Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Архітектори банкопаду, зі шкодою українцям в 500 млрд. грн, і ростом доходів цих архітекторів

Лише натисніть на назву банку, і можна отримати інформацію стосовно того скільки вкрадено яких грошей, і в яких банках заяви до правоохоронців про крадіжку грошей вкладників подавали архітектори банкопаду 74 банків, що принесли шкоду українцям в 500 млрд. грн, і ріст доходів для цих архітекторів. Для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

В сучасній Україні 74 банків визнано неплатоспроможними (6) і ліквідується (68) , чим нанесено шкоду на суму що перевищує 500 млрд грн., - вже став класикою розкрадання коштів при сприянні органів влади, в першу чергу правоохоронних, та судів, які діють звісно «зовсім безкоштовно, тобто даром».

На першому етапі посадовці Національного банку України сприяють виведенню коштів з банку і не вживають до банку санкцій. Коли вже майже усі кошти виведені, до банку вводять куратора, який дозволяє «зачистити» банк, шляхом зняття і заміни застав, обміну боргами і кредитами, виведенням з банку коштів впливових людей, не реагування, чи не своєчасне реагування на банкрутство позичальників та інші способи уникнення сплати боргів …

На другому етапі заходить представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і його основні інструменти - пропуск строків: визнання нікчемними угод та не подання до судів цивільних позовів проти позичальників, власників та керівників банків про поверненні ними активів і позик, відкритті кримінальних проваджень. Окремо стоїть здійснення продажу активів банку за значно зниженою ціною. А потім і ліквідація банків та припинення кримінальних проваджень.

На усіх етапах, аж до повної ліквідації банків, усім цим особам допомагають правоохоронці та судді, що блокують відкриття і розслідування кримінальних проваджень та допомагають власникам, керівникам і позичальникам банку уникати відповідальності.Ця інформація опублікована Національним банком України на підставі поданої банками інформації

Банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація - 6

Банки, які перебувають в стані ліквідації - 68

Банки, в яких НБУ і ФГВФО ще не запровадили тимчасову адміністрацію чи не ліквідують ці банки - 104

Потрібно лише натиснути на назву банку

Щоб повернутися до списку банків, для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

 

ПАТ "БАНК "ДЕМАРК"
Особа, що подала заяву від ФГВФОФабула виявленого порушенняНанесено збитку (грн.)Дата передачі заяви правоохоронним органам№ вихідної кореспонденціїДата *Назва правоохоронного органу, який здійснює кримінальне провадження/прізвище працівника та № телефонуРух кримінального провадження **
УОПриблизно в травні 2010 р. директор відділення Банку “Демарк” в місті Одеса Подгорниць Н.В. за попередньою змовою з провідним економістом Зубковою А.Л. шляхом зловживання службовим становищем, здійснили привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, а саме коштів Банку в сумі 8000000 грн., тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.192 КК України8 000 000,0009.10.2014 0:00:00№ 16/08-70141Генеральна прокуратура України1- № 12014000000000113
УОПозичальниками Банку “Демарк” (відділення у місті Одеса) Золотухіною К.В., Єрмаковою О.М., Подгорниць О.С., Новосьоловою Н.С., Соколовою Г.В. у невстановлений період часу здійснено приховування заставного майна(автотранспортних засобів), тобто дії, передбачені ч.1 ст.388 КК України4 207 000,0010.10.2014 0:00:00№ 16/08-7074 ГУ МВС України в Одеський області 
УОПозичальниками Банку “Демарк” (відділення у місті Одеса)Фундриковим О.Є., Галунець В.В., Смирновим О.О., Коваль Р.В., Поліщук Г.О., Івановою О.І. Безродною Н.А., Петровською Л.П., Нестерук О.І., Старченко В.І., Рогульською О.В., Шинкевич С.І., Балашовим О.В. у невстановлений період часу здійснено приховування заставного майна (автотранспортних засобів), тобто дії, передбачені ч.1 ст. 388 КК України5 146 000,0013.10.2014 0:00:00№ 16/08-7060 ГУ МВС України в Одеський області 
УОпозичальником Банку “Демарк” (відділення в м. Ужгороді) Івановим П.І. у невстановлений період часу здійснено приховування заставного майна (автотранспортного засобу), тобто дії, передбачені ч.1 ст.388 КК України198 000,0021.10.2014 0:00:00№ 16/08-7337 УМВС України в Закарпатський області 
УОПозичальниками Банку “Демарк” (відділення в м. Львові) Яремою Б.І., Качмар А.В. у невстановлений період часу здійснено приховування заставного майна (автотранспортного засобу), тобто дії, передбачені ч.1 ст.388 КК України245 000,0021.10.2014 0:00:00№ 16/08-7340 УМВС України в Миколаївський області 
УОПозичальником Банку “Демарк” (відділення в м. Києві) Главацькою Н.В. У невстановлений період часу здійснено приховування заставного майна (автотранспортного засобу), тобто дії, передбачені ч.1 ст.388 КК України390 000,0021.10.2014 0:00:00№ 16/08-7339 ГУМВС України в Київський області 
УОПозичальником Банку “Демарк” (відділення в м. Харкові) Чумаченко О.Ю. У невстановлений період часу здійснено приховування заставного майна (автотранспортного засобу), тобто дії, передбачені ч.1 ст.388 КК України450 000,0021.10.2014 0:00:00№ 16/08-7338 ГУМВС України в Харківський області 
УОПозичальником Банку “Демарк” (відділення в м. Миколаїв) Тимчишиною В.І. У невстановлений період часу здійснено приховування заставного майна (автотранспортного засобу), тобто дії, передбачені ч.1 ст.388 КК України571 000,0022.10.2014 0:00:00№ 16/08-7392 УМВС України в Миколаївський області 
УОПозичальником Банку “Демарк” (відділення в м. Києві) Поліщук С.В. у невстановлений період часу здійснено приховування заставного майна (автотранспортного засобу), тобто дії, передбачені ч.1 ст.388 КК України1 328 000,0022.10.2014 0:00:00№ 16/08-7390 ГУМВС України в Київський області 
УОПозичальником Банку “Демарк” (відділення в м. Херсон) Марієнко Н.В. У невстановлений період часу здійснено приховування заставного майна (автотранспортного засобу), тобто дії, передбачені ч.1 ст.388 КК України4 028 000,0022.10.2014 0:00:00№ 16/08-7391 УМВС України в Херсонський області 
УОПозичальниками Банку “Демарк” (відділення в м. Тернопіль) Тарнавським В.А., Кіндзерським М.М. у невстановлений період часу здійснено приховування заставного майна (автотранспортних засобів), тобто дії, передбачені ч.1 ст.388 КК України300 000,0023.10.2014 0:00:00№ 16/08-7435 УМВС України в Тернопільський області 
УОПозичальниками — юридичними особами Банку “Демарк” (відділення в м. Чернігів) ПП “Олишівське”, ПРАТ “Чернігівський лікеро-горілчаний завод “Чернігівська горілка” у невстановлений період часу здійснено приховування заставного майна (автотранспортних засобів), тобто дії, передбачені ч.1 ст.388 КК України653 000,0023.10.2014 0:00:00№ 16/08-7451 УМВС України в Чернігівський області 
УОПозичальником Банку “Демарк” (відділення в м. Херсон) Поляковим Ю.М. У невстановлений період часу здійснено приховування заставного майна (автотранспортного засобу), тобто дії, передбачені ч.1 ст.388 КК України450 000,0023.10.2014 0:00:00№ 16/08-7450 УМВС України в Херсонський області 
УОПозичальниками Банку “Демарк” ( м. Чернігів) Коваль В.С., Лобович В.І., Бойко О.Г. у невстановлений період часу здійснено приховування заставного майна (автотранспортних засобів), тобто дії, передбачені ч.1 ст.388 КК України991 000,0028.10.2014 0:00:00№ 16/08-7499 УМВС України в Чернігівський області 
УОневстановленими посадовими особами Банку “Демарк” (м. Чернігів) у період часу з 01.07.2014 р. по 29.09.2014 р. здійснено заволодіння чужим майном, а саме коштами Фонду гарантування вкладів, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою осіб, тобто дії, передбачені ч.4 ст.190 КК України7 687 000,0004.11.2014 0:00:00№ 16/08-7620 УМВС України в Чернігівський області5.12.2014р. зареєстрована заява в ЄРДР за №12014270010006705 за ч.1ст.190 КК України. 17.12.2014 р. винесена постанова про скасування кримінального провадження. 7.05.2015 р. Постановою прокуратури Чернігівської області постанова від 17.12.2014 р. Скасован
УОПозичальниками Банку “Демарк” ( м. Чернігів) Лобович В.І., у невстановлений період часу здійснено приховування заставного майна (автотранспортних засобів), тобто дії, передбачені ч.1 ст.388 КК України33 000,0012.11.2014 0:00:00№ 16/08-7793 УМВС України в Чернігівський області 
УОПозичальником Банку “Демарк” ( м. Київ) Бублик В.М. у невстановлений період часу здійснено приховування заставного майна (автотранспортних засобів), тобто дії, передбачені ч.1 ст.388 КК України190 000,0012.11.2014 0:00:00№ 16/08-7794 Подільській РУ ГУМВС України в м. Київ 
УОПозичальником Банку “Демарк” (відділення в м. Чернігові) ПП “Олишівське” у невстановлений період часу шляхом обману здійснено приховування заставного майна (автотранспортного засобу), що завдало шкоди в особливо великих розмірах, тобто дії, передбачені ч.4 ст.190 КК України1 000 000,0019.11.2014 0:00:00№ 16/08-79341 - 21.11.2014РВ УМВС України в Чернігівський області1 - № 12014270270000876
УОПротягом 2008 р. - 2014 р. Банком “Демарк” укладено ряд кредитних угод, за якими оформлення кредитних справ носить формалізований характер, та забезпечені з підвищеною ризиковістю, термін дії кредитів сплив, обслуговування кредитів припинено, тобто Позичальниками вчинені дії, передбачені ч.2 ст.222 КК України12 639 000,0020.11.2014 0:00:00№ 01/08-79451- 01.12..2014ГУ слідчого управління Генпрокуратури України1 - № 12014000000000113
УОПозичальником Банку “Демарк” - юридичною особою ТОВ “Поліпласт-КР” (м. Кривий Ріг) згідно договору відповідального зберігання передано заставне майно ТОВ “ЧІК-2005”, яке на момент звірки не виявлено. Тим самим посадові особи вищезазначених підприємств вчинили дії, передбачені ч.4 ст.358, ч.2 ст.190 КК України1 252 000,0025.11.2014 0:00:00№ 01/08-7998 ГУМВС України в Київський області 
УОПри перевірці заставного майна ПрАТ “ЧЛГЗ” “Чернігівська горілка” встановлений факт відсутності частини майна на загальну суму 1301259,00 грн., чим посадові особи вищезазначеного підприємства вчинили дії, передбачені ч.4 ст.190 КК України1 301 000,0011.12.2014 0:00:00№ 16/08-82741 - 04.01.2015УМВС України в Чернігівський області1 - № 12015270010000068
УОПозичальником Банку “Демарк” - юридичною особою ТОВ “Поліпласт-КР” (м. Кривий Ріг) згідно договору відповідального зберігання передано заставне майно ТОВ “ЧІК-2005”, яке на момент звірки не виявлено. Тим самим посадові особи вищезазначених підприємств вчинили дії, передбачені ч.4 ст.358, ч.2 ст.190 КК України1 251 000,0013.01.2015 0:00:00№ 16/08-62 Прокуратура Київської області 
УОПозичальником Банку “Демарк” - юридичною особою “ТОВ “Ракурс-НП” ( м. Рівне) вчинені дії по незаконному присвоєнню майна (коштів Банку) під умовою виконання зобов'язань за кредитним договором, а також неправомірне відчуження заставного майна, тобто діїї, передбачені ст.ст.190, 388 КК України50 000,0027.01.2015 0:00:00№ 03/12-2111 - 29.01.2015УМВС України в Чернігівський області1 - № 12015180010000650
УОПозичальником Банку “Демарк” - юридичною особою ДП “Ічнянський спиртовий завод” ( м. Ічня) вчинені дії по незаконному присвоєнню майна (коштів Банку) під умовою виконання зобов'язань за кредитним договором, а також неправомірне відчуження заставного майна, тобто діїї, передбачені ст.ст.190, 388 КК України3 160 000,0028.01.2015 0:00:00№ 16/08-2211- 06.02.2015УМВС України в Чернігівський області1 - № 12015270120000048
УОПосадові особи ПП “Олишівське” у невстановлений період часу зруйнували частину орендованого майна та орендовану техніку, тим самим вчинили дії, передбачені ч.2 ст.192 КК України, ч.1 ст.194 КК України2 860 000,0028.01.2015 0:00:00№ 16/08-222 УМВС України в Чернігівський області 
УОПосадові особи ТОВ “Таурус-АВТО” у невстановлений період часу здійснили незаконні дії щодо орендованого майнового комплексу, невиконанні умов договору оренди по оплаті орендної плати та пошкодженню майна, тим самим вчинили дії, передбачені ст.ст. 192, 194, 195, 197 КК України3 630 000,0029.01.2015 0:00:00№ 16/08-283 УМВС України в Чернігівський області 
УОПозичальником Банку “Демарк” - юридичною особою ПАТ “Ніжинський жиркомбінат” вчинені дії по незаконному присвоєнню майна (коштів Банку) під умовою виконання зобов'язань за кредитним договором, а також неправомірне відчуження заставного майна, тобто дії, передбачені ст.ст.190, 388 КК України5 000 000,0029.01.2015 0:00:00№ 16/08-286 Чернігівський РВ УМВС 
 Позичальником Банку “Демарк” - юридичною особою ПАТ “Ніжинський механічний завод” вчинені дії по незаконному присвоєнню майна (коштів Банку) під умовою виконання зобов'язань за кредитним договором, а також неправомірне відчуження заставного майна, тобто дії, передбачені ст.ст.190, 388 КК України7 000 000,0009.02.2015 0:00:00№ 16/08-3671-24.04.2015 УМВС України в Чернігівський області 
 Позичальником Банку “Демарк” - юридичною особою ПП “Опціон-Трейд” вчинені дії по незаконному присвоєнню майна (коштів Банку) під умовою виконання зобов'язань за кредитним договором, а також неправомірне відчуження заставного майна, тобто дії, передбачені ст.ст.190, 388 КК України350 000,0010.02.2015 0:00:00№ 16/08-387 УМВС України в Чернігівський області 
 Позичальником Банку “Демарк” - юридичною особою ПАТ “Чернігівбуд” здійснено неналежне виконання своїх обов'язків щодо збереження чужого майна, яке знаходиться в заставі, тим самим вчинили дії, передбачені ст.197 КК України0,0023.02.2015 0:00:00№ 16/08-619 УМВС України в Чернігівський області 
 Посадовими особами ПП “Олишівське” приблизно 05.02.2015 р. було знищено заставне майно, а саме: водонаповнююча башта, розташована в смт. Олишівка Чернігівської обл., тим самим вчинені дії, передбачені ч.1 ст.194 КК України10 000,0009.02.2015 0:00:00№ 16/08-3581 12.02.2015 р.Чернігівській РВ УМВС Чернігівської області1 - № 12015270270000110
УОДиректором відділення в м.Одеса Подгорниц Н.В. за попередньою змовою з позичальниками Банку «Демарк» Золотухіною К.В. та Тютюнник Н.А., шляхом зловживання своїм службовим становищем протизаконно вилучено запис про обтяження Банку «Демарк» (Заставодержатель) з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, тобто скоєно кримінальне правопорушення передбачене ч.4 ст.191, та ст.388 ККУ.616 000,0024.07.2015 0:00:00№03/12-2209 Головне управління МВС України в Одеській обл. 
УОСлужбові особи управління Національного банку України в Чернігівській області, чітко усвідомлюючи, що Банк «Демарк» станом на 09.06.2015р. перебуває у статусі банку, що виводиться Фондом з ринку відповідно до ЗУ «Про сиситему гарантування вкладів фізичних осіб», зловживаючи власним службовим становищем, користуючись тим, що накопичувальний рахунок Банку «Демарк» відкрито саме в управлінні НБУ Чернігівської області привласнили шляхом списання в безспірному порядку з накопичувального рахунку кошти в розмірі 18767962,46 грн., не маючи на те жодних правових підстав.18 768 000,0030.07.2015 0:00:00№03/12-2244 Прокуратура Чернігівської області 
УОФОП Терещенко М.І. незаконно здійснюючи демонтаж касових кабін та металопластикових перегородок у проданих Банком «Демарк» відділеннях, що розташовані за адресами: м.Чернігів, вул. Г.Полуботка, 4; вул.Доценко, 4; вул.Рокосовського, 14; пр-т Перемоги 92, вул. Красногвардійська, 10; пр-т Миру,207; вул. 1 -го Травня, 167, забрав зазначене майно, що належить Банку, чим спричинив збиток банку. Місцезнаходження такого майна невідоме. Тобто скоїв діяння передбачене ст.185 КК України.300 000,0003.08.2015 0:00:00№16/08-2276 МВ УМВС України в Чернігівській області 
УОЛіквідатором ТОВ «Алтек — Кауфман» Клочко О.М., орієнтовно 18 червня 2014 року, знято готівкою з рахунку № 26201010070835 в АТ «Банк «Золоті Ворота» грошові кошти в сумі 136700,00 грн., які одержано від реалізації предмету іпотеки, переданого Банку «Демарк» в запезпечення виконання зобов`язань за кредитним договоромі. Зняті грошові кошти ліквідатором Клочко О.М. Так і не перераховано забезпеченому кредиторові Банку «Демарк», отже є всі підстави вважати, що в діях ліквідатора вбачаються ознаки передбачені ч.2 ст.190 , ч.1 ст. 191, ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.365-2 КК України.137 000,0003.08.2015 0:00:00№03/12-2289 Дзержинський районний відділ Харківського міського управління ГУ МВС України в Харківській обл. 
УОВрезультаті спільних умисних дій ліквідатора Сидоренка С.В. Та Державного реєстратора Вишгородського районного управління юстиції Київської області Мируцького Р.С. незаконно проведено державну реєсрацію припинення боржника Банку «Демарк» - ТОВ «Зоря — Схід» чим спричинено банку шкоду більш ніж на 472704,80 дол. США9 996 000,0008.09.2015 0:00:00№03/12-2547 Вишгородського РВ ГУ МВС України в Київській обл. 

* 1- внесення заяви до ЄРДР
2 - відмови або залишення без розгляду

** 1- Внесено в ЄРДР
2-Оголошено про підозру
3-Спрямовано до суду
4-Закрито провадження
5-Вирок обвинувальний
6-Вирок виправдальний

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2019 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua