розслідування кримінальних проваджень та допомагають власникам, керівникам і позичальникам банку уникати відповідальності.Ця інформація опублікована Національним банком України на підставі поданої банками інформації

Банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація - 6

Банки, які перебувають в стані ліквідації - 68

Банки, в яких НБУ і ФГВФО ще не запровадили тимчасову адміністрацію чи не ліквідують ці банки - 104

Потрібно лише натиснути на назву банку

Щоб повернутися до списку банків, для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

 

ПАТ "Фінростбанк"
Особа, що подала заяву від ФГВФОФабула виявленого порушенняНанесено збитку (грн.)Дата передачі заяви правоохоронним органам№ вихідної кореспонденціїДата *Назва правоохоронного органу, який здійснює кримінальне провадження/прізвище працівника та № телефонуРух кримінального провадження **
уповноважена особа на тимчасову адміністрацію Волков О.Ю.В період дії заборони на здійснення переказів на рахунки фізичних осіб з 26.06.2014 до 15.07.2014 здійснене перерахування коштів з рахунків юридичиних осіб на рахунки фізичних осіб в сумах менших або тих що дорівнюють 200 тис. грн. з призначенням платежів "надання/повернення фінансової допомоги". Внаслідок чого збільшилася сума що підлягає виплаті за рахунко коштів Фонду гарантування на 7,8 млн.грн. 7 718 000,0027.08.2014 0:00:00№ 16001-12.11.2014 ГУ УМВС в Одеській області1- 12014160000001102
уповноважена особа на тимчасову адміністрацію Волков О.Ю.В період проведення інвентаризації та на виконання наказу від 28.07.2014 щодо передачі автотранспорту банку уповноваженій особі на тимчасову адміністрацію не були передані три спеціалізовані броньовані автомобілі Volkswagen T5. В звязку із чим є підстави вважати що наведені автомобілі викрадено працівниками банку.1 194 000,0005.09.2014 0:00:00№ 1658 ГУ УМВС України в м.Києві 
уповноважена особа на тимчасову адміністрацію Волков О.Ю.В період з 23.04.2013 до 16.07.2014 банком здійснювалися арбітражні операції на торгівельному майданчику в SAXO BANK Данія. До грудня 2013 операції здійснювалися без реєстрації правил в НБУ. В результаті здійснених операції збитки банку склали 751 тис. євро, які не були відображені в балансі банку. Збитки відображені уповноваженою особою на підставі виписок отриманих з SAXO BANK. Т.ч. банку нанесені збитки особами що відповідали за проведення таких операцій та намагалися іх приховати.13 481 000,0018.09.2014 0:00:00№ 1800  ГУ УМВС в Одеській області 
уповноважена особа на тимчасову адміністрацію Волков О.Ю.з грудня 2012 до травня 2014 банком надано 16 кредитів на загальну сумум 266 млн.грн. під заставу цінних паперів на поповнення обігових коштів. За висновками служби внутрішнього аудиту такі операції не мали економічного сенсу та здійсненні з порушенням внутрішніх поцедур. Хоча в справах є копії договорів купівлі - продажу цінних паперів та копії витягів зберігача, відповідно до довідки зберігача, отриманної уповноваженною особою, таких цінних паперів ніколи не було на рахунках заставодавців. Платежі по зхазначених кредитах не здійснюються, тобто вся заборгованість є збитком від таких операцій.279 103 000,0001.10.2014 0:00:00№ 18031-09.10.2014ГУМВС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛ.1-№ 12014160000000973
уповноважена особа на ліквідацію Волков О.Ю.Заволодіння майном банку ФОП Баб:яр Теофзія Іванівна 191 000,0014.11.2014 0:00:00б/н ГУ УМВС України м. Тернопіль  
уповноважена особа на ліквідацію Волков О.Ю.Заволодіння майном банку -невстановленими особами - в Донецької та Луганської області177 474 000,0018.12.2014 0:00:00 1Київський РВ ОМУ ГУМВС в Од. обл. Слідче управління ГУ МВС України в Донецькій області1.- 12015050620000400. 1.-12015050620000671. 1.-12015050620000670.
уповноважена особа на ліквідацію Волков О.Ю.Відсутність застави за договорами застави ЦП, укладених з ТОВ "ПРИВАТКОНСАЛТіНГ" ( НА РАХУНКУ ДЕПОНЕНТА ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ВИЩЕВКАЗАНОГО ЕМІТЕНТА ВІДСУТНІ)192 931 000,0015.12.2014 0:00:00  СУ ГУМВС України в Од. обл. 
уповноважена особа на ліквідацію Юрченко Є.С.19 травня 2015 р У ході аналізу сайтів в інтернеті, що місцять інформацію про банки та банківську діяльність в Україні нами виявлено, що невідомі особи, використовуючи корпоративний стиль, та логотип Банку розмістили в інтернеті сайт www.finrostbank.com.ua на якому вводять в оману потенційних споживачів банківських послуг На підставі викладеного у Київський РВ ОМУ ГУ МВС в Одеській області було направлено заяву з вимогою вжити відповідні заходи щодо встановлення осіб, що незаконно, шахрайським засобом, використовуючи реквізити АТ «ФІНРОСТБАНК» намагаються через можливості інтернету ввести в оману потенційних споживачів банківських послуг в Україні, компрометуючи при цьому АТ «ФІНРОСТБАНК» та Фонд гарантування вкладів. 0,0019.05.2015 0:00:00№ 13701- 21.05.2015Київський РВ ОМУ ГУМВС в Од. обл.1

* 1- внесення заяви до ЄРДР
2 - відмови або залишення без розгляду

** 1- Внесено в ЄРДР
2-Оголошено про підозру
3-Спрямовано до суду
4-Закрито провадження
5-Вирок обвинувальний
6-Вирок виправдальний

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2019 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua