Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Архітектори банкопаду, зі шкодою українцям в 500 млрд. грн, і ростом доходів цих архітекторів

Лише натисніть на назву банку, і можна отримати інформацію стосовно того скільки вкрадено яких грошей, і в яких банках заяви до правоохоронців про крадіжку грошей вкладників подавали архітектори банкопаду 74 банків, що принесли шкоду українцям в 500 млрд. грн, і ріст доходів для цих архітекторів. Для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

В сучасній Україні 74 банків визнано неплатоспроможними (6) і ліквідується (68) , чим нанесено шкоду на суму що перевищує 500 млрд грн., - вже став класикою розкрадання коштів при сприянні органів влади, в першу чергу правоохоронних, та судів, які діють звісно «зовсім безкоштовно, тобто даром».

На першому етапі посадовці Національного банку України сприяють виведенню коштів з банку і не вживають до банку санкцій. Коли вже майже усі кошти виведені, до банку вводять куратора, який дозволяє «зачистити» банк, шляхом зняття і заміни застав, обміну боргами і кредитами, виведенням з банку коштів впливових людей, не реагування, чи не своєчасне реагування на банкрутство позичальників та інші способи уникнення сплати боргів …

На другому етапі заходить представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і його основні інструменти - пропуск строків: визнання нікчемними угод та не подання до судів цивільних позовів проти позичальників, власників та керівників банків про поверненні ними активів і позик, відкритті кримінальних проваджень. Окремо стоїть здійснення продажу активів банку за значно зниженою ціною. А потім і ліквідація банків та припинення кримінальних проваджень.

На усіх етапах, аж до повної ліквідації банків, усім цим особам допомагають правоохоронці та судді, що блокують відкриття і розслідування кримінальних проваджень та допомагають власникам, керівникам і позичальникам банку уникати відповідальності.Ця інформація опублікована Національним банком України на підставі поданої банками інформації

Банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація - 6

Банки, які перебувають в стані ліквідації - 68

Банки, в яких НБУ і ФГВФО ще не запровадили тимчасову адміністрацію чи не ліквідують ці банки - 104

Потрібно лише натиснути на назву банку

Щоб повернутися до списку банків, для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

 

ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»
Особа, що подала заяву від ФГВФОФабула виявленого порушенняНанесено збитку (грн.)Дата передачі заяви правоохоронним органам№ вихідної кореспонденціїДата *Назва правоохоронного органу, який здійснює кримінальне провадження/прізвище працівника та № телефонуРух кримінального провадження **
УО Паламарчук В.В.РІЗНИК А. О. який працює юристом ДП «Долмарт Україна», на протязі 2015 року, з невстановленим особами здійснив шахрайські дії, які призвели заподіяння ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» шкоди в особливо великих розмірах. Попередня кваліфікація ст.190 КК України16 056 000,0024.07.2015 0:00:00№ 15-05/12011-06.10.2015Шевченківське УП ГУНП в м.Києві, Сушак В.М. тел. (044)486-00-031 - ЄРДР № 12015100100011970
УО Паламарчук В.В.Протягом червня 2015 власником банку - головою Спостережної ради Оністратом А.А. за попередньою домовленість з іншими службовими особами Банку в порушення вимого ч.2 ст.36 ЗУ "Про ФГВФО" не передали уповноваженій особі цінності Банку, а саме кошти які знаходяться на коррахунку в BANK FRICK AND CO AKTIENGESELLSCHAFT (Ліхтенштейн) і як наслідок УО ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації Банку не має можливості розпоряджатися вказаними коштами. Попередня кваліфікація: ст.191, 209, 364 КК України535 541 000,0024.07.2015 0:00:00№ 15-05/12151-07.08.2015ГСУ НП України, Громадський О.А., тел. 098-206-22-481 - ЄРДР № 12015000000000470
УО Паламарчук В.В.Фінансовий директор Мороз Л.М., отримавши доступ до персональних даних ТОВ «Фінансова Компанія «Фінанс - Капітал» підробила документи та незаконо заволоділа грошовими коштами . Протиправні дії керівництва Компанії «Фінанс - Капітал» призвели до неплатіжеспроможності підприємства і як наслідок не повернення кредиту (кредитний договір № 19ю/2011/05-957/2-1 ) ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ». Попередня кваліфікація: ст. 190, 191 КК України.43 000 000,0027.07.2015 0:00:00№ 15-05/12311-07.08.2015Дніпровське УП ГУНП в м.Києві, Гончарук А.П., тел. (96)689-86-011 - ЄРДР № 12013110040014248
УО Паламарчук В.В.В квітні - травні 2015 року члени правління ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» за попередньою домовлекністю з іншими службовими особами Банку прийняли нелегітимне рішення в результаті якого відбулось виведення активів Банку через ТОВ "Сантала" код 39652440 (ознаки фіктивності). Попередня кваліфікація: ст. 364¹, 191, 218¹КК України.12 879 000,0025.08.2015 0:00:00№ 15-05/19571-09.09.2015СУКР Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України1 - ЄРДР № 12015000000000523
УО Паламарчук В.В.Службові особи ТДВ «Житлобуд-2» (код ЄДРПОУ 01270351) за попередньою домовленістю з службовими особами Банку, згідно договору поруки, який має ознаки "підробки", здійснили безпідставне погашення кредиту, в результаті якого Банку завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах в сумі 4 044 588,05 грн та має наміри незаконно заволодіти активами Банку (заставне майно) на суму 18 352 405,71 грн. Попередня кваліфікація: ст. 364, 191, 366 КК України.4 045 000,0015.09.2015 0:00:00№ 15-05/626 Прокуратура м.Харькова 
УО Паламарчук В.В.За період 01.01.2015 по 08.06.2015, службові особи ПАТ «Банк Національний кредит» у складі Комітету з управління активами/пасивами та з питань управління ризиками, ухвалили нелегітимні рішення, при відсутності кворуму, що призвели до прийнятя недійсних правочинів та дострокового розірвання депозитних угод, без перерахування відсотків за зниженою процентною ставкою. В результаті Банку нанесені збитки на загальну суму 44 193 585,00 грн. Попередня кваліфікація: ст. 366, 191 КК України.44 194 000,0002.10.2015 0:00:00№ 15-05/1035 ГСУ МВС України, Громадський О.А., тел. 098-206-22-48 
УО Паламарчук В.В.13.09.2012 року громадянин Коряка В.С., при оформленні кредитного договору № VIP 2587, надав завідомо неправдиву інформацію, яка була врахована банківською установою при визначенні фінансового стану та кредитоспроможності останнього при видачі кредиту, в результаті неповернення якого, ПАТ "Банк Національний Кредит" завдано матеріальну шкоду у великих розмірах. Крім того 26.12.2014 поручителі за вказаним кредитним договором, Носова Н.В. та Носов С.Г. надали довідки з місця роботи з ознаками підробки. Місце вчинення: м. Київ. Попередня кваліфікація ст.ст. 190, 358, 364 КК України. 887 000,0012.10.2015 0:00:00№ 15-05/12951-12.10.2015Шевченківське УП ГУНП в м.Києві, Сушак В.М. тел. (044)486-00-031 - ЄРДР № 12015100100011970
УО Паламарчук В.В.01.07.2015 року начальник бек-офісу ПАТ «Банк Національний кредит» Тесля Оксана Анатоліївна, зловживаючи службовим становищем, розпорядилась зняти блокування на рухунках фізичних осіб, чим здіснила несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи Банку, та погасила власний борг перед Банком по Договору від 05.04.2011 року № 4700094. В результаті Банку нанесені збитки на загальну суму 130 149,44 грн. Попередня кваліфікація: ст. 222, 361, 364, КК України.130 000,0005.11.2015 0:00:00№ 15-05/1625 ГСУ НП України, Громадський О.А., тел. 098-206-22-48 
УО Паламарчук В.В.08.06.2015 року у Кіровоградському відділенні ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» клієнтом Банку Івановим Леонідом Григоровичем були отримані проценти по депозитному вкладу в сумі 3 250, 24 грн. Зі слів Іванова Л.Г. вказанні кошти ним не отримувались. В результаті Банку нанесені збитки на загальну суму 3 250, 24 грн. Попередня кваліфікація: ст. 366, 364, КК України.3 000,0003.12.2015 0:00:00№ 15-05/2712 Кіровоградський відділ поліції ГУ НП України в Кіровоградській області 
УО Паламарчук В.В.У серпні 2013 року службови особи ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» неправомірно уклали Договір про розірвання Договору застави до кредитного договіру № 19ю/2011/05-957/2-1 з ТОВ «Фінансова Компанія «Фінанс - Капітал». В результаті було виведено ліквідне заставне майно на загальну суму 49166 004,03 грн. Протиправні дії службових осіб Банку призвели до неможливості звернути стягнення на предмет застави, і як наслідок - не повернення кредиту. Попередня кваліфікація: ст. 367 КК України.49 166 000,0023.12.2015 0:00:00№ 15-05/3421 Дніпровське УП ГУНП в м.Києві, Гончарук А.П., тел. (96)689-86-01 

* 1- внесення заяви до ЄРДР
2 - відмови або залишення без розгляду

** 1- Внесено в ЄРДР
2-Оголошено про підозру
3-Спрямовано до суду
4-Закрито провадження
5-Вирок обвинувальний
6-Вирок виправдальний

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2019 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua