Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Архітектори банкопаду, зі шкодою українцям в 500 млрд. грн, і ростом доходів цих архітекторів

Лише натисніть на назву банку, і можна отримати інформацію стосовно того скільки вкрадено яких грошей, і в яких банках заяви до правоохоронців про крадіжку грошей вкладників подавали архітектори банкопаду 74 банків, що принесли шкоду українцям в 500 млрд. грн, і ріст доходів для цих архітекторів. Для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

В сучасній Україні 74 банків визнано неплатоспроможними (6) і ліквідується (68) , чим нанесено шкоду на суму що перевищує 500 млрд грн., - вже став класикою розкрадання коштів при сприянні органів влади, в першу чергу правоохоронних, та судів, які діють звісно «зовсім безкоштовно, тобто даром».

На першому етапі посадовці Національного банку України сприяють виведенню коштів з банку і не вживають до банку санкцій. Коли вже майже усі кошти виведені, до банку вводять куратора, який дозволяє «зачистити» банк, шляхом зняття і заміни застав, обміну боргами і кредитами, виведенням з банку коштів впливових людей, не реагування, чи не своєчасне реагування на банкрутство позичальників та інші способи уникнення сплати боргів …

На другому етапі заходить представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і його основні інструменти - пропуск строків: визнання нікчемними угод та не подання до судів цивільних позовів проти позичальників, власників та керівників банків про поверненні ними активів і позик, відкритті кримінальних проваджень. Окремо стоїть здійснення продажу активів банку за значно зниженою ціною. А потім і ліквідація банків та припинення кримінальних проваджень.

На усіх етапах, аж до повної ліквідації банків, усім цим особам допомагають правоохоронці та судді, що блокують відкриття і розслідування кримінальних проваджень та допомагають власникам, керівникам і позичальникам банку уникати відповідальності.Ця інформація опублікована Національним банком України на підставі поданої банками інформації

Банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація - 6

Банки, які перебувають в стані ліквідації - 68

Банки, в яких НБУ і ФГВФО ще не запровадили тимчасову адміністрацію чи не ліквідують ці банки - 104

Потрібно лише натиснути на назву банку

Щоб повернутися до списку банків, для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

 

ПАТ «КБ «НАДРА»
Особа, що подала заяву від ФГВФОФабула виявленого порушенняНанесено збитку (грн.)Дата передачі заяви правоохоронним органам№ вихідної кореспонденціїДата *Назва правоохоронного органу, який здійснює кримінальне провадження/прізвище працівника та № телефонуРух кримінального провадження **
 В період тимчасової адміністрації встановлено факт порушення з березня 2014 року умов кредитного договору посадовими особами ТОВ «РГК» . На момент подачі заяви заборгованіст позичальника понад 83 млн. грн. В діях бачпаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190, 191, 388 УК України83 000 000,0012.02.2015 0:00:00№ 14-4-2291-17.02.2015Голосіївський РУ ГУМВС України в м. Києві /Слідчий Лютенко А.А. 093-774-43 281-12014100010010578
 У період з 12 по16.02.2015 тимчасовою адміністрацією встановлено факт приховування клієнтом Лар Я.М. заставного майна на суму 100.3 тис. грн на яке накладено арешт від опису працівниками ДВС та реалізації За ознаками ст. 388 КК України100 000,0017.02.2015 0:00:00№ 14-4-24481-07.07.2015Прокурору міжрайонної прокуратури Козятинського району Вінницької області 1-42015020170000021
 У період тимчасової адміністрації встановлено факт отримання у банку недобросовіснимо позичальником Пілюга Ю.О кредит шляхом шахрайства. Заборгованість по якому складає 181.8 тис. грн. Злочинні дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК України182 000,0018.02.2015 0:00:00№ 14-4-25511-24.02.2015СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, слідчий — Пліскун М.М., моб.тел. 09316837431-12015150040000920
 Встановлено факт розтрата та відсудження майна на суму 3 млн. 500 тис. грн., переданого банку в заставу за 4 кредитними договорами, укладеними зі Скориком Г.М. Злочинні дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК України3 500 000,0024.02.2015 0:00:00№ 14-4-3129  УМВС України в Сумській області  
 У період тимчасової адміністрації встановлено факт підроблення документів та їх використання при підготовці та поданні переліку документів, необхідних для укладання договору з Акименко Л.О. У результаті злочинних дій банку нанесено збтитки на суму понад 6.885 млн. грн.Злочинні дії підпадають під ознаки злочинів, передбачених ст. 358,190 КК України6 885 000,0024.02.2015 0:00:00№ 14-4-3126 УМВС України в Сумській області 
 У період тимчасової адміністрації встановлено факт підміни та інших незаконнихі дії з майном, переданим Банку у заставу клієнтом Лахіним Р.І. Заборгованість по кредиту складає 200 тис. грн. Злочинні дії підпадають під ознаки злочинів, передбачених ст. 358,190 КК України200 000,0024.02.2015 0:00:00№ 14-4-31261-02.04.2015СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Сарший слідчий Підгорний Б.А.1-12015200440002162
 У період тимчасової адміністрації встановлено факт шахрайських дій Жевак, Вершиніна та Капелюшного, які шляхом обману заволоділи 19 земельними ділянками, розташованими у Петровській сільській раді Києво-Святошинського району, унаслідок яких банку заподіяно шкоду 52.357 млн. грн. Злочинні дії підпадають під ознаки злочинів, передбачених ч.4 ст.190,ч.1 ст.288 та ч.2 ст.367 КК України52 357 000,0024.02.2015 0:00:00№ 14-4-3125 Києво-Святошинський РВ ГУМВС в Київській області 
 Встановлено факт розтрати кредитних коштів ПАТ «КБ «Надра» у сумі 11 млн. 872 тис. 200 грн..директором ТОВ «Агріка-4» Соломяником В.І. Злочинні дії підпадають під ознаки злочинів, передбачених ст. 191,222,388 КК України11 872 000,0024.02.2015 0:00:00№ 14-4-3085 УМВС України в Сумській області 
 За фактом незаконних дій Поліщука Ю.П.щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації в Злочинні дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 388 КК України100 000,0024.02.2015 0:00:00№14-4-32671-26.03.2015Хмільницький МВ УМВС України у Вінницької області слідчий Короліщук 1- 12015020330000100
 За фактом крадіжки 23.02.2015 невстановленими особами зовнішнього блоку кондиціонеру, зі стіни відділення № 0319 Дніпропетровського РУ Злочинні дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України5 000,0024.02.2015 0:00:00№ 14-4-32661-03.03.2015СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС україни в Дніпропетровській області, слідчий Рудик А.М., 093-966-17-90 1-12015040800000400
 За фактом шахрайських дій клієнта Кохтенка О.М. та службової недбалості колишнього директора ЦВ Сумське РУ Кривцова О.В. та його заступника Цись О.С. Злочинними діями яких нбанку нанесено збитки понад 595.4 тис. грн. та підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК України595 000,0027.02.2015 0:00:00№ 14-4-3558 УМВС в Сумській області 
 За фактом відсутності предмета застави, переданого банку позичальником Олексюком В.В. та поручителем Кобринською О.М. Сума збитків нанесенех банку 296.6 тис. грн. Злочинні дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК України297 000,0027.02.2015 0:00:00№ 14-4-35621-31.03.2015Ів.-Франківський МВ УМВС У в області Слідчий Блєднов (0342-79-00-22)1-1201509001001284
 За фактом шахрайських дій клієнта Сорвалової М.С. , її поручителя Сорвалової Ю.С., та службової недбалості колишнього директора ЦВ Одеського РУ Глиган І.Л. . Злочинні дії підпадають під ознаки злочинів, передбачених ст.190,358 та ст.367 КК України10 116 000,0027.02.2015 0:00:00№ 14-4-3564 Одеське МУ УМВС 
 За фактом незаконного привласнення виданих кредитних коштів клієнтом Маковецьким Я.В. Станом на 27.01.2015 кредитна заборгованість складає 383.7 тис. дол. США. Злочинні дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК України10 744 000,0027.02.2015 0:00:00№ 14-4-3560 Дніпропетровське МУ ГУМВС 
 Відносно клієнта Алмашій Е.Я., внаслідок шахрайський дій якого (знято з обліку ДАІ заставне авто) банку заподіяно шкоду у сумі 463.3 тис. грн.. Злочинні дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК України463 000,0027.02.2015 0:00:00№ 14-4-35591-04.03.2015Слідче відділення Мукачівського МВ УМВС України в Закарпатській області 1-12015070040000722
 За фактом ухилення клієнта Вітвіцького В.А. від виконання рішення суду та приховування майна на яке накладено арешт.Сума збитків - 244.1 тис. грн. Злочинні дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 388 КК України 244 000,0027.02.2015 0:00:00№ 14-4-35591-13.03.2015Новобужський РВ на розгляді слідчого Круль Олексія Миколайовича конт. телефон 0968028702. 1-12015150270000100
 У період тимчасової адміністрації становлено факт порушення вимог внутрішньобанківських документів колишніми працівниками Відділення № 12 філії ВАТ КБ «Надра» Полтавське РУ (м. Кременчук, вул. Халаменюка,10б) при відкритті 18.06.2007 карткового рахунку №78479674 та 12.07.2007 видачі кредитної картки № 4483 04хх хххх 9962 передбачену банківським продуктом «Справжня кредитна картка «45 днів кредиту без відсотків» з сумою кредитного ліміту на картковому рахунку 10000 гривень на ім'я клієнта Пономаренко Г.О., що у комплексі обставин вказують, що службові особи відділенні № 12 філії ВАТ КБ «Надра» Полтавське РУ вчинили службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів (ст.366 КК України) та шахрайство (ст.190 КК України).19 000,0004.03.2015 0:00:00№ 14-4-40461-10.04.2015Кременчуцький міський відділ УМВС України в Полтавській області. Слідчий Солоха Вікторія Валеріївна (телефон 0536-76-73-36) 1-12015170090001200
 Заява щодо розкрадання кредитних коштів та реалізації заставного майна (автомобіля BMW, модель 630) Банку Юшковим В.В. За ознаками злочину передбаченого ч.2, ст. 366 КК України2 199 000,0002.03.2015 0:00:00№ 14-4-37151-06.03.2015Оболонський РУ ГУМВС України в місті Києві. Слідчий Лисюк Д.О. 093-262-32-791-12015100050002100
 У період тимчасової адміністрації встановлено, що Клієнтом Баско, та його порчителем Голубовуською з моменту укладання кредитного договору у 2008 році до теперішнього часу зобов'язання щодо повернення кредитної заборгованості та здійснення відповідних платежів не виконуютьсяза ознаками злочинів, передбачених статтями 358 ч.2 і 190 ч.4 КК України. 1 028 000,0005.03.2015 0:00:00№ 14-4-42722-21.03.2015Житомирський МВ УМВС 
 У період тимчасової адміністрації встановлено, що Клієнт Гуменчук А.Т. не виконує взяті на себе кредитні зобов’язання та переховується від уповноважених працівників Банку. При цьому використовуючи своє службове становище особисто, як директор підприємства, підготував, власноручно підписав та надав Банку довідку з місця роботи та доходи. За ознаками злочинів, передбачених ст. 358, 190 КК України1 803 000,0006.03.2015 0:00:00№ 14-4-44241-14.03.2015УДСБЕЗ ГУМВСУ у Львівській обл. Сорокач М. М. 032-258-68-031-12015140030000100
 У період тимчасової адміністрації встановлено, що Клієнт Таран бех згоди банку зняла з обліку та реалізувала заставне майно. Заборгованість по кредиту складає 47 124 дол. США. Діх підпадають під ознаки злосину передбаченого ст. 190 КК України. 1 178 000,0006.03.2015 0:00:00№ 14-4-44191-12.03.2015СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, слідчий — Пліскун М.М., моб.тел. 09316837431-12015150040001200
 Клієнт Довгань, при оформленні кредитного договору 2 липня 2008 року надала в банк фіктивну довідку про заробітну плату, а після отримання в незаконний спосіб, шляхом шахрайства кредитних коштів почала навмисно ухилятися від виконання взятих на себе обов’язків. Начальник відділення Одеського РУ Глиган, унаслідок неналежного виконання покладених на неї службових обов’язків, через несумлінне ставлення до них, не вживала заходів щодо достовірності наданої Довгань В.С. довідки про заробітну плату, яка в подальшому виявилась фіктивною. У діях Довгань вбачаються ознаки злочинів, передбачених ст.ст. 190; 358 КК України, а в Глиган ознаки злочину передбаченого ст. 367 КК України. 10 161 000,0005.03.2015 0:00:00№ 14-4-4273 Одеське МУ УМВС 
 За фактом шахрайських дій позичальника Лазоренко В.О., «продавця» об’єкту застави Кохтенко Л.О., а також відповідальних працівників банку Кривцова О.В. і Манчіч О.М. якими отримано (видано) кредитні кошти під неіснуючу заставу 1 012 000,0006.03.2015 0:00:00№ 14-4-4422 УМВС в Сумській області 
 За фактом оформлення колишніми працівниками Центрального відділеняя ПАТ "КБ "НАДРА" Одеського РУ Гліган та Єгоровою договору застави, при відсутності Державних актів на право власності Стогнієнко М.М. на земельні ділянки, які передавалися в забезпечення по кредитному договору № 05/04/2008/840-К/400 від 01.04.2008 року, а також внесення ними до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей, що призвело до отримання у іпотеку не оформлених належним чином земельних ділянок. В діях клієнта Стогнієнко М.М. , вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК України, а в діях начальника Центрального відділення ПАТ «КБ «НАДРА» Гліган Ірини Львівни (Лозінської) та в. о. старшого менеджера по роботі з фізичними особами цього ж відділення Єгорової Наталії Пилипівни ознаки злочину, передбаченого ст. 367 УК України. 9 869 000,0006.03.2015 0:00:00№ 14-4-4420 УМВС в Одеській області 
 За фактом незаконного отримання та привласнення кредитних коштів Банку у сумі 145 тис. дол. США клієнтом Шутько В.Л. Ознаки кримінального правопорушення передбаченного ч.4 ст. 190 КК України. 480 000,0006.03.2015 0:00:00№ 14-4-44172-21.03.2015Житомирський МВ УМВС 
 Заява про незаконну реалізацію заставного майна (Автомобіля) гр. Рябовим Г.І., у результаті чого банку нанесено збитків на суму 75.072 тис. дол. США. За ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 388 УК України 2 026 000,0005.03.2015 0:00:00№ 14-4-42711- 17.03.2015Шевченківське РУ ГУМВС в м. Києві слідчий Ісамбаєв І.Ю.(т.р. 486-93-45)1 - 12015100100003060
 Заява щодо розкрадання кредитних коштів посадовими особами ТОВ «Кворум» в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбачене ст. 190, 191, 367 КК України 43 317 000,0011.03.2015 0:00:00№ 14-4-47501-05.05.2015СВ Шевченківське РУ ГУМВС в м. Києві Тімонькін О.В.1-12015100100005129
 За фактом порушення діючого законодавства та внутрішньобанківських документів клишнім керівником Центрального відділення філії ВАТ КБ “Надра” Копчинською (звільнена з Банку 05.06.2008) та менеджером Чернейко (звільнена з Банку 01.07.2008), які своїми діями сприяли незаконному отриманню кредитних коштів Духніченком О.А. у сумі 30 тис. дол. США. За ознаками злочинів, передбачених статтями 358 ч.2, 190 ч.4, 366, 367 КК України. 800 000,0012.03.2015 0:00:00№ 14-4-48942-06.04.2015Житомирський МВ УМВС 
 За фактом шахрайських дій клієнта Момотюк А.П., які виразилися у наданні нею Банку умисної неправдивої інформації, під час оформлення кредиту. За ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 КК України.495 000,0012.03.2015 0:00:00№ 14-4-48951-16.03.2015Острозький РВ УМВС у Рівненській обл1-12015180170000110
 Відносно клієнта Курило А.Ю., яка умисно, з корисливих мотивів, без відома Банку, ще 07.06.2006 зняла з обліку МРЕВ УДАІ України в Закарпатській області заставне майно, тим самим позбавивши Банк можливості примусово реалізувати це майно, для погашення кредитного боргу у сумі 431 133 грн.. За ознаками злочину, передбаченого ч.2 статті 192 КК України 431 000,0012.03.2015 0:00:00№ 14-4-4897 УМВС в Закарпатській обл 
 Заява щодо неправомірних дій нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Якушевої Г.С. при реєстрації договорів поруки при отриманні кредитних коштів у сумі 1 771 314 дол. США ТОВ «Інтер – Плюс». В діях Якушевої Г.С. вбачаються ознаки кримінального правопорушення ст. 364 КК України348 501 000,0013.03.2015 0:00:00№ 14-4-50451-21.03.2015СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області Давидюк Д.А. 063-650-67-941-12015040000000316
 Заява про розтрату кредитних коштів та незаконну реалізацію заставного майна директором ТОВ «Агріка-2» Темченком Г.М. в діях якого вбачаються кримінальні правопорушення передбачені ст.191, 222, 388 УК України8 736 000,0012.03.2015 0:00:00№ 14-4-4893 УМВС в Сумській області 
 Стосовно клієнта Махаєвої Р.П., яка з метою отримання та привласнення кредитних коштів надала до Банку дві довідки про отримані доходи на підприємстві СПД Немченко С.Я. за період роботи з 01.08.2007 по 01.02.2008. Разом з тим, відповідно до договору між працівником та фізичною особою, посвідченого Київським міським центром зайнятості 25.02.2008, Махаєва Р.П. прийнята на роботу в СПД Немченко С.Я. лише 25.02.2008. Крім цього, на довідках про доходи зазначені різні розміри заробітної плати, а самі довідки підписані безпосередньо Махаєвою Р.П. За ознаками злочинів, передбачених статтями 358 ч.2 , 190 ч.4, КК України. 113 000,0013.03.2015 0:00:00№ 14-4-50462-08.04.2015Житомирський МВ УМВС 
  Заява за фактом умисних шахрайських дій Позичальника Стойкової Л.П., спрямованих на часткове привласнення шляхом шахрайства кредитних коштів у суиі 158008 дол. США , з використанням фіктивної довідки про доходи, кредитних коштів, а також можливому злочинному зговорі між нею, уповноваженою особою Банку, якою оформлявся кредитний договір та працівниками підприємств, якими видано фіктивну довідку про зарплату, повноваженнями. За ознаками злочинів передбачених: - в діях клієнта Стойкової Л.П. ст. ст. 190; 358 КК України, а в діях начальника Центрального відділення ПАТ «КБ «НАДРА» Глиган Ірини Львівни ст. 367 КК України. 3 476 000,0013.03.2015 0:00:00№ 14-4-5044 Одеське МУ УМВС 
 За фактом незаконного привласнення клієнтом Шумським А.М., виданих йому кредитних коштів у сумі 68 115 грн. Клієнт, реально перебуваючи на посаді директора ПП «Шато-плюс», використовуючи своє службове становище, примусив своїх підлеглих працівників, оформити на його ім’я фіктивну довідку, у якій були завишенні відомості про його щомісячні доходи. За ознаками злочинів у сфері службової діяльності, у тому числі, передбачених ст. 366 та 364 КК України.68 000,0018.03.2015 0:00:00№ 14-4-55501-07.04.2015Франківський РВ ГУМВС у Львівській обл1-12015140080000858
 За фактом вчинених клієнтом Пінчуковою Г.В., дій спрямованих на умисне, незаконне привласнення виданих їй кредитних коштів за рядом різних кредитних договорів та приховування нею від представників ДВС заставного автомобіля, на який ними накладено арешт. За ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 222 та ст.388 КК України.610 000,0018.03.2015 0:00:00№ 14-4-55481-17.04.2015Вінницьке МВ ст. слідчий Грушко С.Н. к.т. 06339040181-12015020010002494
 За фактом вчинених клієнтом Сипливим Ю.М., дій спрямованих на умисне, незаконне привласнення виданих йому кредитних коштів та приховування ними від представників ДВС заставного автомобіля, на який рішенням суду накладено арешт. За ознаками злочину, передбаченого ст.388 КК України.366 000,0018.03.2015 0:00:00№ 14-4-55511-26.03.2015СВ Маловисківського РВ УМВСУ в Кіровоградській обл.1-ЄРДР 4 - 07.07.2015
 За фактом отримання шляхом шахрайства кредитних коштів клієнтом Юношевим Ю.В. незаконне відчуження та реалізацію без згоди банку заставного майна. За ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.494 000,0018.03.2015 0:00:00№ 14-4-55491-26.03.2015Слідче відділення Суворовський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області, слідчий Головченко Катерина 9095-842-35-00)1-1201502300400000000
 Заява за результатами попередньо перевірки достовірності довідки наданої гр. Літовським І.І. від імені Банку до консульства республіки Польщі, про наявність зарахованих на його неіснуючому рахунку готівкових коштів. За ознаками злочину, передбаченого ст. 358 КК України0,0018.03.2015 0:00:00№ 14-4-5550 СУ УМВС в Чернівецькій обл 
 За результатами СР, встановлено що начальник відділення №2514 ПАТ КБ “Надра” Чернівецьке РУ Деркач за попередньою змовою з старшим касиром-менеджером Романюк, діючи умисно, протиправно, повторно, шляхом сторнування (відміни) касових операцій про переказ готівки без відома клієнтів, привласнили їхні кошти. За ознаками злочину, передбаченого ст. 191 КК України126 000,0018.03.2015 0:00:00№ 14-4-5552 СУ УМВС в Чернівецькій обл 
 Відносно клієнта Парасенюка О.В. який умисно, шляхом шахрайства, переслідуючи корисливі мотиви, без письмової згоди Банку, зняв з обліку та незаконно реалізував заставне майно. За ознаками злочинів, передбачених ст. ст.190 та 388 КК України19 461 000,0018.03.2015 0:00:00№ 14-4-5553 Запорізьке МУ ГУМВС 
 Відносно клієнта банку, директора Підприємства “УКРПРОМ” Мальцева О.Ю., який під час оформлення кредиту умисно надавши Банку фіктивні відомості про фактичний майновий стан, фінансові можливості та наміри щодо погашення кредиту, вчинив суспільно небезпечні діяння передбачені: - ст. 190 , ст. 191 , ст. 358 КК України 67 000,0019.03.2015 0:00:00№ 14-4-57361-24.03.2015Слідчий відділ Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області, слідчий Нілов Андрій Сергійович, тел. (0462) 619-999.1-12015270010002000
 Відносно Позичальника Жмурко А.С., який грубо порушив умови за Договором «Автопакет», що виразилося у протиправній реалізації майна, яке надано Банку у заставу (автомобіль Renault Kangoo) За ознаками злочину передбаченого ст. 190 КК України83 000,0023.03.2015 0:00:00№ 14-4-63581-10.04.2015Кам'янець-Подільський міський відділ внутрішніх справ. Слідчий Катеренюк О.В.1-12015240070000707
 Відносно позичальника Капаніна-Камчатного О.Ю., який умисно, шахрайським шляхом з корисливих мотивів, без відома Банку, використовуючи отриману незаконним способом фіктивну довідку, без відома Банку, зняв з обліку МРЕВ № 1 УДАІ МВС України в м. Києві заставне майно, тим самим заподіявши Установу матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на суму 93 057 дол. США, позбавивши її можливості примусово реалізувати це майно, для погашення кредитного боргу, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. ст. 190 та 358 КК України 2 047 000,0023.03.2015 0:00:00№ 14-4-63601-26.03.2015ТВМ - 2 Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві/ слідчий Мізюк А.В. тел. (044)530-06-32 1-12015100030003539
 Відносно Діденка Ю.В. та невстановленої особи, які унаслідок шахрайства заволоділи майном Банку - терміналом VERIFONE, серійний № 766231131 (TID shp69069). За ознаками злочину, передбаченого ст.. 192 КК України. 3 000,0023.03.2015 0:00:00№ 14-4-6711 Кременчуцький міський відділ УМВС України в Полтавській області 
 Заява щодо злочинної діяльності посадових осіб ТОВ «Нікопольський завод тонкостінних труб» 21 419 000,0016.02.2015 0:00:00№ 14-4-23661-25.02.2015Слідчий відділ Нікопольського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Карнаух О.М.1-12013040340006061
 Відносно клієнта Трофименко О.Г., який умисно, шахрайським шляхом, використовуючи підроблені документи Агафонової Н.Л. та Крапівіна П.Є, в незаконний спосіб отримав кредитні кошти у сумі 50765 дол. США, а також службової недбалості колишніх співробітників Банку Лубягіна О.В. та Чуб О.С. при оформленні кредитного договору Позичальнику Трофименку О.Г. За ознаками злочину, стосовно клієнта - передбаченого ст. ст. 190 та 358 КК України, колишніх працівників Банку - ст. 367 КК України. 1 168 000,0027.03.2015 0:00:00№ 14-4-71292-14.04.2015Житомирський МВ УМВС. О/У СДСБЕЗ Яковенко О.В. Тел. 093 0488840 
 Відносно клієнта Міколова О.С., який надав в банк фіктивну довідку про заробітну плату, а після отримання в незаконний спосіб, шляхом шахрайства кредитних коштів у сумі 197492 дол. США почав навмисно ухилятися від виконання взятих на себе обов’язків. сплачував. А також службової недбалості колишнього начальника Центрального відділення ПАТ «КБ «НАДРА» Одеського РУ Гліган. У діях клієнта вбачаються ознаки злочинів, передбачених ст. ст. 190; 358 КК України, а в діях Глиган - ст. 367 КК України.4 542 000,0027.03.2015 0:00:00№ 14-4-7069 Одеське МУ УМВС 
 Відносно клієнта Олешко В.В., який шляхом шахрайства отримав кредитні кошти та навмисно ухиляється від виконання взятих на себе обов’язків. Ознаки злочину, передбаченого ст. 190 та не виключено ст. 358 КК України.59 000,0027.03.2015 0:00:00№ 14-4-70701-23.04.2015Слідчий УМВС в Тернопільській обл. Ратушняк С.О.1-1201521001000026
 Відносно клієнта Рапіто Р.В., який шляхом шахрайства отримав кредитні кошти та навмисно ухиляється від виконання взятих на себе обов’язків. Ознаки злочину, передбаченого ст. 190 та не виключено ст. 358 КК України.23 000,0027.03.2015 0:00:00№ 14-4-71551-10.04.2015Слідчий УМВС в Тернопільській обл. Олексюк Л.Є.1-1201521001000913
 Відносно клієнта Бойчук Б.В. який шляхом шахрайства отримав кредитні кошти та навмисно ухиляється від виконання взятих на себе обов’язків. Ознаки злочину, передбаченого ст. 190 та не виключено ст. 358 КК України.23 000,0027.03.2015 0:00:00№ 14-4-7157 УДСБЕЗ УМВС в Тернопільській обл 
 Відносно співробітників відділення № 11 ПАТ КБ «Надра» Луцького РУ, які шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили кошти клієнта Банку Бусько П.Ю., у наслідок чого заподіяли Установі матеріальних збитків в особливо великих розмірах. За ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 191 та 366 КК України. 180 000,0027.03.2015 0:00:00№ 14-4-7072 УМВС у Волинській обл 
 Заява про вчинення шахрайських дій з кредитними коштами Банку та незаконну реалізацію заставного майна гр. Марценюком Д.П., у результататі яких банку нанесено збитки у сумі 293265 дол. США. Дії підпадають під кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 388 КК України6 746 000,0027.03.2015 0:00:00№ 14-4-7128 СВ Шевченківського РУ ГУМВС в м. Києві 
 Відносно клієнта Корніяка Р.В., яка навмисно ухиляється від виконання взятих на себе кредитних зобов’язань у сумі 390345 дло. США. За ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 190 та 358 КК України.8 980 000,0001.04.2015 0:00:00№ 14-4-7637 ВДСБЕЗ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві/ Кокушко Д.Л. тел. (044)419-85-96.  
 Відносно недобросовісного клієнта Гієвського Г.М., який з метою умисного ухилення від сплати Банку отриманих ним кредитних коштів, в сумі 23502 дол. США, у тому числі за рахунок примусової реалізації заставного автомобіля, вчинив його розукомплектування. 540 000,0001.04.2015 0:00:00№ 14-4-7643 Новоодеський РВ УМВС в Миколаївській обл 
 Відносно клієнта Проварова С.М. який умисно, незаконно, без згоди банку реалізував заставний автотранспорт. За ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст 388 КК України. 801 000,0001.04.2015 0:00:00№ 14-4-7645 УМВС в Закарпатській обл 
 Відносно недобросовісного клієнта Лазарєва Ю.І, який у грудні 2007 року з метою незаконного збагачення, вступив у злочинну змову з невідомими Банку особами, не виключено, що з представниками Української Універсальної Біржи, риєлтором та продавцем будинку, який пізніше був переданий в заставу Банку, разом з якими, розробили фінансово - злочинну схему щодо заволодіння кредитними коштами банку у сумі 75024 дол. США. За ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст 190 та ст. 358 КК України. 1 726 000,0001.04.2015 0:00:00№ 14-4-7645 Харківське МУ 
 26.03.2015 крадіжка камери спостереження банкомата № 688 Вінницьке РУ 1 000,0026.03.2015 0:00:00№ 14-4-69301-27.03.2015Вінницьке МВ ст. слідчий Грушко С.Н. к.т. 06339040181-12015020010001900
 Відносно клієнта Бучинський М.П. який шляхом шахрайства отримав кредитні кошти у сумі 69050 грн. та навмисно ухиляється від виконання взятих на себе обов’язків. Ознаки злочину, передбаченого ст. 190 та не виключено ст. 358 КК України.69 000,0002.04.2015 0:00:00№ 14-4-7727 УДСБЕЗ УМВС в Тернопільській обл 
 За фактом привласнення кредитних коштів у сумі 476 517 грн., отриманих шляхом шахрайства, позичальником Гульвачук В.В. та його майновим поручителем Дорошенко М.С.., які здійснили незаконне відчуження заставного майна та з корисливих спонукань привласнили отримані від його реалізації грошові кошти. За ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України 476 000,0002.04.2015 0:00:00№ 14-4-7726 УМВС в Херсонській обл 
 За фактом незаконного привласнення клієнтом Мацюк А.В., виданих йому кредитних коштів у сумі 25000 грн. У діях Мацюка А.В. вбачаються ознаки правопорушення вчиненого шляхом надання до банківської установи завідомо підробленого документу, що становить склад злочину, передбачений ч.3 статті 358 КК України, та не виключно склад злочину, передбачений ст. 190 КК України.25 000,0002.04.2015 0:00:00№ 14-4-777251-24.04.2015Франківський РВ ГУМВС у Львівській обл1-12015140080001022
  Заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ "Інтер-комплект", ТОВ "Полтавапромсервіс", ТОВ "Зерноторгсервіс", щодо незаконної реалізації заставного майна бакку по кредитному довгу №18/06 Дії підпадають під кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 388 КК України35 746 000,0010.04.2015 0:00:00№ 14-4-8766 СУ УМВС України в Полтавській області 
 Під час перевірки наявності та стану заставного позичальника майна Зуйок С,Г. з метою забезпечити стягнення на це майно встановлено, що заставне майно (товари в обігу згідно опису) по місцю зберігання відсутнє. Встановлено, що заставне майно (товари в обігу) Зуйок С.Г. незаконно продав, не погасивши при цьому свої боргові зобов’язання перед Банком.Таким чином, вчинив суспільно небезпечні діяння передбачені ст. ст. 190; 192 КК України, в результаті чого ПАТ «КБ «Надра» завдано значного матеріального збитку на загальну суму 7 225,3 дол. США (169 433 грн.) 169 000,0006.04.2015 0:00:00№ 14-4-8019 Чернігівське МВ УМВС України в Чернігівській області 
 За фактом протиправних дій, вчинених клієнтами Вдовиченко Анатолієм Миколайовичем, Вдовиченко Сніжаною Ярославівною, спрямованих на умисне, незаконне привласнення виданих Вдовиченко А.М. грошових коштів та приховування останніми від представників ДВС заставного автомобіля, на який рішенням останніх накладено арешт. Унаслідок протиправних дій Вдовиченко А.М., Вдовиченко С.Я., на 23.03.2015 року ПАТ “КБ”Надра” спричинено матеріальну шкоду в рамках кредитного договору “Автопакет” № 09/07/2007/840-АП/291 від 09.07.07 року в розмірі 9605,10 доларів США , що еквівалентно 222356, 85 грн. по курсу НБУ від 23.03.2015. У діях боржників вбачаються ознаки злочинів, передбачених: ст. 190 ч.3 КК України, кваліфікуючими діями, якого є заволодіння чужим майном шляхом обману, скоєно за попередньою змовою групою осіб та вчинене у великих розмірах; 358 ч.2 КК України кваліфікуючими діями, якого є підроблення документу, якщо вони вчинені за попередньою змовою групою осіб; 357 ч.3 КК України - незаконне заволодіння будь яким образом паспортом або іншим важливим документом; 358 ч.2 КК України підроблення документів вчинено за попередньою змовою групою осіб. Крім цього, попередньо виявлено факт допущеної менеджером по роботі з приватними VIP-клієнтами Центрального Відділення ПАТ “КБ ”Надра” Вінницьке РУ Шеремети О.В., службової недбалості (ст.367 КК України) при оформленні ним матеріалів, пов’язаних з документами «поручителя» Красюк Н.П. та підтвердженням своїм власним підписом достовірності підпису останнього. 65 000,0006.04.2015 0:00:00№ 14-4-80181-10.07.2015Прокурору м. Вінниця1-12015020010004828
 За результатами проведення службового розслідування, за зверненням банку Генерального Консульства республіки Польща у Львові, щодо надання невстановленими особами довідки від 20.01.2015 №93/15 про наявність у Магаля Василя Олексійовича відкритого у відділенні №26 Філії ВАТ КБ «Надра» Львівське регіональне управління валютного рахунку, та довідки від 16.01.2015 №87/15 про наявність у Гаркавої Лілії Олександрівни відкритого у відділенні №26 Філії ВАТ КБ «Надра» Львівське регіональне управління валютного рахунку, містять у собі явні ознаки підроблення 0,0016.04.2015 0:00:00№ 14-4-9164 Начальникові УДСБЕЗ ГУМВС України в Львівській області 
 За фактом ухилення клієнта Волкодав В.І. від виконання рішення суду та приховування майна на яке накладено арешт. За наслідками вчинених Вовкодавом В.І. зазначених вище протиправних дій ПАТ “КБ ”Надра” станом на 16.04.15 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 37 759, 42 доларів США, що еквівалентно 822 777,76 грн. по курсу НБУ від 16.04.2015. Аналіз наявних в розпорядженні Банку матеріалів показав, що в діях Вовкодава А.І., вбачаються ознаки злочинів, передбачених: ст. ст.190 ч.3; 358 ч.3 та 388 КК України. 823 000,0028.04.2015 0:00:00№14-4-104431-15.05.2015Прокурору міста Вінниці 1-12015020010003555
 Заява з приводу привласнення майна арбітражним керуючим підприємства ТОВ «Карпати –скло» Воловиком М.В.1 827 000,0004.03.2015 0:00:00№14-4- 4050 1 - 07.03.2015СВ Свалявського (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) РВ УМВС України в Закарпатській області 1-12015070150000090
 Відносно клієнта Бариська О.С. яка перестала виконувати взяті на себе кредитні зобов’язання і почала переховується від уповноважених працівників Банку, крім того для оформлення кредитного договору, надала фіктивну довідку з місця роботи та доходи. Умисні шахрайські дії Бариської О.С. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 190 та не виключено ст. 358 КК України58 000,0030.04.2015 0:00:00№14-4- 10734 УМВСУ в Тернопільській області  
 Відносно клієнта Пелехатий Я.З. який перестав виконувати взяті на себе кредитні зобов’язання і почала переховується від уповноважених працівників Банку, крім того для оформлення кредитного договору, надав фіктивну довідку з місця роботи та доходи. Умисні шахрайські дії Позичальника Пелехатого Я.З підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 190 та не виключено ст. 358 КК України37 000,0030.04.2015 0:00:00№14-4- 10735 УМВСУ в Тернопільській області  
 Заява до прокутури Приморського району м. Одеси, щодо неправомірних дій міліції під час проведення досудового слідства у кримінальному повадженні №12013170500009642 щодо злочинної діяльності директора філії ВАТ КБ «Надра» Одеського РУ Фещенка О.М. 2 593 000,0017.04.2015 0:00:00№14-4-9391 1 - 05.05.2015 Прокуратура Приморського районну м. Одеси.1- 12013170500009642
 Відносно клієнта Левковській О.І., який перестав виконувати взяті на себе кредитні зобов’язання і почав переховується від уповноважених працівників Банку, крім того для оформлення кредитного договору, надав фіктивну довідку з місця роботи та доходи. Станом на 23.04.15 його загальна кредитна заборгованість складає у розмірі 437 963,55 доларів США. Умисні шахрайські дії Позичальника Левковського О.І. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 190 та не виключено ст. 358 КК України10 073 000,0030.04.2015 0:00:00№14-4- 107332-13.05.2015ВДСБЕЗ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві/ Кокушко Д.Л. тел. (044)419-85-96.  
 Матяш Віктор Іванович протягом двох Банківських днів - 04.02.2015 о 12:20 год. та 05.02.2015 о 10:01год., зі свого рахунку № 26256140866020/81508500 здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 168 319.00 грн., з призначенням поповнення рахунку, - - № 82732135 Петренко Аллу Василівну (ІПН 2822503923) - дві трансакції на загальну суму 168 319.00 грн. (відповідно 18 319,00 грн. та 150 000,00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Матяш Віктор Іванович, мав намір, за допомогою Петренко А.В., отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень. 168 000,0025.05.2015 0:00:00№14-4-127421-17.11.2015Начальникові УМВС України в Полтавській області Беху О.В. 1-12015170020002003
 Озірний Микола Григорович протягом одного Банківського дня - 05.02.2015 р. у період часу з 17:03 год. до 17:08 год., зі свого рахунку № 26256140866020/81074111 на різних 3-х фізичних осіб здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 292 061.56 грн., Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Озірний Микола Григорович, мав намір, за допомогою Двойно С.М., Євдокимова Я.І. та Паськової А.В., отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень. 292 000,0025.05.2015 0:00:00№14-4-12743 1-11.11.Начальникові УМВС України в Полтавській області Беху О.В.  
 Никонова Світлана Маратівна протягом двох Банківських днів - 04.02.2015 р. у період часу з 20:26 год. до 20:29 год., та 05.02.2015 у період часу з 19:25 год. до 19:26 год., зі свого рахунку №26257278660001/80965829 на різних 5-х фізичних осіб здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 580 000.00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Никонова Світлана Маратівна, мала намір, за допомогою Щокіної Н.В., Корнійчука С.І., Гонгалюка В.П., Бесової К.В. та Маснюка М.О., отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.580 000,0025.05.2015 0:00:00№14-4-12744 1-04.06.2015ГУМВС України в м. Києві 1-12015100100006576
 ФОП Михайлів Юрій Павлович зі свого рахунку № 26007080848001 з призначенням – поповнення поточного карткового рахунку на інший рахунок фізичної особи Михайліва Ю.П. №82833082, 04.02.2015, здійснив трансакцію на суму 110 000 грн. Тобто, ФОП Михайлів Юрій Павлович в результаті вчинення ним вище указаних дій, мав намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ110 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-126822-06.06.2015Начальникові ГУ МВС України у Львівській області ЗагаріюД.Д.  
 ФОП Новик Сергій Олександрович зі свого рахунку №26009103166000, 05.02.2015 з призначенням – поповнення карткового рахунку, на рахунок № 81988212 клієнта Тарадаєв Сергій Олександрович без ПДВ здійснив трансакцію на загальну суму 6 499.97 грн. Тобто, ФОП Новик Сергій Олександрович в результаті вчинення ним вище указаних дій, мав намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються, у зв’язку з тим, що відповідно до положень закону вкладником є фізична особа.6 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12708 Начальникові ГУ МВС України у Харківській області Дмитрієву А. А.  
 ФОП СІГУНЦОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА, зі свого рахунку № 26001113455000 з призначенням – поповнення поточного карткового рахунку на інший рахунок фізичної особи Сігунцової О.В. № 82833941, 05.02.2015 здійснив трансакцію на суму 20 000 грн. Тобто, ФОП Сігунцова Ольга Вікторівна в результаті вчинення нею вище указаних дій, мала намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються, у зв’язку з тим, що відповідно до положень закону вкладником є фізична особа.20 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-127071-09.06.2015Начальникові УМВС України у Миколаївській області Гончарову В.В. 1-12015150280000526
 ТОВ “Жардена” , зі свого рахунку № 26000117893001 на рахунок 1 фізичної особи Онищука Олександра Романовича з призначенням – поповнення поточного карткового рахунку № 82831081, 03.02.2015 здійснило 1 трансакцію на суму 149 850,00 грн. Тобто, посадові особи ТОВ “Жардена” в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються, у зв’язку з тим, що відповідно до положень закону вкладником є фізична особа.150 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125401-04.06.2015ГУМВС України в м. Києві 1-12015100100006576
 ТОВ «ТВК Капітал-трейд»: з рахунку даного підприємства за № 26008124793000 на рахунки 2 фізичних осіб протягом одного Банківського дня, тобто 03.02.2015 з призначенням – надання фінансової зворотної безвідсоткової допомоги, здійснено 2 перерахування на загальну суму 387 800 грн., Тобто, посадові особи ТОВ «ТВК Капітал-трейд» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються, у зв’язку з тим, що відповідно до положень закону вкладником є фізична особа. 388 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12543 Начальникові ГУ МВС України в Запорізькій області Ольховському В.І.  
 ТОВ «Деко-Сіті» зі свого рахунку № 26000099591001 на рахунки 9 фізичних осіб з призначенням – поповнення карткового рахунку, у період з 03.02.2015 по 04.02.2015, здійснено 16 трансакцій на загальну суму 1 022 700,00 грн. Тобто, посадові особи ТОВ «Деко-Сіті», в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються, у зв’язку з тим, що відповідно до положень закону вкладником є фізична особа. 1 022 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125391-04.06.2015Начальнику ГУМВС України в Київській області Трояну В.А. 1- 12015110130002021
 ТОВ “ЕЛІТЕХ” зі свого рахунку № 26005300906001 на рахунки 5 фізичних осіб з призначенням – безвідсоткова поворотна матеріальна допомога, лише в період з 04.02.2015 по 05.02.2015, здійснено 5 трансакцій на загальну суму 421 000,00 грн. посадові особи ТОВ “ЕЛІТЕХ”, в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються, у зв’язку з тим, що відповідно до положень закону вкладником є фізична особа421 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125421-04.06.2015ГУМВС України в м. Києві 1-12015100100006576
 ТОВ “ТЕНГРУП” зі свого рахунку № 26004300907001 на рахунки 5 фізичних осіб з призначенням – безвідсоткова поворотна матеріальна допомога, лише в період з 04.02.15 по 05.02.15 здійснено 5 трансакцій на загальну суму 577 000,00 грн.Тобто, посадові особи ТОВ “ТЕНГРУП”, в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються, у зв’язку з тим, що відповідно до положень закону вкладником є фізична особа.577 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125411-04.06.2015ГУМВС України в м. Києві 1-12015100100006576
 ТзОВ «Галка-Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ - 30107431, юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, б.14, керівник підприємства Гриш Володимир Петрович), яке являється клієнтом відділення № 0899 відділення ПАТ «КБ «Надра» Івано – Франківське РУ, зі свого рахунку № 26000100015001 згідно наказу № 62 на особовий рахунок № 828083000 Гриша Володимира Петровича 03.02.2015 з призначенням поворотно-фінансова допомога здійснило перерахування на суму 91 770,00 грн. Тобто, посадові особи ТзОВ «Галка-Івано-Франківськ», у результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 92 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125362-19.06.2015Начальнику УМВС України в Івано-Франківській Шкутову В.В.  
 ПП «МАКС АГРО М» (ЄДРПОУ 34466187, юридична адреса: 56650, Миколаївська обл., Новоодеський район, село Новопетрівське, вул. Чапаєва, б., керівник підприємства Мулик Сергій Володимирович), яке являється клієнтом відділення ПАТ «КБ «Надра» Миколаївське РУ, зі свого рахунку № 26006099528001 на картковий рахунок № 82834144 Мулика Сергія Володимировича 04.02.2015 проведено 2 перерахування на загальну суму 62 300,00 грн. Тобто, посадова особа ПП «МАКС АГРО М», у результаті вчинення вище указаних дій, мала намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 62 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125371-10.06.2015Начальнику УМВС України у Миколаївській області Гончарову В.В. 1-12015150040002667
 ТОВ “Голтіс” (ЄДРПОУ -5491267 , юридична адреса: 29001, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул.. Подільська, буд. 169, кв. 44, керівник підприємства Макаришин Андрій Степанович), яке являється клієнтом відділення № 2299 відділення ПАТ «КБ «Надра» Хмельницьке РУ, зі свого рахунку №26008065828001, на рахунок № 81960824, який належить фізичній особі Макаришину Сергію Степановичу, з призначенням – перерахування згідно договору позики, 02.02.2015 здійснило трансакцію на суму 200 000,00 грн. Тобто, посадові особи ТОВ “Голтіс”, у результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 200 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125312-22.05.2015Начальнику УМВС України в Хмельницькій області Семенишину М.О.  
 04.02.2015 в якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на особовий рахунок № 82831725 Попелюшка Віктора Миколайовича здійснено 3 перерахування на загальну суму 190 261,24 грн. не виключено, що пов’язаними між собою бізнес діяльністю нижче переліченими підприємствами, які обслуговуються у відділенні № 2299 відділення ПАТ «КБ «Надра» Хмельницьке РУ, серед яких,- - ПП «Шелтер-Захист»: - ЄДРПОУ 37699224, юридична адреса: 29000 м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, буд. 60/5, кв. 10, керівник підприємства Вощина Руслан Михайлович, з рахунку 26004093602000 – 42 117,29 грн.; - ПП «Шелтер-В» ЄДРПОУ - 38100386, юридична адреса: 29000 м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, буд. 60/5, кв. 10, керівник підприємства Вощина Руслан Михайлович, з рахунку 26006093611000 – 39 760 грн. - ПП «Шелтер Плюс» ЄДРПОУ - 37512749, юридична адреса: 29000 м. Хмельницький, вул. Майборського буд. 1 , кв. 34, керівник підприємства Попелюшко Віктор Миколайивич та Вощина Руслан Михайлович, з рахунку 26006093600000 – 108 383,95 грн. Тобто, посадові особи ПП «Шелтер-Захист», ПП «Шелтер-В» ПП «Шелтер Плюс», у т.ч. й сам громадянин Попелюшко В.М., в результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються, у зв’язку з тим, що відповідно до положень закону вкладником є фізична особа190 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125272-24.07.2015Начальнику УМВС України в Хмельницькій області Семенишину М.О. 1-
 ПВКП «Гранд-К» (ЄДРПОУ - 14152707, юридична адреса: 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул.. Шевченка, 41, керівник підприємства Волчелюк Петро Якович), яке являється клієнтом відділення № 2299 відділення ПАТ «КБ «Надра» Хмельницьке РУ, зі свого рахунку № 26006065370001 на рахунок № 82831481, який належить фізичній особі Греськовій Наталії Миколаївни, з призначенням – перерахування згідно договору позики, 03.02.2015 здійснено 1 трансакцію на загальну суму 175 288,12 грн. Тобто, посадові особи ПВКП «Гранд-К», у результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 175 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125302-30.06.2015Начальнику УМВС України в Хмельницькій області Семенишину М.О. 1-
 ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» (ЄДРПОУ - 01269388, юридична адреса: 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109, керівник підприємства Трочинський Денис Анатолійович), яке являється клієнтом відділення № 2299 відділення ПАТ «КБ «Надра» Хмельницьке РУ, зі свого рахунку № 26000989691000 на рахунки 2 фізичних осіб, на протязі 03.02.2015 здійснено 2 перерахування за призначенням – надання поворотної фінансової допомоги на загальну суму 400 000,00 грн., згідно договорів, - - № 4/01-15 на рахунок № 82831795 Трочинського Дениса Анатолійовича - 200 000,00 грн.; - № 03/14 на рахунок № 82831722 Попова Анатолій Анатолійовича - 200 000,00 грн. Тобто, посадові особи ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд», у результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 400 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125322-05.06.2015Начальнику УМВС України в Хмельницькій області Семенишину М.О. 1-12015240010005768
 Красилівська районна спілка споживчих товариств (ЄДРПОУ - 01773023, юридична адреса: м. Красилів, вул. Хотовицького,4, керівник підприємства Ковальчук Руслан Володимирович), яке являється клієнтом відділення № 2299 відділення ПАТ «КБ «Надра» Хмельницьке РУ, зі свого рахунку № 26005064435001 на рахунки 6 фізичних осіб з призначенням – поповнення поточного рахунку, за один Банківський день, 03.02.15 здійснено 6 перерахувань на загальну суму 1 010 000, 49 грн., зокрема,- - на рахунок № 82830717, який належить фізичній особі Волинцю Артему Олеговичу, перераховано грошові кошти на суму 180 000,49 грн.; - № 82831585 Волинець Людмилі Романівні 200 000,00 грн.; - № 82831536 Гой Ніні Іванівні 160 000,00 грн.; - № 82831515 Горбатюк Валентині Павлівні 150 000,00 грн.; - № 82831527 Яремчук Євгенії Миколаївні 150 000,00 грн.; - № 82831348 Прокопчук Людмилі Мілетіївні 170 000,00 грн. Тобто, посадові особи Красилівська районна спілка споживчих товариств, в результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються, у зв’язку з тим, що відповідно до положень закону вкладником є фізична особа1 010 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125291 -13.08.2015Начальнику УМВС України в Хмельницькій області Семенишину М.О. 1-12015240170000420
 КВП «ПМК-33» (ЄДРПОУ - 01353829, юридична адреса: 31362 с.Розсоша, вул. Леніна, буд. 4, керівник підприємства Мартинов Юрій Петрович), яке являється клієнтом відділення № 2299 відділення ПАТ «КБ «Надра» Хмельницьке РУ, зі свого власного рахунку № 26008087658000 на рахунки 3 фізичних осіб, згідно договорів укладених 03.02.2015, у цей же день здійснено 3 перерахування за призначенням: - поворотна фінансова допомога, на загальну суму 514 000 грн., з них,- - 172 000 грн. на рахунок № 82831171 Гаврилової Євдокії Григорівни; - 172 000 грн. на рахунок № 82831158 Гаджук Сергія Анатолійовича; - 170 000 грн. на рахунок № 82831254 Підфігурної Світлани Петрівни. Тобто, посадові особи КВП «ПМК-33», в результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 514 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12528 Начальнику УМВС України в Хмельницькій області Семенишину М.О.  
 Черкаська філія ТОВ НВФ “Агросвіт”(ЄДРПОУ 26790993, юридична адреса: 18000, м. Черкаси вул. Кірова, 73, керівник підприємства Марчук Віктор Арсентійович), яка являється клієнтом відділення ПАТ «КБ «Надра» Черкаське РУ, зі свого рахунку № 26003010038001 на рахунки 3 фізичних осіб з призначенням – надання позики, лише за 04.02.2015 здійснила 3 трансакції на загальну суму 409 021, 47 грн., з яких,- - на рахунок № 81277467 Вернигора Світлані Олександрівні, перераховано грошові кошти на суму 136 340,49 грн.; - № 81277467 Чумак Марини Андріївни 136 340,49 грн.; - № 81277483 Попадика Станіслава Миколайовича 136 340,49 грн. Тобто, посадові особи Черкаської філії ТОВ НВФ “Агросвіт”, у результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 409 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12533 Начальнику УМВС України у Черкаській області Пустовару В.В  
 ТОВ «ПВК «КБ Пожспецмаш» (ЄДРПОУ - 37632442, юридична адреса: 17500, Чернігівська обл., місто Прилуки, вул. Костянтинівська, будинок 199-А, керівник підприємства Посол Віктор Петрович), яке являється клієнтом відділення № 2114 відділення ПАТ «КБ «Надра» Чернігівське РУ, зі свого рахунку № 26001117923000 на особовий рахунок № 82794741 Постола Віктора Петровича, 04.02.2015 за призначенням фінансова допомога здійснило перерахування на суму 30 783,17 грн.; Тобто, посадові особи ТОВ «ПВК «КБ Пожспецмаш», у результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 31 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12534 Начальнику УМВС України в Чернігівській області Альохіну Е.В.  
 Носівською районною спілкою споживчих товариств (ЄДРПОУ 01776837, юридична адреса: м. Носівка, вул. Центральна, б.14, директор Набоков Сергій Михайлович) зі свого рахунку № 26006020285001, на рахунок фізичної особи Кратко Тетяни Олександрівни № 82807943, з призначенням – відряджувальні, 04.02.2015 здійснено трансакцію на суму 73 000,00 грн. Тобто, посадові особи Носівської районної спілки споживчих товариств, у результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 73 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125352-21.07.2015Начальнику УМВС України в Чернігівській області Альохіну Е.В.  
 ТОВ “Український Лікувально-Діагностичний Центр”: - ЄДРПОУ 21657610, юридична адреса: 02002, м. Київ, вул. Микильсько-Слобідська, буд. 6-Д, офіс 6, керівник підприємства Дорохов Ігор Миколайович, яке являється клієнтом відділення № 2610 відділення ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ, зі свого рахунку № 26008096070000 на рахунок фізичної особи Вовк Галини Олексіївни з призначенням – надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги 02.02.15 здійснено трансакцію на суму 38 100,00 грн. Тобто, посадові особи ТОВ “Український Лікувально-Діагностичний Центр” в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 38 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-124701-04.06.2015ГУМВС України в м. Києві 1-12015100100006576
 ТОВ «ФАРМА-ЛЮКС» (ЄДРПОУ - 20495481, юридична адреса: м. Бердянськ, вул. Коцюбинського, буд. 57, керівник підприємства Колбін Андрій Валерійович) зі свого рахунку № 26005121380000 проведено трансакцію на суму 59 331,60 грн. на поточний рахунок № 81310022 Колбіна Андрія Валерійовича, з призначенням – повернення зворотної допомоги. Тобто, посадові особи ТОВ «ФАРМА-ЛЮКС» в результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 59 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12697 Начальнику ГУМВС України у Запорізькій області Ольховському В.І.  
 ФОП ГРИЩЕНКО ОКСАНА РОМАНІВНА (ЄДРПОУ - 2270206261, юридична адреса: м. Славутич, Тбіліський квартал, буд. 3, кв. 7), зі свого рахунку № 26007087002000 на картковий рахунок фізичної особи Грищенко Олені Романівні за № 81158078, з призначенням – надання фінансової допомоги, протягом одного Банківського дня 04.02.2015 здійснено перерахування на суму 59 043 грн. Тобто, ФОП ГРИЩЕНКО ОКСАНА РОМАНІВНА в результаті вчинення вище указаних дій, мала намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних 59 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12605 Начальнику ГУМВС України у Київській області Трояну В.А.  
 Приватним підприємством «ВІТАФАРМА» (ЄДРПОУ - 37526877, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул.. Сталеварів, буд. 30, прим.3, керівник підприємства КОЛБІНА ГАЛИНА ПЕТРІВНА) зі свого рахунку № 26000085215001, з призначенням – поповнення карткового рахунку, 05.02.2015 проведено 3 трансакції на загальну суму 509 423,22 грн., з яких: - Васильченко Віталію Вікторовичу на картковий рахунок № 82497283 - 195 851,65 грн.; - Колбіній Галині Петрівні на картковий рахунок №82231295 - 198 35,52 грн.; - Емірвалієвій Тетяні Василівні на картковий рахунок №81704952 – 115 536,05 грн. Тобто, посадові особи ПП «ВІТАФАРМА» в результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 509 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12604 Начальнику ГУМВС України у Запорізькій області Ольховському В.І.  
 Пов’язані між собою одним бізнесом 4 юридичні особи: - ПП ВКФ «АКВА ВИТА»; ПП Азовська фармацевтична компанія ЗДР»; ТОВ «Інтенд»; ТОВ «Запорізька фармацевтична компанія» та 2 суб’єктами підприємницької діяльності: - Васильченко Віталій Вікторович та Підгорна Тетяна Андріївна, які являються клієнтами відділення № 0799 відділення Запорізьке РУ протягом одного Банківського дня – 05.02.15, за призначенням: - повернення зворотної фінансової допомоги, на рахунок № 82497283, що належить фізичній особі Васильченко Віталію Вікторовичу, здійснили 6 перерахувань грошових коштів на загальну суму 119 232,18 грн., зокрема,-  ПП ВКФ «АКВА ВИТА»: ЄДРПОУ - 31075647, юридична адреса: 69000 м. Запоріжжя, вул. Патріотична, буд. 70, кв. 22, керівник підприємства Колбін Андрій Валерійович, зі свого рахунку № 26000101286000 за призначенням: - повернення зворотної фінансової допомоги, згідно договору № 1, з призначенням перераховано 39 000 грн.  ПП Азовська фармацевтична компанія ЗДР»: ЄДРПОУ - 23289309, юридична адреса: 71100 м. Бердянськ, бульвар Гайдара, 12, керівник підприємства Колбін Андрій Валерійович, зі свого рахунку № 26008089729001 за призначенням: - повернення зворотної фінансової допомоги, згідно договору № 1 перераховано 24 118 грн.  ТОВ «Інтенд»: ЄДРПОУ - 31425939, юридична адреса: 69067 м.Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної , буд. 53, кімн. 61-69, керівник підприємства Колбін Андрій Валерійович, з власного рахунку № 26005119013000 за призначенням: - повернення зворотної фінансової допомоги, перераховано 19 856,17 грн.;  ТОВ «Запорізька фармацевтична компанія»: ЄДРПОУ - 38839196, юридична адреса: 69027 м.Запоріжжя, вул. Снайперська, буд. 3/2, керівник підприємства, зі свого рахунку № 26000123112000 за призначенням: - повернення зворотної фінансової допомоги, на ім’я фізичної особи Васильченко Віталія Вікторовича перераховано грошові кошти в розмірі 11 723,01 грн.;  СПД Підгорна Тетяна Андріївна: ЄДРПОУ -2612615082, юридична адреса: 69068 м. Запоріжжя, 8 березня, б. 64, кв. 27, зі свого рахунку № 26005100862000 за призначенням: - повернення зворотної фінансової допомоги, на ім’я фізичної особи Васильченко Віталія Вікторовича перераховано грошові кошти в розмірі 11 621,18 грн.;  з рахунку № 26003110359000, який належить СПД Васильченко Віталію Вікторовичу (ЄДРПОУ 2653407170, юридична адреса: 69006 м. Запоріжжя, вул. Мала, буд. 3, кв. 307), на ім’я Васильченко Віталія Вікторовича, перераховано 12 914,08 грн. Тобто, посадові особи ПП ВКФ «АКВА ВИТА»; ПП Азовська фармацевтична компанія ЗДР»; ТОВ «Інтенд»; ТОВ «Запорізька фармацевтична компанія» та 2 суб’єкта підприємницької діяльності: - Васильченко Віталій Вікторович та Підгорна Тетяна Андріївна, в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб/ 119 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12603 Начальнику ГУМВС України у Запорізькій області Ольховському В.І.  
 МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД ДОПОМОГИ ДІТЯМ-Інвалідам «Надія» (ЄДРПОУ - 20579516), юридична адреса: Чернігівська обл., м. Славутич, Добринінський квартал, б.1, кв.8, керівник підприємства Репич Валентина Валентинівна, зі свого рахунку №26004094032000 на рахунок 1 фізичної особи протягом одного Банківського дня, тобто 04.02.2015 з призначенням – перерахування фінансової допомоги, здійснено 1 перерахування на загальну суму 11 400.00 грн.,- - картковий рахунок № 82811426 Репич Валентині Валентинівні - 11 400.00 грн.; Тобто, посадові особи МІСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФОНД ДОПОМОГИ ДІТЯМ-Інвалідам «Надія» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб11 000,0025.05.2015 0:00:00№14-4-12754 Т.в.о. начальника УМВС України в Чернігівській області Філашкіну В. С.  
 ФОП Бурмака Віталій Васильович, 04.02.2015 зі свого рахунку № 26007020358001 на свій рахунок № 82794737 з призначенням – поповнення карткового рахунку здійснив трансакцію на суму 151 100,00 грн. 151 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125802-07.07.2015Т.в.о. начальника УМВС України в Чернігівській області Філашкіну В. С.  
 ФОП «СУПРУН ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ» (ЄДРПОУ - 3125100472, юридична адреса: місто Херсон, вул. Садова, 17-А, з юридичного рахунку № 26059024466000, на картковий рахунок фізичної особи Супрун Д.О. № 80786616, 06.02.2015, здійснив перерахування грошових коштів на суму 39 069,00 грн. Тобто здійснив умисне «дроблення» грошових коштів 39 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12681 Начальникові УМВС України в Херсонській області Мєрікову А.І.  
 ФОП Кравченко Дмитро Олександрович зі свого рахунку № 26003081506001 на картковий рахунок Гавриленко Оксани Володимирівни з призначенням – позика, 04.02.2015 здійснив трансакцію на суму 50 000,00 грн. Тобто здійснив умисне «дроблення» грошових коштів 50 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125791-01.07.2015Начальникові УМВС України в Херсонській області Мєрікову А.І. 1-1215230040003777
 ФОП Парасочка Віталій Васильович (ЄДРПОУ 2892913173, юридична адреса: Сумська область, с.Шевченкове, вул. Червоноармійська, 13, який являється клієнтом відділення № 1825 відділення ПАТ «КБ «Надра» Сумське РУ), зі свого рахунку № 26008088527000, на рахунок № 82829420 фізичної особи Зарубі Олександру Володимировичу з призначенням – поповнення карти для розміщення на депозит, 04.02.2015 здійснив 1 трансакцію на загальну суму 37 800,00 грн.Тобто здійснив умисне «дроблення» грошових коштів 38 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125911-11.06.2015Начальнику УМВС України в Сумській області Річкалю А.Я. 1-12015200070000647 4
 ФОП Матосов Олексій Олександрович зі свого рахунку № 26007091162000, на їх рахунки за призначенням – поповнення рахунків, 04.02.2015 здійснив 2 трансакції на загальну суму 291 100,00 грн., з яких на рахунки,- - № 81646340 Матосової Ладі Олексіївні - 91 100,00 грн.; - № 82832813 Матосовій Аллі Миколаївні - 200 000,00 грн. Тобто здійснив умисне «дроблення» грошових коштів 291 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125901-11.06.2015Начальнику УМВС України в Сумській області Річкалю А.Я. 1- 12015200070000649 4
 ПП Ханюков Володимир Миколайович (ЄДРПОУ 2224808853, юридична адреса: Сумська обл., м.Охтирка, вул.Миргородська,122, який являється клієнтом відділення № 1829 відділення ПАТ «КБ «Надра» Сумське РУ) зі свого рахунку № 26007131601001 на свій власний рахунок № 82834514 фізичної особи Ханюкова Володимира Миколайовича з призначенням – поповнення карти для розміщення на депозит, 04.02.2015 здійснив 1 трансакцію на загальну суму 16 600,00 грн. Тобто здійснив умисне «дроблення» грошових коштів 17 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125782-23.06.2015Начальнику УМВС України в Сумській області Річкалю А.Я.  
 ФОП СПІЯН ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ, зі свого рахунку № 26008094651001 на свій рахунок № 82836897, з призначенням – поповнення поточного карткового рахунку, 05.02.2015 здійснив трансакцію на суму 57 600,00 грн. Тобто здійснив умисне «дроблення» грошових коштів 58 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125811-10.06.2015Начальнику УМВС України в Миколаївській області Гончарову В.В. 1-12015150040002668
 ФОП Загребельний Сергій Васильович (ЄДРПОУ 3138321530, юридична адреса: м. Житомир, вул. Московська, буд. 24, кв. 31, який являється клієнтом відділення № 0599 відділення ПАТ «КБ «Надра» Житомирське РУ), зі свого рахунку № 26006080098001 на свій власний картковий рахунок № 82834348 за призначенням – фінансова безвідсоткова поворотна допомога, 04.02.2015 здійснив 2 трансакції на загальну суму 40 738,52 грн., по 26 038,52 грн. та 14 700,00 грн., відповідно. Тобто здійснив умисне «дроблення» грошових коштів 41 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12582 Начальнику УМВС України в Житомирській області Рудику В.С.  
 Фізична особа-підприємець Руденко Віра Павлівна (ЄДРПОУ 2941211964, юридична адреса: Вінницька обл., м. Погребище, вул. Київська 5), зі свого рахунку № 26007912186000, на свій поточний (картковий) рахунок № 82562538, 16.10.2014 здійснила перерахування на суму 73 350,00 грн.Тобто здійснила умисне «дроблення» грошових коштів 73 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12583 Начальнику УМВС України у Вінницькій області Моренець І.В.  
 ФОП «ОТРИЖКО МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ» (ЄДРПОУ - 3038619755, юридична адреса: Донецька область, місто Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 58, кв.13, зі свого рахунку № 26000102702000, на рахунок фізичної особи протягом одного Банківського дня, тобто 05.02.2015 в Харківському РУ Банку, з призначенням – поповнення карткового рахунку здійснив 1 перерахування на суму 5 343,56 грн., а саме: - на картковий рахунок № 82671309, що належить фізичній особі Солодовник Маї Володимирівні. Тобто, ФОП «ОТРИЖКО МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ», в результаті вчинення нею вище указаних дій, мала намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 5 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12702 Начальникові ГУ МВС України в Харківській області Дмитрієву А.А.  
 ФОП «УЖВЕНКО АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ» (ЄДРПОУ - 2129106856, юридична адреса: місто Київ, вул. Чорнобильська, 22, з юридичного рахунку № 26002107039000, на картковий рахунок фізичної особи Ужвенко А.В. № 82820571, з призначенням платежу поповнення поточного карткового рахунку, 05.02.2015, здійснив перерахування грошових коштів на суму 144 300,00 грн.Тобто здійснив умисне «дроблення» грошових коштів 144 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-126801-04.06.2015ГУМВС України в м. Києві 1-12015100100006576
 ФОП Кузьменко Ігор Миколайович (ЄДРПОУ 3261317956, юридична адреса: Харків, Салтівське шосе, буд.258, кв.227, який являється клієнтом відділення № 2027 відділення ПАТ «КБ «Надра» Харківське РУ), зі свого рахунку № 26008109859000 з призначенням – поповнення картки, на свій рахунок № 82230250, 02.02.2015 здійснив трансакцію на суму 2 464,00 грн. та 05.02.2015 на свій рахунок № 82829093 на суму 55 575,00 грн., (всього на загальну суму 58 039,00 грн.). Тобто здійснив умисне «дроблення» грошових коштів 58 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12584 Начальнику ГУМВС України в Київській області Трояну В.А.  
 ТОВ “ЕДВІН СТІЛ КОРПОРЕЙШН”, (ЄДРПОУ 38918340, юридична адреса: 03040 м. Київ вул. Васильківська, буд. 14, офіс 305а, керівник підприємства Кізілова Ірина Миколаївна. яке являється клієнтом Головного офісу ПАТ «КБ «Надра», що розташований за адресою: - м. Київ, вул. Артема,15 зі свого рахунку № 26001124079000, на рахунки 4 фізичних осіб з призначенням – надання зворотної фінансової допомоги, 03.02.2015 здійснено 4 трансакції на загальну суму 641 600,00 грн., з яких: - 160 400,00 грн. на картковий рахунок № 82831884 Єрмакова В’ячеслава Валерійовича; - 160 400,00 грн. на картковий рахунок № 82831877 Кізілової Ірини Миколаївни; - 160 400,00 грн. на картковий рахунок № 82831864 Штепі Ігорю Григоровичу; - 160 400,00 грн. на картковий рахунок № 82831822 Пеняскіній Тетяні Василівні. Тобто, посадові особи ТОВ “ЕДВІН СТІЛ КОРПОРЕЙШН”, в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 642 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125381-04.06.2015ГУМВС України в м. Києві 1-12015100100006576
 ФОП Переходько Людмила Миколаївна (ЄДРПОУ 2267009168, юридична адреса: м. Павлоград, вулиця Промислова буд.30 кв.53, яка являється клієнтом відділення № 0333 відділення ПАТ «КБ «Надра» Дніпропетровське РУ), зі свого рахунку № 26007231738001 на рахунок 1 фізичної особи № 82178465, який належить Зайченку Андрію Анатолійовичу з призначенням – поповнення картки, поворотна фінансова допомога, 05.02.2015 здійснила 1 трансакцію на загальну суму 46 200,00 грн. Тобто, ФОП Переходько Людмила Миколаївна, в результаті вчинення нею вище вказаних дій, мала намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 46 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12592 Начальнику ГУМВС України в Дніпропетровській області Репешку І.В.  
 ФОП Бобик Іван Ігорович зі свого рахунку № 26006194326001 на рахунок фізичної особи Бобик Олени Миколаївни з призначенням – для зарахування на особистий картковий рахунок, 03.02.2015 та 04.02.2015 здійснив 2 трансакції, відповідно на 10 259,23 грн. та 20 058,58 грн., всього на загальну суму 30 317,81 грн. Тобто, ФОП Бобик Іван Ігорович, в результаті вчинення ним вище вказаних дій, мав намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 30 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12593 Начальнику ГУМВС України в Дніпропетровській області Репешку І.В.  
 Клієнт відділення № 0310 ПАТ "КБ "Надра" Дніпропетровське РУ Демченко Вероніка Іванівна ІПН 2554713729, місце реєстрації: - м. Дніпропетровськ, Красногвардійський р-н, вул. Суворова, буд. 10, кв. 38; паспорт AK469171, виданий 26.02.1999 року Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, на протязі одного Банківського дня - 05.02.2015 у період часу з 19:46 до 19:47, зі свого рахунку № 26256232543002/80116060 на 2-х фізичних осіб здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 378 000,00 грн., з призначенням поповнення поточних карткових рахунків: - № 82267860 Демченко Карині Ігорівні (ІПН 3419715505) - 188 000,00 грн.; - № 82131181 Демченку Ігорю Олександровичу (ІПН 2537415897) - 190 000,00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Демченко Вероніка Іванівна, мала намір, за допомогою інших фізичних осіб, отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень. 378 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12727 Начальнику ГУМВС України в Дніпропетровській області Репешку І.В.  
 Клієнт відділення №1614 ПАТ "КБ "Надра" Полтавське РУ Уманець Колос Григорович, ІПН 1367722979, місце реєстрації: Полтавська область, м. Лубни, вул. Короленко, буд. 1, паспорт серії KH № 588020, виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 19.02.1998, протягом одного Банківського дня, - 04.02.2015 у період часу з 12.25 до 18.38, зі свого рахунку № 26256140866020/81259529 на 2-х різних фізичних осіб здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 249 000,00 грн., з призначенням переказ коштів на картковий рахунок, - - № 82824039 Уманця Михайла Колосовича (ІПН 2529905971) - 124 000,00 грн.; - № 82732130 Тригуб Людмили Іванівни (ІПН 1415713868) - 125 000,00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Уманець К.Г., мав намір за допомогою Уманця М.К. та Тригуб Л.І. отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 249 000,0025.05.2015 0:00:00№14-4-127492-16.06.2015Начальнику УМВС України в Полтавській області Беху О.В.  
 Клієнт відділення №2605 ПАТ "КБ "Надра" Київське РУ Тимко Ірина Олександрівна ІПН 2592210382, місце реєстрації: місто Київ, вул. Миропільська, буд. 21, кв. 35, паспорт серії CH № 250402, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.08.1996, протягом одного Банківського дня - 05.02.2015 у період часу з 14.39 до 14.40, зі свого рахунку 26257278660001/78340861 на 2-х різних фізичних осіб здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 234 000,00 грн., з призначенням поповнення рахунку, - - № 82832912 Барановській Вірі Данилівні (ІПН 1885903909) - 114 000,00 грн.; - № 82832910 Примаченку Андрію Олексійовичу (ІПН 2727110296) - 120 000,00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Тимко І.О., мала намір за допомогою Барановської В.Д. та Примаченка А.О. отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб234 000,0025.05.2015 0:00:00№14-4-127401-04.06.2015ГУМВС України в м. Києві 1-12015100100006576
 Клієнт відділення № 2635 Київське РУ ПАТ "КБ "Надра" Ткачук Сергій Анатолійович ІПН 2394310518, місце реєстрації: Київська область, місто Бровари, вул. Грушевського, буд. 3, кв. 244, паспорт серії CK № 524147, виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області 01.04.1997, протягом двох Банківських днів - 30.01.2015 о 16:12 та 02.02.2015 о 18:33, зі свого рахунку № 26252278660501/82580325 на рахунок фізичної особи здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 80 736,06 грн., з призначенням поповнення карткового рахунку: - рахунок № 82632415, що належить Ткачук Любові Степанівні (ІПН 2460013242) - дві трансакції відповідно по 79 120,28 грн. та 1 615,78 грн.). Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Ткачук С.А., мав намір, за допомогою Ткачук Л.С., отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 81 000,0025.05.2015 0:00:00№14-4-127532-25.07.2015Начальнику ГУМВС України в Київській області Трояну В.А.  
 Клієнт відділення №2605 ПАТ "КБ "Надра" Київське РУ Марічев Євген Тихонович ІПН 1643831275, місце реєстрації: місто Київ, вул. Тимошенко, буд. 13-а, кв. 232, паспорт серії CO № 740578, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 09.10.2001, протягом одного Банківського дня - 05.02.2015 у період часу з 15.15 до 15.30, зі свого рахунку 26257278660001/78460578, здійснив перерахування грошових коштів на 3-х фізичних осіб на загальну суму 354 000,00 грн., з призначенням поповнення рахунку, - - № 82832901 Марічевій Валерії Євгенівні, (ІПН 2643910764) - 54 000,00 грн.; - № 82833673 Ждану Дмитру Олександровичу, (ІПН 2914407434) - 150 000,00 грн.; - № 82832937 Зубрицькій Валерії Валеріївні, (ІПН 3082315662) – 150 000,00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Марічев Є.Т., мав намір за допомогою Марічевої В.Є., Ждана Д.О. та Зубрицької В.В. отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб354 000,0025.05.2015 0:00:00№14-4-127331-29.05.2015ГУМВС України в м. Києві 1-12015100100006646
 ФОП Іванова Тетяна Юріїівна (ЄДРПОУ - 3046318621, юридична адреса: Харків, вул. Чкалова, буд.9, керівник підприємства Іванова Тетяна Юріївна, яка являється клієнтом відділення № 2032 відділення ПАТ «КБ «Надра» Харківське РУ зі свого рахунку № 26001103142000 на особовий рахунок № 82525294 Іванової Тетяни Юріїівни протягом одного банківського дня, тобто 05.02.2015 з призначенням – поповнення карткового рахунку, здійснено перерахування на загальну суму 33 555,57 грн. Тобто, посадова особа ФОП Іванова Тетяна Юріївна в результаті вчинення вище указаних дій, мала намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб34 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12700 Начальникові ГУ МВС України в Харківській області Дмітрієву А.А.  
 ФОП Колодій Роман Ігоревич (ЄДРПОУ - 3465207198), юридична адреса: м. Львів, вул. Одеська, буд. 15, кв. 13, керівник підприємства КОЛОДІЙ РОМАН ІГОРЕВИЧ , який являється клієнтом відділення № 2032 відділення ПАТ «КБ «Надра» Харківське РУ зі свого рахунку № 26007121162000 на особовий рахунок № 82671309 Солодовник Майї Володимирівни протягом одного банківського дня, тобто 05.02.2015 з призначенням – поповнення карткового рахунку, здійснено перерахування на загальну суму 744.46грн. Тобто, посадова особа ФОП Колодій Роман Ігоревич в результаті вчинення вище указаних дій, мала намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб1 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12699 Начальникові ГУ МВС України в Харківській області Дмітрієву А.А.  
 ФОП Лабік Віталій Богданович (ЄДРПОУ - 2979211799, юридична адреса: м. Харків, вул. Слинько, буд.13, кв.52, керівник підприємства ЛАБІК ВІТАЛІЙ БОГДАНОВИЧ, який являється клієнтом відділення № 2032 відділення ПАТ «КБ «Надра» Харківське РУ зі свого рахунку № 26004103149000 на особовий рахунок № 82671309 Солодовник Майї Володимирівни протягом одного банківського дня, тобто 05.02.2015 з призначенням – поповнення карткового рахунку, здійснено перерахування на загальну суму 8410.73грн. Тобто, посадова особа ФОП Лабік Віталій Богданович в результаті вчинення вище указаних дій, мала намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб8 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12698 Начальникові ГУ МВС України в Харківській області Дмітрієву А.А.  
 ФОП ЛОЗОВОЙ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ (ЄДРПОУ - 2163001410, юридична адреса: 94466, Луганська обл., село Великий Суходіл, вулиця Цвіточна, будинок 14, керівник підприємства ЛОЗОВИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, який являється клієнтом відділення № 2032 відділення ПАТ «КБ «Надра» Харківське РУ зі свого рахунку № 26008049793000 на особовий рахунок № 82453226 Лозового Юрія Олександровича протягом одного банківського дня, тобто 05.02.2015 з призначенням – перерахування на власну картку, здійснено перерахування на загальну суму 8410.73грн. Тобто, посадова особа ФОП ЛОЗОВИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ в результаті вчинення вище указаних дій, мала намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб8 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12701 Начальникові ГУ МВС України в Харківській області Дмітрієву А.А.  
 Добродуб Костянтин Андрійович ІПН 2190709670, місце реєстрації: - м. Запоріжжя, вул. Комунарівська, буд. 60, кв. 6; паспорт CB 683945, виданий 25.06.2002 року Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області, на протязі одного Банківського дня - 04.02.2015 р. у період часу з 18:46 год. до 19:11 год., зі свого рахунку № 26256201494029/82797446 на різних 3-х фізичних осіб здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 525 000,00 грн., з призначенням внесення готівки на картковий рахунок,- - № 82797452 Соловйову Руслану Валерійовичу (ІПН 2591207353) - дві транзакції за загальну суму 125 000,00 грн. (відповідно 100 000,00 грн. та 25 000,00 грн); - № 82797455 Добродуб Оксані Володимирівні (ІПН 2790909120) - 200 000,00 грн.; - № 82797464 Івженко Світлані Олександрівнні (ІПН 2365310885) - 200 000,00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Добродуб Костянтин Андрійович, мав намір, за допомогою інших фізичних осіб, отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб525 000,0025.05.2015 0:00:00№14-4-12734  Начальникові ГУ МВС України в Запорізькій області Ольховському В.І.  
 Клієнт відділення № 2699 відділення ПАТ "КБ "Надра" Київське РУ Ковтуненко Олександр Володимирович ІПН 2501104671, місце реєстрації: - 04053, м. Київ , вул. Костьольна, буд. 10, кв. 29; паспорт СН 148540, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 21.03.1996 р., на протязі одного Банківського дня - 04.02.15 у період часу з 18:44:39 год. до 18:46:42 год., зі свого рахунку № 26257278660001/82265590 на різних 4-х фізичних осіб здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 800 000,00 грн., з призначенням поповнення карткового рахунку,- - № 82821762 Ковтуненко Наталії Олександрівні (ІПН 3211401005) - 200 000,00 грн.; - № 82821740 Ковтуненку Володимиру Юхимовичу (ІПН 1640104452) - 200 000,00 грн.; - № 82821756 Дяченко Анастасії Сергіївні (ІПН 3031220189) - 200 000,00 грн.; - № 82829138 Морозовському Андрію Сергійовичу (ІПН 2786813358) - 200 000,00 грн.; Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Ковтуненко Олександр Володимирович, мав намір, за допомогою інших фізичних осіб, отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 800 000,0025.05.2015 0:00:00№14-4-127251-04.06.2015ГУМВС України в м. Києві 1-12015100100006576
 Клієнт відділення № 1714 відділення ПАТ "КБ "Надра" Рівненське РУ Ковальчук Світлана Миколаївна ІПН 2279304669, Місце реєстрації: - 34400, Рiвненська область, м. Кузнецовськ, вул. Будівельників, буд. 33, кв. 8; паспорт CP 751128, виданий 15.11.2000 року Кузнецовським МВ УМВС України в Рівненській області на протязі одного Банківського дня - 04.02.15 у період часу з 16:44 год. до 17:37 год. зі свого рахунку № 26251041129010/82125948 на різних 3-х фізичних осіб здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 201 000,00 грн., з призначенням поповнення карткового рахунку,- - № 82673754 Токарчук Любові Петрівні (ІПН 2049212945) – 90 500,00 грн.; - № 82318327 Гаврилюк Людмилі Петрівні (ІПН 2349012100) - 90 500,00 грн.; - № 82821079 Кньовець Галині Захарівні (ІПН 2872109925) - 20 000,00 грн.; Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Ковальчук Світлана Миколаївна, мала намір, за допомогою інших фізичних осіб, отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 201 000,0025.05.2015 0:00:00№14-4-127281-05.08.2015Начальникові ГУ МВС України в Рівненській області Максимову С.В. 1-42015180050000016
 Клієнт відділення № 2631 відділення ПАТ "КБ "Надра" Київське РУ Єлісевич Олег Володимирович ІПН 2247812734, Місце реєстрації: - 08500, Київська область, м. Фастів, вул. Героїв Танкістів, буд. 1, кв. 72; паспорт CK235886, виданий 31.05.1996 року Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській області на протязі одного Банківського дня - 05.02.15 у період часу з 10:31 год. до 10:33 год., зі свого рахунку № 26257278660001/81181014 на різних 4-х фізичних осіб здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 555 277,00 грн., з призначенням приватний переказ,- - № 82833798 Басараб Ніні Олексіївні (ІПН 1629008802) - 135 277,00 грн.; - № 82833800 Єлисевичу Денису Олеговичу (ІПН 3221716711) -140 000,00 грн.; - № 82833796 Соловейкіну Леоніду Борисовичу (ІПН 2321615035) - 140 000,00 грн.; - № 82833797 Соловейкіній Нілі Євгеніївні (ІПН 2494614725) - 140 000,00 грн.; Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Єлісевич Олег Володимирович, мав намір, за допомогою інших фізичних осіб, отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осі555 000,0025.05.2015 0:00:00№14-4-12731 Начальникові ГУ МВС України в Київській області Трояну В.А.  
 Клієнт відділення №0310 відділення ПАТ "КБ "Надра" Дніпропетровське РУ Бірченко Людмила Миколаївна ІПН 2618300501, Місце реєстрації: - Дніпропетровська обл., Індустріальний р-н, с. Новоолександрівка, пров. Рубіновий, б. 33; паспорт AK 279134, виданий 26.10.1998 року Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на протязі одного Банківського дня - 05.02.15 у період часу з 19:52 год. до 20:19 год., зі свого рахунку № 26256232543002/82267859 на 2-х фізичних осіб здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 277 539,55 грн., з призначенням поповнення поточних карткових рахунків,- - № 82411283 Шеламову Андрію Валерійовичу (ІПН 2601809057) - 77 539,55 грн.; - № 82411281 Ладутько Асі Василівні (ІПН 1394719440) - 200 000,00 грн.; Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Бірченко Людмила Миколаївна, мала намір, за допомогою інших фізичних осіб, отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 277 000,0025.05.2015 0:00:00№14-4-12732 Начальникові ГУ МВС України в Дніпропетровській області Репешко І.В.  
 ПП “Імперія трав”: - ЄДРПОУ - 37736082, юридична адреса: 10000 Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Головенка, вул. Миколаївська 106, керівник підприємства Закревський Анатолій Петрович, яке являється клієнтом відділення № 0599 відділення ПАТ «КБ «Надра» Житомирське РУ, зі свого рахунку № 26004001552001 на рахунки 3 фізичних осіб з призначенням – фінансова безвідсоткова поворотна допомога, 05.02.2015 здійснило 3 транзакції на загальну суму 417 112,71 грн.Тобто, посадові особи ПП “Імперія трав” в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються. 417 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12556 УМВС України в Житомирській області  
 ПП «Чарочка» : - ЄДРПОУ 38329655 , юридична адреса: 10008, Житомирська обл., місто Житомир, Майдан Житній ринок, буд. 2, керівник підприємства Гуменюк Петро Володимирович з 10.07.2012, яке являється клієнтом відділення № 0599 відділення ПАТ «КБ «Надра» Житомирське РУ, зі свого рахунку № 26000081134001 на особовий рахунок № 82834470 Гуменюк Тетяни Василівни (ІПН 3326217466) 05.02.15 з призначенням фінансова безвідсоткова поворотна допомога здійснено перерахування на суму 10 829,13 грн.Тобто, посадові особи ПП «Чарочка» в результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.11 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12555  УМВС України в Житомирській області  
 ТОВ «УКА-УКРАЇНА» ЄДРПОУ - 38862707, юридична адреса:11600, Житомирська обл., місто Малин, вул. Барміна, буд. 29, кв. 13, керівник підприємства Дюндар Ісмаіл з 02.12.2013 року, яке являється клієнтом відділення № 0502 відділення ПАТ «КБ «Надра» Житомирське РУ, зі свого рахунку № 26007105263000 на рахунок 1 фізичної особи Дюндар Ісмаілу на його картковий рахунок № 82835042, з призначенням – поворотна фінансова допомога, 05.02.2015 здійснено 1 трансакцію на загальну суму 102 865,30 грн. Тобто, посадові особи ТОВ «УКА-УКРАЇНА» в результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються103 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125572-17.07.2015УМВС України в Житомирській області  
 СФГ Габорця В.А. – (ЄДРПОУ 23686997, юридична адреса: Кіровоградська обл, м. Бобринець, вул. Дімітрова, 87А, керівник підприємства Габорець Володимир Андрійович), яке являється клієнтом відділення № 1099 відділення ПАТ «КБ «Надра» Кіровоградського РУ, з рахунку № 26006190319001 на рахунки 5 фізичних осіб згідно договорів позики від 02.02.15 у цей же день здійснено 6 перерахувань грошових коштів на загальну суму 11 880 000 грнТобто, посадові особи СФГ Габорця В.А. в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються1 188 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125872-30.06.2015УМВС України в Кіровоградській області  
 СФГ Голубовського О.В. - (ЄДРПОУ 31377655, юридична адреса: Кіровоградська обл, с.Тарасівка, керівник підприємства Голубовський Олексій Володимирович ), яке являється клієнтом відділення № 1099 відділення ПАТ «КБ «Надра» Кіровоградського РУ, зі свого рахунку № 26005190309001 на протязі 02.02.15, згідно договорів позики на рахунки 2 фізичних осіб здійснено 2 перерахування на загальну суму 258 000Тобто, посадові особи СФГ Голубовського О.В. в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються258 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125861-30.05.2015УМВС України в Кіровоградській області 1-12015120170000716
 СФГ Яворського В.Ф. - (ЄДРПОУ 30685655, юридична адреса: Кіровоградська обл, с.Тарасівка, керівник підприємства Яворський Віталій Федрович), яке являється клієнтом відділення № 1099 відділення ПАТ «КБ «Надра» Кіровоградського РУ, 05.02.2015 зі свого рахунку № 26006190320001 на рахунок фізичної особи Бондарук Тетяни Миколаївни № 82054613 з призначенням – позикові кошти згідно договору позики здійснив транзакцію на суму 82 250Тобто, посадові особи СФГ Яворського В.Ф. в результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються82 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12577 1-30.052015УМВС України в Кіровоградській області 1-12015120170000716
 ФГ Яремчука Мілетія Григоровича - (ЄДРПОУ 20656518, юридична адреса: Кіровоградська обл., село Високі Байраки, вул. Лісостепова 1, керівник підприємства Яремчук Валерій Мілетійович), яке являється клієнтом відділення № 1099 відділення ПАТ «КБ «Надра» Кіровоградського РУ, зі свого рахунку № 26004190560001 на картковий рахунок № 82830756 Яремчука Валерія Мілетійовича (ІПН 2135518215) 03.02.15 перераховано 71 700,00 грн.Тобто, посадові особи ФГ Яремчука М.Г. в результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються72 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12585 1-30.05.2015УМВС України в Кіровоградській області 1-12015120170000715
 ТОВ “АЙВОРІ К”: - ЄДРПОУ – 39505796 , юридична адреса: 68000 Одеська область м. ІЛЛІЧІВСЬК, вул. ГАЙДАРА, буд. 7-А, керівник підприємства Карасовський Олександр Леонідович , яке являється клієнтом відділення №1527 відділення ПАТ «КБ «Надра» Одеського РУ, зі свого рахунку № 26003124248000 на рахунки 13 фізичних осіб з призначенням – надання позики, за один день 02.02.15 здійснено 13 трансакцій в аналогічних розмірах грошових коштів, на загальну суму 1 946 300Тобто, посадові особи ТОВ «АЙВОРІ К» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються1 946 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12597  ГУМВС України в Одеській області 1-120151601600000626
 ТОВ «Енокс» (ЄДРПОУ - 38759205, юридична адреса: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Першого травня, буд. 1-А, оф. 18 , керівник підприємства Дерменжа Володимир Іванович), яке являється клієнтом відділення №1599 відділення ПАТ «КБ «Надра» Одеського РУ, зі свого рахунку № 26001123553000 на рахунки 27 фізичних осіб з призначенням – надання позики, лише за період з 02.02. – 03.02.15 здійснено 27 трансакцій на загальну суму 2 050 362Тобто, посадові особи ТОВ «Енокс» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються2 050 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12559 ГУМВС України в Одеській області 1-120151601600000625
 ТОВ “ОДРІ 15”: - ЄДРПОУ - 39514842, юридична адреса: 68000, Одеська обл., місто Іллічівськ, вул. Промислова, буд. 26, керівник підприємства Максименюк Ірина Михайлівна - керівник з 24.11.2014 , яке являється клієнтом відділення № 1527 відділення ПАТ «КБ «Надра» Одеське РУ, зі свого рахунку № 26008124287000 на рахунки 2 фізичних осіб з призначенням – надання позики, протягом 1 робочого дня - 02.02.2015 здійснено 2 транзакції на загальну суму 300 000Тобто, посадові особи ТОВ «ОДРІ 15» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються300 000,0025.05.2015 0:00:00№14-4-12553  ГУМВС України в Одеській області 1-120151601600000627
 ТОВ “САЙБЕРІ 12” : - ЄДРПОУ - 39506124, юридична адреса: 68000 Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Праці, буд. 8, керівник підприємства Писарський Віктор Вікторович, яке являється клієнтом відділення № 1527 відділення ПАТ «КБ «Надра» Одеське РУ, зі свого рахунку № 26003125010000 на рахунки 8 фізичних осіб з призначенням – надання позики, лише 02.02.2015 здійснено 8 трансакцій на загальну суму 1 197 600 Тобто, посадові особи ТОВ «САЙБЕРІ 12» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються1 198 000,0025.05.2015 0:00:00№14-4-12554  ГУМВС України в Одеській області 1-120151601600000628
 ОПФО БУ “Укрбургаз”: - ЄДРПОУ - 25853152, юридична адреса: 36000 м. Красноград, , вул. Полтавська , керівник підприємства Зеленяк Василь Васильович, яке являється клієнтом відділення № 1616 відділення ПАТ «КБ «Надра» Полтавське РУ, зі свого рахунку № 26000140558001 на рахунки 3 фізичних осіб з призначенням – поворотна фінансова допомога, лише 05.02.15 здійснено 3 трансакції на загальну суму 139 400 Тобто, посадові особи ОПФО БУ «Укрбургаз» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються139 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125582-09.06.2015УМВС України в Полтавській області  
 ФГ “АГРОВЕКТОР” (ЄДРПОУ 36282119, юридична адреса: с. Олександрівка, вул. Д. Харько, 33, керівник підприємства Кравець Микола Павлович), яке являється клієнтом відділення № 2121 відділення ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ, зі свого рахунку № 26005099412000, на рахунок № 82761245 фізичної особи Кравця Миколи Павловичу з призначенням – поповнення карткового рахунку, протягом 05.02.15 здійснено 2 трансакції на загальну суму 61 490 Тобто, посадові особи ФГ “АГРОВЕКТОР” в результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються61 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12588  УМВС України в Херсонській області 1-1215230040003778
 Приватне підприємство «БЮІК»: - ЄДРПОУ 34824060, юридична адреса: 49112, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Таманська, буд. 8, кв. 7, керівник підприємства Ляшенко В’ячеслав Борисович, яке являється клієнтом відділення № 0340 ПАТ «КБ «Надра» Дніпропетровське РУ, зі свого рахунку № 6009231167001 на рахунок 1 фізичної особи, протягом одного Банківського дня, тобто 05.02.15 з призначенням - поповнення картки, поворотна фінансова допомога, здійснено 1 перерахування грошових коштів на загальну суму 49 449 Тобто, посадові особи Приватне підприємство «БЮІК» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000,00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються49 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12602 2-18.06.2015ГУ МВС України в Дніпропетровській області 
 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БФ» ВИПУСКНИКИ КОЛЕДЖУ СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕСИТЕТУ» (ЄДРПОУ - 39138646), юридична адреса: м. Суми, С/г технікум, буд. 9, кв. 6, керівник підприємства Дейнеко Ганна Володимирівна, зі свого рахунку №26001109179000 на рахунок 1 фізичної особи протягом одного Банківського дня, тобто 05.02.2015 з призначенням – надання безвідсоткової фінансової допомоги, здійснено 1 перерахування на загальну суму 56 699 Тобто, посадові особи БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БФ» ВИПУСКНИКИ КОЛЕДЖУ СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕСИТЕТУ» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються57 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12693 УМВС України в Сумській області 
 ПП «КАР’ЄРА БІЛДЕРЗ» (ЄДРПОУ - 33194663), юридична адреса: 04053 м. Київ, вул. Артема, 37-41, керівник підприємства Сорокопуд Сергій Йосипович, зі свого рахунку № 26008276941001 на рахунок 1 фізичної особи протягом одного Банківського дня, тобто 03.02.2015 з призначенням – надання безвідсоткової поворотньої фінансової допомоги згідно укладеного договору, здійснено 1 перерахування на загальну суму 197 000 Тобто, посадові особи ПП «КАР’ЄРА БІЛДЕРЗ» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються197 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12694 1-04.06.2015ГУМВС України в м. Києві 1-12015100100006576
 ТОВ «Транспроект-1» (ЄДРПОУ - 32523447), юридична адреса: м.Київ, вул. Леваневського, 6, к.10, керівник підприємства Соколан Олексій Миколайович, зі свого рахунку № 26008276639001 на картковий рахунок фізичної особи протягом одного Банківського дня, тобто 05.02.2015 з призначенням – поповнення поточного (картк.) рахунку згідно договору про поворотну фінансову допомогу, здійснено 1 перерахування на загальну суму 115 757 Тобто, посадові особи ТОВ «Транспроект-1» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються116 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-127061-04.06.2015ГУМВС України в м. Києві 1-12015100100006576
 Приватне підприємство «Бікор» (ЄДРПОУ - 22191578), юридична адреса: Іванофранківська обл., м. Калуш, вул. Привокзальна, буд. 4, керівник підприємства Боднар Галина Йосипівна, зі свого рахунку №26004100356001 на рахунок 1 фізичної особи протягом одного Банківського дня, тобто 05.02.2015 з призначенням – зарахування поворотно-фінансової допомоги , здійснено 1 перерахування на загальну суму 39 732 Тобто, посадові особи Приватне підприємство «Бікор» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються40 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-126922-19.06.2015Начальнику УМВС України в Івано-Франківській Шкутову В.В.  
 Фермерське господарство «УЛАР» (ЄДРПОУ - 32461669), юридична адреса: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Семенівка, керівник підприємства Пупа Олег Васильович, зі свого рахунку №26003253583001 на картковий рахунок 1 фізичної особи протягом одного Банківського дня, тобто 02.02.2015, з призначенням – поповнення карткового рахунку, здійснено 1 перерахування на загальну суму 200 000 Тобто, посадові особи Фермерське господарство «УЛАР» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються200 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-12703 2-06.06.205ГУМВС України у Львівській області  
 ППО БМФ «Укргазпромбуд» Укрнафтогазпрофспілки (ЄДРПОУ - 22548626), юридична адреса: м. Полтава, вул. Кагамлика, 33А, керівник підприємства Степаненко Олександр Миколайович, зі свого рахунку №26002101819000 на рахунок 1 фізичної особи протягом одного Банківського дня, тобто 04.02.2015 з призначенням – поповнення поточного (карт.) рахунку, здійснено 1 перерахування на загальну суму 175 000 Тобто, посадові особи ППО БМФ «Укргазпромбуд» Укрнафтогазпрофспілки в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються175 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-126952-26.06.2015УМВС України в Полтавській області  
 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «РОКСОЛАНА» (ЄДРПОУ – 37686351), юридична адреса: Херсонська м.Скадовськ вул.Чапаєва. буд.183-а, керівник підприємства Горб Лілія Дмитрівна, зі свого рахунку № 26006080764001 на рахунок 1 фізичної особи протягом одного Банківського дня, тобто 04.02.2015 з призначенням – поповнення карткового рахунку, здійснено 1 перерахування на загальну суму 177 310 Тобто, посадові особи СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВА «РОКСОЛАНА» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються177 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-126961-04.06.2015УМВС України в Херсонській області 1- 12015230230000765
 клієнт відділення № 0310 відділення ПАТ "КБ "Надра" Дніпропетровське РУ Соколов Сергій Олександрович ІПН 2029213677, місце реєстрації: - 49000, м. Дніпропетровськ, бул. Слави, буд. 47, кв. 123; паспорт АК 014750, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 06.02.1998 р., на протязі одного Банківського дня – 05.02.2015 р. у період часу з 15:27 до 15:43, зі свого рахунку № 26256232543002/81441434 на різних 2-х фізичних осіб здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 185 219Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Соколов Сергій Олександрович, мав намір, за допомогою Соболя В.В. та Соколової О.Ф., отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.185 000,0025.05.2015 0:00:00№14-4-12711 ГУМВС України в Дніпропетровській області  
 клієнт відділення ТВБВ м. Слав’янськ відділення ПАТ "КБ "Надра" Східне РУ Лещенко Ігор Вікторович ІПН 2340706435, місце реєстрації: - Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Гоголя буд.48; паспорт BK 498005, виданий Артемівським МВ ГУМВС України у Донецької області, 11.06.2008 р., на протязі одного Банківського дня - 05.02.2015 р. у період часу з 15:46 год. до 15:48 год., зі свого рахунку № 81837491 на різних 3-х фізичних осіб здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 389 334Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Лещенко Ігор Вікторович, мала намір, за допомогою Лещенка Є.І., Лещенко Н.Л. та Ткаченко А.В., отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.389 000,0025.05.2015 0:00:00№14-4-127412-17.06.2015УМВС України в Донецькій області 
 Клієнт відділення № 2699 відділення ПАТ "КБ "Надра" Київське РУ Савченко Олена Миколаївна ІПН 2419205864, місце реєстрації: - 04205 м. Київ, вул. Тимощенка, буд. 21, кв. 32; паспорт CН 688930, виданий Мінським РУ ГУМВС України в м. Києві, 07.02.1998 р., на протязі одного Банківського дня - 05.02.2015 р., у період часу з 14:30 год. до 14:34 год., зі свого рахунку №26257278660001/81625701 на різних 5-х фізичних осіб здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 1 000 000Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Савченко Олена Миколаївна , мала намір, за допомогою Ільницького Р.Є., Ільницької І. І., Нужденко Т.П., Лопати Р.О. та Петрович В.В., отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.1 000 000,0025.05.2015 0:00:00№14-4-12712 1-29.05.2015ГУМВС України в м. Києві 1-12015100100006659
 клієнт відділення № 2618 відділення ПАТ "КБ "Надра" Київське РУ Сєдов Сергій Олексійович ІПН 1251503350, місце реєстрації: - 03057 м. Київ, вул. Янгеля, буд. 4, кв. 125; паспорт CН 946060, виданий Жовтневим РУ ГУМВС України в м. Києві, 29.09.1998 р., на протязі одного Банківського дня - 03.02.2015 р., у період часу з 12:00 год. до 13:35 год., зі своїх рахунків № 26257278660001/81350421 та №26257278660001/81298283 на одну й ту ж фізичну особу здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 150 352Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Сєдов Сергій Олексійович, мав намір, за допомогою Сєдової-Ворончук Н.С., отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.150 000,0025.05.2015 0:00:00№14-4-12713 1-04.06.2015ГУМВС України в м. Києві 1-12015100100006576
 клієнт відділення № 2604 відділення ПАТ "КБ "Надра" Київське РУ Судденко Геннадій Григорович ІПН 2657313518, місце реєстрації: - м. Київ, вул. Трублаїні, буд. 68; паспорт CН 942790, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві, 07.02.1998 р., на протязі двох Банківських днів - 03 та 04.02.2015 р., у період часу відповідно з 18:37 год. до 18:39 год. та з 17:37 год. до 17:38 год., зі свого рахунку № 26257278660001/809124380 на різних 4-х фізичних осіб здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 696 000Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Судденко Геннадій Григорович, мав намір, за допомогою Мірутенка М.В., Шахрая І.В., Задорожної І.В. та Кошевого О.Ф., отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.696 000,0025.05.2015 0:00:00№14-4-12710 1-29.05.2015ГУМВС України в м. Києві 1-12015100100006660
 клієнт відділення № 2618 відділення ПАТ "КБ "Надра" Київське РУ Самедов Ахмед Меджид Огли ІПН 1292105135, місце реєстрації: - м. Київ, вул. Мілютенка, буд. 11, кв. 219; паспорт CН 331790, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві, 14.11.1996 р., на протязі одного Банківського дня - 03.02.2015 р., у період часу з 12:04 год. до 15:34 год., зі свого рахунку № 26257278660001/81225480 на різних 2-х фізичних осіб здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 450 000Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Самедов Ахмед Меджид Огли, мав намір, за допомогою Сніцар М.О. та Лисенко Т.В., отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.450 000,0025.05.2015 0:00:00№14-4-127141-04.06.2015ГУМВС України в м. Києві 1-12015100100006576
 клієнт відділення № 2617 відділення ПАТ "КБ "Надра" Київське РУ Маринич Наталія Михайлівна ІПН 2797202222, місце реєстрації: - м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня буд.15а кв.6; паспорт ME 217228, Голосіївським РУ ГУ МВС України в м Києві, 24.06.2003 р., на протязі одного Банківського дня - 05.02.2015 р., у період часу з 19:23 год. до 19:27 год., зі свого рахунку № 81467511 на різних 7-х фізичних осіб здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 1 347 800Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Маринич Наталія Михайлівна, мала намір, за допомогою Гончаренка В.І., Ізвекова Г.І., Мусієнко В.М., Соломченка Д.О., Соломченко М.М., Андрущенко Л.І. та Гончаренка М.В., отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.1 348 000,0025.05.2015 0:00:00№14-4-127371-04.06.2015ГУМВС України в м. Києві 1-12015100100006576
 клієнт відділення № 2699 відділення ПАТ "КБ "Надра" Київське РУ Сташків Юлія Михайлівна ІПН 3071903200, місце реєстрації: - м. Львів, вул. Стрийська, буд. 59, кв. 145; паспорт КB 361948, виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області, 21.02.2000 р., на протязі одного Банківського дня - 03.02.2015 р. у період часу з 19:41 год. до 19:57 год., зі свого рахунку № 26257278660001/82830696 на різних 4-х фізичних осіб здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 685 200. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Сташків Юлія Михайлівна, мала намір, за допомогою Гайдукевича Р.О., Жаркова С.М., Довгайло К.Є. та Коробчука С.Г., отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.501 000,0025.05.2015 0:00:00№14-4-127521-10.06.2015ГУМВС України у Львівській області 1- 12015140040001791
 клієнт відділення № 1831 відділення ПАТ "КБ "Надра" Сумське РУ Остапенко Юрій Іванович ІПН 2502110258, місце реєстрації: - 42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Червонопрапорна, буд. 25; паспорт МА 183826, виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області, 13.09.1996 р., на протязі двох Банківських днів – 04 та 05.02.2015 р. у період часу з 16:44 год. 04 лютого до 12:18 год. 05 лютого, зі свого рахунку № 26253132605009/82757461 на різних 7-м фізичних осіб здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 2 133 000Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Остапенко Юрій Іванович, мав намір, за допомогою зазначених осіб, а саме: Забарного В.І., Деретюка К.В., Кібенка Д.І., Яркового А.І., Клопенко Л.А., Пипи О.А. та Остапенко Л.П. отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.2 133 000,0025.05.2015 0:00:00№14-4-127092-26.06.2015УМВС України в Сумській області 
 ТОВ «ВІТІС Трейд»: ЄДРПОУ - 38377536, юридична адреса: 01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 55, нежиле приміщення № 2,ЛІТ. А, керівник підприємства АЛЕКСАНДРОВА ДАРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА, яке являється клієнтом відділення № 2699 відділення ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ, з рахунку № 26008083782000 на протязі 04.02.15 на рахунки 2 фізичних осіб здійснено 2 перерахування з призначенням: - повернення фінансової допомоги на загальну суму 102 650,00 грн. Тобто, посадові особи ТОВ «ВІТІС Трейд» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.102 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125451-04.06.2015ГУМВС України в м. Києві 1-12015100100006576
 ТОВ «КАТТО Україна»: - ЄДРПОУ - 38242894, юридична адреса: 03067, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАШИНОБУДІВНА, будинок 35-А, керівник підприємства СТОЛЯРИК КІРА ВАДИМІВНА з 04.04.2015 , яке являється клієнтом відділення № 2617 відділення ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ,зі свого рахунку № 26005108392000 на рахунки 2 фізичних осіб за 1 Банківський день – 03.02.15, за призначенням - надання фінансової безвідсоткової поворотної допомоги, здійснено 2 перерахування на загальну суму 303 000,00 грн. Тобто, посадові особи ТОВ «КАТТО Україна» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.303 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125461-04.06.2015ГУМВС України в м. Києві 1-12015100100006576
 АТ «Українська пожежно-страхова компанія» (ЄДРПОУ 20602681, юридична адреса: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе – 40, керівник підприємства Межуєва Олена Віталіївна), яке являється клієнтом ПАТ «КБ «Надра», офіс якого розташований за адресою: - м. Київ, вул. Ар1 747 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125511-04.06.2015ГУМВС України в м. Києві 1-12015100100006576
 ТОВ «Медіа ПОСТ ЮА»: - ЄДРПОУ – 39089531, юридична адреса: 01042 м. Київ, вул. Патриса Лумумби, буд.10 корпус - 2, керівник підприємства Гребельнікова Тетяна Василівна, яке являється клієнтом відділення № 2617 відділення ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ, зі свого рахунку № 26003108123000 на рахунки 4 фізичних осіб з призначенням – поповнення поточних (карт) рахунків згідно укладених договорів від 30.01.15 (поворотна фінансова допомога без ПДБ), за один Банківський день, тобто 02.02.15 проведено 6 перерахувань на загальну суму 952 750 грн. Тобто, посадові особи ТОВ «Медіа ПОСТ ЮА» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.953 000,0025.05.2015 0:00:00№14-4-125491-04.06.2015ГУМВС України в м. Києві 1-12015100100006576
 ТОВ «НВП Нанотехнологія»: - ЄДРПОУ - 37985018, юридична адреса: 02166 м. Київ, проспект Лісний, буд.35, кв.85 , керівник підприємства Казімір Михайло Олексійович, яке являється клієнтом відділення № №2617 ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ, зі свого рахунку № 26002087159000 на рахунки 4 фізичних осіб з призначенням – надання фінансової поворотної безвідсоткової допомоги, у період з 03.02 по 05.02.15 здійснено 10 перерахувань на загальну суму 634 779,90 грн. Тобто, посадові особи ТОВ «НВП Нанотехнологія» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.635 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125481-04.06.2015ГУМВС України в м. Києві 1-12015100100006576
 ТОВ «СТИЛ ФОРТ»: - ЄДРПОУ 39003983, юридична адреса: - 02192 м. Київ, вул. Миропільська, буд. 19, керівник підприємства Зайцев Олег Володимирович , яке являється клієнтом відділення № №2617 ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ, зі свого рахунку № 26007104640000 на рахунки 7 фізичних осіб, протягом 1 Банківського дня, тобто 03.02.15, з призначенням: - надання зворотної фінансової допомоги проведено 14 перерахувань на загальну суму 1 304 500,00 грн. Тобто, посадові особи ТОВ «СТИЛ ФОРТ» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.1 304 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125501-04.06.2015ГУМВС України в м. Києві 1-12015100100006576
 ПП “Барклейс”: - ЄДРПОУ - 24925984, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової,буд.19, керівник підприємства Ткачук С.А., яке являється клієнтом відділення № 2635 відділення ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ, зі свого рахунку № 26001275541001 на рахунки 6 фізичних осіб з призначенням – надання зворотної фінансової допомоги, лише за період з 04.02. по 05.02.15 здійснено 6 трансакцій на загальну суму 1 087 822,00 грн. Тобто, посадові особи АТ ПП “Барклейс”: в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.1 088 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125521-04.06.2015ГУМВС України в м. Києві 1-12015100100006576
 ТОВ «КОМПЮТЕРНІ СИСТЕМИ АВІАЦІЙНОЇ ДІ…» ЄДРПОУ - 39397464, юридична адреса: 04136, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ГРЕЧКА, будинок 13, офіс 1008, керівник підприємства РУДИЙ ТАРАС ГРИГОРОВИЧ - з 17.09.2014, яке являється клієнтом відділення № 2635 відділення ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ, зі свого рахунку № 2600112123200 на рахунок № 82710244 фізичної особи Кузьмовій Анні Миколаївні з призначенням – надання безвідсоткової зворотної допомоги, 05.02.2015 здійснено 1 трансакцію на загальну суму 22 380 грн. Тобто, посадові особи ТОВ «КОМПЮТЕРНІ СИСТЕМИ АВІАЦІЙНОЇ ДІ…» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вона не являється.22 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125981-04.06.2015ГУМВС України в м. Києві 1-12015100100006576
 АТ «Українська пожежно-страхова компанія» (ЄДРПОУ 20602681, юридична адреса: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе – 40, керівник підприємства Межуєва Олена Віталіївна), яке являється клієнтом ПАТ «КБ «Надра», офіс якого розташований за адресою: - м. Київ, вул. Артема,15 зі свого рахунку № 26504300311001 на рахунки 38 фізичних осіб, протягом одного Банківського дня, тобто 05.02.15 з призначенням - надання позики згідно договір, здійснено 38 перерахувань на загальну суму 5 652 800,00 грн. Тобто, посадові особи АТ «Українська пожежно-страхова компанія» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.5 653 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125441-04.06.2015ГУМВС України в м. Києві 1-12015100100006576
 ТОВ “ІНЛАЙН ГРУП ЗАХІД”: - ЄДРПОУ 39395839, юридична адреса: 02002, м. Київ, ВУЛИЦЯ РАЇСИ ОКІПНОЇ, будинок 4-Б, офіс 35-Б, керівник підприємства РАБІЗО АРТЕМ ВАЛЕРІЙОВИЧ з 16.09.2014, яке являється клієнтом відділення № 2609 відділення ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ, зі свого рахунку № 26008095060000, на рахунок фізичної особи Кондріяненка Владислава Олексійовича № 82834304, з призначенням – надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги за договором № 9 від 03.02.2015, проведено 04.02.2015 трансакцію на суму 43 350,00 грн. Тобто, посадові особи ТОВ “ІНЛАЙН ГРУП ЗАХІД” в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими він не являється.43 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-125991-04.06.2015ГУМВС України в м. Києві 1-12015100100006576
 ППО ХВБР "Укрбургаз" (ЄДРПОУ - 25853175, юридична адреса: 3600, Харківська обл, Красноградський р-н, с. Наталине, вул. Червоноармійська, 7, зі свого рахунку № 26008140561001 на рахунок 1 фізичної особи протягом одного Банківського дня, тобто 05.02.2015 з призначенням платежу – Поворотна фінансова допомога Мазорчуку Віктору Васильовичу рахунок № 80140319, (інд код 2880103199). без ПДВ, здійснено 1 перерахування на суму 39 250,00 грн. Тобто, посадові особи ППО ХВБР "Укрбургаз" в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, яким Мазорчук В.В. не являється. 39 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-126831-30.10.2015ГУМВС України в Харківській області  
 ТОВ "ЕЙ ЕНД ПІ" (ЄДРПОУ - 38420125, юридична адреса: 03056. м.Київ, вул.Борщагівська, буд.145, кв.15, керівник підприємства Овчаренко Андрій Олексійович, зі свого рахунку № 26008103338000 на рахунок 1 фізичної особи протягом одного Банківського дня, тобто 04.02.2015 з призначенням платежу – поповнення поточного рахунка №82776046 Когут Олександра Андріївна без ПДВ, здійснено 1 перерахування на суму 20 508,00 грн Тобто, посадові особи ТОВ "ЕЙ ЕНД ПІ" в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, яким Когут О.А. не являється.20 000,0022.05.2015 0:00:00№14-4-126841-04.06.2015ГУМВС України в м. Києві 1-12015100100006576
 ТОВ "Сервіспей" (ЄДРПОУ - 35368047, юридична адреса: Луганська обл., м. Красний Луч, вул. Карла Маркса, буд. 9, офіс 104, зі свого рахунку № 26009150390001 на рахунок 1 фізичної особи протягом одного Банківського дня, тобто 05.02.2015 з призначенням платежу – Фінансова допомога директору Рибкін Олександр Юрійович. на рахунок №82836929, згідно договору №1 від 05.02.2015р., без ПДВ., здійснено 1 перерахування на суму 138 793,00 грн. Тобто, посадові особи ТОВ "Сервіспей" в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб