Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Архітектори банкопаду, зі шкодою українцям в 500 млрд. грн, і ростом доходів цих архітекторів

Лише натисніть на назву банку, і можна отримати інформацію стосовно того скільки вкрадено яких грошей, і в яких банках заяви до правоохоронців про крадіжку грошей вкладників подавали архітектори банкопаду 74 банків, що принесли шкоду українцям в 500 млрд. грн, і ріст доходів для цих архітекторів. Для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

В сучасній Україні 74 банків визнано неплатоспроможними (6) і ліквідується (68) , чим нанесено шкоду на суму що перевищує 500 млрд грн., - вже став класикою розкрадання коштів при сприянні органів влади, в першу чергу правоохоронних, та судів, які діють звісно «зовсім безкоштовно, тобто даром».

На першому етапі посадовці Національного банку України сприяють виведенню коштів з банку і не вживають до банку санкцій. Коли вже майже усі кошти виведені, до банку вводять куратора, який дозволяє «зачистити» банк, шляхом зняття і заміни застав, обміну боргами і кредитами, виведенням з банку коштів впливових людей, не реагування, чи не своєчасне реагування на банкрутство позичальників та інші способи уникнення сплати боргів …

На другому етапі заходить представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і його основні інструменти - пропуск строків: визнання нікчемними угод та не подання до судів цивільних позовів проти позичальників, власників та керівників банків про поверненні ними активів і позик, відкритті кримінальних проваджень. Окремо стоїть здійснення продажу активів банку за значно зниженою ціною. А потім і ліквідація банків та припинення кримінальних проваджень.

На усіх етапах, аж до повної ліквідації банків, усім цим особам допомагають правоохоронці та судді, що блокують відкриття і розслідування кримінальних проваджень та допомагають власникам, керівникам і позичальникам банку уникати відповідальності.Ця інформація опублікована Національним банком України на підставі поданої банками інформації

Банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація - 6

Банки, які перебувають в стані ліквідації - 68

Банки, в яких НБУ і ФГВФО ще не запровадили тимчасову адміністрацію чи не ліквідують ці банки - 104

Потрібно лише натиснути на назву банку

Щоб повернутися до списку банків, для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

 

ПАТ "АКБ Банк"
Особа, що подала заяву від ФГВФОФабула виявленого порушенняНанесено збитку (грн.)Дата передачі заяви правоохоронним органам№ вихідної кореспонденціїДата *Назва правоохоронного органу, який здійснює кримінальне провадження/прізвище працівника та № телефонуРух кримінального провадження **
УО Костенко І.І.Власники істотної участі ПАТ "АКБ Банк" - Пахальчук Сергій Андрійович, Лізогуб Андрій Костянтинович, Некрилов Андрій Олександрович, інші члени Спостережної Ради банку - Маєвський Сергій Анатолійович, Кіріченко Юлія Сергіївна, а також Голова Правління - Шут'єва Тетяна Анатоліївна та члени Правління - Корольов Вадим Михайлович, Зволінський Ігор Валерійович, Калиновська Наталія Миколаївна в результаті своєї бездіяльністі протягом 2012-2013 років спричинили негативні фінансово-економічні наслідки в банку, довели його до неплатоспроможності та до ліквідації, завдали банку матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, тобто дії, які можливо кваліфікувати за ст.364-1ст.367 та ст.219 Кримінального кодекс728 947 000,0016.10.2014 0:00:00№06/289011-24.11.2014Кременчуцький МВ УМВС України в Полтавській області/Павлов 067-380-88-581-ЄРДР №12014170090003575
твУО Ладановський А.О.Намагання компенсувати кошти з поточних та депозитних рахунків клієнтами ПАТ "АКБ Банк": ТОВ «Дон Слов» (24639215), ТОВ «Листопад 27» (37623752), ТОВ «Промсистема» (32620935), ТОВ «СВС-плюс» (34218831), ТОВ «Сінглорі» (36464422), ТОВ «Феррум-плюс» (34053170), ТОВ «Спектрум Груп» (36677037), ФОП Лізогуб А.К. (ІПН 2531709632) за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб дробленням коштів на рахунках вказаних суб’єктів господарювання шляхом оформлення фіктивних платежів щодо надання або повернення зворотної фінансової допомоги фізичним особам, перерахування позики для працівника чи перерахування чистого доходу.2 942 000,0030.09.2014 0:00:00№29/273-01т1-24.11.2014Кременчуцький МВ УМВС в Полтавській області/Павлов 067-380-88-58, Одуд 096-989-41-771- № 12014170090003575
УО Костенко І.І.Крадіжка та пошкодження заставного рухомого та нерухомого майна, переданого в заставу відповідно до Договору про іпотеку та Договору про заставу, та є забезпеченням виконання зобов'язань ПП "Лакрас" перед ПАТ "АКБ Банк" по договору про кредитну лінію №11 від 30.03.2010 р. (ст.185 ч.5)5 000 000,0011.11.2014 0:00:00№29/315-061-24.11.2014 Кременчуцький МВ УМВС в Полтавській області/Одуд Роман Валентинович,096-989-41-771-ЄРДР №12014170090003575
УО Костенко І.І.Посадовими особами ПАТ "АКБ Банк" здійснювалася діяльність по використанню сертифікатів казначейських зобов'язань для легалізації коштів, отриманих від нерезидентів - громадян Литовської республіки. Внаслідок штучного заниження/завищення вартості пакетів акцій посередники отримали надприбутки. Здійснювалося "осідання" коштів в Україні, тобто їх легалізація. (ст.364)553 582 000,0011.11.2014 0:00:00№29/316-01 Прокуратура м. Кременчука 
УО Костенко І.І.Намір громадян України Пляс О.М., Пляс В.Д., Пляс А.О. протиправним шляхом заволодіти майном (квартирами) ПАТ "АКБ Банк", що перебуває на тимчасово окупованій території в АР Крим (ст. 190)4 733 000,0021.11.2014 0:00:00№29/325-071-20.04.2015Генеральна Прокуратура України, Прокуратура міста Кременчука Слідчий відділ управління з питань представництва інтересів держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокур1- №42015000000000741
УО Костенко І.І.Списання з кореспондентського рахунку ПАТ "АКБ Банк" грошових коштів у сумі 9 031 189,66 доларів США без законних підстав, чим завдано банку збитків в особливо великих розмірах, чим порушено права кредиторів, в тому числі і держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ст.364)189 711 000,0009.06.2015 0:00:00№05/160-101-27.07.2014Генеральна Прокуратура України Кременчуцький МВ УМВС в Полтавській області Одуд Р.В. 09698941771- № 12015170090002601
УО Костенко І.І.Безпідставне списання з кореспондентського рахунку ПАТ "АКБ Банк" грошових коштів у сумі 9 031 189,66 доларів США, чим порушено права кредиторів, в тому числі і держави в особі ФГВФО (ст. 191)0,0009.10.2015 0:00:00№05/22282-42 УМВС України в Полтавській області 

* 1- внесення заяви до ЄРДР
2 - відмови або залишення без розгляду

** 1- Внесено в ЄРДР
2-Оголошено про підозру
3-Спрямовано до суду
4-Закрито провадження
5-Вирок обвинувальний
6-Вирок виправдальний

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2019 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua