Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Архітектори банкопаду, зі шкодою українцям в 500 млрд. грн, і ростом доходів цих архітекторів

Лише натисніть на назву банку, і можна отримати інформацію стосовно того скільки вкрадено яких грошей, і в яких банках заяви до правоохоронців про крадіжку грошей вкладників подавали архітектори банкопаду 74 банків, що принесли шкоду українцям в 500 млрд. грн, і ріст доходів для цих архітекторів. Для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

В сучасній Україні 74 банків визнано неплатоспроможними (6) і ліквідується (68) , чим нанесено шкоду на суму що перевищує 500 млрд грн., - вже став класикою розкрадання коштів при сприянні органів влади, в першу чергу правоохоронних, та судів, які діють звісно «зовсім безкоштовно, тобто даром».

На першому етапі посадовці Національного банку України сприяють виведенню коштів з банку і не вживають до банку санкцій. Коли вже майже усі кошти виведені, до банку вводять куратора, який дозволяє «зачистити» банк, шляхом зняття і заміни застав, обміну боргами і кредитами, виведенням з банку коштів впливових людей, не реагування, чи не своєчасне реагування на банкрутство позичальників та інші способи уникнення сплати боргів …

На другому етапі заходить представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і його основні інструменти - пропуск строків: визнання нікчемними угод та не подання до судів цивільних позовів проти позичальників, власників та керівників банків про поверненні ними активів і позик, відкритті кримінальних проваджень. Окремо стоїть здійснення продажу активів банку за значно зниженою ціною. А потім і ліквідація банків та припинення кримінальних проваджень.

На усіх етапах, аж до повної ліквідації банків, усім цим особам допомагають правоохоронці та судді, що блокують відкриття і розслідування кримінальних проваджень та допомагають власникам, керівникам і позичальникам банку уникати відповідальності.Ця інформація опублікована Національним банком України на підставі поданої банками інформації

Банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація - 6

Банки, які перебувають в стані ліквідації - 68

Банки, в яких НБУ і ФГВФО ще не запровадили тимчасову адміністрацію чи не ліквідують ці банки - 104

Потрібно лише натиснути на назву банку

Щоб повернутися до списку банків, для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

 

ПАТ "БАНК ФОРУМ"
Особа, що подала заяву від ФГВФОФабула виявленого порушенняНанесено збитку (грн.)Дата передачі заяви правоохоронним органам№ вихідної кореспонденціїДата *Назва правоохоронного органу, який здійснює кримінальне провадження/прізвище працівника та № телефонуРух кримінального провадження **
У/О Соловйова Н.А.Невстановлені посадові особи ТОВ «Вена» і ТОВ «Поліські меблі» (позичальники), вступивши у злочинний зговір з невстановленими посадовими особами ТОВ «Гамі», ТОВ «Юрінвест ЛТД», ТОВ «Чернігівторг», ТОВ «Чернігівська фабрика лозових виробів» шляхом проведення реконструкцій предметів іпотеки, що стало підставою для присвоєння їм інших реєстраційних номерів та подальшої перереєстрації в Державних органах України за новими адресами, здійснили незаконне відчуження іпотечного майна Банку, яке виступало забезпеченням по кредитним договорам74 414 000,0014.05.2014 0:00:00№ 2068/2.1.11 - 17.06.2014Дніпровський РУГУ МВС України у місті Києві Коцаб'юк Р.М. т 096 611-32-33/ Слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Гранчак К.С. т. 063 244 21 29.1- ЄРДР № 42014100040000172
У/О Соловйова Н.А.В рамках ліквідаційної процедури підприємства-позичальника, з метою запобігання реалізації ПАТ «Банк Форум» своїх повноважень пов’язаних із стягненням заставного майна у зв’язку з невиконанням боржником своїх кредитних зобов‘язань, керівництво ПП «Пелікан Люкс» штучно збанкрутіло своє підприємство, використавши для цього сфальсифіковані первинні документи про нібито наявні боргові зобов‘язання перед своїми контрагентами, які пов’язані з керівництвом підприємства. Згодом, в рамках справи про банкрутство ПП «Пелікан Люкс», посадови особи підприємства, вступивши у злочинну змову з арбітражним керуючим (ліквідатором), оцінщиком майна, суддею Господарського суду Волинської області та рядом контрагентів шахрайським шляхом здійснили незаконне відчуження заставного майна пов’язаним підприємствам за ціною, яка у десятки разів менша ніж її фактична вартість. 15 308 000,0024.05.2014 0:00:00№ 2531/2.1.11-06.12.2014 Направлено лист на Генеральну Прокуратуру Україна . СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області1-№12014220480006534
У/О Соловйова Н.А.Протиправні дії власників Банку та посадових осіб фінустанови, що призвели до значних збитків5 473 692 000,0011.07.2014 0:00:00№ 4021/2.1.11-22.07.2014Дніпровський РУГУ МВС України у місті Києві 1- ЄРДР №42014100040000195
У/О Соловйова Н.А.13.03.2014 група осіб у кількості 8 чоловік вчинила шахрайські дії щодо депозитного вкладу. (ч. 4 ст. 190 ( з урахуванням примітки 4 до ст.185) КК України).1 399 000,0004.06.2014 0:00:00№ 2871/2.32-17.06.2014Дніпровський РУГУ МВС України у місті Києві  
Цибулько О.І., начальник відділу по роботі з проблемними активами Відділення № 3700 "Харківська дирекція 30 2014 року, м. Харків, вул. Шевченко 26, фальсифікація листа банка, ст. 358 КК України92 000,0030.07.2014 0:00:00б/н2Київський РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 
У/О Соловйова Н.А.Невстановлені посадові особи ЗАТ «Інвестиції та нерухомість» , ПП «Корпоратив-Груп» , ПП «Корпоратив-Груп №1», ТОВ «Центр здоров’я «Азовець» шляхом проведення реконструкцій предметів іпотеки, що стало підставою для присвоєння їм інших реєстраційних номерів та подальшої перереєстрації в державних органах України за новими адресами, здійснили незаконне відчуження іпотечного майна Банку, яке виступило забезпеченням по кредитним договорам на користь, ймовірно, підконтрольним підприємствам.1 165 000,0001.08.2014 0:00:00№ 6344/2.1 ГУ МВСУ в м. Києві в Запорізькій області. 
У/О Соловйова Н.А.Засновник та посадові особи ТзОВ «Анко-Союз» шляхом шахрайських дій вчинили злочин, передбачений ст. 219 КК України «Доведення до банкрутства», крім того засновники, посадові особи ТзОВ «Анко-Союз» та ліквідатор ТзОВ «Анко-Союз» здійснили злочин, передбачений ст. 190 КК України «Шахрайство» та 364 КК України «Зловживання владою та службовим становищем».6 199 000,0004.09.2014 0:00:00№ 7839/2.12- 15.10.2014ГУМВС в м. Києві 
У/О Соловйова Н.А.18.09.2014 група невстановленими осіб здійснила крадіжку майна Банка, яке знаходилось за адресою: м. Луганськ, вул. Алєксєєва 7 прим. 22), поєднане з проникненням в приміщення Банку, що завдало значної шкоди фінустанові ( ст.ст. 185 та 194 КК України)1 432 000,0022.09.2014 0:00:00№ 7911/4.1 Генеральна прокуратура України 
У/О Соловйова Н.А.18.09.2014 група невстановленими осіб здійснила крадіжку майна Банка, яке знаходилось за адресою: м. Луганськ, вул. Алєксєєва 7 прим. 22), поєднане з проникненням в приміщення Банку, що завдало значної шкоди фінустанові ( ст.ст. 185 та 194 КК України)0,0022.09.2014 0:00:00№ 7912/4.1 МВС України 
У/О Соловйова Н.А.04.03.2014 група осіб у кількості 5 чоловік вчинила шахрайські дії щодо депозитного вкладу. (ч. 4 ст. 190 КК України).842 000,0024.09.2014 0:00:00№ 8783/2.1 УМВС України в Черкаській обл. Копія Генеральна прокуратура України 
У/О Соловйова Н.А.13.06.2014 група осіб у кількості 7 чоловік вчинила шахрайські дії щодо депозитного вкладу. (ч. 4 ст. 190 КК України).1 311 000,0024.09.2014 0:00:00№ 8828/2.11- 04.10.2014ГУ МВС України у Львівській обл. 1 - ЄРДР №12014140050003727
У/О Соловйова Н.А.Керівництво Національного університету "Львівської політехніка"відмовляються повернути транспортний засіб, чим перешкоджають виконанню своїх повноважень уповноваженою особою Фонду (ст.ст. 356 та 364 КК України)168 000,0025.09.2014 0:00:00№ 8326/2.11-09.10.2014ГУ МВС України у Львівській обл. 1 - ЄРДР №12014140090003281 4-29.05.2015
У/О Соловйова Н.А.Щодо використання громадянином України Балашкевичем Вадимом Григоровичем підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.4 ст. 190, ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)399 000,0024.09.2014 0:00:00№ 8470/2.11-08.10.2014Шевченківське РУ ГУ МВС України в м.Києві1 - ЄРДР №12014100100010930
У/О Соловйова Н.А.Щодо використання громадянином України Даниленком Сергієм Васильовичем підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.4 ст. 190, ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)346 000,0030.09.2014 0:00:00№ 8576/2.11-08.10.2014Шевченківське РУ ГУ МВС України в м.Києві1 - ЄРДР №12014100100010928
У/О Соловйова Н.А.Щодо використання громадянином України Миколайчуком Богданом Миколайовичем підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.4 ст. 190, ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)312 000,0001.10.2014 0:00:00№ 8722/2.1-1 Шевченківське РУ ГУ МВС України в м.Києві 
У/О Соловйова Н.А.Щодо використання громадянином України Гайдамакою Ігорем Володимировичем підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.4 ст. 190, ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)251 000,0001.10.2014 0:00:00№ 8722/2.11-18.12.2014Шевченківське РУ ГУ МВС України в м.Києві Слідчий СВ 1 МВ Каганець І.В.1-ЄРДР №12014100100010927 4-27.06.2015
У/О Соловйова Н.А.Щодо крадіжки 2- х автомобілів Банку у відділені № 1500 Донецької дирекції представниками так званої "ДНР" ( ст. ст. 189 та 289 КК України)596 000,0007.10.2014 0:00:00№ 9204/2.11-10.11.2014ГУ МВС України в Донецькій області1-ЄРДР №12014050000000740
У/О Соловйова Н.А.Щодо крадіжки 2- х автомобілів Банку у відділені № 1500 Донецької дирекції представниками так званої "ДНР" ( ст. ст. 189 та 289 КК України)0,0007.10.2014 0:00:00№ 9203/2.1 Генеральна прокуратура України 
У/О Соловйова Н.А.Щодо використання громадянином України Шмеригою Сергієм Юрійовичем підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.4 ст. 190, ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)434 000,0010.10.2014 0:00:00№ 9554/2.1 Шевченківське РУ ГУ МВС України в м.Києві 
У/О Соловйова Н.А.Щодо використання громадянином України Рощином Євгеном Миколайовичем підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.4 ст. 190, ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)418 000,0010.10.2014 0:00:00№ 9555/2.11-15.10.2014 Шевченківське РУ ГУ МВС України в м.Києві. Слідчий СВ 1-го МВ Каганець І.В. 1-ЄРДР 15.10.2014 за №12014100100011294
У/О Соловйова Н.А.Щодо розбійного нападу невстановлених осіб на співробітників відділення 2208 м. Свердловськ, Луганської області, з метою викрадення грошових кошт ів, які знаходились у сховищі Банку ( ст. 187, КК України)223 000,0010.10.2014 0:00:00№ 9553/2.11 -10.10.2014Старобільський районний відділ ГУ МВС України у Луганській обл. 1 - ЄРДР №12014130580001258 1 - ЄРДР №12014130580001260
У/О Соловйова Н.А.Щодо розбійного нападу невстановлених осіб на співробітників відділення 2208 м. Свердловськ, Луганської області, з метою викрадення грошових кошт ів, які знаходились у сховищі Банку ( ст. 187, КК України)0,0010.10.2014 0:00:00№ 9551/2.1 Генеральна прокуратура України 
У/О Соловйова Н.А.Щодо використання громадянином України Єльчаніновим Андрієм Володимировичем підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.4 ст. 190, ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)324 000,0013.10.2014 0:00:00№ 9654/2.11-21.10.2014Шевченківське РУ ГУ МВС України в м.Києві. Слідчий СВ 1-го МВ Каганець І.В. 1-ЄРДР №12014100100011553 від 21.10.2014
У/О Соловйова Н.А.Щодо використання громадянином України Лісковим Віктором Володимировичем підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.4 ст. 190, ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)281 000,0013.10.2014 0:00:00№ 9655/2.11- 21.10.2014Шевченківське РУ ГУ МВС України в м.Києві Слідчий СВ 1 МВ Каганець І.В.1-ЄРДР №12014100100011557
У/О Соловйова Н.А.Щодо використання громадянином України Громико Віктором Олександровичем, підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.4 ст. 190, ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)315 000,0017.10.2014 0:00:00№ 9961/2.11-22.10.2014Шевченківське РУ ГУ МВС України в м.Києві Слідчий СВ 1 МВ Каганець І.В.1-№12014100100011650.
У/О Соловйова Н.А.Щодо використання громадянином України Доцюком Сергієм Вікторовичем, підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.4 ст. 190, ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)433 000,0017.10.2014 0:00:00№ 9963/2.11-23.10.2014Шевченківське РУ ГУ МВС України в м.Києві. Слідчий СВ 1-го МВ Каганець І.В. 1- ЄРДР №12014100100011651 від 23.10.2014
У/О Соловйова Н.А.Щодо використання громадянином України Скібчиком Дмитром Володимировичем, підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.4 ст. 190, ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)352 000,0017.10.2014 0:00:00№ 9962/2.1 Шевченківське РУ ГУ МВС України в м.Києві 
У/О Соловйова Н.А.Щодо винесення 07.10.2014 р. протизаконних судових рішень суддею Господарського суду Республіки Крим Соколовою І.А. всупереч діючих законних актів України на користь Автономноїнекомерційної організації "Фонд захисту вкладників" (ст. 356, та .ст.376 КК України)27 000,0020.10.2014 0:00:00№ 10095/2.1 Генеральна прокуратура України 
У/О Соловйова Н.А.Щодо шахрайських дій з боку позичальника Банку Вавриша Андрія Валентиновича, в результаті чого фінустанова несе значні збиткі (ст. 190 КК України)9 325 000,0022.10.2014 0:00:00№ 10286/2.1 Генеральна прокуратура України 
У/О Соловйова Н.А.Щодо невиконання своїх договірних зобов`язань з боку ТОВ «Юридично – консалтингова компанія «Апріорі», а саме не своєчасне надсилання виконавчих листів у встановлений термін до служби Криворізького міського управління юстиції про стягнення заборгованості з Куряви С.І. Таким чином, у зв’язку із недобросовісним виконанням своїх договірних зобов’язань вказаною юридичною компанією Банк несе фінансові збитки. (ст. ст. 356 та 364 КК України)20 000,0023.10.2014 0:00:00№ 10288/2.11-22.05.2015Генеральна прокуратура України1- ЄРДР 12014040230001003
У/О Соловйова Н.А.Щодо використання громадянином України Голубковим Сергієм Вікторовичем,, підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.4 ст. 190, ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)229 000,0027.10.2014 0:00:00№ 10446/2.11-29.10.2014Шевченківське РУ ГУ МВС України в м.Києві Слідчий СВ 1 МВ Каганець І.В.1-ЄРДР №12014100100011913
У/О Соловйова Н.А.Щодо використання громадянином України Домославським Ігорем Дмитровичем, підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.4 ст. 190, ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)254 000,0027.10.2014 0:00:00№ 10447/2.1 Шевченківське РУ ГУ МВС України в м.Києві 
ВО У/О Гаврилюк Н.Б.Щодо крадіжки грошових коштів, які знаходились у сховищі відділені Банку № 1200 м. Алчевськ, Луганської області, ( ст. 187, КК України)272 000,0003.11.2014 0:00:00№ 10949/2.1 Генеральна прокуратура України 
ВО У/О Гаврилюк Н.Б.Щодо крадіжки грошових коштів, які знаходились у сховищі відділені Банку № 1200 м. Алчевськ, Луганської області, ( ст. 187, КК України)0,0003.11.2014 0:00:00№ 10947/2.11-17.12.2014СВ Сєверодонецького МВ ГУ МВС України в Луганській області1 - ЄРДР №12014130370003972
У/О Соловйова Н.А.Щодо використання громадянкою України Коваль Оксаною Василівною, підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.4 ст. 190, ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)282 000,0011.11.2014 0:00:00№ 11293/2.1 Шевченківське РУ ГУ МВС України в м.Києві 
У/О Соловйова Н.А.Щодо використання громадянкою України Бойко Любов Петрівною, підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.4 ст. 190, ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)348 000,0011.11.2014 0:00:00№ 11294/2.1 Шевченківське РУ ГУ МВС України в м.Києві 
У/О Соловйова Н.А.Щодо використання громадянином України Груцздєва Дмитром Олексійовичем, підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.4 ст. 190, ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)347 000,0011.11.2014 0:00:00№ 11295/2.1 Шевченківське РУ ГУ МВС України в м.Києві 
У/О Соловйова Н.А.Щодо використання громадянином України Головачем Генадієм Олександровичем, підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.4 ст. 190, ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)288 000,0011.11.2014 0:00:00№ 11296/2.1 Шевченківське РУ ГУ МВС України в м.Києві 
У/О Соловйова Н.А.Щодо використання громадянином України Чігіринським Сергієм Андрійовичем, підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.4 ст. 190, ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)251 000,0011.11.2014 0:00:00№ 11297/2.1 Шевченківське РУ ГУ МВС України в м.Києві 
У/О Соловйова Н.А.Щодо крадіжки грошових коштів невстановленими особами, які знаходились в банкоматах м.Рівне, ( ст. 185, КК України)165 000,0011.11.2014 0:00:00№ 11292/2.11- 03.12.2014МВ УМВС України в Рівненській області1-ЄРДР №12014180010007708
У/О Соловйова Н.А.Щодо вчинення кримінального правопорушення в результаті неповернення майна банку посадовими особами філії 10 ПП "Нива-ВШ" ( ст. 191, ст.197 та ст.364 КК України)44 000,0012.11.2014 0:00:00№ 11393/2.1 Печерське РУ ГУ МВС України в м.Києві 
У/О Соловйова Н.А.Щодо використання громадянкою України Явтушенко Анастасією Василівною, підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.4 ст. 190, ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)391 000,0012.11.2014 0:00:00№ 11369/2.1 Шевченківське РУ ГУ МВС України в м.Києві 
У/О Соловйова Н.А.Щодо шахрайських дій з боку засновників та керівництва ТОВ "Молочна компанія Дружба" направлених на визнання недійним договору застави з ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.2 ст.222 КК України)28 252 000,0013.11.2014 0:00:00№ 14009/4.1 Прокуратура м.Києва 
У/О Соловйова Н.А.Щодо крадіжки грошових коштів Банку у відділені № 1500 Донецької дирекції представниками так званої "ДНР" та захват приміщення ( ст. ст. 187 та 341 КК України)814 000,0013.11.2014 0:00:00№ 11395/2.11- 08.12.2014Прокуратура України Донецької області1-ЄРДР №42014050000000798
У/О Соловйова Н.А.Щодо крадіжки грошових коштів Банку у відділені № 1500 Донецької дирекції представниками так званої "ДНР" та захват приміщення ( ст. ст. 187 та 341 КК України)0,0013.11.2014 0:00:00№ 11396/2.11ГУ МВС України в Донецькій області1-ЄРДР №12014050000000739 1-ЄРДР №12014050000000740 1 - ЄРДР №12014050000001127
У/О Соловйова Н.А.Щодо використання громадянином України Василюком Вікорем Миколайовичем підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.4 ст. 190, ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)266 000,0018.11.2014 0:00:00№ 14439/2.11-08.12.2014Шевченківське РУ ГУ МВС України в м.Києві Слідчий СВ 1 МВ Каганець І.В.1-ЄРДР №12014100100010927 4-27.06.2015
У/О Соловйова Н.А.Щодо використання громадянином України Томащуком Михайлом Юрійовичем підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.4 ст. 190, ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)254 000,0018.11.2014 0:00:00№ 14430/2.11-08.12.2014Шевченківське РУ ГУ МВС України в м.Києві Слідчий СВ 1 МВ Каганець І.В.1-ЄРДР № 12014100100010927 4-27.06.2015
У/О Соловйова Н.А.Щодо використання громадянином України Шкурбою Олександром Вікторовичем підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.4 ст. 190, ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)334 000,0018.11.2014 0:00:00№ 14431/2.1 Шевченківське РУ ГУ МВС України в м.Києві 
У/О Соловйова Н.А.Щодо використання громадянином України Михайловським Віталієм Валентиновичем підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.4 ст. 190, ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)483 000,0018.11.2014 0:00:00№ 14429/2.11-08.12.2014Шевченківське РУ ГУ МВС України в м.Києві Слідчий СВ 1 МВ Каганець І.В.1-ЄРДР №12014100100010927 4-27.06.2015
У/О Соловйова Н.А.Щодо використання громадянином України Устименком Костянтином Валерійовичем підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.4 ст. 190, ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)496 000,0018.11.2014 0:00:00№ 14432/2.11-08.12.2014Шевченківське РУ ГУ МВС України в м.Києві Слідчий СВ 1 МВ Каганець І.В.1-ЄРДР №12014100100010927 4-27.06.2015
У/О Соловйова Н.А.Щодо використання громадянином України Стеценка Михайлом Вікторовичем підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.4 ст. 190, ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)333 000,0018.11.2014 0:00:00№ 14433/2.1 Шевченківське РУ ГУ МВС України в м.Києві 
У/О Соловйова Н.А.Щодо використання громадянкою України Єрмоленко Іриною Павлівною службовго становища (колишній співробітник Банку) підробних документів для отримання кредитних коштів в ПАТ "БАНК ФОРУМ" ( ст. 190 та ст.358 КК України)738 000,0018.11.2014 0:00:00№ 14440/2.1 Генеральна прокуратура України 
У/О Соловйова Н.А.Щодо шахрайських дій з боку засновників та керівництва ТОВ "Фірма Ахтамар" направлених на визнання недійним іпотичного договору з ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.2 ст.222 КК України)1 238 000,0019.11.2014 0:00:00№ 14519/2.11-12.12.2014Шевченківське РУ ГУ МВС України в м.Києві1 - 12014100100013866
У/О Соловйова Н.А.Щодо шахрайських дій з боку засновників та керівництва ТОВ "Новий Світ" направлених на визнання недійним іпотичного договору з ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.2 ст.222 КК України)72 494 000,0027.11.2014 0:00:00№ 14880/2.1.1 Генеральна прокуратура України 
Представник Банку Волошин О.В.Щодо пропажи майна з ПАТ "БАНК ФОРУМ", яке знаходилось на відповідальному збереіганні (ст. 388 КК України)2 246 000,0006.11.2014 0:00:00б/н ГУ МВС України у Одеській області 
 Щодо шахрайських дій з боку засновників та керівництва ЗАТ "Агрокомбінат", направлених на визнання недійним іпотичного договору з ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.2 ст.222 КК України)6 021 000,0008.12.2014 0:00:00№ 15522/2.12-26.01.2015МВ УМВС України в Тернопільській області 
 Щодо шахрайських дій з боку засновників та керівництва ПУ "Хутросировина", направлених на визнання недійним договору поруки з ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.2 ст.222 КК України)24 267 000,0023.12.2014 0:00:00№ 16490/2.1 Генеральна прокуратура України 
 Щодо шахрайських дій з боку боржника "БАНК ФОРУМ" Берези Валентина Владленовича направлене на виведення застаного із обтяження з використанням підробних документів для подальшої реалізації ( ст. ст. 190 та 358 КК України)1 487 000,0025.12.2014 0:00:00№ 16710/2.11- 09.02.2015Печерське РУ ГУ МВС України в м.Києві1-ЄРДР №12013110060009469
 Щодо невиконання державними виконавцями ВДВС Тлуманського РУЮ Івано-Франківської обл. Пшеничним Б.Я. та Зельмановичем М.М. рішення суду про стягнення заборгованості за кредитним договором. (ч.2 ст. 382 та ст. 3692 КК України1 591 000,0028.12.2014 0:00:00б/н Прокуратура Тлумацького району Івано-Франківської обл. 
 Щодо шахрайських дій з боку засновників та керівництва ПАТ "УКРГАЗВИДОБУТОК" та ПАТ "Херсонський суднобудівний завод", з метою уникнення виконання зобов`язань за кредитним договором ПАТ "УКРГАЗВИДОБУТОК" шляхом фальсифікації документів (ч.4 ст.190 та ч.2 ст. 192 КК України)81 800 000,0030.12.2014 0:00:00№ 16894/2.11-04.03.2015Дніпровська РУ ГУ МВС України в м.Києві 
 Щодо шахрайських дій з боку засновників та керівництва ТОВ "ЮДЖИН" та ТОВ "Акус", ТОВ "Валідус", ТОВ "Кліос", ТОВ "Мірус", ТОВ "Модус Капітал", ТОВ "Рідос", ТОВ "Сантос Капітал", з метою уникнення виконання зобов`язань за кредитним договором ПАТ "Юджин" шляхом фальсифікації документів (ч.4 ст.190 та ч.2 ст. 192 КК України)227 506 000,0030.12.2014 0:00:00№ 16895/2.11- 29.01.2015Печерське РУ ГУ МВС України в м.Києві1-ЄРДР №12015100060000551
 Щодо шахрайських дій з боку засновників та керівництва ПАТ "Міжнародна інвестиційна компанія "Інтерінвестсервіс" кредитними коштами та доведення до банкрутства фінустанови (ст.219 КК України)326 285 000,0009.01.2015 0:00:00№ 142/1.3 Дніпровське РУ ГУ МВС України в м.Києві 
 Щодо прийняття суддею Господарского суду м. Києва Босим В.П. та колегією суддів Київського апеляційного господарського суду Сітайло Л.Г., Баранцем О.М. та Пашкіною С.А. завідомо неправомірного рішення в частині зупинення процедури ліквідації ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ст. 375 КК України)2 707 305 000,0013.01.2015 0:00:00№ 203/1.2 Генеральна прокуратура України 
 Щодо продажу боржником Банку Томіліним Ярославом Миколайовичем заставного майна ТОВ "Техносклад" без згоди фінустанови. Таким чином Томілін Я.М. своїми діями порушив права та черговість задоволення вимог інших кредиторів Банку, а також завдав державі суттєвих збитків у зв`язку із припиненням дії договору застави, та неповерненням коштів. (ст.190 КК Укераїни) 1 997 000,0026.01.2015 0:00:00№ 721/1.3 Генеральна прокуратура України 
 Щодо шахрайських дій з боку Красавцевої Олени Олександрівни і засновників та керівництва ТОВ "ПРОМПОСТАЧТЕХНО", ТОВ "УКРТЕХПРОМНАЛАДКА ПКП", ТОВ "ГРАН ПРІ концерн тур", ТОВ "ПК-ІНВЕСТГРУПП", ТОВ "УКРП ГРУПП", з метою уникнення виконання зобов`язань за кредитним договором Красавцевої О.О. шляхом фальсифікації документів (ч.4 ст.190 та ч.2 ст. 192 КК України)4 504 000,0026.01.2015 0:00:00№ 720/1.3 Генеральна прокуратура України 
 Керівництво та засновники ТОВ «Альфа Центр Полтава» і ТОВ «Полтава моторс» (позичальники), вступивши у злочинний зговір з засновниками та керівництвом ТОВ «Будінвест-Плюс», намагаються здійснити незаконне відчуження іпотечного майна Банку, яке виступає забезпеченням по кредитним договорам шляхом проведення реконструкцій предметів іпотеки, що стане підставою для присвоєння їм інших реєстраційних номерів та подальшої перереєстрації в Державних органах України за новими адресами.9 087 000,0026.01.2015 0:00:00№ 733/1.3 Київський РВ ПМУ ГУМВС України в Полтавській області 
 Щодо пошкодження матеріальних цінностей, які знаходились на складі в м. Горлівка, Донецької області в результаті артобстрілу відділення 1507817 000,0026.01.2015 0:00:00№ 735/1.31-10.03.2015ГУ МВС України в Донецькій області1-ЄРДР №12015050510000460
 Щодо здачі в оренду боржником Банку Бондаруком Сергієм Олександровичем заставного майна за адресою м. Київ без згоди фінустанови. Таким чином Бондаруком Сергієм Олександровичем використовує майно Банку з метою свого збагачення (ст.190 КК Укераїни) 2 366 000,0015.12.2014 0:00:00б/н1-03.02.2015Прокуратура Печерського району м.Києва1-ЄРДР №42015100060000027
 Щодо незаконного вилучення з обтяження об`єкту нерухомості ( квартира у м.Стрий, Львівської області належить Смірнову О,В.), яка виступає забезпеченням повернення кредитних коштів Бурлаченко Інною Сергієвною. При цьому вподальшому зазначена квартира була продана трейтім особам.1 808 000,0018.02.2015 0:00:00№ 2130/1.31- 13.03.2015Стрийський МВ ГУ МВС України у Львівській області1 - ЄРДР №12015140130000392
 Щодо шахрайських дій з боку засновників та керівництва ТОВ "Солонь", направлених на визнання недійним договорів поруки з ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.2 ст.222 КК України)2 109 000,0018.02.2015 0:00:00№ 2129/1.3 Генеральна прокуратура України 
 Щодо шахрайських дій з боку засновників та керівництва ТОВ "Галтрансрембуд", направлених на визнання недійним кредитного договору № 0019/08/10-KL з ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.2 ст.222 КК України)844 000,0026.02.2015 0:00:00№ 2660/1.3 ГУМВС України у Львівській області КОПІЯ Генеральна прокуратура України 
 Щодо шахрайських дій з боку засновників та керівництва ТОВ "Галтрансрембуд", направлених на визнання недійним кредитного договору № 0014/08/10-K з ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ч.2 ст.222 КК України)443 000,0026.02.2015 0:00:00№ 2750/1.3 ГУМВС України у Львівській області КОПІЯ Генеральна прокуратура України 
 Щодо шахрайських дій з боку Базиляк Ірини Володимирівни, направлених на визнання недійним кредитного договору № 0021/08/6.10-CL та договору іпотеки з ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ст.190, 358 КК України)1 174 000,0022.04.2015 0:00:00№ 5846/1.31-25.05.2015ГУМВС України у Львівській області КОПІЯ Генеральна прокуратура України1-ЄРДР №12015140270000597
 Щодо крадіжки зовнішньої камери, невідомою особою, в м. Краматорськ на відділенні №1505(ст.185 КК України)3 000,0023.04.2015 0:00:00№ 5972/1.3 Краматорський МВ ГУ МВС України у Донецькій області КОПІЯ Генеральна прокуратура України 
 Щодо шахрайських дій з боку Мельничук Емілії Ігорівни, направлених на визнання недійним кредитного договору № 0062/07/6.10-CL та договору іпотеки з ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ст.190, 358 КК України)425 000,0028.04.2015 0:00:00№ 6059/1.31-25.05.2015ГУМВС України у Львівській області КОПІЯ Генеральна прокуратура України1-ЄРДР №12015140090001575
 Керівництво ТОВ "Експлуатаційна компанія "Лазурний Блюз" відмовляються надавати доступ до 169 квартир, які розсташовані за адресою: м.Київ, вул. Туманяна 15А, чим перешкоджають виконанню своїх повноважень уповноваженою особою Фонду (ст.ст. 356 та 364 КК України)459 000,0027.04.2015 0:00:00б/н Дніпровське РУ ГУ МВС України в м.Києві 
 Щодо шахрайських дій з боку засновників та посадових осіб ТОВ "Агрофірма Удич" та ТОВ "ТД "Агроінвест" направлених на визнання недійним кредитного договору № 0288/07/05-КLІ та договору іпотеки з ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ст.190, 358 КК України)15 448 000,0013.05.2015 0:00:00№ 6683/1.3 Генеральна прокуратура України 
 Щодо умисного невиконання Митровці Михайлом Івановичем рішення Господарського суду Закарпатської області по стягненню заборгованості за кредитним договором 0043/07/26-KLI з ПАТ "БАНК ФОРУМ" (ст.382 КК України)608 000,0005.05.2015 0:00:00б/н Прокуратура Виноградівського району Закарпатської області 
Процко Микола ВіталійовичФакт щодо протиправних дій, невстановлених осіб, які незаконно проникли у адміністративно- житловий комплекс в квартири №500 та 501 по вул. О. Туманяна,15-А в м. Києві.365 000,0002.06.2015 0:00:00№7552/1.3 У МВС України у Чернівецькій області 
у/о Ларченко І.М. Представник; Процко Микола ВіталійовичФакт щодо протиправних дій, невстановлених осіб, які незаконно проникли у адміністративно- житловий комплекс в квартири №500 та 501 по вул. О. Туманяна,15-А в м. Києві, та незаконно спожили електроенергії близько 13 530,71 кВт г. на суму прогнозованих витрат - 8 524,34 грн. та інші квартири 61 395,68 кВт г. на суму - 38.679,27 грн.чим завдали Банку шкоди.38 000,0023.07.2015 0:00:00 №9397/1.3 2-03.09.2015Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві, (на розгляді керівництва) 
у/о Ларченко І.М. Представник; Процко Микола ВіталійовичЩодо шахрайських дій гр-на Груздєва Дмитра Олексійовича, який для отримання кредиту надав банку підроблені документи щодо місця роботи та розміру заробітної плати (довідку про доходи). В подальшому свої кредитні зобов'язання перед Банком не виконував і сума заборгованності складає 22 017,92 доларів США. Також останній переховується від працівників Банку, що унеможливлює перевірити в наявності предмет заставного автомобіля марки Dacia Logan- 2008 р.в. колір кузова червоний кузов № vin UU1LSD4GH39406568, легковий седан, реэстраційний номер номер ВХ 8138 АР. За ч.4 ст.358 КК України347 000,0015.07.2015 0:00:00№ 9107/1.31-21.07.2015Шевченківське РУ ГУ МВСУ в м.Києві, Слідчий Сорока Денис т.р. 486 91-34. 1 ЄРДР, №12015100100008492 від 21.07.2015
у/о Ларченко І.М.Щодо шахрайських дій гр.Болієва Володимира Майрамовича, з яким було укладено кредитний договір на суму 59400,00 доларів США з кінцевим терміном повернення 13.04.2013 Предметом застави був автомобіль марки LEXUS RX 350 2007 р.в. реєстраційний номер АА 4862 СМ Заборгованість станом на 12.08.2013 у сумі 507 497,87 грн. а предмет застави зазначений автомобіль обявлено ДВС Деснянського РУЮ у м.Києві в розшук та направлено на виконання до ОВС ГУ в м.Києві.507 000,0008.07.2015 0:00:00№8835/1.31- 11.07.2015Дніпровське РУ ГУ МВС України в м.Києві Стариший слідчий СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м.Києві А.П.Гончарук 09668986011-№ 120151000410234 за ч.1 ст. 388 КК України
у/о Ларченко І.М.Щодо дій арбітражного керуючого-ліквідатора ЗАТ "Агромаш" Іващука Валентина Анатолійовича, який здійснюючи свою професійну діяльність всупереч своїм повноваженням, спричинив тяжкі наслідки ПАТ "Банк Форум" на загальну суму 3 434 849,00 грн. т.як грошових коштів від реалізації майна на аукціоні від 26.02.2014 майна ПАТ "Банк Форум" до сьогоднішнього дня не отримано. ч.3 ст.365-2 КК України (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги).3 435 000,0023.07.2015 0:00:00№9398/1.3 УМВС України в Хмельницькій обл.  
у/о Ларченко І.М.Щодо захвату озброєних вогнепальною зброєю осіб невстановленого формування, приміщення відділення №2203 ПАТ "Банк Форум" за адресою м.Красний Луч вул. Орджонікідзе, 58 в якому знаходилися грошові кошти та матеріальні цінності територіально розміщеного в зоні проведення антитерористичної операції. Поруч було розквакртировано підрозділ озброєних вогнепальною зброєю осіб невстановленого формування, які мають неконтрольований доступ до приміщень зазначеного відділення.0,0027.07.2015 0:00:00МВС №9516/1.3 СБУ №9514/1.3 ГПУ №9515/1.3 1- 04.09.2015МВС України, Генеральна прокуратура України, Служба безпеки України. СВ Новопсковського РВ ГУ МВС України у Луганській області1 - ЄРДР за №12015130510000357 від 04.09.2015
Представник у/о Банку Руснак Віктор ІвановичЩодо невстановленої особи яка 06.07.2015 знаходячись за адресою: м. Миколаїв вул. Чигрина, 39 таємно викорала частину кондиціонера, що належить ПАТ "Банк Форум". (ч.1 ст. 185 КК України)5 000,0007.07.2015 0:00:00 7/7/2015Заводський РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області1
Представник у/о Банку Процко Микола ВіталійовичЩодо факту виявлення викрадення/відсутності вікон в будинку, що є предметом застави Банку в смт. Козин по вул.Луговій 33/4 Київської області. Проводиться перевірка.0,0006.07.2015 0:00:00  Обухівський РВ ГУ МВСУ в Київській області1
у/о Ларченко І.М.Щодо неправомірних/шахрайських дій невстановлених осіб ТОВ «Еверест плюс» (забудовник) та ТОВ «Компанія Вертикаль» (боржник), які заволоділи іпотечним майном (квартирами) Банку та реалізували стороннім особам. Так з ТОВ «Компанія Вертикаль» (боржник) було укладено банком Кредитний договір, а в забезпечення виконання грошових зобов’язань Іпотечний договір, відповідно до якого в іпотеку Банку було передано об’єкти нерухомості квартира № 100 та 110 по Харківському шосе буд. 17-А в м.Києві вартістю - 473 812,63 грн. кожна (ст. 190, 191, 388 або 192 КК України) 948 000,0011.08.2015 0:00:00Вих.№10111/1.31-21.08.2015ГУ МВС України в м.Києві. Старший слідчий СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м.Києві А.П.Гончарук 096 68986011-№120151000412661
у/о Ларченко І.М.Щодо неправомірних/ шахрайських дій боржника банку Чігрінського С.А.. який для отримання кредиту надав банку підроблені документи щодо місця роботи та розміру заробітної плати (довідку про доходи) та заключив із банком кредитний договір у розмірі 23 000,00 доларів США. В забезпечення повернення кредитних коштів між Банком та Чігрінським С.А.. укладено Договір застави на автомобіль марки Dacia Logan 2008 р.в. реєстраційний номер ВХ 3011 АР. Проте останній свої боргові зобов’язання не виконує і борг складає - 15 934,16 доларів США. Окрім того, заставне майно автомобіль 25.01.2011 без дозволу Банку на місці призначення не зберігається, а сам боржник переховується від співробітників Банку,чим наніс матеріальну шкоду Банку.(ст. 190, 388 КК України)251 000,0011.08.2015 0:00:00Вих.№10110/1.3 УМВС України в Хмельницькій області 
у/о Ларченко І.М.Щодо неправомірних/ шахрайських дій боржника банку Халілова В.З. який заключив із банком кредитний договір у розмірі 25000,00 доларів США. В забезпечення повернення кредитних коштів між Банком та Халіловим В.З. укладено Договір застави на автомобіль марки BMW X5 2000 р.в. реєстраційний номер Аі 7070 АК. Проте останній свої боргові зобов’язання не виконує і борг складає -95 903,57 грн. Окрім того, заставне майно автомобіль 25.01.2011 без дозволу Банку було знято з обліку з цілью його подальшого продажу/передачі сторонній особі., чим наніс матеріальну шкоду Банку.(ст.190, 388 КК України)96 000,0011.08.2015 0:00:00вих.№10112/1.3 ГУ МВС України в Київській області 
у/о Ларченко І.М.Щодо неправомірних/ шахрайських дій боржника банку Канафоцького Ю.Б. який заключив із банком кредитний договір з кінцевим терміном повернення до 17.06.2016. В забезпечення повернення кредитних коштів майновим поручителем (іпотекодавцем) виступив гр. Гриськів В.М. який за договором іпотеки передав Банку нерухоме майно квартиру №79 в будинку №12 по вул. .Тролейбусна в м.Львові за договірною ціною-305 447,00 грн. Сума Боргу боржника складає – 666 384,50 грн.Банк має право вимагати дострокового повернення кредитних коштів за неналежне виконання боргових зобов’язань. При розгляді позову банку в суді Канафоцький Ю.Б. заявив, що він жодних коштів з Банку не отримував та просить суд визнати іпотечний договір недійсним. (ст.190,388 КК України)666 000,0011.08.2015 0:00:00вих. № 10135/1.3  ГУ МВС України у Львівській області 
у/о Ларченко І.М.Щодо неправомірних/шахрайських дій службових/посадових осіб ЗАТ «Машинобудівна компанія» яке заключило з банком Договір про надання овердрафту на суму 220 000,00 грн. В забезпечення виконання боргових зобов’язань було укладено між банком та ЗАТ договори застави де предметом застави є товари в обороті а саме: болти гвинти гайки на суму заставної вартості 192 055,00 грн.за адресою м. Дніпропетровськ вул. Квітки-Основяненко, 5. Та автомобіль марки ЗАЗ 1110557 реєстраційний номер АЕ 2731 АВ за ціною 11 628,00 грн. В забезпечення повернення кредитних коштів є порука ТОВ «Мегаліт». Проте 29.07.2010 Господарський суд прийняв рішення солідарно стягнути з боржника та поручителя всього 238 932,35 грн.(ст.190, 388 КК України) 239 000,0013.08.2015 0:00:00вих №10297/1.3 ГУ МВС України у Дніпропетровській області 
у/о Ларченко І.М.Щодо неправомірних/шахрайських дій службових/посадових осіб ТОВ "Інвест Машинері" ТОВ "Скайбуд М", які заключили з Банком Кредитний договір та в забезпечення виконання грошових зобов'язань по Договору застави надали сідлові тігачі загальною чисельністю 100 шт.які 25.06.2015 слідчим Слідчої групи ГСУ МВС України Радкевичем О.Ю. в рамках матеріалів досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12014000000000464 від 09.10.2014 на підставі ухвали слідчого судді Печерського райсуду м.Києва Тарасюк К.Є про арешт від 19.06.2015 було вилучено.Банку як Кредитору, Позичальниками було не повернуто грошову суму в розмірі -75 176 905,34 грн. (ст.ст. 190 КК України)75 177 000,0001.09.2015 0:00:0010766/1.31-07.10.2015 Головне слідче управління МВС України . Старший слідчий в особливо важливих справах А.С. Тарасенко тел. 254 78 571-ЄРДР №12014000000000464 від 09.10.2014 Генеральною прокуратурою України 26.10.2015 матеріали досудового розслідування в кримінальних провадженнях №12015000000000567 за ч.4 ст. 190 КК України та №12015000000000217 об'єднано за №12015000
у/о Ларченко І.М.Щодо невиконання службовими/ посадовими особами Боржника ВАТ "Балтський завод продовольчих товарів" Бакала Г.М.своїх боргових зобов'язань на суму 4 084 042,62 грн. та розтрату заставного/іпотечного майна Банку (ст.ст. 190-192, 388 КК України)4 084 000,0015.09.2015 0:00:0011308/1.31- 02.10.2015Слідчий СВ Балтського РВ ГУ МВС України в Одеській огбласті І.С.Курганська ( 04866; 266) 228-02 ; 2 42 66.1- ЄРДР №12015160230000976
у/о Ларченко І.М.Щодо умисного невиконання гр.Шевченко Станіславом Миколайовичем прож. М.Кіровоград вул Котовського буд 51, рішення Кіровського районного суду Кіровоградської області по стягненню заборгованості за кредитним договором №0109/08/28-СL від 16.12.2009 з ПАТ "БАНК ФОРУМ" та подальших шахрайських дій щодо іпотечного майна Банку будинку та земельної ділянки про вчинення правочину про припинення права власності приватним нотаріусом Писаковською А.Г. (ст.ст.382, 190, 388 КК України)4 038 000,0005.10.2015 0:00:0012839/1.31-05.10.2015СВ Кіровоградського МВ УМВС. Нач. СВ Кіровоградського МВ УМВС Хоменко О.В. та слідчий Берестовенко М.О.1-ЄРДР №120155120020010518
у/о Ларченко І.М.Щодо шахрайських дій гр-на Волошина Олега Володимировича, який для отримання кредиту в розмірі 27.000 доларів США 00 центів, надав банку в заставу автомобіль марки Mitsubishi Pajero Sport 3/0, 2007 р.в. кузов №JMBORK9607J000548 реєстраційний номер АА 8485 СК. В подальшому свої кредитні зобов'язання перед Банком не виконував і сума заборгованості складає на теперішній час 594.732,22 грн. Також останній переховується від працівників Банку, що унеможливлює перевірити в наявності предмет зазначеного заставного майна автомобіля. (За ч.1 ст.388 та 190 КК України)595 000,0012.10.2015 0:00:0013222/1.3 ГУ МВС України в м.Києві 
у/о Ларченко І.М.Щодо шахрайських дій гр-на, Бугно Сергія Миколайовича, який для отримання кредиту в розмірі 21.000 доларів США 00 центів, надав банку в заставу автомобіль марки Mitsubishi Lancer 2007 р.в. кузов №JMBSNCS9A7U001572 реєстраційний номер CB 8665 AE. В подальшому свої кредитні зобов'язання перед Банком не виконував і сума заборгованості складає на теперішній час 544508,54 грн. Також останній переховується від працівників Банку, що унеможливлює перевірити в наявності предмет зазначеного заставного майна автомобіля. (За ч.1 ст.388, 382 та 190, 192 КК України)545 000,0016.10.2015 0:00:0013475/1.31- 17.11.2015УМВС України в Чернігівській області Ічнянське відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенант поліції О.А.Іващенко1-№12015270120000443 від 17.11.2015
у/о Ларченко І.М.Щодо шахрайських дій та здійснення своїх повноважень, всупереч своїм повноваженням, зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги, що спричинило істотну шкоду ПАТ "Банк Форум", а саме арбітражного керуючого -ліквідатора Фоміна Г.В.(ліцензія серії 456379 від 24.09.2009) оскільки, грошових коштів від реалізації на аукціоні від 07.03.2012, договору купівлі-продажу від 14.02.2013 заставного майна ПАТ "Банк Форум" автотранспортного засобу, під час ліквідаційної процедури ФОП Боржника банку Кравченко А.І. до согоднішнього дня - Банком не отримано. (ст.365-2, 190, 388 КК України)119 000,0021.10.2015 0:00:0013781/1.3 ГУМВС у Харківській області 
у/о Ларченко І.М.Щодо шахрайських дій позичальника Гаврилюка В.А. який невиконує свої боргові зобов'язання та приховує заставне майно Банку, чим спричинив майнову шкоду Банку на грошову суму 196 933,24 грн. (ст.ст. 190, 192,388 КК України)197 000,0021.10.2015 0:00:0013782/1.3 ГУ МВС України в м.Києві 
у/о Ларченко І.М.Щодо шахрайських дій позичальника Чернухиної А.Г., яка не виконує свої боргові зобов'язання та приховує заставне майно Банку, чим спричинила майнову шкоду Банку на грошову суму 13936,36 грн. (ст.ст. 190, 192, 382, 388 КК України)13 000,0003.11.2015 0:00:0014452/1.31-18.11.2015ГУ МВС України в Дніпропетровській області. СВ Бабушкінського відділення НП Дніпропетровської області. Ст. слідчий Доля О.В.1-№12015040640004386
у/о Ларченко І.М.Щодо шахрайських дій позичальника Колімбет Н.І. яка невиконує свої боргові зобов'язання та приховує заставне майно Банку, чим спричинила майнову шкоду Банку на грошову суму 80532,88 грн. (ст.ст. 190, 192,388 КК України)81 000,0002.11.2015 0:00:0014376/1.3 ГУ МВС України в Дніпропетровській області 
у/о Ларченко І.М.Щодо неправомірних/ шахрайських дій боржника банкуЗінчука Сергія Івановича, який заключив із банком кредитний договір у розмірі 37 000,00 доларів США. В забезпечення повернення кредитних коштів між Банком та Зінчуком С.І. укладено Договір застави на автомобіль марки Honda CR-V, 2008 р.в. реєстраційний номер АА 9195 НХ. Проте останній свої боргові зобов’язання не виконує і борг складає - 41.044 доларів США, 10 центів а в грн. еквіваленті - 949.990,49 грн. Окрім того, заставне майно автомобіль без дозволу Банку на місці призначення не зберігається, а сам боржник переховується від співробітників Банку,чим наніс матеріальну шкоду Банку.(ст. 190, 388 КК України950 000,0023.11.2015 0:00:0015821/1.3 ГУ Національної поліції України в м.Києві 
у/о Ларченко І.М.Щодо неправомірних/ шахрайських дій боржника банку Маслової Марини Андріївни, яка заключила із банком кредитний договір у розмірі 90.000,00 доларів США. В забезпечення повернення кредитних коштів між Банком та Масловою М.А., укладено Договір застави на автомобіль марки Porscne Cayenne, 2007 р.в. реєстраційний номер АА 7157 ET. Проте останній свої боргові зобов’язання не виконує і борг складає - 33.247 доларів США, 69 цента, а в грн. еквіваленті - 753.025,80 грн. Окрім того, заставне майно автомобіль без дозволу Банку на місці призначення не зберігається, а сам боржник переховується від співробітників Банку,чим наніс матеріальну шкоду Банку.(ст. 190, 388 КК України753 000,0023.11.2015 0:00:0015820/1.3 ГУ Національної поліції України в м. Києві 
у/о Ларченко І.М.Щодо шахрайських дій позичальника Лешко В.В. , який невиконує свої боргові/договірні зобов'язання перед Банком, та приховує заставне майно/автотранспортний засіб Банку, чим спричинив майнову шкоду Банку на грошову суму 14.737 доларів США 70 центів, а в грн. еквіваленті -339.253,16 грн. (ст.ст. 190, 192,388 КК України)339 000,0004.11.2015 0:00:0014594/1.3 УМВС України в Закарпатській області 
у/о Ларченко І.М.Щодо шахрайських дій позичальника Микуланинець В.В. , яка невиконує свої боргові/договірні зобов'язання перед Банком, та приховує заставне майно/автотранспортний засіб Банку, чим спричинила майнову шкоду Банку на грошову суму 20.704 доларів США , а в грн. еквіваленті -476.593,86 грн. (ст.ст. 190, 192,388 КК України)476 000,0005.11.2015 0:00:0014630/1.3 УМВС України в Закарпатській області 
у/о Ларченко І.М.Щодо шахрайських дій позичальника Скринник Н.Є., яка невиконує свої боргові/договірні зобов'язання перед Банком, та приховує заставне майно/автотранспортний засіб Банку, чим спричинила майнову шкоду Банку на грошову суму 55109 доларів США , а в грн. еквіваленті -1.268.590,94 грн. (ст.ст. 190, 192,388 КК України)1 000,0004.11.2015 0:00:0014593/1.3 УМВС України в Закарпатській області 
у/о Ларченко І.М.Щодо шахрайських дій позичальника Сабов Н.І., яка невиконує свої боргові/договірні зобов'язання перед Банком, та приховує заставне майно/автотранспортний засіб Банку, чим спричинила майнову шкоду Банку на грошову суму 8.593 доларів США, 65 цента, а в грн. еквіваленті -198.353,69 грн. (ст.ст. 190, 192,388 КК України)198 000,0006.11.2015 0:00:0014648/1.3 УМВС України в Закарпатській області 
у/о Ларченко І.М.Щодо шахрайських дій позичальника Яценко О.Ф. яка невиконує свої боргові/договірні зобов'язання перед Банком, та приховує заставне майно/автотранспортний засіб Банку, чим спричинила майнову шкоду Банку на грошову суму 45.816 доларів США, 31 цент, а в грн. еквіваленті -1.037.962,05 грн. (ст.ст. 190, 192,388 КК України)1 000,0011.11.2015 0:00:0014941/1.3 ГУ Національної поліції України в м.Києві 
у/о Ларченко І.М.Щодо неправомірних, шахрайських дій позичальника, та Ліквідатора ПП "Ніфертіті і К", майнового поручителя Рибальченко-Ельборбар Ю.В., яка невиконує свої боргові/договірні зобов'язання перед Банком, та приховує заставне іпотечне майно Банку, шляхом проведення процедури банкрутства, тобто (неналежно, недобросовісно користувалася наділеними правами та обов'язками), чим спричинила майнову шкоду Банку на грошову суму 360.000 доларів США, 31 цент, а в грн. еквіваленті -7.856.135,64 грн. прострочена заборгованість за нарахованими процентами -103.900 доларів США а в грн. еквіваленті - 2.267.368,04 грн. та за іншим кредитним договором прострочена заборгованість за кредитом - 454.094,66 грн. і прострочена заборгованість за нарахованими процентами - 148.816,97 грн. Всього борг на суму - 10.726.415,31 грн. (ст.ст. 190, 192,388 КК України)11 000,0013.11.2015 0:00:0015214/1.3 Генеральна прокуратура України , Прокуратура Тернопільської області 
у/о Ларченко І.М.Щодо шахрайських дій позичальника Ковальчука Ю.О., який невиконує свої боргові/договірні зобов'язання перед Банком, та приховує заставне майно/автотранспортний засіб Банку який розукомлектував, чим спричинив майнову шкоду Банку на грошову суму 36.214 доларів США 61 цент, а в грн. еквіваленті -771.345,52 грн. (ст.ст. 190, 192,388 КК України)771 000,0027.11.2015 0:00:0016265/1.3 ГУ Національної поліції України в м.Києві 
у/о Ларченко І.М.Щодо шахрайських дій позичальника Сідньова О.О.., який невиконує свої боргові/договірні зобов'язання перед Банком, а в подальшому помер 05.03.2011, проте в подальшому зберігач заставного майна Хоменко М.В. приховує заставне майно/автотранспортний засіб Банку, чим спричинив майнову шкоду Банку на грошову суму 31.721 доларів США 34 цента, а в грн. еквіваленті -675.642,05 грн. (ст.ст. 190, 192,388 КК України)675 000,0026.11.2015 0:00:0016240/1.3 ГУ Національної поліції України в м.Києві 
у/о Ларченко І.М.Щодо шахрайських дій позичальника Пасіхова І.С., який невиконує свої боргові/договірні зобов'язання перед Банком, та приховує заставне майно/автотранспортний засіб Банку, чим спричинив майнову шкоду Банку на грошову суму 95.910 доларів США, 43 цента, а в грн. еквіваленті -2.286.422,75 грн. (ст.ст. 190, 192,388 КК України)2 000,0026.11.2015 0:00:0016241/1.3 ГУ Національної поліції України в м.Києві 
у/о Ларченко І.М.Щодо шахрайських дій позичальника Трохова Є.І., який невиконує свої боргові/договірні зобов'язання перед Банком, та приховує заставне майно/автотранспортний засіб Банку, чим спричинив майнову шкоду Банку на грошову суму 14.997 доларів США, 75 цента, а в грн. еквіваленті -357.533,55 грн. (ст.ст. 190, 192,388 КК України)357 000,0026.11.2015 0:00:0016242/1.3 ГУ Національної поліції України в м.Києві 
у/о Ларченко І.М.Щодо шахрайських дій позичальника Пашинського Є.В., який невиконує свої боргові/договірні зобов'язання перед Банком, та приховує заставне майно/автотранспортний засіб Банку, (та надав довідку що автотранспортний засіб було викрадено із майданьчика для зберігання), чим спричинив майнову шкоду Банку на грошову суму 69.595,20 доларів США, 75 цента, а в грн. еквіваленті -1.659.090,13 грн. (ст.ст. 190, 192,388 КК України)2 000,0026.11.2015 0:00:0016243/1.3 ГУ Національної поліції України в м.Києві 
у/о Ларченко І.М.Щодо шахрайських дій позичальника Гададі В.С., який невиконує свої боргові/договірні зобов'язання перед Банком, та рішення Ужгородського міжрайонного суду Закарпатської області від 10.04.2014, приховує заставне майно/автотранспортний засіб Банку, чим спричинив майнову шкоду Банку на грошову суму 6771 доларів США, 76 цента, а в грн. еквіваленті -161.449,34 грн. (ст.ст. 190, 192, 382, 388 КК України)161 000,0003.12.2015 0:00:0016885/1.3 ГУ Національної поліції України в Закарпатській області 
у/о Ларченко І.М.Щодо шахрайських дій позичальника Брецко О.М., який невиконує свої боргові/договірні зобов'язання перед Банком, та рішення Ужгородського міжрайонного суду Закарпатської області від 10.04.2014, приховує заставне майно/автотранспортний засіб Банку, чим спричинив майнову шкоду Банку на грошову суму 11344,73 Євро, а в грн. еквіваленті -286.704,66 грн. (ст.ст. 190, 192, 382, 388 КК України)286 000,0003.12.2015 0:00:0016952/1.3 ГУ Національної поліції України в Закарпатській області 
у/о Ларченко І.М.Щодо шахрайських дій позичальника Скібчика Д.В., який невиконує свої боргові/договірні зобов'язання перед Банком, /заставним майном автотранспортним засобом Банку незаконно заволоділи який знаходився на відповідальному зберіганні в ПП "НИВА -В.Ш", чим спричинили майнову шкоду Банку на грошову суму 26.654,46 доларів США, а в грн. еквіваленті -630.316,67 грн. (ст.ст. 190, 192, 382, 388 КК України)630 000,0007.12.2015 0:00:0017122/1.3 ГУ Національної поліції України в м.Києві 
у/о Ларченко І.М.Щодо шахрайських дій позичальника Нашкородової К.В., яка невиконує свої боргові/договірні зобов'язання перед Банком, та рішення Ужгородського міжрайонного суду Закарпатської області від 22.11.2011, приховує заставне майно/автотранспортний засіб Банку, чим спричинив майнову шкоду Банку на грошову суму 10.231 долари США 58 центи, а в грн. еквіваленті -172.148,07 грн. (ст.ст. 190, 192, 382, 388 КК України)172 000,0009.12.2015 0:00:0017347/1.3 ГУ Національної поліції України в Закарпатській області 
у/о Ларченко І.М.Щодо шахрайських дій позичальника Менджул В.М., який невиконує свої боргові/договірні зобов'язання перед Банком, та рішення Тячівського міжрайонного суду Закарпатської області від 22.07.2014, приховує заставне майно/автотранспортний засіб Банку, чим спричинив майнову шкоду Банку на грошову суму 1.894 долари США 71 центи, а в грн. еквіваленті -43.746,59 грн. (ст.ст. 190, 192, 382, 388 КК України)44 000,0010.12.2015 0:00:0017369/1.3 ГУ Національної поліції України в Закарпатській області 

* 1- внесення заяви до ЄРДР
2 - відмови або залишення без розгляду

** 1- Внесено в ЄРДР
2-Оголошено про підозру
3-Спрямовано до суду
4-Закрито провадження
5-Вирок обвинувальний
6-Вирок виправдальний

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2019 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua