Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Архітектори банкопаду, зі шкодою українцям в 500 млрд. грн, і ростом доходів цих архітекторів

Лише натисніть на назву банку, і можна отримати інформацію стосовно того скільки вкрадено яких грошей, і в яких банках заяви до правоохоронців про крадіжку грошей вкладників подавали архітектори банкопаду 74 банків, що принесли шкоду українцям в 500 млрд. грн, і ріст доходів для цих архітекторів. Для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

В сучасній Україні 74 банків визнано неплатоспроможними (6) і ліквідується (68) , чим нанесено шкоду на суму що перевищує 500 млрд грн., - вже став класикою розкрадання коштів при сприянні органів влади, в першу чергу правоохоронних, та судів, які діють звісно «зовсім безкоштовно, тобто даром».

На першому етапі посадовці Національного банку України сприяють виведенню коштів з банку і не вживають до банку санкцій. Коли вже майже усі кошти виведені, до банку вводять куратора, який дозволяє «зачистити» банк, шляхом зняття і заміни застав, обміну боргами і кредитами, виведенням з банку коштів впливових людей, не реагування, чи не своєчасне реагування на банкрутство позичальників та інші способи уникнення сплати боргів …

На другому етапі заходить представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і його основні інструменти - пропуск строків: визнання нікчемними угод та не подання до судів цивільних позовів проти позичальників, власників та керівників банків про поверненні ними активів і позик, відкритті кримінальних проваджень. Окремо стоїть здійснення продажу активів банку за значно зниженою ціною. А потім і ліквідація банків та припинення кримінальних проваджень.

На усіх етапах, аж до повної ліквідації банків, усім цим особам допомагають правоохоронці та судді, що блокують відкриття і розслідування кримінальних проваджень та допомагають власникам, керівникам і позичальникам банку уникати відповідальності.Ця інформація опублікована Національним банком України на підставі поданої банками інформації

Банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація - 6

Банки, які перебувають в стані ліквідації - 68

Банки, в яких НБУ і ФГВФО ще не запровадили тимчасову адміністрацію чи не ліквідують ці банки - 104

Потрібно лише натиснути на назву банку

Щоб повернутися до списку банків, для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

 

ПАТ "БГ Банк"
Особа, що подала заяву від ФГВФОФабула виявленого порушенняНанесено збитку (грн.)Дата передачі заяви правоохоронним органам№ вихідної кореспонденціїДата *Назва правоохоронного органу, який здійснює кримінальне провадження/прізвище працівника та № телефонуРух кримінального провадження **
Новікова М.М.З 30.10.2014 по 14.11.2014 року Голова Правління ПАТ "БГ БАНК" Осипенко А.В. та Заступник Голови Правління ПАТ "БГ БАНК" Дратвер В.І. незаконно заволоділи оригіналами кредитних договорів, та договорів забезпечення і не повернули їх до банку, чим порушили звичайну діяльність банку та завдали матеріальної шкоди. Кримінальне правопорушення вчинено за адресою знаходження ПАТ "БГ БАНК". Порушено кримінальне провадження ч.2ст.364-1 КК України.235 200 000,0012.12.2014 0:00:00№01/01-38301 - 17.12.2014СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві/ Ісамбаєв Володими Юрійович 486-59-571/ 12014100100014098
Новікова М.М.28.11.2014 року невстановлені особи за сприяння посадових осіб Банку здійснили незаконне заволодіння транспортними засобами в кількості 6 шт., які належать ПАТ "БГ БАНК", загальною залишковою балансовою вартістю 192 тис. грн. Кримінальне правопорушення вчинено за адресою знаходження ПАТ "БГ БАНК". Порушено кримінальне провадження ст.ст.191,286 КК України.192 000,0015.12.2014 0:00:00№01/01-38661 - 17.12.2014СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві/ Ісамбаєв Володими Юрійович 486-59-571/ 12014100100014098
Новікова М.М.14.11.2014 року, Заступник Голови Правління ПАТ "БГ БАНК" Дратвер В.І. незаконно заволодів оригіналами Протоколів засідань Правління Банку та Спостережної ради і не повернув їх в розпорядження банку після звільнення, чим порушив звичайну діяльність Банку. Порушено кримінальне провадження ч.1 ст.357 КК України.0,0012.12.2014 0:00:00№01/01-38311 - 17.12.2014СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві/ Ісамбаєв Володими Юрійович 486-59-571/ 12014100100014098
Новікова М.М.03.11.2014 - 04.11.2014 року, Заступник Голови Правління Дратвер В.І. незаконно здійснив продаж ОВДП загальною вартістю 71 млн., 146 тис. грн. за суму 8600 грн. Порушено кримінальне провадження ч.5 ст.191 КК України.71 147 000,0018.12.2014 0:00:00№01/01-39141 - 24.12.2014Прокуратура Голосіївського району м.Києва,старший прокурор Тимошенко В.О, оперативне супровід здійснює Служба Безпеки України1- № 42014100010000330; 2-
Новікова М.М.14.11.2014 року Заступник Голови Правління Дратвер В.І. незаконно заволодів оригіналами правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна банку і не повернув їх після свого звільнення, чим порушив звичайну роботу банку. Кримінальне правопорушення вчинено за місцем знаходження Банку. Порушено кримінальне провадження ч.2 ст.357 КК України.0,0016.12.2014 0:00:00№01/01-38831-19.12.2014СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві/ Ісамбаєв Володими Юрійович 486-59-571/ 12014100100014098
Новікова М.М.14.11.2014 року Заступник Голови Правління Дратвер В.І. незаконно уклав Договір купівлі-продажу нерухомого майна, яке належало Банку. Порушено кримінальне провадження ч.1 ст.366 КК України.2 458 000,0030.12.2014 0:00:00№01/01-40951-30.12.2014СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві/ Ісамбаєв Володими Юрійович 486-59-571/ 12014100100014098
Новікова М.М.12.11.2014 року Голова Правління ПАТ "БГ БАНК" Осипенко А.В. та Заступник Голови Правління ПАТ "БГ БАНК" Дратвер В.І. здійснили незаконне відчуження активів Банку, шляхом укладання Договору уступки права вимоги за кредитними Договорами ПАТ "БГ Банк " в кількості 800 штук з ТОВ "Марко Поло", чим банку було завдано майнової шкоди. Кримінальне правопорушення вчинено за місцем знаходження Банку. Порушено кримінальне провадження ч.5 ст.190 КК України.235 200 000,0025.12.2014 0:00:00№01/01-40161-25.12.2014СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві/ Ісамбаєв Володими Юрійович 486-59-571/ 12014100100014098
Новікова М.М.27.06.2014 року в супереч постанові НБУ №383/БТ від 26.06.2014 року"про заборону на залучення у вклади коштів фізичних осіб,відкриття поточних рахунків, зарахування на рахунки фізичних осіб коштів", в результаті змови клієнтів та керівництва банку з рахунку ТОВ"Торговий дім"Практика" на рахунки фізичних осіб були перераховані кошти, що підпадають під розмір суми гарантованого відшкодування за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в сумі 3млн.588 тис.грн., в діях осіб вбачаються ознаки злочину передбачуваних ч.4 ст.190 КК України.3 589 000,0004.02.2015 0:00:00№16-2791-09.02.2015СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві/ Ісамбаєв Володими Юрійович 486-59-571/ 12014100100014098
Новікова М.М.29.11.2014 року працівники ВВНТПРЕД ЦБДР та АС при МВС України, в порушеннням"Порядку державної реєстрації", зловживаючи своїм службовим станом, здійснили зняття та перепеєстрацію 6-ти автомобілів які належать банку та перереєстрували на 3-х осіб, тим самим завдали установі збитків на суму 234 тис.290 грн.41 копійок,, в діях осіб вбачаються ознаки злочину передбачувані ч.1.ст.364 КК України.0,0011.02.2015 0:00:00№16-3401-14.02.2015Прокуратура Печерського району м.Києва, прокурор Ігнатенко Володимир Юрійович,тел.286-74-50.1- 42015100060000038
Новікова М.М.12.11.2014 року Голова Правління ПАТ "БГ БАНК" Осипенко А.В. звернувся до Васильківського міськрайонного суду Київської області з завідомо неправдивою заявою про відмову від позову та виконанням зобовязань за кредитним договором Решетняк Л.П., тим самим завдав банку збитків у сумі 45 млн.521 тис.грн., тим сами вчинив злочин передбачиний ст.366 КК України.45 521 000,0017.02.2015 0:00:00№16-3701-17.02.2015СВ Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві/ Митич Сергій Павлович1- 42014100010000330
Новікова М.М.При проведенні інвентарізації 24.03.2015 року в банку, було встановлення відсутність автомобіля TAYOTA CAMRY д.н.АА 6028 КО, балансовою вартістю 133 026,48 грн, автомобіль на правах власності належить ПАТ"БГ БАНК".В діях не встановлених осіб вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ст.289 КК України(незаконне заволодіння транспортним засобом).133 000,0025.03.2015 0:00:00№16-7191-06.05.2015Старший слідчий СВ ГУ МВС України в м.Кмєві, Бойко Олексій Юрійович, тел.486-48-08.093-309-14141-№12015100100005127
Новікова М.М.27.04.2015 року представник ТОВ»Спецсервісбудпром» адвоката Білінський Олександр Миколайовича надав до Господарського суду Київської області завідомо підроблену Квітанцію №15184 про сплату ТОВ»Спецсервісбудпром» на користь ПАТ»БГ БАНК» 2 458 515,51 грн., за продаж земельної ділянки та будинку за адресою Київська область, Обухівський район, смт.Козин, вул…Рудиківська 43, котру останній посвідчив власним підписом та печаткою ,таким чином дії Білінського О.М., підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч1 ст.358 КК України.2 459 000,0014.05.2015 0:00:00№ 16-11841-29.05.2015Старший слідчий СВ Шевченківського РУ ГУ вм.Києві Арсенюк Володимир Ясонович тел.067-900-38-41.1- № 12015100100006302
Новікова М.М.ТОВ"Червоноткацька" в особі засновників Висоцького О.М. та Висоцької О.Г., з метою погашення заборгованності Банку перед ними, за договором банківського рахунку та депозитним договором в сумі 19 481 724,49 грн., протиправно звернули стягнення на обєкт нерухомості банку м.Київ вул.Червоноткацька 46"Е" вартістю 96 462 795,00 грн, в діях вище зазначених осіб вбачаються ознаки кримінальго правопорушення, передбаченого ст.262-2 КК України(Протиправне заволодіння майном)0,0029.07.2015 0:00:00№16-1899 МВС України 
Новікова М.М.ТОВ"Червоноткацька" в особі засновників Висоцького О.М. та Висоцької О.Г., з метою погашення заборгованності Банку перед ними, за договором банківського рахунку та депозитним договором в сумі 19 481 724,49 грн., протиправно звернули стягнення на обєкт нерухомості банку м.Київ вул.Червоноткацька 46"Е" вартістю 96 462 795,00 грн, в діях вище зазначених осіб вбачаються ознаки кримінальго правопорушення, передбаченого ст.262-2 КК України(Протиправне заволодіння майном)96 462 000,0006.08.2015 0:00:00№16-1899, 1-04.10.2015 Шевченківський РУ ГУ МВС України м.Києві, старший слідчий Загладько Володимир Олегович.063-822-05-96/1-12015100100011875
Новікова М.М.ТОВ"Червоноткацька" в особі засновників Висоцького О.М. та Висоцької О.Г., з метою погашення заборгованності Банку перед ними, за договором банківського рахунку та депозитним договором в сумі 19 481 724,49 грн., протиправно звернули стягнення на обєкт нерухомості банку м.Київ вул.Червоноткацька 46"Е" вартістю 96 462 795,00 грн, в діях вище зазначених осіб вбачаються ознаки кримінальго правопорушення, передбаченого ст.262-2 КК України(Протиправне заволодіння майном)0,0008.09.2015 0:00:00 1-14.10.2015Деснянського РУ ГУ МВС України в м.Києві , старший слідчий СВ Козлюк Максим Васильович , 097-180-15-55.1-12015100030012321

* 1- внесення заяви до ЄРДР
2 - відмови або залишення без розгляду

** 1- Внесено в ЄРДР
2-Оголошено про підозру
3-Спрямовано до суду
4-Закрито провадження
5-Вирок обвинувальний
6-Вирок виправдальний

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2019 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua