Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Архітектори банкопаду, зі шкодою українцям в 500 млрд. грн, і ростом доходів цих архітекторів

Лише натисніть на назву банку, і можна отримати інформацію стосовно того скільки вкрадено яких грошей, і в яких банках заяви до правоохоронців про крадіжку грошей вкладників подавали архітектори банкопаду 74 банків, що принесли шкоду українцям в 500 млрд. грн, і ріст доходів для цих архітекторів. Для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

В сучасній Україні 74 банків визнано неплатоспроможними (6) і ліквідується (68) , чим нанесено шкоду на суму що перевищує 500 млрд грн., - вже став класикою розкрадання коштів при сприянні органів влади, в першу чергу правоохоронних, та судів, які діють звісно «зовсім безкоштовно, тобто даром».

На першому етапі посадовці Національного банку України сприяють виведенню коштів з банку і не вживають до банку санкцій. Коли вже майже усі кошти виведені, до банку вводять куратора, який дозволяє «зачистити» банк, шляхом зняття і заміни застав, обміну боргами і кредитами, виведенням з банку коштів впливових людей, не реагування, чи не своєчасне реагування на банкрутство позичальників та інші способи уникнення сплати боргів …

На другому етапі заходить представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і його основні інструменти - пропуск строків: визнання нікчемними угод та не подання до судів цивільних позовів проти позичальників, власників та керівників банків про поверненні ними активів і позик, відкритті кримінальних проваджень. Окремо стоїть здійснення продажу активів банку за значно зниженою ціною. А потім і ліквідація банків та припинення кримінальних проваджень.

На усіх етапах, аж до повної ліквідації банків, усім цим особам допомагають правоохоронці та судді, що блокують відкриття і розслідування кримінальних проваджень та допомагають власникам, керівникам і позичальникам банку уникати відповідальності.Ця інформація опублікована Національним банком України на підставі поданої банками інформації

Банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація - 6

Банки, які перебувають в стані ліквідації - 68

Банки, в яких НБУ і ФГВФО ще не запровадили тимчасову адміністрацію чи не ліквідують ці банки - 104

Потрібно лише натиснути на назву банку

Щоб повернутися до списку банків, для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

 

ПАТ «ВіЕйБі Банк»
Особа, що подала заяву від ФГВФОФабула виявленого порушенняНанесено збитку (грн.)Дата передачі заяви правоохоронним органам№ вихідної кореспонденціїДата *Назва правоохоронного органу, який здійснює кримінальне провадження/прізвище працівника та № телефонуРух кримінального провадження **
УО Славкіна М.А.Посадові особи Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Київськійобласті не виконали рішення судів, які набули законної, сприяючи ПАТ "Броварський завод пластмас" уникненню майнових зобов'язань перед Банком (ст. 382 КК України) 0,0030.01.2015 0:00:00№32/1-9701 - 19.02.2015Шевченківський РУ ГУ МВС України в м. Києві Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні1 - ЄРДР № 12015100100001883
УО Славкіна М.А.Нестача готівки в касі відділення № 122 (ст. 191 КК України)26 000,0003.12.2014 0:00:00б/н1 - 10.12.2014СВ Кіровського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВСУ в Дніпропетровській обл.., слідчий Горб Ю.О., (067) 581-45-731 - ЄРДР № 1201404067000470
УО Славкіна М.А.25.12.2014 року Господарським судом Київської області винесено рішення на користь ПАТ "Броварський завод пластмас" про визнання недійсним договору іпотеки, укладеному між ПАТ "БЗП" та ПАТ "ВіЕйБі Банк". (ст. 190, 192 КК України)115 076 000,0017.01.2015 0:00:0031-4321 - 29.01.2015Солом'янське РУ ГУМВС України в м. Києві Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 1 - ЄРДР № 12015110130000389 4 - 30.09.2015
УО Славкіна М.А.27.01.2015 ФОП Сливка А.А. заблокував доступ до приміщення відділення Банку та майна Банку у м.Ужгород (ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 185 КК України)0,0028.01.2015 0:00:00б/н Ужгородський МВ УМВС Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Службовці ДПІ м. Полтави зловживаючи службовим становищем наклали штраф за несплату платежів 2 000,0031.01.2015 0:00:0031-1154 Прокуратура м. Києва Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Посадові особи НТПП «Дінас» намагаються визнати недійсним договори іпотеки та заволодіти майном Банку (ст. 190 КК України)34 448 000,0019.02.2015 0:00:00№ 31-2232 Прокуратура м. Харків Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Холодна С.В.ФОП Харченко О.І. заблокував доступ до приміщення відділення Банку та майна Банку у м. Полтава. (ст. 190, 192 КК України)0,0020.02.2015 0:00:00 2 - 15.10.2015Київський РВ ПМУ УМВС в Полтавській обл. Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні (0532) 67-82-09 
УО Славкіна М.А.Позичальник Гонтар-Моос А.О. намагається в удовому порядку визнати кредитний договір недійсним для уникнення зобов'язання за кредитним договором. (ст. 190, 192 КК України)2 240 000,0024.02.2015 0:00:00№ 32-2341 - 14.08.2015Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві Ст. слідчий Ямковий Д.А. (063) 629-17-081 - ЄРДР № 42015110120000013
УО Славкіна М.А.Ліквідатор АТЗТ «Кіровоградекологія» Парамонов В.А. продав на аукціоні майновий комплекс за заниженою ціною (Кіровоград). (заява подана без попередньої кваліфікації)2 177 000,0024.02.2015 0:00:00№ 31-23361 - 14.03.2015Кіровоградський МВ УМВС України в Кіровоградській області Слідчий СВ Спориш А.Ю.1 - ЄРДР 12015100100002911 4 - 11.09.2015
УО Славкіна М.А.ПАТ "Акустика" в судовому порядку визнають договір іпотеки недійсним з метою уникнення виконання зобов'язання за кредитним договором (Кіровоград) (ст. 190, 192 КК України)14 049 000,0004.02.2015 0:00:00№ 31/1-16231 - 17.02.2015Кіровоградський МВ УМВС України в Кіровоградській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні1 - ЄРДР № 42015120010000021
УО Славкіна М.А.Орендодавець ПФ "Броклайн-Групп" заблокував доступ до приміщення відділення Банку та майна Банку у м.Херсон. (ст. 185, 190 КК України)0,0018.02.2015 0:00:00б/н1- 19.02.2015Суворовський РВ УМВС в Херсонській області Слідчий СВ Головченко Катерина Миколаївна (095) 84 23 5001 - ЄРДР № 12015230040000972
УО Славкіна М.А.21.02.2013 Чернявський В.В. протизаконно реалізував заставне майно Банку, а саме автомобіль (м. Дніпропетровськ) (ст. 190, 367 КК України)111 000,0019.03.2015 0:00:00№ 2191 - 01.08.2015СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Прокурор прокуратури Жовтневого району м.Дніпропетровська Шпак О.О. (097) 901 75 971 - ЄРДР № 12015040030000681 4 - 05.11.2015
УО Славкіна М.А.Ліквідатор ПАТ "Будшляхмаш" (м. Київ) Ковеза А.І. чинить перешкоди у доступі до майна банку. (ч. 2 ст. 365 КК України)0,0019.03.2015 0:00:00б/н1Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві Арсенюк В.Я. (095) 127 34 951 - ЄРДР № 12015100100004197 4 - 31.07.2015
УО Славкіна М.А.06.10.2014 року Паславська А.І. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб (м. Київ) (ч. 2 ст. 190 КК України)316 000,0019.03.2015 0:00:00№ 32/3-46392 - 16.04.2015Прокуратура м. Києва Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.13.10.2014 Сидорова С.М. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Чуприна І.В., Сидорова С.М., Чуприна В.М. (ч. 3 ст. 190 КК України)716 000,0019.03.2015 0:00:00№ 32/3-46382 - 15.05.2015Добропільський МВ ГУМВС України в Донецькій області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.08.10.2014 Остапенко М.О. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб (м. Київ) (ч. 4 ст. 190 КК України)2 339 000,0019.03.2015 0:00:00№ 32/3-4637 Прокуратура Шевченківського району м. Києва Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Северинчик З.А. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб (м. Івано-Франківськ) (ч. 3 ст. 190 КК України)470 000,0019.03.2015 0:00:00№ 32/3-46362 - 12.06.2015УМВС України в Івано-Франківській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.14.11.2014 року Халепа А.Б. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у м. Київ (ч. 4 ст.190 КК України)2 117 000,0019.03.2015 0:00:00№ 32/3-4644 МВ УМВС України в Вінницькій області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Карвацький В.І. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у м. Києві (ч. 4 ст. 190 КК України)4 160 000,0019.03.2015 0:00:00№ 32/3-46432 - 22.04.2015Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Андросович Є.А. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб (Запоріжжя) (ч. 2 ст. 190 КК України)2 611 000,0019.03.2015 0:00:00№ 32/3-4642 Прокуратура м. Києва Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.09.10.2014 Гладкіх С.В. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у м. Хаоків (ч. 4 ст. 190 КК України)800 000,0019.03.2015 0:00:00№ 32/3-4641 Прокуратура Харківскьої області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні  
УО Славкіна М.А.09.10.2014 Мак Т.В. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб (м. Київ) (ч. 2 ст. 190 КК України)510 000,0019.03.2015 0:00:00№ 32/3-46402 - 15.04.2015Прокуратура м. Києва Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.06.10.2014 року Котвіцький І.О. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб (м. Харків) (ст. 190 КК України) 6 900 000,0019.03.2015 0:00:00№ 32/3-4634 Прокуратура м. Києва Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.03.10.2014 Борзяк М.А. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у м. Київ (ч. 2 ст. 190 КК України) 2 624 000,0019.03.2015 0:00:00№ 32/3-46332 - 06.04.2015Прокуратура м. Києва Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Мурашко А.М. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб:Мурашко А.М.: Мурашко Д.М. Мурашко М.І. Скварник Т.В. Мурашко К.М. Хорішко О.О. (ст. 190 КК України)1 443 000,0019.03.2015 0:00:00№ 32/3-4631 Прокуратура м. Києва Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.03.10.2014 Гапанович К.В. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у м. Бердянськ (ч. 2 ст. 190 КК України)640 000,0019.03.2015 0:00:00№ 32/3-4632 Прокуратура м. Києва Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Азанов А.В. визнає договір іпотеки припиненим з метою уникнення виконання зобов'язання за кредитним договором (Житомир) (ст. 190, 192 КК України)347 000,0027.03.2015 0:00:00б/н МВ УМВС України в м. Житомирі Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.13.06.2013 року рішенням суду звернене стягнення на майно, що є предметом іпотечного догоовру, укладеному з Товстоп'ят Н.І. Стягненн яне відбулося, оскільки остання прописала в будинку (іпотечне майно) н/л дітей та батьків з метою уникнення звернення на іпотечне майно та сплати заборгованості. (ч.2. ст. 190 КК України)4 210 000,0020.03.2015 0:00:00б/н1 - 07.04.2015Золотоніський УМВС Черкаської обл. Слідчий Олексій Олексійович (063) 717 49 881 - ЄРДР № 12015250150000370
УО Славкіна М.А.02.03.2015 року державний реєстратор Івашова О.В. незаконно відмовила банку в реєстрації прав на нерухоме майно згідно рішення суду (ст. 382 КК України)0,0006.03.2015 0:00:00№ 32/1-28911 -24.06.2015СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні1 - ЄРДР № 42015100000000758 4 - 13.10.2015
УО Славкіна М.А.ПрАТ "Страхова компанія "Еталон" не здійснює виплату Банку страхового відшкодування за пошкоджений в ДТП автомобіль (м. Київ) (ст.190 КК України)45 000,0006.03.2015 0:00:00№ 03/01-28631 - 20.03.2015СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м.Києві ст.слідчий Ямковий Д.А., м.т. 063-62-91-7081 - ЄРДР № 12015100100003223
УО Славкіна М.А.Хобта Г.С. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб (ст. 190 КК України)1 493 000,0006.04.2015 0:00:00№ 32/3-52432-08.06.2015Шевченківське РУ ГУМВС України в м.Києві о/у ВДСБЕЗ Харченко Віктор Олексійович (к. 230), м.т. 098-210-00-47 
УО Славкіна М.А.06.10.2014 Олефірова М.П.. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у м. Кривий Ріг. (ч. 2 ст.190 КК України)240 000,0006.04.2015 0:00:0032/3-52442 - 15.06.2015Прокуратура м. Києва Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Хобта Г.П. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб (ст. 190 КК Україин)401 000,0006.04.2015 0:00:00№ 32/3-32451 - 24.09.2015Шевченківський РУ ГУМВС України в м. Києві Ст. слідчий Ямковий Д.А. (063) 629 17 081 - ЄРДР № 42015100100000228 4 - 23.11.2015
УО Славкіна М.А.Король В.М. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб (м. Кіровоград) ст. 190 КК України5 490 000,0006.04.2015 0:00:00№ 32/3-52461 - 16.09.2015Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві ст. слідчий Ямковий Д.А. 096 730 72 021 - ЄРДР №42015100100000230 4-23.11.2015
УО Славкіна М.А.Скрицький Д.П. намагається заволодіння коштами Банку, шляхом визнання в судовому порядку зобов'язання за кредитним договором припиненим в частині (ч. 4 ст. 190 КК України) 383 000,0009.04.2015 0:00:00№ 32/3-60101 - 15.04.2015СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській област Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутніі1 - ЄРДР № 42015270010000122 4 - 12.06.2015
УО Славкіна М.А.20.10.2014 Винарчук Н.Й., Курінна В.І., Лисенко Н.І. у м. Черкаси. (ч. 2 ст. 190 КК України)326 000,0023.04.2015 0:00:00№ 32/3-81241- 15.05.2015Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві ст. слідчий СВ Ямковий Д.А. (096) 730 72 021- ЄРДР № 1201510010005550 4 - 13.10.2015 1 - ЄРДР № 42015110120000013
УО Славкіна М.А.Ткачук І.Б. здійснив неезаконний розподіл депозиту на третіх осіб: Кошпаренко О.В., Хворостяна С.В. (ст. 190 КК України)450 000,0023.04.2015 0:00:00№ 32/3/81231- 15.05.2015Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві ст. слідчий СВ Ямковий Д.А. (096) 730 72 021- ЄРДР № 1201510010005550 4 - 12.11.2015
УО Славкіна М.А.Смірнова І.А. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: Андрієнко К.В. у м. Києві (ч. 2 ст. 190 КК України)236 000,0023.04.2015 0:00:00№ 32/3-81221- 15.05.2015Шевченківскьий РУ ГУМВС України в м. Києві Ст. слідчий СВ Ямковий Д.А. (096) 730 72 021- ЄРДР № 1201510010005550 4 - 12.11.2015
УО Славкіна М.А.08.10.2014 Овсянніков О.А. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: Вахабова В.М., Федоріненко Л.А. у м. Києві (ст. 190 КК України)237 000,0023.04.2015 0:00:00№ 32/3-81271 - 15.05.2015Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві ст. слідчий СВ Ямковий Д.А. (096) 730 72 021- ЄРДР № 1201510010005550 4 - 12.11.2015
УО Славкіна М.А.08.10.2014 Овсянніков С.А. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: Швайка О.М., Юдіна О.А., Овсяннікова М.А., Овсяннікова А.Ф. у м. Києві (ст. 190 КК України)713 000,0023.04.2015 0:00:00№ 32/3-81251 - 15.05.2015Шевченківскьий РУ ГУМВС України в м. Києві Ст. слідчий СВ Ямковий Д.А. (096) 730 72 021- ЄРДР № 1201510010005550 4 - 12.11.2015
УО Славкіна М.А.Незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: Мурашко А.М. здійснила переказ коштів на ім’я гр. Хорішко О.О. (ІПН 2935215412) в розмірі 12 800,00 дол. США, гр. Мурашко М.І. (ІПН 2067316771) в розмірі 12 800,00 дол. США, гр. Скварник Т.В. (ІПН 2929918849) в розмірі 12 800,00 дол. США, гр.Мурашко К.М. (ІПН 2004503849) в розмірі 12 800,00 дол. США, гр. Мурашко Д.М. (ІПН 3208414015) (ч. 4 ст. 190 КК України)0,0023.04.2015 0:00:00№ 32/3-81261 - 15.05.2015Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві Ст. слідчий СВ Ямковий Д.А. (096) 730 72 021- ЄРДР № 1201510010005550 4 - 12.11.2015
УО Славкіна М.А.Редозубов В.І здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: перерахував кошти через картковий рахунок на ім’я гр. Редозубова Р. В. (ІПН 2804406434) в розмірі 170 000,00 грн., гр. Редозубова І.В. (ІПН 2999915830) в розмірі 170 000,00 грн., гр. Редозубової В.Й. (ІПН 1965306720) в сумі 150 000,00 грн., гр. Редозубової О.М. (ІПН 2880706404) в сумі 170 000,00 грн., гр. Редозубової О.В. (ІПН 3012101822) в сумі 170 000,00 грн. (ст. 190 КК України) 100 000,0022.04.2015 0:00:00№ 32/3-80221 - 15.05.2015Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві ст. слідчий СВ Ямковий Д.А. (096) 730 72 021- ЄРДР № 1201510010005550 4 - 12.11.2015
УО Славкіна М.А.ФОП Шмальченко І.В. шляхом зловживання довірою незаконно отримала винагороду за агентським договором (ст.190 КК України)2 836 000,0027.04.2015 0:00:00№ О3/1-85741 - 07.12.2015Прокуратура м. Києва Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні1 - ЄРДР №42015100000001339
УО Славкіна М.А.Вишнякова О.В. купівля за депозитні кошти у ПАТ "ВіЕйБі Банк" квартир у м. Києві по вул.Саксаганського, 70А (ст. 190 КК України)24 335 000,0024.04.2015 0:00:00№ О3/1-84771 - 15.05.2015Шевченківський РУ ГУМВС України в м. Києві Ст. слідчий СВ Ямковий Д.А. (096) 730 72 021- ЄРДР № 1201510010005550 4 - 13.10.2015 1- ЄРДР №42015110120000013 (№42015100000000841)
УО Славкіна М.А.Водерацької О.О. уклала з Банком договори купівлі-продажу квартир (м. Київ), які належали на праві власності ПАТ "ВіЕйБі Банк" і навмисно та неправомірно здійснила перерахунки коштів із свого депозитного рахунку в рахунок оплати за придбання квартир з метою отримати в подальшому суму, що перевищує граничний розмір відшкодування вкладів (ст. 190 КК України)5 516 000,0024.04.2015 0:00:00№ О3/1-84761 - 15.05.2015Шевченківський РУ ГУ МВС України в м. Києві Ст. слідчий СВ Ямковий Д.А. (096) 730 72 021- ЄРДР № 1201510010005550 4 - 13.10.2015 1 - ЄРДР № 42015110120000013
УО Славкіна М.А.Семененко С.А. придбав ПАТ "ВіЕйБі Банк" квартири у м. Києві по вул.Саксаганського, 70А без проведення оплати (ст.190 КК України)2 100 000,0027.04.2015 0:00:00№ О3/1-87191 - 15.06.2015Голосіївське РУ ГУМВС України в м. Києві Ст. слідчий Литовченко М.В. 525-25-121- ЄРДР № 12015100010005876
УО Славкіна М.А.Представники ТОВ "Фоззі-Фуд" та ТОВ "Фоззі" отримали кошти Банку, не повернули їз у встановлені строки, при цьому з метою уникнення зобов'язання за даними кредитами уклали Договір "Про виконання обов'язку боржника іншою особою" від 02.09.2014 року, ніби то повністю розрахувались із Банком за рахунок коштів, які обліковувались на рахунках вкладників (ч. 4 ст. 190 КК України )25 270 000,0008.04.2015 0:00:00№ 03/1-572О1 - 28.10.2015СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Грушецький Богдан Романович (063) 798 97 10 (096) 538 97 051 - ЄРДР №42015100000001210
УО Славкіна М.А.Державний виконавць Богунського ВДВС Житомирського МУЮ Васькевич Н.В. зловживаючи своїм службовим становищем намагається продати заставне майно Банку за заниженою ціною (майно належить боржнику Карпюку Ю.А.) (ст. 364 КК України)0,0028.04.2015 0:00:00№ 03/1-94521 - 30.07.2015Житомирський МВ УМВС України в Житомирській області Слідчий Пашкевич Р.О.1 - ЄРДР № 4201560020000040
УО Славкіна М.А.17.04.2015 року представники ТОВ "ФОЗЗІ" звернулися до суду з позовом про визнання договору поруки недійсним. Такі дії направлені на неповернення коштів з акредитними договорами, укладеними товариством з Банком. (ст. 190 КК України)0,0014.05.2015 0:00:00№ 03/1-113901 - 28.10.2015СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні1 - ЄРДР №42015100000001210
УО Славкіна М.А.30.10.2012 року заввідділенням Хірургічного відділення №1 Криворізької міської лікарні № 16 Стародубцев І.С. вчинив службову підробку лікарняних листів Васильєвої С.А., яка визнає договір поруки по ТОВ "Сервіс Груп ЛТД" недійсним. (ст. 358 КК України)0,0011.03.2015 0:00:00б/н1 - 16.09.2015Прокуратура Шевченківського району м. Києва Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні1 - ЄРДР № 42015100100000227
УО Славкіна М.А.ФОП Ярмолик Г.І. вчинила крадіжку майна Банка, а саме посттермінального обладнання, яким користувалася на підставі Договору еквайрингу (Чернівці) (ст. 185, 190 КК України)6 000,0020.05.2015 0:00:00№ 03/1-118791 - 30.06.2015СВ Шевченківскього РВ УМВС України в Чернівецькій області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні1 - ЄРДР № 42015260180000043
УО Славкіна М.А.Директор ТОВ "Карпатська нафтова компанія" Русин Ю.Ю. вчинив крадіжку майна Банка (термінали в кількості 2 шт.), якими товариство користувалося на підставі Договору еквайрингу (м. Івано-Франківськ) (ст. 190, 185 КК України)10 000,0020.05.2015 0:00:00№ 03/1-118802Прокуратура м. Івано-Франківськ Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.03.10.2014 Борзяк А.Є. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: а саме: Селезньова О.В., Назаренко Т.В., Онопрієнко І.П., Борзяк М.А., Абольников В.М., Кузнецов О.А., Антонов О.В., Черкашин В.О., Борзяк В.В., Онопрієнко О.П., Уткін О.Л., Черкашина О.В. у м. Києві (ч. 2 ст. 190 КК України)0,0025.05.2015 0:00:00№ 03/1-124011 - 15.05.2015Шевченківський РУ ГУ МВС України в м. Києві Ст. слідчий СВ Ямковий Д.А. (096) 730 72 021 - ЄРДР № 1201510010005550 4 - 12.11.2015
УО Славкіна М.А.03.10.2014 Гапанович К.В. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: Гапанович Л.Д., Гапанович К.К. у м.Бердянськ (ч. 2 ст. 190 КК України)0,0025.05.2015 0:00:00№ 03/1-124001 - 15.05.2015Шевченківскьий РУ ГУМВС України в м. Києві Ст. слідчий СВ Ямковий Д.А. (096) 730 72 021 - ЄРДР № 1201510010005550 4 - 12.11.2015
УО Славкіна М.А.06.10.2015 Котвіцький І.В. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Котвіцький І.О., Хачатурова В.Г., Штих Н.В., Фоменко О.В., Черняєв О.А., Новохатська Х.О., Мірович В.В., Рондар О.В., Козакова Я.О., Констаннтінова М.О., Константінов О.Ю., Мурашова С.О., Наріжна Ю.Г., Наріжний М.І. (м. Харків) (ст. 190 КК України)0,0026.05.2015 0:00:00№ 03/1-127061 - 25.10.2015 1 - 18.12.2015Московський РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Слідчий СВ Бояренко Артем Юрійович (066) 392 33 01 (основний!) (067) 839 58 11 ЧЧ - 057 738 02 75 (066) 693 63 40 СВ - 057 738 30 91 Прокурор Прокуратури Московського району м. Харкова Сук І.В. (0571 - ЄРДР №12015220470005289 1 - ЄРДР №42015221090000006
УО Славкіна М.А.Андросович Є.А. здійснив Незаконний розподіл депозитуна третіх осіб: Довженка Д.І., Андросович Т.Г., Холіну Н.А., Холіна А.С., Харебашвілі Г.З., Тищенко Л.Є., Андросовича В.П., Нікітюк Н.М., Тищенка Є.О., Петренка Д.А., Андросович Г.Є., Тищенко Л.М. (м. Запоріжжя) (ч. 2 ст. 190 КК України)0,0002.06.2015 0:00:00№ 03/1-135921 - 15.05.2015Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві ст. слідчий СВ Ямковий Д.А. (096) 730 72 021 - ЄРДР № 1201510010005550 4 - 12.11.2015
УО Славкіна М.А.НТПП "Діннас" в особі Нечипорука О.Д. привласнив та незаконно утримує належне банку майно (ч. 5 ст. 191 КК України)0,0008.06.2015 0:00:00№ 03/1-144022ХМУ ГУМВС України в Харківській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Незаконний розподіл коштів на третіх осіб Карвацький В.І., а саме: Булка А.В., Кочуков І.О., Шостак Ю.В., Карвацький О.І., Карвацький І.Ф., Заворотна В.К., Войновський М.В., Сохацька Є.Р., Генсяровська С.С., Заворотний Я.П., Цебень С.Й., Юзвак О.В., Карвацька О.О., Карвацька М.В., Мантур В.І., Береза Л.В., Водзянська В.Е., Водзянська В.Ф., Мажуль В.П., Береза В.В., Водзянський В.В. у м. Києві (ч. 4 ст. 190 КК України)0,0002.06.2015 0:00:00№ 03/1-135951 - 01.07.2015Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві ст. слідчий ямковий Д.А. 063-629-17-081- ЄРДР № 12015100100007631 4-20.11.2015
УО Славкіна М.А.14.11.2014 року Халепа А.Б. здійснив незаконний розпроділ коштів на третіх осіб, а саме: Григор'єва О.В., Халепа Б.А., Халепа В.І., Махмутова І.А., Махмутова М.Є., Пенкаль Т.С., Кнітель С.В., Скородим В.В., Козачишин Р.А. у м. Києві (ч. 4 ст. 190 КК Украни)0,0002.06.2015 0:00:00№ 03/1-135961 - 01.07.2015Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві ст. слідчий Ямковий Д.А. 063-629-17-081 - ЄРДР № 12015100100007631 4-20.11.2015
УО Славкіна М.А.13.10.2014 Сидоров О.В. здійснив незаконний розподіл коштів на третіх осіб, а саме: Сидоров О.В., Чуприна О.С., Чуприна Р.В., Свистунов Ю.В. (ч. 2 ст. 190 КК України) 307 000,0004.06.2015 0:00:00№ 03/1-139521 - 01.07.2015Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві ст. слідчий Ямковий Д.А. 063-629-17-081 - ЄРДР № 12015100100007631 4-20.11.2015
УО Славкіна М.А.13.10.2014 року Сидорова С.М. здійснила незаконний розподіл коштів на третіх осіб , а саме: Чуприна І.В., Чуприна В.М., Сидорова С.М. (ч. 3 ст. 190 КК України)0,0004.06.2015 0:00:00№ 03/1-139511 - 01.07.2015Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві ст. слідчий Ямковий Д.А. 063-629-17-081 - ЄРДР № 12015100100007631
УО Славкіна М.А.09.10.2014 року Мак Т.В.здійснила незаконний розподіл на третіх осіб: Мак С.С., Мак В.П., Дубовий Р.В. у м. Києві. (ч.2 ст. 190 КК України)0,0003.06.2015 0:00:00№ 03/1-138031 - 01.07.2015Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві ст. слідчий Ямковий Д.А. 063-629-17-081 - ЄРДР № 12015100100007631 4 - 20.11.2015
УО Славкіна М.А.09.10.2014 року Гладкіх С.В. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Чабана В.Є., Чабан Л.О., Шевченка М.М. у м. Харків (ч. 4 ст. 190 КК України)0,0004.06.2015 0:00:00№ 03/1-142351 - 01.07.2015Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві ст. слідчий Ямковий Д.А. 063-629-17-081 - ЄРДР № 12015100100007631 4-20.11.2015
УО Славкіна М.А.06.10.201 року Паславська А.І. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Руденка Ю.М. (м. Київ) (ч. 2 ст. 190 КК України)0,0004.06.2015 0:00:00№ 03/1-142371 - 01.07.2015Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві ст. слідчий Ямковий Д.А. 063-629-17-081 - ЄРДР № 12015100100007631 4-20.11.2015
УО Славкіна М.А.08.10.2014 Остапенко М.О. здійснила незаконний розподіл коштів на третіх осіб, а саме: Чайковську Т.В., Магеровського В.П., Сокол Т.В., Саламаха В.Й., Остапенко М.І., Милаш Б.І., Назарова М.В. (м. Київ) (ч. 4 ст. 190 КК України)0,0005.06.2015 0:00:00№ 03/1-146591 - 01.07.2015Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві ст. слідчий Ямковий Д.А. 063-629-17-081 - ЄРДР № 12015100100007631 4-20.11.2015
УО Славкіна М.А.Северинчик З.П. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Северинчик В.М., Боженко В.Г., Северинчик В.В. (м. Івано-Франківськ) (ч. 3 ст. 190 КК України)0,0004.06.2015 0:00:00№ 03/1-142361 - 01.07.2015Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві ст. слідчий Ямковий Д.А. 063-629-17-081 - ЄРДР № 12015100100007631 4-20.11.2015
УО Славкіна М.А.Директор ТОВ "Аполлос" Проценко В.К. заподіяв значної майнової шкоди Банку, уклавши договір про відступлення праа вимоги з ТОВ Банк неддотримав близько 33% заборгованості по кредитам (м. Харків) (ст. 192 ч. 1 КК України) 2 065 000,0008.06.2015 0:00:00№ 03/1-14404 Прокуратура м. Харків Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Дтректор ТОВ "Таргет Сервіс-Агро" Полонський Б.А. шляхом зловживання довірою спричинили майнову шкоду Банку,уклавши договір про відступлення права вимоги з ТОВ "Таргет Сервіс-Агро" Банк недоотримав близько 45% заборгованості по кредитам (ч. 1 ст. 192 ККУ)3 071 000,0008.06.2015 0:00:00№ 03/1-144051 - 01.07.2015Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві Ст. слідчий Арсенюк В.Я. (095) 127 34 951 - ЄРДР № 12015100100007632
УО Славкіна М.А.Директор ТОВ "ФК Контанго" Власенко Н.І. шляхом зловживання довірою неповернула Банку значну суму коштів (ч. 4 ст. 190 ККУ - шахрайство)832 643 000,0008.06.2015 0:00:00№ 03/1-14403 Прокуратура м. Києва Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Директор ТОВ "Арджуна" Якименко О.А. незаконними діями заподіяв значної майнової шкоди Банку. В зв'язку укладенням договору про відступки права вимоги Банк недоотримав близько 50 % суми від заборгованості по кредитам (ч. 1 ст. 192 ККУ)5 409 000,0008.06.2015 0:00:00№ 03/1-14406 Прокуратура Шевченківського району м. Києва Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Представник ТОВ "Таурус Проперті" Кух І.Ю. вчинив шахрайські дії відносно Банка (с. Пилипець) (ч. 2 ст. 190 КК України) 0,0005.06.2015 0:00:00№ 03/1-14374 Прокуратура м. Києва Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Директор ТОВ "Проект Фортуна" Усов О.М. вчинив шахрайскі дії щодо заволодіння грошовими коштами Банку (відмова купівлі частини комплексу) (ч. 2 ст. 190 КК України)0,0008.06.2015 0:00:00№ 03/1-144001-15.06.2015Шевченківське РУ ГУМВСУкраїни в м. Києві Слідчий СВ Гораш І.1 - ЄРДР № 42015100000000722
УО Славкіна М.А.Калін В.М. неповернув значну суму коштів по взаємозаліку за кредитними договорами по відступленню прав вимоги (м. Київ). (ч. 4 ст. 190 КК України)3 012 000,0008.06.2015 0:00:00№ 03/1-14399  Прокуратура Шевченківського району м. Києва Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.08.10.2014 року Овсянніков О.А. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Вахабової В.М., Федоріненка Л.А.; Овсянніков С.А. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Овсяннікову М.А., Овсяннікова А.Ф., Юдіна О.А. та Швайку О.М. (група осіб) у м. Києві (ч. 4 ст. 190 КК України) 1 297 000,0001.07.2015 0:00:00№ 03/1-17487 ГУМВС України у м. Києві Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.14.11.2014 року Король М.В. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Левицького Д.Ю., Вабіщевича П.В., Кринського Г.О., Зінченка Я.М., Король А.В., Власенка М.А., Єліної Н.В., Карпович Є.О., Лещенка В.В., Проценка Р.М., Івахно А.М., Жолудєва В.І., Мулявки В.М., Комара О.В., Гирича В.І., Андрійчука Л.В., Король М.М., Туполенка Р.В., Хамренка А.Ю., Сідненка В.Ю., Лисцової С.О., Яременка С.М., Ковтуна В.Г., Пестенко М.М., Лісової О.І. (група осіб) у м. Києві. (ч. 4 ст. 190 КК України) 6 132 000,0001.07.2015 0:00:00№ 03/1-174881 - 01.07.2015Шевченківський РУ ГУМВС України в м. Києві Ст. слідчий Ямковий Д.А. (063) 629 17 081 - ЄРДР № 12015100100007631 4-20.11.2015
УО Славкіна М.А.07.10.2014 Марушевський В.А. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Коноваленкову М.А., Коноваленкова І.В., Коноваленкова В.І., Мудрика Р.А., Мудрик Н.Д. (група осіб) у м.Тернопіль. (ч. 3 ст.190 КК України)766 000,0001.07.2015 0:00:00№ 03/1-17489 2 - 24.07.2015УМВС України в Тернопільській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні  
УО Славкіна М.А.14.11.2014 Король І.Ф. здійснила незконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Кунцевич Л.В., Савчук Т.П., Ткаченка О.А., Горяки П.А., Сімори Ф.Г., Салтикова В.А., Поліщука В.А., Кузьменка С.Ф., Семенюка І.І., Кметь Ю.А., Муляра О.М., Павліченка В.В., Данковича С.А., Савраненка Л.І., Яроша К.О., Онищенка В.В., Троцак О.Ю., Балакірєва Є.В., Кирічок Ю.М., Павліченка Д.В., Трубчаніна С.В., Буленкової Л.А., Черевкової Т.М., Карповича С.Г. (група осіб) у м. Києві. (ст. 190 ч. 4 КК України)5 333 000,0001.07.2015 0:00:00№ 03/1-174901 - 01.07.2015Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві Ст. слідчий Ямковий Д.А. (063) 629-17-081 - ЄРДР № 12015100100007631 4-20.11.2015
УО Славкіна М.А.06.10.2014 року Олефірова М.П. та Олефіров В.Г. здійснили незаконний розподіл своїх депозитів на рахунок Бутко Ю.В. (група осіб) у м. Кривий Ріг. (ч. 2 ст. 190 КК України)383 000,0001.07.2015 0:00:00№ 03/1-174912 - 29.07.2015Криворізьке МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Відповідальний зберігач Макушин А.А. приховує майно, на яке Ленінським ВДВС Запорізького МУЮ накладено арешт за Рішенням суду про стягнення з Поленок О.В. суми боргу, яка утворилася з акредитним договорому м. Запоріжжя (ст. 388 КК України)0,0001.07.2015 0:00:00№ 03/1-174921 - 07.07.2015Ленінський РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області, слідчий Федько М.М. Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні1 - ЄРДР № 12015080050003190
УО Славкіна М.А.11.11.2014 Король В.М. здійснив незаконний розподіл свого рахунку на третіх осіб, а саме: Яковлєву О.А., Фощій О.П., Якимець О.П., Дідохи В.В., Лаврунова О.Л., Кирєєвої Т.В., Семенюти Ю.В., Горпинича О.П., Гордійчука О.А., Павліченко С.С., Риженко Н.М., Андрійчука В.М., Якимець Л.І., Волченко В.М., Павліченка Ю.В., Жолудєвої Н.С., Лісового С.М., Гончарука С.В., Стеценка О.В., Старча В.В., Паська В.Л., Таранової О.М., Коханич О.І., Усика А.В., Андрущенка В.Г. (група осіб) у м. Кременчуг Полтавської області (ч. 4 ст. 190 КК України)0,0002.07.2015 0:00:00№ 03/1-17846 Кременчуцький РВ УМВС України в Полтавській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.20.11.2014 Винарчук Н.Й. здійснила незаконни йрозподіл свого депозиту на рахунки третіх осіб, а саме: Лисенко Н.І., Курінну В.І. (Черкаська обл.) (ч. 2 ст. 190 КК України)0,0002.07.2015 0:00:00№ 03/1-17842  УМВС України в Черкаській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні  
УО Славкіна М.А.03.10.2014 Смірнова І.А. здійнила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Андрієнко К.В. (м. Київ) (ч. 2 ст. 190 КК України)0,0002.07.2015 0:00:00№ 03/1-17845 1 - 03.09.2015 Святошинське РУ ГУМВС України в м. Києві Слідчий СВ майор міліції Гаранда В.В. СВ - 044 424 72 491 - ЄРДР № 12015100080008722 4-10.12.2015
УО Славкіна М.А.Данілова О.О. з метою отримання відшкодування коштів за вкладами та для уникнення черговості задоволення вимог кредиторів Банку 08.12.2014 року уклала Договір про сплату нею на користь свого чоловіка Новікова В.П. аліментів на його утримання (м. Київ) (ч. 3 ст. 190 КК України)460 000,0002.07.2015 0:00:00№ 03/1-178471 - 14.08.2015Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві ст. слідчий Ямковий Д.А. 063-629-17-081 - ЄРДР № 42015110120000013
УО Славкіна М.А.13.11.2014 гр. Пахомова О.А. у м. Києві здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Діденко Г.М., Сироту Т.А., Колесник Т.В., Поян О.С., Мудраченко А.Д., Богданець Т.М., Богданець Б.Б., Сухоставську Є.В., Буренькову О.Г. (ч. 4 ст. 190 КК України) 2 000 000,0008.07.2015 0:00:00№ 03/1-184531 - 01.07.2015Шевченківське РУ ГУМВС України у м. Києві ст. слідчий Ямковий Д.А. 063-629-17-081 - ЄРДР № 12015100100007631
УО Славкіна М.А.Протягом 13-14 листопада 2014 гр. Пахомов Р.Г. у м. Києві здійснив незаконний розподіл депозиту н атретіх осіб, а саме: Безвесільного О.Т., Безвесільного В.О., Безвесільної О.А., Діденка М.А., Пахомова Д.Г., Майко І.І., Бобровної Ю.О., Бевзюк О.П., Пахомової З.С., Бобровного С.Г., Гаган І.О., Куяви Б.М. (ст. 190 КК України)2 400 000,0008.07.2015 0:00:00№ 03/1-184541 - 01.07.2015Шевченківське РУ ГУМВС України у м. Києві ст. слідчий Ямковий Д.А. 063-629-17-081 - ЄРДР № 12015100100007631 4
УО Славкіна М.А.Голова наглядової ради ВАТ "Кіровоградський кар'єр" Крившенко О.Г. для уникнення матеріальної відповідальності перед Банком навмисно вчинив дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності товариства та завдали великої матеріальної шкоди Банку (м. Кіровоград). В діях Крившенка О.Г. містяться ознаки злоичнів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ст. 219 КК України57 139 000,0013.07.2015 0:00:00№ 03/1-192391 - 05.08.2015Кіровоградський ВП ГУНП в Кіровоградській області Слідчий Балацький В.П.1 - ЄРДР №12015120020007185
УО Славкіна М.А.Директор ТОВ "Фоззі Фуд" Мальований О.О. не виконує кридитні зобов'язання перед Банком, завдаючи ПАТ "ВіЕйБі Банк" майнову шкоду в особливо великих розмірах. В діях директора міститься склад злочину, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України (м. Київ)54 686 000,0013.07.2015 0:00:00№ 03/1-192401 - 18.08.2015 Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві ст. слідчий Арсенюк В.Я. (каб. 333) (095) 127 34 951 - ЄРДР № 12015100100009674 4 - 25.11.2015
УО Славкіна М.А.Гр. Лойфенфельд О.Я. незаконно привласнив кошти Банку, завдавши матеріальної шкоди Банку. Дії Лойфенфельда О.Я. підпадають під ознаки злоичну, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (м. Київ).134 693 000,0013.07.2015 0:00:00№ 03/1-192412 - 23.07.2015Прокуратура м. Києва Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Гр. Дричак О.М. відмовляється сплачувати борг, який в нього виник перед Банком, мотивуючи тим, що нікол не підписував угоду на видачу кредиту. Таким чином, Дричак О.М., шляхом обману, заволодів коштами Банку та не повертає їх. Такі дії Дричака О.М. завдають збитку Банку тапідпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК України (м. Київ)9 000,0013.07.2015 0:00:00№ 03/1-19242 Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Посадові особи ТОВ "Самтекс" навмисно призвели до стійкої фінансової неспроможності товариства та використалиотримані кошти не за призначенням з метою ухилитися від належного виконання зобов'язання за Кредитним договором, завдавши Банку матеріальної шкоди. Дії посадових осіб ТОВ "Самтекс" підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст.ст. 190, 214 КК України (м. Київ)0,0013.07.2015 0:00:00№ 03/1-19243 Прокуратура м. Києва Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Посадові особи ТОВ "МСЕ "Домотехніка" здійснили незаконні дії щодо заставного майна Банка на користь третіх осіб, внаслідок чого Банку було завдано збитки в особливо великих розмірах. Дії посадових осіб ТОВ "Домотехніка" підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ст. 219 КК України (м. Київ).20 304 000,0013.07.2015 0:00:00№ 03/1-192441Шевченківське УП ГУНП в м. Києві Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні1 - ЄРДР №12015100100009675
УО Славкіна М.А.Посадові особи ТОВ "Плазма" надали Банку завідомо неправдиву інформацію з метою одержання кредиту у більшій сумі, ніж дійсна вартість наданого ними забезпечення та довели товариство до банкрутства з метою уникнення кредитних зобов'язань. Попередня кваліфікація злочину, вчиненого посадовими особами ТОВ "Плазма" ст.ст. 190, 219 КК України (м. Київ)0,0013.07.2015 0:00:00№ 03/1-19245 Прокуратура м. Києва Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.ФОП Кушнір Н.О. з меою уникнення сплати заборгованості по кредиту та виведення майна з-під застави здійснила відчудження нежитлового приміщення на користь третіх осіб, завдавши матеріальної шкоди Банку. Такі незаконні дії ФОП Кушнір підпадають під кваліфікацію злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Також дії виконавчого комітету Луцької мської ради, в особі Романюк М., Соколовської Л.М. та Вербича Ю. щодо незаконного відчудження предмета застави підпадають під ознаки діяння, передбаченого ст. 365 КК України (м. Луцьк) 1 356 000,0013.07.2015 0:00:00№ 03/1-192461 - 15.10.2015СВ Луцького МВ УМВС України в Волинській області (ГПУ) Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні1 - ЄРДР № 42015000000002262
УО Славкіна М.А.Посадові особи ТОВ "Альфа-Т", реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на уникнення майнових зобов'язань перед Банком за кредитним договром та договором застави, не сплачують заборгованість за кредитним договором тим самим завдають Банку матеріальної шкоди. Дії посадових осіб ТОВ "Альфа-Т" підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст.ст. 190, 192, 219, 388 КК України561 000,0019.03.2015 0:00:00№ 31/1-42841 - 23.05.2015Біляївський ВП ГУНП в Одеській області Ст. слідчий Ріголь М.В.1 - ЄРДР № 12015160250000595
УО Славкіна М.А.Старший державний виконавець ВДВС Бахмацького РУЮ Чернігівської області Білогруд І.М. умисно не вживає заходів для виконання судового рішення та ігнорує Ухвалу суду. Такі дії державного виконавця підпадають під ознаки ст. ст. 364, 382 КК України (Чернігівська область)1 078 000,0013.07.2015 0:00:00№ 03/1-19352 1 - 11.09.2015Бахмацький РВ УМВС України в Чернігівській області Слідчий СВ Кривуля А.М. (097) 577 62 561 - ЄРДР № 12015270070000736
УО Славкіна М.А.Заступник начальника ВДВС Борщівського РУЮ Тернопільської області Ярема В.П. всупереч службовим інтересам умисно скористався своїми правами та можливостями, наданими йому законом, для прийняття рішення в інтересах третіх осіб, тим самим завдавши шкоди Банку. Такі дії заст начальника підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст.ст. 190, 364 КК України (Тернопільська область)120 000,0013.07.2015 0:00:00№ 03/1-193531 - 24.07.2015 Борщівський РВ УМВС України в Тернопільській області Ст. слідчий Спольський В.Є.1 - ЄРДР № 12015210050000290
УО Славкіна М.А.Начальник 2-го Малинівскього ВДВС Одеського МУЮ Калашніков Р.В. всупереч службовим інтерерсам умисно користується наданими йому законом правами та можливостями для прийняття рішення в інтересах третіх осіб, а саме: ТОВ "Альянс-Техно" та ТОВ "Альянс-Юг", завдаючи істотної матеріальної шкоди Банку. Такі дії начальника виконавчої служби підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 364 КК України (Одеська область). Також выдовыдальний зберыгач майна боржника Банку Шапіро М.С. умисно змінив вигляд майна, яке було ввірене йому на відповідальне зберігання та на яке було накладено арешт. Дії Шапіро М.С. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 388 КК України (Одеська область)0,0013.07.2015 0:00:00№ 03/1-193541 - 06.08.2015Малинівський РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Слідчий СВ Малинівського РВ1 - ЄРДР № 12015160470004875
УО Славкіна М.А.09.12.2014 року начальник відділення ПАТ "ВіЕйБі Банк" № 3 Поздняков В.С., зловживаючи своїм службовим становищем незаконно привласнив кошти Банку, перерахувавши їх на рахунок третьої особи. Такі незаконні дії Позднякова В.С. підпадають під ознаки золчину, передбаченого ст.ст. 191, 364 КК України (м. Чернівці)7 000,0013.07.2015 0:00:00№ 03/1-193551 - 17.08.2015Шевченківський РВ УМВС України в Чернівецькій області Слідчий Шевченківського РВ Чернівецької області Решетюк С.С. (050) 148 33 01і1 - ЄРДР № 42015260180000055
УО Славкіна М.А.Громадянин Блайх Яков Дон навмисно не виконує зобов'язання перед Банком за кредитним договором. Такі незаконні дії Блайх Я.Д. завдають Банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах та підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (м. Київ)44 492 000,0022.07.2015 0:00:00№ 03/1-20547 Генеральна прокуратура України Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Громадянин Литвинов В.М. не повертає кредит Банку. Незаконні дії Литвинова В.М. завдають значної матеріальної шкоди Банку та підпадають під ознаки злочинного діяння, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (Дніпропетровська область)57 000,0022.07.2015 0:00:00№ 03/1-205482 - 13.08.2015 1 - 08.12.2015Дніпродзержинське ВП ГУНП в Дніпропетровській області Ст. слідчий Крупій Н.А.1 - ЄРДР №1201540160000290
УО Славкіна М.А.Керііник ТОВ "Компанія Полімекс" Парамонов В.А., реалізував свій злочинний умисел, який направлений на неповернення коштів Банку, тим самим завдавши Банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Такі злочинні діяння Парамонова В.А. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (Кіровоградська область)1 281 000,0022.07.2015 0:00:00№ 03/1-205491 - 25.09.2015Прокуратура Шевченківського району м. Києва Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні1 - ЄРДР № 42015100100000248
УО Славкіна М.А.Директор ТОВ "Гранд Полімер Груп" Кравець Е.О. та директор ТОВ "Ніка Крим" Андрюков Р.О., реалізуючи свій злочинний намір, не повертають кредитні кошти Банку, тим самим завдають Банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Такі дії директора ТОВ "Гранд Полімер Груп" Кравця Е.О. та директора ТОВ "Ніка Крим" Андрюкова Р.О. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (Дніпропетровська бласть)85 930 000,0022.07.2015 0:00:00№ 03/1-205502 - 21.07.2015ГУМВС України в Дніпропетровській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Керівник ТОВ "Майстерня права" Побережний В.П. умисно ухиляється від виконання судового рішення, яке набрало законної сили. Невиконуючи судове рішення про стягнення з останнього суми коштів на користь Банку за невиконання Договору про надання послуг, Побережний В.П. завдає Банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Такі дії Побережного В.П. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 382 КК України (м. Київ). 2 315 000,0022.07.2015 0:00:00№03/1-20551 ГУМВС України в м. Києві Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Головний державний виконавець Відділу примусового виконання рішень Управління ДВС ГУЮ у Закарпатській області Секерня В.М. перевищив свої службові повноваження, реалізувавши майно Банку через електронні торги за заниженою ціною. Такі незаконні дії Секерні В.М. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України (Закарпатська область)3 023 000,0031.07.2015 0:00:00№ 03/1-21876 СВ Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Директор ВП "Аварійно-технічний центр" ДП НАЕК "Енергоатом" Логінов В.В. проитправно не повертає майно Банку, чим завдає останньому матеріального збитку. Такі дії директора підприємства підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України (Київська область)46 000,0004.08.2015 0:00:00№ 03/1-221181 - 11.10.2015Києво-Святошинське РУ ГУМВС України в Київській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 1 - ЄРДР № 12015110200003857
УО Славкіна М.А.Громадянка Максимова Інга Володимирівна визнає кредитний договір недійсним з метою уникнення майнових зобов'язань перед Банком. Такі дії Максимової підпадають під ознаки злоичну, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (Дніпропетровська область)532 000,0017.08.2015 0:00:00№ 21-247611 - 13.10.2015Криворізьке МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Слідчий СВ Алабушкін М.В. (097) 258 51 051 - ЄРДР № 12015040230000553
УО Славкіна М.А.Громадянка Аббазова І.Н., будучи службовою особою та вступивши в змову з громадянкою Шляховою А.Ю., склала завідомо неправдивий документ - договір банківського вкладу, привласнившиі грошові кошти. Дії осіб підпадають під охнаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (Дніпропестровськ) 23 000,0013.08.2015 0:00:0021-242542 - 31.08.2015Кіровський РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Громадяни України Анікіна Ю.А. та Анікін А.В., вступивши в попередню змову між собою, шляхом обману намагалися заволодіти грошовими коштами Банку, які значно перевищують гранично допустимий розмір відшкодувань. Такі дії Анікіних підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (м. Київ)0,0028.08.2015 0:00:0021-273341 - 01.07.2015Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві ст. слідчий Ямковий Д.А. 063-629-17-081 - ЄРДР № 12015100100007631 4
УО Славкіна М.А.Громадянинн Козлов Є.М. здійснив незаконний розподіл вкладу на третіх осіб, а саме: Назаренка Н.В., Назаренко О.М., Крижановського А.О., Березовчук М.О., Горбаля О.М., Назаренко І.О., Кузьмич Р.Ю., Свірську О.О., Йовдій Д.В. Незаконні дії Козлова Є.М. підпадають підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (м. Київ)2 096 000,0008.09.2015 0:00:00№ 21-290781 - 10.09.2015Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві ст.слідчий Чекман М.П. 098 593 57 111 - ЄРДР № 12015100100010678 4 - 13.09.2015
УО Славкіна М.А.Директор ТОВ "Сервіс Груп-ЛТД" Каланчук С.А., ген директор ТОВ "Міра Макс" Горбенко І.В. та приватний нотаріус Київського міськогонотаріального округу Панова О.П., здійснили незаконні дії, аючи на меті заволодіти коштами Банку. Такі дії групи осіб підпадають під ознаки злочинних діянь, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України (м. Київ)0,0008.09.2015 0:00:00№ 21-29072 ГУМВС України в м. Києві Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Гомадянин Ковальчук В.В., свідомо реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами Банку, не повернув грошові кошти, якими він розраховувася в системі оф-лайн. Такі дії Ковальчука підпадають під ознаки злочиннного діяння, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.3 000,0008.09.2015 0:00:00№ 21-290811- 10.09.2015Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві ст.слідчий Чекман М.П. 098 593 57 111 - ЄРДР № 1201510010006771 4 - 26.09.2015
УО Славкіна М.А.Суддя Макарівського районного суду Київської області Устимчук М.Ю., реалізуючи свій прямий умисел, направлений на задоволення позовних вимог Герасімова В.В. та Шашкевича Г.В., постановив завідомо неправосудне судове рішення. Попередня кваліфікація злочину ч. 1 ст. 375 та ч. 3 ст. 190 КК України (Макарівський р-н Київськї області).194 000,0016.09.2015 0:00:00№ 21-302732 - 19.10.2015Прокуратура Київській області Відомості щодо особи, яка розглядає заву відсутні 
УО Славкіна М.А.Громадянин Бузиновський В.Г., діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, з прямим умислом та корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами Банку, при укладенні кредитного договору надав Банку завідомо неправдиву інформацію щодо особи поручителя, тобто вчинив шахрайство з фінансовими ресурсами. Такі дії гр. Бузиновського В.Г. та невстановленої особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України (м. Київ)302 000,0001.10.2015 0:00:00№ 21-32512 Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Громадянин Андрієць О.Г., знаючи про початок процедури ліквідації Банку, граничний розмір відшкодування коштів за вкладом, який гарантується ФГВФО та про договори вкладу з громадянином Фараон М.С., діючи з прямим умислом та корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами Банку, отриманих за кредитним договором, та з метою збереження іпотечного майна, вступивши в змову з Фараон М.С., домовився з нею про укладенн ядоговору пр овідступлення прав вимоги, тим самим завдавши матеріальної шкоди Банку. Такі дій гр.Андрійця О.Г. та гр. Фараон М.С. підпадають під ознаки кримінального правопорушенн , передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (м. Кіровоград) 2 044 000,0001.10.2015 0:00:00№ 21-325111 - 06.10.2015Кіровоградський ВП ГУНП в Кіровоградській області Слідчий Пориш Антон Юрійович (0522) 39 61 811 - ЄРДР №12015120009513
УО Славкіна М.А.Громадянка Василевич І.П. з метою невиконання кредитних зобов'язань за кредитним договором та заволодіння грошовими коштами Банку оскаржує в судовому порядку договір, чим завдає значної матеріальної шкоди Банку. Такі ії гр. Василевич І.П. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (Дніпропетровська область)989 000,0001.10.2015 0:00:00№ 21-32510 Дніпродзержинське МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні  
УО Славкіна М.А.Директор ТОВ "Аполлос" Проценко В.К. заподіяв значної майнової шкоди Банку, уклавши договір про відступлення права вимоги з ТОВ Банк неддотримав близько 33% заборгованості по кредитам (м. Харків) (ст. 192 ч. 1 КК України) 0,0008.10.2015 0:00:0021-33756 Фрунзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні  
УО Славкіна М.А.Громадянка Пащенко Г.І. для уникнення майнових зобов'язань за кредитним договором звернулася до суду з позовом про визнання кредитного договору та договору іпотеки недійсними. Такі дії громадянки Пащенко Г.І. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (Житомир)969 000,0009.10.2015 0:00:0021-34068 Прокуратура м. Житомира Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.ФОП Харченко О.І. заблокував доступ до приміщення відділення Банку та майна Банку у м. Полтава та не повертає майно. (ст. 190 КК України)328 000,0009.10.2015 0:00:0021-33758 Прокуратура Київського району м. Полтави Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.04.08.2015 старшим державним ВДВС Сумського МУЮ Товстим В.В. незаконно винесено постанову про накладення арешту на кошти Банку. Такі дії Товстого В.В. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України (М. Суми)0,0009.10.2015 0:00:0021-34072 СМВ УМВС України в Сумській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.13.10.2015 0 03 год 16 хв в колишньому Відділенні ПАТ "ВіЕйБі Банк", що знаходилося за адресою: м. Дніпропетровськ, провул. Парусний, буд. 7 сталасася крадіжка майна Банку. Дії невстановлених осіб, що скоїли крадіжку підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України (м. Дніпропетровськ)0,0013.10.2015 0:00:0021-353161 - 21.10.2015Ленінський РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Слідчий Марачковський І.Л. (066) 383 71 11 (067) 79 00 300 Заст нач СВ Ананченко Микола Олександрович (096) 744 13 581 - ЄРДР № 12015040690003732
УО Славкіна М.А.Громаянин Лойфенфельд О.Я., вступивши в попередню змову зі своєю колишньою дружиною Горіною І.В., чим завдали Банку значної матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Такі дії Лойфенфельда О.Я. та Горіної І.В. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (Київ)6 145 000,0021.10.2015 0:00:0021-374991 - 28.10.2015Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві Чекман М.П. (098) 593 57 111 - ЄРДР № 12015100100012918
УО Славкіна М.А.Генеральний директор ПАТ "ПРОФІ-ПАК" Іванченко М.Ю. з метою взятих на себе зобов'язань та заволодіння майном Банку звернувся до господарського суду Дніпропетровської області про визнання права застави припиненим. Такі дії Іванченка М.Ю. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (Дніпропетровськ) 240 000,0021.10.2015 0:00:0021-375012Дніпропетровське МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Старший державний виконавець Ленінського ВДВС Кіровоградського МУЮ Зінов'єва О.В., діючи з прямим умислом та в інтересах Крившенка В.В., не виконує рішення суду Кіровоградської області від 31.03.2014, яке набрало законної сили, про стягнення солідарної заборговансоті за кредитом. Такі дії державного виконавця підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України (Кіровоград)2 388 000,0021.10.2015 0:00:0021-37502 Кіровоградський МВ УМВС України в Кіровоградській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Голова ліквідаційної комісії Бахмацького районного споживчого товариства Мйошин С.М., будучи службовою особою та діючи з прямим умислом у власних інтересах, привласнив виконавчі листи у справі та навимисно не виконує рішення суду. Такі дії Мйошина підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357 та ч. 2 ст. 382 КК України (Чернігів)1 047 000,0021.10.2015 0:00:0021-375031 - 17.11.2015Бахмацький РВ УМВС України в Чернігівській області Слідчий Пономаренко В.В.1 - ЄРДР №12015270070000900
УО Славкіна М.А.Громадяни Дубіль В.О. та Присяжнюк В.В., знаючи про початок ліквідації Банку, граничний розмір відшкодування за вкладами , з прямим умислом та корисливим мотивом, вступили в змову між собою та уклали договір про відступлення права вимоги. Такі дії Дубіль В.О. та Присяжнюк В.В. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (Київ) 2 121 000,0021.10.2015 0:00:0021-37507 Прокуратура м. Києва Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.ФОП Каражелясков О.М., свідомо реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на уникнення майнових зобов'язань перед Бнаком, шляхом зловживання довірою, здійснив заволодіння грошовими коштами Банку, завдавши Банку матеріальної шкоди. Такі дії ФОП Каражеляскова О.М. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (Одеса)1 189 000,0021.10.2015 0:00:0021-375081 - 11.11.2015Прокуратура Одеської області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні1 - ЄРДР № 120151604330000496
УО Славкіна М.А.Невстановлені особи недопускають представників Банку до приміщень, які належать ПАТ "ВіЕйБі Банк" на праві приватної власності (НТТП "Діннас"). Такі дії невстановлених осіб підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 206-2 КК України (Харків)0,0021.10.2015 0:00:0021-375172Московський РВ Харківського МУ ГУМВС України в Харківській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Нечипорук О.Д., фактичний власник НТТП "Діннас", всупивши в попередню змову зі своєю дружиною Нечипорук Л.І. для уникнення зобов'язань перед Банком звернулися до суду з позовом про визнання іпотечних договорів недійсними.0,0023.10.2015 0:00:0021-38725 Московський РВ ХМУ в Харківській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.20.11.2015 невстановленими особами відбулося незаконне списання з коррахунку в MEINL BANK AG, Австрія коштів, чим було завдано Банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. (м. Київ). Такі діяння невстановлених осіб підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.960 242 000,0027.10.2015 0:00:0021-396501 - 23.11.2015Управління поліції Шевченківського р-ну Національної поліції в м. Києві Ст.слідчий Ямковий Д.А. 096 730 72 021 - ЄРДР №12015100100013787
УО Славкіна М.А.Державним виконавцем ВДВС Шевченківсього РУЮ в м. Києві Красноштан І.Л. незаконно винесено Постанову про арешт майна у виконавчому провадженні. Такі дії державного виконавця підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (м. Київ)0,0028.10.2015 0:00:0021-40572 Шевченківське РУ ГУМСВС України в м. Києві Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Державним виконавцем ВДВС Ірпінського МУЮ в Київські області Ботнєвою Н.Г. незаконно винесено Постанову про арешт майна у виконавчому провадженні Такі дії державного виконавця підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (м. Ірпінь)0,0028.10.2015 0:00:0021-405732 - 06.11.2015Ірпінський МВ ГУМВС України в Київській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Старшим державним виконавцем Октябрського ВДВС Полтавського МУЮ Токарь К.М. незаконно винесено Постанову про арешт майна у виконавчому провадженні Такі дії державного виконавця підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (м. Полтава)0,0028.10.2015 0:00:0021-405742 - 06.11.2015Октябрський РВ ПМУ УМВС в Полтавській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Державним виконавцем Бабушкінського ВДВС Дніпропетровського МУЮ Григорчук П.В. незаконно винесено Постанову про арешт майна у виконавчому провадженні. Такі дії державного виконавця підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (м. Дніпропетровськ)0,0028.10.2015 0:00:0021-40575 Бабушкінський РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Старшим державним виконавцем Київського ВДВС ХМУЮ Марченко О.М. незаконно винесено Постанову про арешт майна у виконавчому провадженні. Такі дії державного виконавця підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (м. Харків)0,0028.10.2015 0:00:0021-40576 Київський РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.02.12.2014 службовою особою Франківського ВДВС Львівського МУЮ незаконно винесено Постанову про арешт майна у виконавчому провадженні. Такі дії державного виконавця підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (м. Львів)0,0028.10.2015 0:00:0021-405772 - 12.11.2015Франківський РВ ЛМУ ГУМВС України в Львівській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.03.02.2015 Головним державним виконавцем Першого ВДВС Луцького МУЮ Радчук Л.О. незаконно винесено Постанову про арешт майна Банку у виконавчому провадженні. Такі дії державного виконавця підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (м. Луцьк) 0,0028.10.2015 0:00:0021-40578 Луцький МВ УМВС України у Волинській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.28.12.2015 Кушнір Н.О., вступивши в змову з директором ТОВ "Ксюніан" Криволаповою О.П. без згоди Банку здійснила відчудження приміщення на користь ТОВ "Ксюніан". Крім того, державний реєстратор Корюк Т.В., вступивши в змову з ФОП Кушнір Н.О., навмисно винесла рішення про відмову в державній реєстрації прав власності Банку. Такі дії ФОП Кушнір Н.О., Криволапової О.П. та Корюк Т.В. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364 КК України (Луцьк)1 356 000,0028.10.2015 0:00:0021-40571 Луцький МВ УМВС України у Волинській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Уповноважені особи ДП "Торжок", вступивши в змову з уповноваженими особами ТОВ "КИТ-Єкатеринбург" Звернулися до суду з позовом про визнання договору поруки недійсним, для уникнення кредитних зобов'язань. Такі незаконні дії уповноважених осіб підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (м. Миколіїв) 33 356 000,0029.10.2015 0:00:0021-412441 - 19.11.2015СУ ГУНП в Миколаївській області Філютич Л.В. (0512) 53 12 311 - ЄРДР №12015150030005972
УО Славкіна М.А.Громадянин Дашкевич О.Є. для уникнення зобов'язань за кредитним договором намагається визнати в судовому порядку кредитний договір припиненим. Такі дії Дашкевича О.Є. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 382 КК України (м. Київ).289 000,0029.10.2015 0:00:0021-41251 Подільське РУ ГУМВС України в м. Києві Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Громадянин Будьонний М.М., вступивши в попередню змову з громадянином Миргородським Ю.Я., здійснили закінчений замах на заволодіння чужим майном, тобто грошовими коштами Банку. Такі дії вище вказаних осіб підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 190 КК України (м. Харків).189 000,0029.10.2015 0:00:0021-41252 Київський РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Громадяни Золотарьов Б.М., Золотарьова О.Г. та Бабіченко В.В. свідомо не сплачують кредитну заборгованість, чим завдають Банку шкоди в особливо великих розмірах. Такі дії групи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (Черкаси)1 170 000,0005.11.2015 0:00:0021-439312 - 10.12.2015Придніпровський РВ УМВС України в Черкаській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Громадянин Корнійчук Ю.П. в судовому порядку визнає кредитний договір недійсним з метою уникнення зобов'язань за ним. Такі дії Корнійчука Ю.П. слід кваліфікувати за ч. 4 ст. 190 КК України (Житомир) 1 535 000,0005.11.2015 0:00:0021-43932 Житомирський МВ УМВС України в Житомирській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Громадянин Гречуха В.Ю. з метою уникнення майнових зобов'язань за кредитним договором, свідомо використав підроблену довідку про пожежу будинку, який перебував в іпотеці Банку. Такі дії гр.Гречухи В.Ю. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України (Черкаси)5 748 000,0005.11.2015 0:00:0021-439332 - 16.12.2015Придніпровський РВ УМВС України в Черкаській області Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки НПУ Сергієць Антон Вікторович (047-2) 39 35 98 (063) 177 98 73  
УО Славкіна М.А.Група осіб Шепетун О.В., Коваль Ю.О., Рязанкін С.О., Коломієць О.А., Савенко О.П., Мінько С.А., Молибог Ж.М., Берегова А.В. свідомо не повертають кредитні кошти Банку, чим завдають матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Такі дії зазначеної групи осіб піджпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 382 КК України (Черкаська обл)1 690 000,0005.11.2015 0:00:0021-43934 Соснівський РВ УМВС України в Черкаські області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Громадянка Гриценко Р.В. свідомо ухиляється від сплати заборгованості за кредитним договором, тим самим завдаючи Банку матеріальної шкоди в особливл великих розмірах. Такі дії гр. Гриценко Р.В. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (Черкаси) 805 000,0005.11.2015 0:00:0021-439352 - 25.11.2015Уманський МВ УМВС України в Черкаській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.громадянин Гончаренко О.А. свідомо ухиляється від сплати кредитної заборгованості, чим завдає Банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Такі дії гр. Гончаренка О.А. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (Черкаси)920 000,0005.11.2015 0:00:0021-439362 - 25.11.2015Уманський МВ УМВС України в Черкаській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Головний державний виконавець Вишенського ВДВС Вінницького МУЮ Кравчук А.О. незаконно виніс Постанову про накладення арешту на рухоме майно Банку. Такі дії дервиконавця підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (Вінниця)0,0009.11.2015 0:00:0021-45187 Вінницький МВ УМВС України в Вінницькій області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Державний виконавець Октябрського ВДВС Полтавського МУЮ Токарь К.М. незаконно виніс Постанову по накладення арешту на рухоме майно Банку. Такі дії держвиконавця підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (Полтава)0,0009.11.2015 0:00:0021-45188 Октябрський РВ ПМУ УМВС в Полтавській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Службова особа ВДВС Печерського РУЮ в м. Києві незаконного винесла Постанову про арешт рухомого майна Банку. Такі дії службової особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (м. Київ) 0,0009.11.2015 0:00:0021-45189 Печерське РУ ГУМВС України в м. Києві Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Службова особа Першого Малинівського ВДВС Одеського МУЮ незаконно винесла Постанову про накладення арешту на рухоме майно Банку. Такі дії службової особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (Одеська обл.) 0,0009.11.2015 0:00:0021-45190 Малинівський РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Службова особа ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області незаконно наклала обтяження у вигляді податкової застави на активи Банку. Такі дії службової особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (Харківська обл.)0,0009.11.2015 0:00:0021-45194 Дзержинський РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Службова особа Голопристанського відділення Цюрупинської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області незаконно наклала обтяження у вигляді податкової застави на активи Банку. Такі дії службової особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (Херсонська обл.)0,0009.11.2015 0:00:0021-45195 Голопристанський РВ УМВС України в Херсонській області  
УО Славкіна М.А.Представники Донецького Республіканського Банку м. Донецьк готуються до вчинення злочину, пов'язаного із незаконним заволодінням майна Банку з метою його подальшої націоналізації. (з повідомлення орендодавця приміщення ФОП Радченка А.П.). Майно Банку знаходиться в колишньому Відділенні № 163. Такі дії представників ДРБ підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14 та ст. 206-2 КК України (м. Донецьк)165 000,0009.11.2015 0:00:0021-451961 - 16.12.2015СУ ГУНП в Донецькій області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні1 - ЄРДР №42015000000002764
УО Славкіна М.А.Невстановлені особи проникли до колишнього відділення Банку № 100 (м. Донецьк) та незаконно викрали майно та грошові кошти Банку, чим завдали майнової шкоди Банку в особливо великих розмірах. Такі дії невстановлених осіб підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України (м. Донецьк).1 042 000,0009.11.2015 0:00:0021-45197 Генеральна прокуратура України Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Уповноважена особа ВДВС Шевченківського РУЮ в м. Києві незаконно виніс Постанову про арешт рухомого майна Банку, а саме трьох а/м. Такі дії службової особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (м. Київ)0,0009.11.2015 0:00:0021-45198 Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Державний виконавець ВДВС Шевченківського РУЮ в м. Києві Красноштан І.Л. незаконно виніс Постанову по накладення арешту на рухоме майно Банку. Такі дії службової особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (м. Київ)0,0009.11.2015 0:00:0021-45199 Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Ст. державний виконавець Бабушкінського ВДВС Дніпропетровського МУЮ Григорчук П.В. незаконно виніс Постанову про накладення арешту на рухоме майно Банку. Такі дії службової особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (Дніпропетровська обл.)0,0009.11.2015 0:00:0021-45200 Бабушкінський РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Головним державним виконавцем Першого відділу ДВС Луцького МУЮ Радчук Л.О. незаконного винесено Постанову про накладення арешту на рухоме майно Банку. Такі дії службової особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (м. Луцьк)0,0009.11.2015 0:00:0021-452012 - 20.11.2015Луцький МВ УМВС України у Волинській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Старший державний виконавець Київського ВДВС Харківського МУЮ Марченко О.М. незаконно виніс Постанову про накладення арешту на рухоме майно Банку. Такі дії службової особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (Харківська обл.)0,0009.11.2015 0:00:0021-452022Київський РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Посадові осби КНДІСЕ, використовуючи службве становище, діючи умисно в інтересах ПАТ "Сільпо Рітейл" затягують виконання судової експертизи. Такі дії посадових осіб КНДІСЕ підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 364 КК України. (м. Київ)60 152 000,0009.11.2015 0:00:0021-45203 Солом'янське РУ ГУМВС України в м. Києві Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні  
УО Славкіна М.А.Посадові особи та керуючий санацією ПАТ "Сумихімпром" Лазакович І.В. реалізують свій злочиннний умисел, спямований на обмеження Банку у здійсненні господарської діяльності, шляхом протиправної вимоги укласти угоду, виконання якої може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права та інтереси Банку. Такі дії посадових осіб та керуючого санацією ПАТ "Сумихімпром" підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України - протидія законній господарській діяльності (м. Суми)187 064 000,0006.11.2015 0:00:0011/1-444981 - 26.11.2015Управління поліції Шевченківського району ГУНП в м. Києві Ст. слідчий Ямковий Д.А. 096 730 72 021 - ЄРДР №12015100100014168
УО Славкіна М.А.Посадові особи ТОВ Фірма "СКС", з метою заволодіння майном Банку уклали з ПрАТ "УПСК" та ПП "Госпрозрахункове бюро "Енергія" договори відступлення права вимоги та звернулися до ГС Харківської області з позовом про визнання кредитного договору припиненим. Посадові особи юридичних осіб, зазначених вище, вчинили закінчений замах на заволодіння майном Банку в особливо великих розмірах, завдавши матеріальної шкоди (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, Харків)16 453 000,0017.11.2015 0:00:0021-47807 Київський ВП ГУНП в Харківській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Громадянка Голубова Л.П. звернулася до суду з позовом про визнання договору іпотеки недійсним з метою уникнення виконання зобов'язань за кредитним договором. Такі дії громадянки Голубової Л.П. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (Миколаїв)147 000,0017.11.2015 0:00:0021-47816 Заводський РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Громадянка Яриніч І.В. з метою незаконного збагачення шаляхом неповернення кредитних коштів Банку приховує заставний автомобіль, чим завдає Банку майнової шкоди. Такі дії Яриніч І.В. підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України (м. Луцьк)142 000,0011.11.2015 0:00:0021-461041 - 17.11.2015Луцький МВ УМВС України у Волинській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні1 - ЄРДР №12015030010003484
УО Славкіна М.А.Громадяни Бойчук Ю.В. та Бойчук В.І. з метою уникнення майнових зобов'язань за кредитним договором звернулися до суду з позовом про визнання договору іпотеки припиненим. Такі дії гр. Бойчука Ю.В. підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (м. Луцьк)220 000,0011.11.2015 0:00:0021-461051 - 27.11.2015Луцький МВ УМВС України у Волинській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні1 - ЄРДР №12015030010003636
УО Славкіна М.А.Гормадянин Маршалюк О.В. злісно ухиляється від виконання рішення суду про стягнення з нього кредитної заборгованості. Такі незаконні дії гр. Маршалюка О.В. підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України (Кагарлик, Київська обл)245 000,0011.11.2015 0:00:0021-461062 - 07.12.2015Кагарлицький РВ ГУМВС України в Київській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Громадяни Рицко І.Й., Рицко Л.В. та Рицко В.Й. злісно ухиляються від сплати заборгованості за кредитними договорами, завдаючи Банку значної майнової шкоди. Такі дії групи осіб підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України. (м. Луцьк)2 251 000,0011.11.2015 0:00:0021-461071 - 27.11.2015Луцький МВ УМВС України у Волинській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні1 - ЄРДР №12015030010003638
УО Славкіна М.А.20.08.2015 посадові особи КНІДСЕ, використовуючи своє службове становище, діючи умисно та в інтересах ПАТ "Сільпо Рітейл", звернулися до ГС Київської області для продовження строку виконання судової експертизи. Такі дії посадових осіб КНІДСЕ підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 (м. Київ)60 479 000,0020.11.2015 0:00:0021-48486 Солом'янське РУ ГУМВС України в м. Києві Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні  
УО Славкіна М.А.Ліквідатор ТОВ "Інвестиції і консалтинг" Кобельник О.С., зловживаючи своїми службовими повноваженнями як арбітражний керуючий, з метою отримання неправомірної вигоди, вжив всіх необхідних дій для того, щоб продаж майна ТОВ "Інвестиції і консалтинг" відбувся за суттєва заниженою ціною, а частина цього майна не була реалізована взагалі. Такі дії арбітражного керуючого Кобельника О.С. підпадають під ознаки злочину, предбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України (Львівська обл)48 895 000,0020.11.2015 0:00:0021-48487 Сихівський РВ ЛМУ ГУМВС України в Львівській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.ФОП Кушнір Н.О., реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне привласнення майна Банку, викрала майно Банку з колишнього відділення у м. Луцьк. Такі дії ФОП Кушнір Н.О. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст.ст. 185, 190 КК України (Луцьк)82 000,0020.11.2015 0:00:0021-484901- 27.11.2015Луцький ВП ГУНП у Волинській області Слідчий Мельничук-Пукій А.І.1 - ЄРДР №12015030010003656
УО Славкіна М.А.Громадянин Михеєв А.Є. для уникнення майнових зобов'язань перед Банком, звернувся до суду з позовом про визнання кредитного договору недійсним. Такі дії громадянина Михеєва А.Є. підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України3 011 000,0020.11.2015 0:00:0021-484972 - 03.12.2015Рубіжанський МВ ГУМВС України в Луганській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Громадянка Попова С.Т., вступивши в попередню змову з громадянином Поповим В.С., незаконно намагаються заволодіти коштами Банку, шляхом отримання повторно гарантованої суми відшкодування за вкладом. Такі дії Попових підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України (м. Київ)200 000,0026.11.2015 0:00:0021-49731 Управління поліції Шевченківського району ГУНП в м. Києві Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні  
УО Славкіна М.А.Ліквідатор ТОВ "АПК, ЛТД" Гаврилюк Є.В., зловживаючи своїми пововаженнями арбітражного керуючого, з метою отримання неправомарної вигоди, вжих всіх необхідних дій для продажу майна товариства за суттєво низькою ціною, завдавши Банку майнової шкоди. Такі дії Гаврилюка Є.В. підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК Украни (м. Київ)32 306 000,0026.11.2015 0:00:0021-49732 Управління поліції Печерського району ГУНП у м. Києві Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Посадові особи Міжгірської РДА та відділу Держкомзему у Міжгірському районі вчинили злочин, пов'язаний з незаконним оформленням земельної ділянки ПП "Затишок", яка була реалізована з прилюдних торгів Банком. В свою чергу державний виконавець ВПВР УДВС ГУЮ у Закарпатській обл Секерня В.М. виставив на продаж майно, якого в дійсності не існує (земельну ділянку). Такі дії службових осіб підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (м. Ужгород)5 000,0026.11.2015 0:00:0021-49733 Ужгородський міський відділ поліції ГУНП в Закарпатській обл Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Громадянин Кисельов О.Б. з метою уникнення сплати заборгованості за кредитнинм договором, звернувся до суду з позовною заявою про визнання кредитного договору недійсним. Такі дії громадянина Кисельова О.Б. підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (м. Київ)447 000,0026.11.2015 0:00:0021-49734 Управління поліці Святошинського району ГУНП України в м. Києві Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Громадянка Новікова Г.В. з метою уникнення сплати заборгованості за кредитнинм договором, звернулася до суду з позовною заявою про визнання кредитного договору недійсним. Такі дії громадянки Новікової Г.В. підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України (м. Кривий Ріг)177 000,0026.11.2015 0:00:0021-49735 Саксаганське відділення Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Громадянин Савенко О.О. з метою уникнення сплати заборгованості за кредитнинм договором, звернувся до суду з позовною заявою про визнання кредитного договору недійсним. Такі дії громадянина Савенка О.О. підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (м. Київ)220 000,0026.11.2015 0:00:0021-49736 Дзержинський ВП КВП ГУНП Дінпропетровській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.ФОП Халамендик І.С. (суборендодавець приміщення Відділення №85, Вінниця), діючи з корисливих мотивів та маючи злочинний умисел на заволодіння матеріальними цінностями Банку, протиправно заволоділа майном, що належить ПАТ "ВіЕйБі Банк", чим завдала матеріальної шкоди на значну суму. Такі дії Халамендик І.С. підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України (м. Вінниця)249 000,0004.12.2015 0:00:00№21-51323 Вінницький відділ поліції ГУНП у Вінницькій області о/у СКР Колісник Олександр Павлович (063) 603 54 91 
УО Славкіна М.А.Громадянка Сидорова О.М., вступивши в попередню змову із громадянкою Козиревою І.А., з метою уникнення зобов'язань за кредитним договором, звернулася до суду із позовною заявою про визнання кредитного договору недійсним. Такі дії Сидорової О.М. підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (Дніпропетровська обл)15 000,0004.12.2015 0:00:00№21-51334 Новомосковське відділення поліції ГУНП в Дніпропетровській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Громадянка Дудлєй А.Д., виступаючи поручителем громадянки Дудлєй С.П., з метою уникнення сплати боргу за кредитним договором, звернулася до Броварського м/р/с Київської області із позовом про визнання Договору поруки припиненим. Такі дії Дудлєй А.Д. підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (Київська обл)280 000,0011.12.2015 0:00:00№21-527172-29.12.2015Броварський відділ поліції ГУНП в Київській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Громадяни Табачник З.С. та Рябошапко З.О., діючи за попередньою змовою між собою, реалізуючи злочинний умисел, направлений на отримання суми, яка значно перевищує граничний розмір відшкодуванян коштів за вкладами, здійснили замах на заволодіння коштами Банку. Такі незаконні дії гр. Табачника З.С. та гр. Рябошапко З.О. підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 190 КК України (м. Одеса)393 000,0011.12.2015 0:00:00№21-52718 Суворовський ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Громадянка Григор'єва О.В. (Позичальник) для уникнення майнових зобов'язань за кредитним договором звернулася до суду із позовом про визнання кредитного договору та договору іпотеки недійсними. Такі дії Григор'євої О.В. підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (Полтавська обл)493 000,0017.12.2015 0:00:00№21-53660 Октябрський ВП ГУНП в Полтавській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Громадянин Мамедов І.Г. (Позичальник Банку) з метою уникнення зобов'язань за чисельними кредитними договорами, укладеними з Банком, звернувся до суду з позовами про визнання кредитних договорів недійсними. Такі дії Мамедова І.Г. підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (м.Чернігів)1 725 000,0021.12.2015 0:00:00№21-54339 Чернігівський ВП ГУНП в Чернігівській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Громадянин Петрович В.В. (Позичальник Банку), з метою уникнення зобов'язань за кредитним договором, звернувся до суду із позовом про розірвання кредитного та іпотечного договорів. Такі неправомірні дії гр. Петровича В.В. підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (м. Каховка, Херсонська обл)457 000,0021.12.2015 0:00:00№21-54340 Великолепетиське ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській обл Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.Громадянка Казакова Н.М. - Поручитель Рака Л.О. (Позичальник Банку) для уникнення зобов'язань за Договором звернулася до суду із позовною заявою про визнання Договору поруки припиненим. Такі дії Рака Л.О. та Казакової Н.М. підпадають під ознаки кримінального праовпрушення, передбаченого ч.4 ст.190 та ч.1 ст.382 КК України (Кіровоград)0,0025.12.2015 0:00:00№21-55577 Кіровоградський ВП ГУНП в Кіровоградській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 
УО Славкіна М.А.14.12.2015 невстановленими особами здійснено замах на крадіжку майном Банку, що знаходиться на колишньому Відділенні ПАТ "ВіЕйБі Банк" №123. Такі дії невстановлених осіб підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15 та ч.3 ст.185 КК України (Дніпропетровськ) 0,0029.12.2015 0:00:00№21-55958 Ленінське ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Відомості щодо особи, яка розглядає заяву відсутні 

* 1- внесення заяви до ЄРДР
2 - відмови або залишення без розгляду

** 1- Внесено в ЄРДР
2-Оголошено про підозру
3-Спрямовано до суду
4-Закрито провадження
5-Вирок обвинувальний
6-Вирок виправдальний

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2019 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua