Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Архітектори банкопаду, зі шкодою українцям в 500 млрд. грн, і ростом доходів цих архітекторів

Лише натисніть на назву банку, і можна отримати інформацію стосовно того скільки вкрадено яких грошей, і в яких банках заяви до правоохоронців про крадіжку грошей вкладників подавали архітектори банкопаду 74 банків, що принесли шкоду українцям в 500 млрд. грн, і ріст доходів для цих архітекторів. Для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

В сучасній Україні 74 банків визнано неплатоспроможними (6) і ліквідується (68) , чим нанесено шкоду на суму що перевищує 500 млрд грн., - вже став класикою розкрадання коштів при сприянні органів влади, в першу чергу правоохоронних, та судів, які діють звісно «зовсім безкоштовно, тобто даром».

На першому етапі посадовці Національного банку України сприяють виведенню коштів з банку і не вживають до банку санкцій. Коли вже майже усі кошти виведені, до банку вводять куратора, який дозволяє «зачистити» банк, шляхом зняття і заміни застав, обміну боргами і кредитами, виведенням з банку коштів впливових людей, не реагування, чи не своєчасне реагування на банкрутство позичальників та інші способи уникнення сплати боргів …

На другому етапі заходить представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і його основні інструменти - пропуск строків: визнання нікчемними угод та не подання до судів цивільних позовів проти позичальників, власників та керівників банків про поверненні ними активів і позик, відкритті кримінальних проваджень. Окремо стоїть здійснення продажу активів банку за значно зниженою ціною. А потім і ліквідація банків та припинення кримінальних проваджень.

На усіх етапах, аж до повної ліквідації банків, усім цим особам допомагають правоохоронці та судді, що блокують відкриття і розслідування кримінальних проваджень та допомагають власникам, керівникам і позичальникам банку уникати відповідальності.Ця інформація опублікована Національним банком України на підставі поданої банками інформації

Банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація - 6

Банки, які перебувають в стані ліквідації - 68

Банки, в яких НБУ і ФГВФО ще не запровадили тимчасову адміністрацію чи не ліквідують ці банки - 104

Потрібно лише натиснути на назву банку

Щоб повернутися до списку банків, для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

 

ПАТ "КБ «ПІВДЕНКОМБАНК"
Особа, що подала заяву від ФГВФОФабула виявленого порушенняНанесено збитку (грн.)Дата передачі заяви правоохоронним органам№ вихідної кореспонденціїДата *Назва правоохоронного органу, який здійснює кримінальне провадження/прізвище працівника та № телефонуРух кримінального провадження **
Мороїд А.Л. 16.10.2014р. група озброєних осіб несанкціоновано проникла до адміністративної будівлі (серверної, касового вузла, комп’ютерної кімнати, приймальні) Донецького регіонального управління ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та заволоділа грошовими коштами банку: 20915,23 грн., 1373дол. США, 545євро, 500руб. 51 000,0016.10.2014 0:00:00№ 09/4026 МВС УкраїниІнформація щодо руху кримінального провадження відсутня
Родоман А.О.У липні 2012р. ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» надано ТОВ «ДІНО» кредит під заставу земельних ділянок, які на момент укладення договору знаходились під забороною відчуження. 3 660 000,0021.10.2014 0:00:00№ 09/408910/21/2015Шевченківське РУ ГУ МВС України в м.Києві1
Захаренкова Ю.М.16.10.2014р. група невстановлене озброєних осіб, погрожуючи вчинити насильницькі дії, вилучила два автомобілі які перебувають на балансі у банку.405 000,0027.06.2014 0:00:00№ 09/20192/02.07.2014МВС України 
Глушенко М.В.У зв'язку з кредитною заборгованістю у Наумчук Г.Б. та Наумчук О.В. солідарно, що становить 5 715,56 дол.США та 25 104,21 грн, Банку спричинені збитки. Дії даних боржників можуть підпадати під ознаки кримінального правопорушення. Тому була відправлена заява до правоохоронних органів про відкриття кримінального провадження за фактом скоєння злочину та вжиття заходів забезпечення заяви шляхом заборони відлучатися із зареєстрованого місця проживання чи перебування або з місця тимчасового знаходження та заборони виїзду за межі України до закінчення досудового розслідування громадянам.115 000,0019.12.2014 0:00:00№09/538412/25/20141) Вишгородський РВ ГУ МВСУ в Київській обл. Прокуратура Вишгородського р-ну 2) 02.03.2015 року до прокуратури Вишгородського району Київської області направлено заяву про бездіяльність співробітників Вишгородського РВ МВСУ в Київській області (вих. №09/ 
Атаманчук Н.С.Орендодавець приміщення під Кременчуцьке відділення ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" перешкоджає доступу представників Банку до майна Банку. В наслідок цього було відправлено заяву про вчинення злочину (перешкоджання доступу представників банку до майна банку) прокурору міста Кременчук - Кондратенку Г.М. та начальнику Кременчуцького МУУМВС України в Полтавській області - Захарченку Д.А. з проханням відкрити кримінальне провадженняза фактом скоєння злочину, прийняття та внесення відомостей до ЄРДР, вжити заходів щодо припинення правопорушення для можливості реалізації Банком законного права користуватися власним майном144 000,0026.12.2014 0:00:00№09/54822/13.01.2015Кременчуцьке МУУМВС України в Полтавській області Прокуратура м. Кременчук 
Атаманчук Н.С.Орендодавець приміщення під Кременчуцьке відділення ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" незаконно заволодів майном Банку. В наслідок цього було відправлено заяву про вчинення злочину (незаконне заволодіння майном банку) прокурору міста Кременчук - Кондратенку Г.М. та начальнику Кременчуцького МУУМВС України в Полтавській області - Захарченку Д.А. з проханням відкрити кримінальне провадженняза фактом скоєння злочину, прийняття та внесення відомостей до ЄРДР, вжити заходів щодо припинення правопорушення для можливості реалізації Банком законного права користуватися власним майном0,0026.12.2014 0:00:00№09/54812/13.01.2015Кременчуцьке МУУМВС України в Полтавській області Прокуратура м. Кременчук 
Атаманчук Н.С.У користуванні Орендаря - ТОВ «ЮНІОІЛ», перебуває майно Банку (авто - TOYOTA LAND CRUISER, 1996 року випуску). Орендна плата не сплачується, Додаткові угоди про розірвання Договору оренди повернулися, Орендарем не були отримані. Начальнику Головного управління МВС України в Донецькій області Аброськіну В.В. направлено заяву про вчинення злочину з проханням проханням відкрити кримінальне провадженняза фактом скоєння злочину, прийняття та внесення відомостей до ЄРДР, вжити заходів щодо припинення правопорушення для можливості реалізації Банком законного права користуватися власним майном, а також організувати розшук автомобіля59 000,0030.12.2014 0:00:00№09/55441/8/2015Головного управління МВС України в Донецькій област1
Атаманчук Н.С.У користуванні Орендаря - ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД», перебуває майно Банку (авто - SKODA OCTAVIA A5 AMBIENTE, 2007 року випуску). Орендна плата не сплачується, Додаткові угоди про розірвання Договору оренди повернулися, Орендарем не були отримані. Начальнику Головного управління МВС України в Донецькій області Аброськіну В.В. направлено заяву про вчинення злочину з проханням відкрити кримінальне провадженняза фактом скоєння злочину, прийняття та внесення відомостей до ЄРДР, вжити заходів щодо припинення правопорушення для можливості реалізації Банком законного права користуватися власним майном, а також організувати розшук автомобіля26 000,0030.12.2014 0:00:00№09/55431/8/2015Головного управління МВС України в Донецькій област1
Атаманчук Н.С.Орендодавець приміщення за адресою: м. Київ, площа Солом'янська, 2, перешкоджає доступу представників Банку до майна Банку. В наслідок цього було відправлено заяву про вчинення злочину (перешкоджання доступу представників банку до майна банку) начальнику Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві - Жукову Б.В. з проханням відкрити кримінальне провадженняза фактом скоєння злочину, прийняття та внесення відомостей до ЄРДР, вжити заходів щодо припинення правопорушення для можливості реалізації Банком законного права користуватися власним майном 0,0006.01.2015 0:00:00№09/332/25.03.2015Солом'янське РУ ГУМВС України в м. Києві 
Яроцька Л.О.неповернення кредиту (Волков Олександр Олександрович)13 000,0015.01.2015 0:00:00№09/932/03.04.2015Індустріальний РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС укр. в Дніпропетр. обл.1
Яроцька Л.О.неповернення кредиту (Агапова Віра Анатоліївна)13 000,0016.01.2015 0:00:00№09/94 Синельниківський РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС укр. в Дніпропетр. обл. 
Атаманчук Н.С.У ході перевірки Фондом Банку було виявлено, що 03.10.2014 Кузнєцовою А.М. - головним економістом ДОС, в операційному дні банку були зроблені додаткові чотири проводки (розбивка депозиту на суму 45 000 доларів США, відкритого на її ім'я). При отриманні інформації, що до Банку направлена комісія для перевірки сформованого реєстру нікчемних операцій за 26.05.2014р., 18.12.2014 вище зазначені чотири проводки по розбивці були сторновані Кузнєцовою. Сторнування проводок було відвернено шкоду. На підставі зазначеного було подано Заяву про вчинення злочину Кузнєцовою А.М. - самосаботаж, до Кременчуцького міського управління УМВС України в Полтавській області 15.01.2015 року про прийняття та внесення відомостей про вчинення злочину до ЄРДР, відкриття кримінального провадження за фактом скоєння злочину - масоботаж.0,0015.01.2015 0:00:00№09/87 Кременчуцький міський відділ УМВС України в Полтавській області 
Глушенко М.В.Під час розгляду справи № 927/1783/14 представником ТОВ "ДТ-Україна" було надано суду Договір про відступлення права вимоги №1 від 25.04.2014р., підписаний начальником Чернігівського відділення Банку Коваль І.І. Згідно Довіреності №207 від 20.12.2013р.вона не мала таких повноважень, тому за ст. 365 КК України дії Коваль І.І. підпадають під ознаки кримінального правопорушення.292 000,0019.01.2015 0:00:00№09/147 Чернігівський МВ УМВС України, Прокуратура Чернігівської обл. 
Гаврилюк О.О.Щодо неповернення кредиту Борищук А.М. та Діденкул С.М.33 000,0022.01.2015 0:00:000.052Южненський МВ ГУ МВС України в Одеській обл. 
Григолінський С.О.неповернення кредиту Каспрів Т.О.34 000,0002.02.2015 0:00:00№09/3602 Приморський РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Прокуратура Приморського району м. Одеси 4
Атаманчук Н.С.Порушення товариствами порядку проведення процедури ліквідації, а також норм чинного законодавства щодо обов'язку опублікувати у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення юридичної особи позбавляє Банк можливості заявити свої кредиторські вимоги до товариств-боржників, які отримали в Банку кредити на загальну суму 1 597 000 000,00 (один мільярд п'ятсот дев'яносто сім мільйонів) гривень 00 копійок2 114 684 000,0012.02.2015 0:00:00№09/9461/26.02.2015Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України1
Родоман А.О.Колишніми співробітниками Банку Лоскавим Д.А. та Панютчевим А.А., у користуванні яких перебував автомобіль Опель Мовано, після звільнення не передали закріплений за ними (наказом Голови Правління №591 від 26.09.2013р.) транспортний засіб матеріально-відповідальній особі Банку. Крадіжка (незаконне заволодіння майном) 0,0026.02.2015 0:00:00№09/11833/12/2015Головне управління МВС України в Донецькій областівідповідь з ГУ УМВС у Донецькій обл. не надходила
Родоман А.О.Колишніми співробітниками Банку Горбатовським Д.І. та Калашніком О.О., у користуванні яких перебував автомобіль Део Нексіа, після звільнення не передали закріплений за ними (наказом Голови Правління №591 від 26.09.2013р.) транспортний засіб матеріально-відповідальній особі Банку. Крадіжка (незаконне заволодіння майном)0,0026.02.2015 0:00:00№09/118210/29/2015Головне управління МВС України в Донецькій області1
Григолінський С.О.непогашення кредиту працівником Банку - Касьяненком Д.Л.125 000,0012.03.2015 0:00:00№ 09/2104 Білоцерківський МВ ГУМВС України в Київській області Прокуратура Білоцерківського району4
Бойко Ю.М.Виявлення факту вчинення злочину (Шахрайські дії Начальника Чернігівського відділення Коваль Ірини Іванівни)- підписання додаткової угоди до кредитного договору про безумовне списання депозиту в рахунок погашення кредитної заборговаості, з перевищенням повноважень.0,0018.03.2015 0:00:00№09/2180 Чернігівський МВ УМВС України Прокуратури Чернігівської області  
Глушенко М.В.непогашення кредиту - Мурзова Катерина Володимирівна41 000,0026.03.2015 0:00:00.№09/22832/05.05.2015Жовтневий РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецької області Прокуратура Жовтневого району м.Маріуполя Донецької області 
Глушенко М.В.непогашення кредиту - Школьник Неллі Савеліївна47 000,0026.03.2015 0:00:00№09/22812/05.05.2015Жовтневий РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецької області Прокуратура Жовтневого району м.Маріуполя Донецької області 
Захаренкова Ю.М.Видача 22 кредитів на загальну суму 3 353 800 000,00 грн., що призвело до неплатоспроможності Банку.3 353 800 000,0027.03.2015 0:00:00№ 09/23011/18.04.2015Шевченківське РУ ГУМВСУ в м. Києві, Тімонькін О.В.4
Родоман А.О.Вчинення керівниками підприємств – боржників (ТОВ «Кломар-Інвест», ТОВ «Виробниче об’єднання гірничотранспортні системи», ТОВ «Компанія «Інтек-Інвест», емітовано простих векселів на загальну суму 218 578 795,00грн.) та їх ліквідатором Коритіним Георгієм Леонідовичем злочину, відповідальність за яке передбачено ст. 191, 367 КК України.218 579 000,0026.03.2015 0:00:00№09/2278 1/23.04.2015Селидівський МВ ГУ МВС України в Донецькій області1
Родоман А.О.Вчинення державним виконавцем Шияном О.В. та начальником ВДВС Печерського РУЮ Ковальським М.Р. (винесли та затвердили Постанову про звільнення з під арешту всього іншого належного майна поручителя Волковського) злочину, відповідальність за яке передбачено ст. 367 КК України «Службова недбалість».0,0026.03.2015 0:00:00№09/2279 Прокуратура Печерського району м. Києва 
Яроцька Л.О.непогашення кредиту - КАЗАЦКЕРОМ ОЛЕКСАНДРОМ АРНОЛЬДОВИЧЕМ19 000,0003.04.2015 0:00:00№09/2400 Приморський РВ ОМУ ГУМВСУ в Одеській області 
Григолінський С.О.неповернення кредиту (Якубенко Н,К., - позичальник, Цинішин В.В. - поручитель)19 000,0008.04.2015 0:00:00№09/2478 ГУМВС України в Одеській обл / Прокуратура Кодимського району Одеської обл./ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області  
Григолінський С.О.неповернення кредиту Антонов О.І. - позичальник) 24 000,0021.04.2015 0:00:00№09/2634 Начальнику ГУМВС України в Запорізькій області Ольховському В.І. Прокурору Запорізької області Шацькому О.Л.  
Родоман А.О.Заява про вчинення директором ПП «Марті-С» Оганісяном Т.А. та ліквідатором зазначеного Підприємства злочину, відповідальність за вчинення якого передбачено ст.ст. 28, 191, 367, 388 КК України.940 000,0016.04.2015 0:00:00№09/25742Чернігівський МВ УМВСУ в Чернігівській області 
Родоман А.О.Заява про вчинення заступником начальника Адміністративно-господарського управління ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Матьяш В.М. злочину, відповідальність за вчинення якого передбачено ст.ст. 191, 366 КК України.10 000,0024.04.2015 0:00:00№09/2675 ГУ МВСУ в Київській області  
Атаманчук Н.С.Заява про вчинення Нестеренко Дмитром Олександровичем злочину, передбаченого ст. 382 ККУ, який полягає в умисному невиконанні та ухиленні від виконання рішення Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу від 13.10.2009 у праві №2-1781/2009 про стягнення заборгованості за кредитним договором. 47 000,0024.04.2015 0:00:00№09/2674 Криворізький МУ УМВС України в Дніпропетровській області 
Родоман А.О.Заява про вчинення Сліпцовим І.І., Савенком В.Г. та Федорчуком А.Ф. злочину, відповідальність за який передбачено ст.ст. 28, 191. 366 КК України («розкрадання паливно-мастильних матеріалів»). 45 000,0028.04.2015 0:00:00№09/27042/08.06.2015ГУ МВС України в м. Києві 
Родоман А.О.Заява про вчинення в.о. Директора Регіонального управління у м. Донецьк ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Блощицьким О.В. злочину, відповідальність за який передбачено ст.367 КК України («Службова недбалість») – заява по факту порушення встановленого порядку оприбуткування договорів застави, передбаченого Положенням про кредитування юридичних осіб в Банку та відповідних положень Посадової інструкції.11 255 000,0012.05.2015 0:00:00№09/27709/4/2015ГУ МВС України в Донецькій області 1
Родоман А.О.Заява про вчинення в.о. Директора Регіонального управління у м. Донецьк ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Блощицьким О.В. злочину, відповідальність за який передбачено ст.367 КК України («Службова недбалість») – заява по факту порушення встановленого порядку оприбуткування кредитних договорів та договорів застави, передбаченого Положенням про кредитування юридичних осіб в Банку та відповідних положень Посадової інструкції.0,0025.05.2015 0:00:00№09/2887 ГУ МВС України в Донецькій області  
Родоман А.О.Заява про вчинення матеріально відповідальною особою Миколаївського відділення Банку Тоболевич Г.В. злочину, відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 185 КК України.1 000,0025.05.2015 0:00:00№09/28986/4/2015Центральний РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області4
Григолінський С.О.непогашення кредиту - Михайленко Світланою Андрієвною10 000,0004.06.2015 0:00:00№09/2957 №09/2958 ГУУМВС України в Дніпропетровської області Прокуратура Криворізького району Дніпропетровської обл.  
Атаманчук Н.С.Заява про вчинення злочину ТОВ «СПЛАВ ФІНАНСИ»: отримання кредитних коштів та їх неповернення, припинення діяльності підприємства з порушенням норм законодавства щодо опублікування відомостей стосовно припинення діяльності підприємства та неповідомлення адреси, за якою здійснюється припинення підприємства та приймаються вимоги кредиторів, зміна місця знаходження без повідомлення кредитора. Сума 225 943 961,99 грн. та 1 100 110,00 доларів США. 249 156 000,0009.06.2015 0:00:00№09/29918/20/2015Головне Управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ1
Родоман А.О.Заява про вчинення Трофімовим В.І. злочину (ст. 185 КК України). (Нестача мат. цінностей після закриття відділення "Харківське Регіональне Управління" ПАТ "КБ «ПІВДЕНКОМБАНК" у м. Харкові, а саме: Маршрутизатор CISCO118/K9 Dual Enternet Securiti Router SNFHK114920PS ринковою вартістю 8 584,80 грн.)9 000,0010.06.2015 0:00:00№09/3008 Київський РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області 
Родоман А.О.Заява про вчинення Ришковим В.В. злочину (ст. 185 КК України). (Нестача мат. цінностей після закриття Студенського відділення ПАТ "КБ «ПІВДЕНКОМБАНК" у м. Харкові, а саме: Сейфу L.60K ринковою вартістю 378,00грн., та Сейфу L.30K ринковою вартістю 259,00грн.)1 000,0010.06.2015 0:00:00№09/3007  Київський РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області 
Родоман А.О.До прокуратури міста Києва направлено заяву про вчинення держаним виконавцем Артемчуком Т.В. та заступником директора Департаменту ДВС Мінюсту України Асадовим В.Т. злочину (ст. 367 КК України). (Службова недбалість. ВП по ПАТ "Вернум-Банк")18 720 000,0012.06.2015 0:00:00№09/3022 Шевченківське РУГУ МВС України в м. Києві 
Захаренкова Ю.М.Заява про вчинення посадовими особами банку злочину щодо укладання договору застави коштів на кореспондентському рахунку Банку відкритому у MEINL BANK AG (38 000 000 дол. США)810 540 000,0019.06.2015 0:00:00№09/31019/16/2015 Селидівський МВ ГУ МВС України в Донецькій області Желтухін А.О.4
Плугатарь А.В.Заява про вчинення посадовою особою банку злочину. (Голова Правління ВАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Щиголева В.В. Перехід з процесінга "УКРКАРТ" на ПУМБ у результаті чого втрачена можливість ідентифікування осіб, що отримували овердрафти),1 025 000,0004.06.2015 0:00:00№03/2963 Мінстерство внутрішніх справ України 
Родоман А.О.Заява про вчинення невстановленими особами 6-го відділу контрозвідки ДНР злочину – розбою в адміністративній будівлі Регіонального управління у м. Донецьк банку, внаслідок чого фактично втрачено 43 оригінали кредитних договорів та договорів майнового забезпечення.0,0001.07.2015 0:00:00№09/3198 Селидівський МВ ГУ МВС України в Донецькій області, Тищенко О.В.  
Родоман А.О.Заява про вчинення колишньою В.о. директора Київської філії Бондаренко М.Р. злочину – службової недбалості, внаслідок чого неоприбуткований у касі філії оригінал кредитного договору №103-05К від 28.12.2005р. (позичальник Каспрів Тетяна Олександрівна), станом на 01.07.2015р. втрачено. 0,0001.07.2015 0:00:00.№09/31962/ 23.07.2015Шевченківське РУГУ МВС України в м. Києві 
Плугатарь А.В.Заява про вчинення злочину заступником Голови правління - директором донецького РУ - Григоренко О.В. в наслідок неукладення договорів надання овердрафту та фактичної видачі коштів.2 370 000,0006.07.2015 0:00:00№09/3244 СВ Селидівського МВ ГУМВС України в Донецькій області, Желтухін А.О. 
Хоменко Г.В.Заява про вчиенення злочину Позичальником- ФОП Криштоп І.О. Та Поручителем Криштоп А.Л. (незаконна реалізація частини заставного майна)864 000,0013.07.2015 0:00:00№09/3241Повторно внесено 19.10.2015МВС України у Чернігівській обл., Кирієнко, (0462)7749261
Атаманчук Н.С.Заява про вчинення Хребтіщевим С.В. злочину щодо умисного невиконання зобов’язань за кредитним договором10 000,0015.07.2015 0:00:00№09/3325 Жовтоводський міський відділ міліції МВС України 
Бойко Ю.М.Заява про вчинення злочину Слободянюком Л.М. щодо умисного невиконання зобов’язань за кредитним договором172 000,0014.07.2015 0:00:00№09/3306 Кадимський РВ ГУ МВС України в Одеській області Прокуратура Кодимського р-ну 
Мулюков Б.О.Заява про вчинення злочину Дерлеменко О.В. щодо умисного невиконання зобов’язань за кредитним договором24 000,0021.07.2015 0:00:00№09/3360 Деснянське РУ ГУ МВС України Прокуратура м. Києва 
Кривльов В.В.Заява про вчинення злочину ПАВЕЛКО ОЛЕКСАНДРОМ ВАЛЕРІЙОВИЧЕМ щодо умисного невиконання зобов’язань за кредитним договором20 000,0016.07.2015 0:00:00№09/33432Криворізький районний відділ міліції ГУ МВС України в Дніпропетровській області Прокуратура м. Кривий Ріг 
Кривльов В.В.Заява про вчинення злочину Павелко Анжела Григорівна щодо незаконної реалізації заставного майна за кредитом ПАВЕЛКО ОЛЕКСАНДРА ВАЛЕРІЙОВИЧА20 000,0016.07.2015 0:00:00№09/33422Криворізький районний відділ міліції ГУ МВС України в Дніпропетровській області Прокуратура м. Кривий Ріг 
Родоман А.О.Заява про вчинення невстановленими особами з числа виконуючих обов’язки директора Регіонального управління у м. Донецьк ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та керівництва ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» злочину, відповідальність за вчинення якого передбачено ст. 367 КК України («Службова недбалість»).0,0024.07.2015 0:00:00№09/34092Слідчий відділ Селидівського МВ Головне управління МВС України в Донецькій області 
Плугатарь А.В.Заява про вчинення керівниками банку злочину, який виражається у придбанні простих векселів, емітентами якиї є збиткові компані.436 417 000,0017.08.2015 0:00:00№09/3606 Головне слідче управління МВС України 
Плугатарь А.В.Заява про вчинення керівниками банку злочину, який виражається у придбанні акцій за ціною, яка значно перевищує номінальну вартість та емітентами якиї є збиткові компані.179 333 000,0017.08.2015 0:00:00№09/3607 СВ Шевченківського РУГУ МВС України в м. Києві, Ямковий Д.А.1
Родоман А.О.Заява про вчинення злочину керівниками та засновниками ТОВ "БРІЛЛІОН"214 000,0023.06.2015 0:00:00№09/3133 Оболонське РУГУ МВС України в м. Києві 
Родоман А.О.Заява про вчинення керівництвом ТОВ «АЛІТЕК» та ліквідатором вказаного Товариства Коритіним Г.Л. діяння, відповідальність за яке передбачене ст. 367 КК України «Службова недбалість» та ст. 222 «Шахрайство з фінансовими ресурсами»219 401 000,0014.09.2015 0:00:00№09/38752МВС України 
Плугатарь А.В.Заява про вчинення злочину посадовими особами ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" (невиконання судового рішення - прийняття на баланс майна, що є забезпеченням за кредитними договорами Резчика Д.В. зг. рішення суду по мировій угоді)3 897 000,0029.09.2015 0:00:00№03/4018 МВС України 

* 1- внесення заяви до ЄРДР
2 - відмови або залишення без розгляду

** 1- Внесено в ЄРДР
2-Оголошено про підозру
3-Спрямовано до суду
4-Закрито провадження
5-Вирок обвинувальний
6-Вирок виправдальний

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2019 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua