Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Архітектори банкопаду, зі шкодою українцям в 500 млрд. грн, і ростом доходів цих архітекторів

Лише натисніть на назву банку, і можна отримати інформацію стосовно того скільки вкрадено яких грошей, і в яких банках заяви до правоохоронців про крадіжку грошей вкладників подавали архітектори банкопаду 74 банків, що принесли шкоду українцям в 500 млрд. грн, і ріст доходів для цих архітекторів. Для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

В сучасній Україні 74 банків визнано неплатоспроможними (6) і ліквідується (68) , чим нанесено шкоду на суму що перевищує 500 млрд грн., - вже став класикою розкрадання коштів при сприянні органів влади, в першу чергу правоохоронних, та судів, які діють звісно «зовсім безкоштовно, тобто даром».

На першому етапі посадовці Національного банку України сприяють виведенню коштів з банку і не вживають до банку санкцій. Коли вже майже усі кошти виведені, до банку вводять куратора, який дозволяє «зачистити» банк, шляхом зняття і заміни застав, обміну боргами і кредитами, виведенням з банку коштів впливових людей, не реагування, чи не своєчасне реагування на банкрутство позичальників та інші способи уникнення сплати боргів …

На другому етапі заходить представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і його основні інструменти - пропуск строків: визнання нікчемними угод та не подання до судів цивільних позовів проти позичальників, власників та керівників банків про поверненні ними активів і позик, відкритті кримінальних проваджень. Окремо стоїть здійснення продажу активів банку за значно зниженою ціною. А потім і ліквідація банків та припинення кримінальних проваджень.

На усіх етапах, аж до повної ліквідації банків, усім цим особам допомагають правоохоронці та судді, що блокують відкриття і розслідування кримінальних проваджень та допомагають власникам, керівникам і позичальникам банку уникати відповідальності.Ця інформація опублікована Національним банком України на підставі поданої банками інформації

Банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація - 6

Банки, які перебувають в стані ліквідації - 68

Банки, в яких НБУ і ФГВФО ще не запровадили тимчасову адміністрацію чи не ліквідують ці банки - 104

Потрібно лише натиснути на назву банку

Щоб повернутися до списку банків, для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

 

ПАТ "Імексбанк"
Особа, що подала заяву від ФГВФОФабула виявленого порушенняНанесено збитку (грн.)Дата передачі заяви правоохоронним органам№ вихідної кореспонденціїДата *Назва правоохоронного органу, який здійснює кримінальне провадження/прізвище працівника та № телефонуРух кримінального провадження **
УО Северин1) Доведення банку до стійкої фінансової неспроможності через неналежне виконання посадовими особами банку своїх обов’язків, зокрема: виведення активів в значно великих розмірах шляхом штучного створення правових підстав для задоволення вимог окремих кредиторів. Так при наявності значної кількості незадоволених кредиторських вимог Банком, без будь-якого попереднього погодження з НБУ, 23.01.2015р. було достроково повернуто субординований борг нерезиденту-інвестору компанії «SOLITRADE LTD» в сумі 6 500 тис. доларів США та ТОВ «INTERPLAY TRADING 101 (PTY LTD» в сумі 3 500 тис. доларів США. Крім того, було добровільно визнано позовні вимоги кредитора – компанії A.YUNEROSPINLTD, що випливали з договору поставки обладнання на територію анексованого півострову АРК, що стало наслідком постановлення Господарським судом Одеської області судового рішення про стягнення з Банку 13 121,068 тис. доларів США, яке було виконане Банком того ж 23.01.2015р. Також з боку посадових осіб Банку мало місце продаж належних Банку активів – прав вимоги за кредитними договорами за явно заниженими цінами на користь окремого кредитора – ТОВ «Компанія «ДАСТІ»; 2) Заподіяння шкоди Державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що стало результатом доведення Банку до неплатоспроможності і, як наслідок, штучного створення правових підстав для здійснення Фондом значних виплат на користь кредиторів Банку. Попередня кваліфікація дій за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 219, 364, 367 КК України. 5 513 561 000,0003.02.2015 0:00:00б/н1 - 05.02.2015Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України в Одеській області; СУ ГУ МВС України в Одеській області. 1-ЄРДР №12015160000000089
УО Северин1) Доведення банку до стійкої фінансової неспроможності через неналежне виконання посадовими особами банку своїх обов’язків, зокрема: виведення активів в значно великих розмірах шляхом штучного створення правових підстав для задоволення вимог окремих кредиторів. Так при наявності значної кількості незадоволених кредиторських вимог Банком, без будь-якого попереднього погодження з НБУ, 23.01.2015р. було достроково повернуто субординований борг нерезиденту-інвестору компанії «SOLITRADE LTD» в сумі 6 500 тис. доларів США та ТОВ «INTERPLAY TRADING 101 (PTY LTD» в сумі 3 500 тис. доларів США. Крім того, було добровільно визнано позовні вимоги кредитора – компанії A.YUNEROSPINLTD, що випливали з договору поставки обладнання на територію анексованого півострову АРК, що стало наслідком постановлення Господарським судом Одеської області судового рішення про стягнення з Банку 13 121,068 тис. доларів США, яке було виконане Банком того ж 23.01.2015р. Також з боку посадових осіб Банку мало місце продаж належних Банку активів – прав вимоги за кредитними договорами за явно заниженими цінами на користь окремого кредитора – ТОВ «Компанія «ДАСТІ»; 2) Заподіяння шкоди Державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що стало результатом доведення Банку до неплатоспроможності і, як наслідок, штучного створення правових підстав для здійснення Фондом значних виплат на користь кредиторів Банку. Попередня кваліфікація дій за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 219, 364, 367 КК України. 0,0002.02.2015 0:00:00б/н1 - 10.02.2015Головне управління контр розвідувального захисту економіки Держави Служби безпеки України1-ЄРДР №42015100000000154191
УО СеверинЗавдання збитків Державі в особі її інституційнго органу – Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в результаті розтрати активів банку та доведення його до неплатоспроможності. Попередня кваліфікація дій за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 219, 364, 367 КК України. 568 000 000,0003.02.2015 0:00:00б/н1-05.02.2015Слідче управління Головного управління в м. Києві МВС України1-ЄРДР №42015100000000154
УО СеверинРозтрата майна, вчинена посадовими особами банку, зокрема: відчуження на вкрай невигідних умовах 19.12.2014 р., тобто за явно заниженими цінами, 57 одиниць транспортних засобів, здійснене на користь окремого кредитора банку – ТОВ «КОМФОРТ-СЕРВІС-ГРУП». Попередня кваліфікація дій за ознаками злочинів, передбачених ст. 190, п. 2 ст. 191, ст.ст. 364-1, 366, 367 КК України. 1 500 000,0012.03.2015 0:00:00б/н1-03.04.2015Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України в Одеській області1-ЄРДР №12015160020000079
УО СеверинЗдійснення можливої спроби замаху на заволодіння державними коштами – коштами Фонду через створення клієнтами ймовірно штучних правових підстав для отримання від банку виплат сум гарантованого відшкодування. Так, зокрема в період до моменту запровадження тимчасової адміністрації деякі клієнти Банку, можливо за сприянням працівників самого Банку, вдались до проведення ряду операцій (а саме: 1) здійснення безготівкових перерахувань з поточних рахунків юридичних осіб на рахунки фізичних осіб – клієнтів Банку з призначенням платежу не пов’язаним з трудовими відносинами; 2) проведення касових операцій без фактичного внесення/отримання готівкових коштів; 3) проведення банківських операцій в період застосування обмежень, встановлених постановою Правління НБУ № 16 /БТ від 15.01.2015р. «Про віднесення банку до категорії проблемних»), що фактично надало їм змогу розділити суму їх кредиторських вимог з поміж ймовірно пов’язаних осіб на кілька частин, задоволення/повернення яких гарантується Державою, і таким чином здійснити «дроблення». Попередня кваліфікація дій за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 190, 364-1, 366 КК України.56 603 000,0009.04.2015 0:00:004313 від 08.04.20151-09.04.2015ГУ МВС України в Одеській області1-ЄРДР №12015160000000273
УО СеверинЗдійснення можливої спроби замаху на заволодіння державними коштами – коштами Фонду через створення клієнтами ймовірно штучних правових підстав для отримання від банку виплат сум гарантованого відшкодування. Так, зокрема в період до моменту запровадження тимчасової адміністрації деякі клієнти Банку, можливо за сприянням працівників самого Банку, вдались до проведення ряду операцій (а саме: з безготівкового перерахування грошових коштів з рахунків одних фізичних осіб, залишки коштів по яких перевищували гарантовану Державою суму відшкодування, на рахунки інших фізичних осіб – клієнтів банку, без зазначення підстав такого перерахування та в період фактичної неплатоспроможності банку, а також наявності значної кількості незадоволених вимог аналогічних кредиторів), що фактично надало їм змогу розділити суму їх кредиторських вимог з поміж ймовірно пов’язаних осіб на кілька частин, задоволення/повернення яких гарантується Державою, і таким чином здійснити «дроблення». Попередня кваліфікація дій за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 190, 364-1, 366 КК України.53 024 000,0011.04.2015 0:00:00№ 44281-24.04.2015Головне управління контр розвідувального захисту економіки Держави Служби безпеки України; СУ ГУ МВС України в м. Києві.1-ЄРДР №42015100000000154191
УО СеверинСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, громадянка України Шевченко Світлана Володимірівна(паспорт серії КЕ № 908527, виданий ананьївським РВ УМВС України в Одеській області 19 січня 1998 року, яка мешкає за адресою: Одеська область, м. ананьїв вул. Карла Лібкнехта) створює перешкоди і не дозволяє банку вивезти устаткування, що належить банку.53 000,0030.04.2015 0:00:00№ 5390 2-15.06.2015ГУ МВС України в Одеській області  
УО СеверинСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, посадова особа ТОВ "БТ-МАСТЕР" (Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна 8/72-Н) Кузмін В.О. створює перешкоди і не дозволяє банку вивезти устаткування, що належить банку.82 000,0030.04.2015 0:00:005391 від 30.04.2015 ГУ МВС України в Одеській області  
УО СеверинСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, посадова особа готелю "Мирний" (м.Одеса, вул. Каманіна 2/2) Трандасир Т.С. створює перешкоди і не дозволяє банку вивезти устаткування, що належить банку.24 000,0030.04.2015 0:00:005392 від 30.04.2015 ОМУ ГУ МВС України в Одеській області  
УО СеверинСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, посадова особа ТОВ „Сталь і Папір Термінал” (код ЄДРПОУ 31068933, місцезнаходження: м. Одеса, вул. Гоголя, 12) Налімов Р.О. створює перешкоди і не дозволяє банку вивезти устаткування, що належить банку.22 000,0028.04.2015 0:00:004816 от 17.04.20152-10.06.2015ОМУ ГУ МВС України в Одеській області  
УО СеверинСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, громадянин Любка О.Т. створює перешкоди і не дозволяє банку вивезти устаткування, що належить банку з відділення № 356, розташованого за адресою м. Чернівці, вул. Небесної сотні 17.38 000,0030.04.2015 0:00:005389 від 30.04.20152-15.06.2015Прокуратура Черновицької області  
УО СеверинСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, посадові особи ТОВ „Кременчуцька торгова гільдія” створюють перешкоди і не дозволяють банку вивезти устаткування, що належить банку.48 000,0021.04.2015 0:00:004902 від 21.04.20152-10.06.2015Кременчуцького ГУ УМВС України в Полтавскій області  
УО СеверинСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, посадові особи ТОВ «КОМФОРТ-СЕРВІС-ГРУП» створюють перешкоди і не дозволяють банку отримати устаткування, що належить банку.0,0028.04.2015 0:00:004850 від 21.04.20152-09.05.2015Приморський РВ ОМУ ГУ МВС України Одеській області 
УО СеверинСтосовно виконуючого обов’язки начальника відділення №328 у місті Луганську Курочки Олександра Вікторовича, 14.08.1963 р.н., нар. в м. Луганськ, зареєстрованого за адресою: м. Луганськ, квартал Зарічний, 2, квартира 16, ИНН № 2323601391, який привласнив кошти банку.140 000,0001.04.2015 0:00:003138 від 01.04.2015 ГУ МВС України в Луганській області  
УО СеверинСтосовно незаконноого заволодіння майном, що належить АТ "ІМЕКСБАНК", з боку громадянина України Труфіна Ігоря Івановича, 1976 р.н., що мешкає за адресо м. Чернівці, вул. Кафказька, б. 1, який привласнив (вивіз у невідомому напрямку) майно відділення № 356 АТ "Імексбанк".38 000,0008.06.2015 0:00:00б/н 2-10.06.2015Шевченківський РВ УМВС України в Чернівецькій області 
УО СеверинСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, посадова особа БПРП "Ринок" Анастасов Олександр Петрович створює перешкоди і не дозволяють банку отримати устаткування, що належить банку.22 000,0030.06.2015 0:00:00б/н1-01.07.2015 Балтський РВ ГУМВС України в Одеській області 
УО СеверинСтосовно факту знищення заставного майна - житлового будинку, площею 711,2 кв.м. за адресою: Овідіопольський р-н, с. Мізікевича, ж/м "Чорноморка-2", вул. Кодимська, 2, вчиненя за вказівкою позичальника - Соснівського Миколи Віталійовича.0,0010.06.2015 0:00:00б/н Овідіопольськеій РВ ГУМВС України в Одеській області 
УО СеверинВчинення протягом 2014 року в установі АТ "ІМЕКСБАНК" з боку посадових осіб Банку діянь, що можуть містити ознаки злочинів, передбачених ст.ст. 190, 191, 364-1, 366 КК України, зокрема: надання кредитів під неліквідне забезпечення, заміна ліквідних засобів забезпечення, видача бланкових по-суті кредитів, що потягло до розтрати майна Банку та доведення Банку до неплатоспроможності.11 039 579 000,0003.07.2015 0:00:003188 ГУ МВС України в Одеській області 
УО СеверинПривласнення коштів клієнтів банку шляхом незаконно їх списання з рахунків колишнім економістом відділення № 24 АТ "ІМЕКСБАНК" Туркіною Ларисою Василівною 29.10.1977 р.н. на суму 116129 грн0,0029.07.2015 0:00:004753 Приморський РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 
УО СеверинСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Арендодавець створює перешкоди і не дозволяє банку отримати устаткування, що належить банку.54 000,0021.07.2015 0:00:003332-20.07.2015Березівський РВ ГУМВС України в Одеській області1
УО СеверинВтрата майна банку (2-х багатофункціональних пристроїв CANON MF 4410) в наслідок грубого порушення посадових інструкцій з боку начальника відділу охорони та перевезення цінностей Ковбаси С.В.0,0027.07.2015 0:00:00  ГУМВС України в м. Києві1
УО СеверинСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, посадові особи ТОВ «КОМФОРТ-СЕРВІС-ГРУП» створюють перешкоди і не дозволяють банку отримати устаткування, що належить банку.96 000,0021.07.2015 0:00:004438 ГУМВС України в Одеській області 
УО СеверинСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, посадові особи ПП "АНГАРА-КОМПАНІ"створюють перешкоди і не дозволяють банку отримати устаткування, що належить банку.19 000,0001.09.2015 0:00:005162 Приморський РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 
УО СеверинСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, посадові особи ТОВ "ЯНТАРЬ" створюють перешкоди і не дозволяють банку отримати устаткування, що належить банку.18 000,0001.09.2015 0:00:005165 Приморський РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 
УО СеверинСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, посадові особи ТОВ "ТАВРИЯ-В"створюють перешкоди і не дозволяють банку отримати устаткування, що належить банку.27 000,0001.09.2015 0:00:005164 Приморський РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 
УО СеверинСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, посадові особи ТОВ "ТАВРИЯ-ПЛЮС" створюють перешкоди і не дозволяють банку отримати устаткування, що належить банку.174 000,0001.09.2015 0:00:005163 Приморський РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 
УО СеверинПривласнення коштів клієнтів банку шляхом незаконно їх списання з рахунків колишнім економістом відділення № 104 АТ "ІМЕКСБАНК" Харламовою Людмилою станіславовною на суму 75000 грн0,0030.09.2015 0:00:006265 Чернігівського МВ УМВС України в Чернігівській області 
УО СеверинПривласнення коштів клієнтів банку шляхом незаконно їх списання з рахунків колишнім економістом відділення № 431 АТ "ІМЕКСБАНК" Папушой Світланою Миколаївною 10739 грн0,0030.09.2015 0:00:006265 Центральний РВ ММУ УМВСУ в Миколаївській області 
УО СеверинПривласнення коштів клієнтів банку шляхом незаконно їх списання з рахунків колишнім економістом відділення № 104 АТ "ІМЕКСБАНК" Науменко Аллою Олександрівною 58000 грн0,0030.09.2015 0:00:006262 Чернігівського МВ УМВС України в Чернігівській області 
УО СеверинСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, посадові особи ПП "ДНІСТЕР" створюють перешкоди і не дозволяють банку отримати устаткування, що належить банку.35 000,0028.09.2015 0:00:006169/1  Біляївській РВ ГУМВСУ в Одеській області 
УО СеверинСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, посадова особа ТОВ "БТ-МАСТЕР" (Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна 8/72-Н) Кузмін В.О. створює перешкоди і не дозволяє банку вивезти устаткування, що належить банку.82 000,0029.09.2015 0:00:006212/1 Іллічівський МВ ГУМВСУ в Одеській області 
УО СеверинСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, посадова особа ФОП Шевченко Світлана Володимирівна створює перешкоди і не дозволяє банку вивезти устаткування, що належить банку.53 000,0007.09.2015 0:00:005353 ГУМВС України в Одеській області 
уО СеверинПорушення майнових прав та інтересів АТ "ІМЕКСБАНК", повязаних з не поверненням заборгованності за кредитом у суммі 1939842 грн з боку керівництва ТОВ "КРИМАР"193 000,0014.09.2015 0:00:005833 Прокуратура Одеської області 
УО СеверинПривласнення коштів клієнтів банку шляхом незаконно їх списання з рахунків колишнім економістом відділення № 431 АТ "ІМЕКСБАНК" Папушой Світланою Миколаївною 70000 грн0,0016.09.2015 0:00:005884 Центральний РВ УМВС України в Миколаївській області 
УО СеверинНеналежне виконання посадовими особами МВС посадових обовязків при перевірці заяви начальника відділення № 304 АТ "ІМЕКСБАНК" Письменної Т.В., щодо факту неазконного проникнення у приміщення банку0,0001.10.2015 0:00:006447 Кіровоградський МВ УМВС України у Кіровоградській області 
УО СеверинПривласнення коштів клієнтів банку шляхом незаконно їх списання з рахунків колишнім економістом відділення № 431 АТ "ІМЕКСБАНК" Папушой Світланою Миколаївною 68000 грн0,0013.10.2015 0:00:006636 Центральний РВ УМВС України в Миколаївській області 
УО СеверинПривласнення коштів клієнтів банку шляхом незаконно їх списання з рахунків колишнім економістом відділення № 431 АТ "ІМЕКСБАНК" Папушой Світланою Миколаївною 36876 грн0,0013.10.2015 0:00:006821 Центральний РВ УМВС України в Миколаївській області 
УО СеверинПривласнення коштів клієнтів банку шляхом незаконно їх списання з рахунків колишнім економістом відділення № 431 АТ "ІМЕКСБАНК" Папушой Світланою Миколаївною 20000 грн0,0019.10.2015 0:00:006818 Центральний РВ УМВС України в Миколаївській області 
УО ГаджиєвСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, посадова особа ПП "Будзалізобетон" Матвійцев В.В. створює перешкоди і не дозволяє банку вивезти устаткування, що належить банку.265 000,0029.10.2015 0:00:007329 Шевченківський РВ ЛМУ ГУМВС України в Лвівській області 
УО ГаджиєвПривласнення коштів клієнтів банку шляхом незаконно їх списання з рахунків колишнім економістом відділення № 104 АТ "ІМЕКСБАНК" Харламовою Людмилою станіславовною на суму 100000 грн0,0029.10.2015 0:00:007345 Чернігівського МВ УМВС України в Чернігівській області 
УО ГаджиєвПривласнення коштів клієнтів банку шляхом незаконно їх списання з рахунків колишнім економістом відділення № 431 АТ "ІМЕКСБАНК" Папушой Світланою Миколаївною 20000 грн0,0029.10.2015 0:00:007347 Центральний РВ УМВС України в Миколаївській області 
УО ГаджиєвСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, посадова особа ПП "ГЕЛІОС" Оберемок М.П. створює перешкоди і не дозволяє банку вивезти устаткування, що належить банку.1 000,0030.10.2015 0:00:007585 Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області 
УО ГаджиєвСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, посадова особа ПП "ОРБІТА ЮГ" Філіпов Д.М. створює перешкоди і не дозволяє банку вивезти устаткування, що належить банку.1 000,0030.10.2015 0:00:007584 Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області 
УО ГаджиєвСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, посадова особа ТОВ "ДОМІНО-КІРОВОГРАД" Гоц В.О. створює перешкоди і не дозволяє банку вивезти устаткування, що належить банку.45 000,0030.10.2015 0:00:007588 Кіровоградський МВ УМВС України у Кіровоградській області 
УО ГаджиєвСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, посадова особа ТОВ "ДЖЕРЕЛЬНИЙ" Літвінюк Т.М.створює перешкоди і не дозволяє банку вивезти устаткування, що належить банку.29 000,0030.10.2015 0:00:007586 Кіровоградський МВ УМВС України у Кіровоградській області 
УО ГаджиєвСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, посадова особа ТОВ "РЕЕЛТ-СЕРВІС" Міщерук В.А. створює перешкоди і не дозволяє банку вивезти устаткування, що належить банку.29 000,0030.10.2015 0:00:007587 Кіровоградський МВ УМВС України у Кіровоградській області 
УО ГаджиєвСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, посадова особа ТОВ "ЗЕБЕСТОВ" Яковлев С.В. створює перешкоди і не дозволяє банку вивезти устаткування, що належить банку.35 000,0021.09.2015 0:00:005977 Кодимській РВ ГУМВС України в Одеській області 
Начальник відділення № 480 АТ "ІМЕКСБАНК" Кузнецова Н.М.Створення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, ФОП Нікітіна Т.Ю. створює перешкоди і не дозволяє банку вивезти устаткування, що належить банку.90 000,0024.09.2015 0:00:00б/н Начальнику Миргородського РВ УМВС України в Полтавській області 
Директор філії АТ "ІМЕКСБАНК" Удовенко О.І.Створення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, ФОП Нікітіна Т.Ю. створює перешкоди і не дозволяє банку вивезти устаткування, що належить банку.8 000,0002.11.2015 0:00:00568 Голосіївське РУ ГУМВС України у м. Києві 
Директор філії АТ "ІМЕКСБАНК" Удовенко О.І.Створення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, посадова особа ТОВ "КИЇВТУРЕКСПРЕС" Кононовський М.В. створює перешкоди і не дозволяє банку вивезти устаткування, що належить банку.6 000,0002.11.2015 0:00:00569 Дарницьке РУ ГУМВС України в м. Києві 
Директор філії АТ "ІМЕКСБАНК" Удовенко О.І.Створення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, ФОП Волошин В.Е. створює перешкоди і не дозволяє банку вивезти устаткування, що належить банку.8 000,0002.11.2015 0:00:00567 Подільске РУ ГУМВС України в м. Києві 
УО ГаджиєвПривласнення коштів клієнтів банку шляхом незаконно їх списання з рахунків колишнім економістом відділення № 104 АТ "ІМЕКСБАНК" Харламовою Людмилою станіславовною на суму 48000 грн0,0004.11.2015 0:00:007010 Чернігівський МВ УМВС України в Чернігівській області 
УО ГаджиєвПривласнення коштів клієнтів банку шляхом незаконно їх списання з рахунків колишнім економістом відділення № 104 АТ "ІМЕКСБАНК" Харламовою Людмилою станіславовною на суму 128000 грн0,0005.11.2015 0:00:007763 Чернігівський МВ УМВС України в Чернігівській області 
УО ГаджиєвПривласнення коштів клієнтів банку шляхом незаконно їх списання з рахунків колишнім економістом відділення № 104 АТ "ІМЕКСБАНК" Харламовою Людмилою станіславовною на суму 192000 грн0,0005.11.2015 0:00:007765 Чернігівський МВ УМВС України в Чернігівській області 
УО ГаджиєвСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, ФОП Агинян В.Г. створює перешкоди і не дозволяє банку вивезти устаткування, що належить банку.18 000,0011.11.2015 0:00:008238 УМВС України в Кіровоградській області 
УО ГаджиєвСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, посадові особи ДП "ЖИТОМИРТУРИСТ" ПАТ "УКРПРОФТУР" створюють перешкоди і не дозволяють банку вивезти устаткування, що належить банку.32 000,0011.11.2015 0:00:008235 УМВС України в Житомирській області 
УО ГаджиєвСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, посадові особи ТОВ "ВК СТАНІСЛАВ" створюють перешкоди і не дозволяють банку вивезти устаткування, що належить банку.29 000,0011.11.2015 0:00:008236 УМВС України в Івано-Франківській області 
УО ГаджиєвСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, ФОП Ліходій І.В. створює перешкоди і не дозволяє банку вивезти устаткування, що належить банку.35 000,0011.11.2015 0:00:008237 ГУМВС України в Дніпропетровській області 
УО ГаджиєвСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, директор ТОВ "ОБРІЙ" Богданов Д.Д. створює перешкоди і не дозволяє банку вивезти устаткування, що належить банку.13 000,0017.11.2015 0:00:008239 ГУ НП в Миколаївській області 
УО ГаджиєвСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, головний лікар КЗ "ЮЖНЕНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" Лиманський Р.В. створює перешкоди і не дозволяє банку вивезти устаткування, що належить банку.6 000,0017.11.2015 0:00:008240 ГУ НП в Одеській області 
УО ГаджиєвСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, ФОП Столбченко Т.О.створює перешкоди і не дозволяє банку вивезти устаткування, що належить банку.8 000,0017.11.2015 0:00:008241 ГУ НП в Дніпропетровській області 
УО ГаджиєвСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, директор ТОВ "ЕВРИКА" Нариков В.П.створює перешкоди і не дозволяє банку вивезти устаткування, що належить банку.92 000,0017.11.2015 0:00:008242 ГУ НП в Миколаївській області 
В.О.директора Південно-східної регіональної дирекції АТ "ІМЕКСБАНК" Хаджинова Т.В.Створення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, посадові особи ПП "ДІМАЙЗ" створюють перешкоди і не дозволяють банку вивезти устаткування, що належить банку.56 000,0016.11.2015 0:00:00456 Новомосковський РВ УМВС України в Дніпропетровській області 
УО ГаджиєвСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, ФОП Пургло С.М. створюює перешкоди і не дозволяє банку вивезти устаткування, що належить банку.20 000,0017.11.2015 0:00:008243 ГУ НП в Полтавській області 
УО ГаджиєвСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, директор ТОВ "ХОЛД-СЕРВІС-БУКОВИНА" Супрович Констянтин Октав'янович створюює перешкоди і не дозволяє банку вивезти устаткування, що належить банку.267 000,0017.11.2015 0:00:008244 ГУ НП в Чернівецькій області 
УО ГаджиєвСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, ФОП Лебеденко П.А. створюює перешкоди і не дозволяє банку вивезти устаткування, що належить банку.23 000,0017.11.2015 0:00:008245 ГУ НП в Полтавській області 
УО ГаджиєвПривласнення коштів клієнтів банку шляхом незаконно їх списання з рахунків колишнім економістом відділення № 104 АТ "ІМЕКСБАНК" Харламовою Людмилою станіславовною на суму 154000 грн154 000,0023.11.2015 0:00:008487 Чернігівський МВ УМВС України в Чернігівській області 
УО ГаджиєвПривласнення коштів клієнтів банку шляхом незаконно їх списання з рахунків колишнім економістом відділення № 431 АТ "ІМЕКСБАНК" Папушой Світланою Миколаївною 6800 грн7 000,0024.11.2015 0:00:008492 Центральний РВ ММУ УМВСУ в Миколаївській області 
УО ГаджиєвНезаконне вивезення майна звідділення № 356, Чернівці, Небесної сотні 1748 000,0009.12.2015 0:00:009301 ГУ НП в Чернівецькій області 
УО ГаджиєвНезаконне вивезення майна звідділення № 304, Кіровоград, пр-т Правди 153 000,0009.12.2015 0:00:009302 ГУ НП в Кіровоградській області 
УО ГаджиєвНезаконне вивезення майна з відділення №304, Кіровоград, Пацаєва 14 корп. 142 000,0009.12.2015 0:00:009303 ГУ НП в Кіровоградській області 
УО ГаджиєвНезаконне вивезення майна з відділення №465, Запоріжжя, пр-т Леніна 18654 000,0025.12.2015 0:00:009473 ГУ НП в Запорізькій області 
УО ГаджиєвНезаконне вивезення майна відділення № 367 Дніпропетровськ, вул. Стартова 9-ф65 000,0025.12.2015 0:00:009472 ГУ НП в Дніпропетровській області 
УО ГаджиєвСтворення опіру Уповноваженній особі у реалізації нею своїх законніих прав та інтересів, передбачених ст. 37 Закону 4452, а саме перешкоджання доступу уповноваженої особи фонду до банку, його приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів. Так, ФОП Акопян В.Г.створює перешкоди і не дозволяє банку вивезти устаткування, що належить банку.97 000,0025.12.2015 0:00:009471 ГУ НП в Дніпропетровській області 
УО ГаджиєвПривласнення коштів клієнтів банку шляхом незаконно їх списання з рахунків колишнім економістом відділення № 104 АТ "ІМЕКСБАНК" Харламовою Людмилою станіславовною на суму 46000 грн46 000,0010.12.2015 0:00:009088 ГУ НП в Чернігівській області 
УО ГаджиєвПривласнення коштів клієнтів банку шляхом незаконно їх списання з рахунків колишнім економістом відділення № 343 АТ "ІМЕКСБАНК" Давіденко В.В. на суму 42000 грн42 000,0016.12.2015 0:00:009252 ГУ НП в Хмельницькій області 
УО ГаджиєвПривласнення коштів АТ "ІМЕКСБАНК" колишнім начальником відділення № 311 Кравчук Оленою Юрївною29 000,0008.12.2015 0:00:009504 ГУ НП в Житомирській області 

* 1- внесення заяви до ЄРДР
2 - відмови або залишення без розгляду

** 1- Внесено в ЄРДР
2-Оголошено про підозру
3-Спрямовано до суду
4-Закрито провадження
5-Вирок обвинувальний
6-Вирок виправдальний

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2019 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua