Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Архітектори банкопаду, зі шкодою українцям в 500 млрд. грн, і ростом доходів цих архітекторів

Лише натисніть на назву банку, і можна отримати інформацію стосовно того скільки вкрадено яких грошей, і в яких банках заяви до правоохоронців про крадіжку грошей вкладників подавали архітектори банкопаду 74 банків, що принесли шкоду українцям в 500 млрд. грн, і ріст доходів для цих архітекторів. Для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

В сучасній Україні 74 банків визнано неплатоспроможними (6) і ліквідується (68) , чим нанесено шкоду на суму що перевищує 500 млрд грн., - вже став класикою розкрадання коштів при сприянні органів влади, в першу чергу правоохоронних, та судів, які діють звісно «зовсім безкоштовно, тобто даром».

На першому етапі посадовці Національного банку України сприяють виведенню коштів з банку і не вживають до банку санкцій. Коли вже майже усі кошти виведені, до банку вводять куратора, який дозволяє «зачистити» банк, шляхом зняття і заміни застав, обміну боргами і кредитами, виведенням з банку коштів впливових людей, не реагування, чи не своєчасне реагування на банкрутство позичальників та інші способи уникнення сплати боргів …

На другому етапі заходить представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і його основні інструменти - пропуск строків: визнання нікчемними угод та не подання до судів цивільних позовів проти позичальників, власників та керівників банків про поверненні ними активів і позик, відкритті кримінальних проваджень. Окремо стоїть здійснення продажу активів банку за значно зниженою ціною. А потім і ліквідація банків та припинення кримінальних проваджень.

На усіх етапах, аж до повної ліквідації банків, усім цим особам допомагають правоохоронці та судді, що блокують відкриття і розслідування кримінальних проваджень та допомагають власникам, керівникам і позичальникам банку уникати відповідальності.Ця інформація опублікована Національним банком України на підставі поданої банками інформації

Банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація - 6

Банки, які перебувають в стані ліквідації - 68

Банки, в яких НБУ і ФГВФО ще не запровадили тимчасову адміністрацію чи не ліквідують ці банки - 104

Потрібно лише натиснути на назву банку

Щоб повернутися до списку банків, для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

 

ПАТ "АБ Укоопспілка"
Особа, що подала заяву від ФГВФОФабула виявленого порушенняНанесено збитку (грн.)Дата передачі заяви правоохоронним органам№ вихідної кореспонденціїДата *Назва правоохоронного органу, який здійснює кримінальне провадження/прізвище працівника та № телефонуРух кримінального провадження **
УО Кашута Д.Є.Проведення (з 25 грудня 2014 р.) банківських операцій в період застосування обмежень щодо певних категорій операцій відповідно до Постанови НБУ про віднесення Банку до категорії проблемних. Сума збитків 286 868,79 грн. Попередня кваліфікація: ст.190,191 КК України.287 000,0010.03.2015 0:00:00№4022-28.04.2015Печерське районне управління Головного управління МВС України в м. Києві 
УО Кашута Д.Є.В період застосування обмежень (з 25 грудня 2014 р.) щодо певних категорій операцій відповідно до Постанови НБУ Банком про віднесення Банку до категорії проблемних здійснювалися банківські операції в позаопераційний час, перерахування коштів без зазначення підстав перерахування. Банку заподіяно збитків на суму 40 тис. грн. Попередня кваліфікація: ст.190 КК України.40 000,0010.03.2015 0:00:00№4032-28.04.2015Печерське районне управління Головного управління МВС України в м. Києві 
УО Кашута Д.Є.У вересні - грудні 2014 р. за окремими касовими операціями мало місце безготівкове перерахування грошових коштів з поточних рахунків юридичних осіб на рахунки фізичних осіб, відкритих в Банку, призначення платежу яких свідчить про нетиповий характер операції, в тому числі надання та повернення фінансової допомоги (позики), залучення коштів на вклад іншої фізичної особи, безвідсоткова позика, перерахування коштів без зазначення підстав перерахування, тощо, що це призвело до збільшення розміру гарантованої суми відшкодування Фондом коштів за вкладами за рахунок перерозподілу коштів, які не підлягають відшкодування Фондом, між фізичними особами, з метою отримання відшкодування. В результаті зазначених операцій сума, що підлягає відшкодування за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб збільшилася на 2 101 593,89 грн. Попередня кваліфікація: ст.190 КК України.2 102 000,0010.03.2015 0:00:00№4042-28.04.2015Печерське районне управління Головного управління МВС України в м. Києві 
УО Кашута Д.Є.В 2012 р. Банком з Приватним підприємством "Вікторія" укладено кредитний договір в подальшому до якого вносились зміни, відповідно до умов якого позичальнику встановлено процентну ставку нижчу від процентної ставки, що виплачується Банком по депозитах. В результаті Банк недоотримав 1 419 836,07 грн. Попередня кваліфікація: ст. 364 КК України.1 420 000,0010.03.2015 0:00:00№4072-10.08.2015Печерське районне управління Головного управління МВС України в м. Києві 
УО Кашута Д.Є.Кравець В.М. під час перебування на посаді Голови Правління Банку незаконно привласнив майно Банку, а саме службові Айфон, Айпад та флеш накопичувач, чим заподіяв Банку збитків на суму 7,2 тис. грн. Попередня кваліфікація: ст.191 КК України.7 000,0011.03.2015 0:00:00№4182-10.08.2015Печерське районне управління Головного управління МВС України в м. Києві 
УО Кашута Д.Є.Начальником Рівненського відділення Банку в порушення рішення кредитного комітету Банку здійснено збільшення ліміту кредитування позичальника ТОВ "УБ-КОМЕНСЕ" на 4,3 млн. грн.без оформлення необхідних документів. В резульаті Банку заподіяно збитків на суму 4,3 млн. грн.Попередня кваліфікація: ст. 191, 364,367 КК України.4 300 000,0031.03.2015 0:00:00№5941-28.04.2015Рівненський МВ УМВС України в Рівненській області, слідчий СВ Денисяка О.О. 1-12015180010002373
УО Кашута Д.Є.Протягом 19.11.2013-06.12.2013 р.р. Банком видано кредит ТОВ "Транссинтез ХХІ" в сумі 1210000,00 доларів США шляхом перерахуванням коштів з позичкового рахунку на поточний рахунок юридичної особи та подальшим перерахуванням коштів за межі України. Але примірники кредитного договору, договору про внесення змін, договору застави товарів в обороті діючим на той час Головою Правління Кравцем В.М. не підписані. В той же час Головою Правління підписано розпорядження бухгалтерії на видачу кредитних коштів. Кредит Банку не повернуто. Збитки банку складають 1350 397,21 доларів США. Попередня кваліфікація: ст.191,364,367 КК України.21 325 000,0031.03.2015 0:00:00№595 Головне слідче управління МВС України 
УО Кашута Д.Є.В 2013 та 2014 р. Банком під впливом Голови Спостережної ради Повного Станіслава Миколайовича були видані кредитні грошові кошти в сумі 9 млн грн. особисто йому та пов"язаним особам, а саме підприємствам, керівниками яких були Повний С.М. та його підний брат Повний В.М. Кредити не повернуті. Банку заподіяно збитків на суму 10,63 млн. грн. Попередня кваліфікація: ст. 191, 364 КК України.10 630 000,0031.03.2015 0:00:00№596 Головне слідче управління МВС України 
УО Кашута Д.Є.В березні 2015 року працівниками Миколаївської обласної спілки споживчих товариств здійснено привласнення майна Банку, а саме транспортного засобу - легкового автомобіля ВАЗ 21093 чим заподіяно майнової шкоди Банку на суму 54 267 грн. Попередня кваліфікація: ст. 191, 289 КК України.54 000,0002.04.2015 0:00:00№6671-13.05.2015Центральний РВ ММУ МВС України в Миколаївській області Слідчий СВ Гасратов Дмитрій Нурбалаєвич 09335109811-12015150020002233
УО Кашута Д.Є.В березні 2015 року працівниками Херсонської обласної спілки споживчих товариств здійснено незаконне заволодіння транспортним засобом - автомобілем DAEWOO Lanos, що належить Банку чим заподіяно майнової шкоди в сумі 35 467 грн.Попередня кваліфікація: ст. 289 КК України.36 000,0003.04.2015 0:00:00№6741-11.04.2015СВ Суворівського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області. Слідчий СВ Головченко К.М.1-12015230040002038
УО Кашута Д.Є.В лютому 2013 року через недбале ставлення до своїх обов"язків посадових осіб Банку, а саме Голови Правління Кравця І.М. та директора Хмельницької регіональної філії Банку Коваль Т.М. було втрачено електронні носії інформації на яких містилася інформація щодо клієнтів Банку. Попередня кваліфікація: ст. 362, 364,367 КК України. 0,0020.04.2015 0:00:00№7772-07.05.2015Хмельницький МВ УМВС України в Хмельницькій області 
УО Кашута Д.Є.В квітні 2015 року виявлено факт відсутності частини касових документів за 2011,2012, 2013 р.р. через недбале ставлення до своїх посадових обов"язків посадових осіб Банку.Попередня кваліфікація: 357,364,367 КК України.0,0020.04.2015 0:00:00№7782-19.08.2015УМВС України в Рівненській області 
УО Кашута Д.Є.В 2013 р. посадовою особою Хмельницької регіональної філії ПАТ АБ "УКООПСПІЛКА" було направлено до ДВС повідомлення про погашення кредиту, на підставі якого державним виконавцем було винесено постанову про закінчення виконавчого провадження. Насправді кредит погашено не було. Попередня кваліфікація: ст.ст.358, 190 КК України. 122 000,0011.11.2015 0:00:001418 УМВС України в Хмельницькій області 

* 1- внесення заяви до ЄРДР
2 - відмови або залишення без розгляду

** 1- Внесено в ЄРДР
2-Оголошено про підозру
3-Спрямовано до суду
4-Закрито провадження
5-Вирок обвинувальний
6-Вирок виправдальний

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2019 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua