Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Архітектори банкопаду, зі шкодою українцям в 500 млрд. грн, і ростом доходів цих архітекторів

Лише натисніть на назву банку, і можна отримати інформацію стосовно того скільки вкрадено яких грошей, і в яких банках заяви до правоохоронців про крадіжку грошей вкладників подавали архітектори банкопаду 74 банків, що принесли шкоду українцям в 500 млрд. грн, і ріст доходів для цих архітекторів. Для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

В сучасній Україні 74 банків визнано неплатоспроможними (6) і ліквідується (68) , чим нанесено шкоду на суму що перевищує 500 млрд грн., - вже став класикою розкрадання коштів при сприянні органів влади, в першу чергу правоохоронних, та судів, які діють звісно «зовсім безкоштовно, тобто даром».

На першому етапі посадовці Національного банку України сприяють виведенню коштів з банку і не вживають до банку санкцій. Коли вже майже усі кошти виведені, до банку вводять куратора, який дозволяє «зачистити» банк, шляхом зняття і заміни застав, обміну боргами і кредитами, виведенням з банку коштів впливових людей, не реагування, чи не своєчасне реагування на банкрутство позичальників та інші способи уникнення сплати боргів …

На другому етапі заходить представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і його основні інструменти - пропуск строків: визнання нікчемними угод та не подання до судів цивільних позовів проти позичальників, власників та керівників банків про поверненні ними активів і позик, відкритті кримінальних проваджень. Окремо стоїть здійснення продажу активів банку за значно зниженою ціною. А потім і ліквідація банків та припинення кримінальних проваджень.

На усіх етапах, аж до повної ліквідації банків, усім цим особам допомагають правоохоронці та судді, що блокують відкриття і розслідування кримінальних проваджень та допомагають власникам, керівникам і позичальникам банку уникати відповідальності.Ця інформація опублікована Національним банком України на підставі поданої банками інформації

Банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація - 6

Банки, які перебувають в стані ліквідації - 68

Банки, в яких НБУ і ФГВФО ще не запровадили тимчасову адміністрацію чи не ліквідують ці банки - 104

Потрібно лише натиснути на назву банку

Щоб повернутися до списку банків, для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

 

ПАТ "Банк "Київська Русь"
Особа, що подала заяву від ФГВФОФабула виявленого порушенняНанесено збитку (грн.)Дата передачі заяви правоохоронним органам№ вихідної кореспонденціїДата *Назва правоохоронного органу, який здійснює кримінальне провадження/прізвище працівника та № телефонуРух кримінального провадження **
Уповноважена особа Фонду гарантування Волков О. Ю. Керуючий Чорноморської філії ПАТ «Банк «Київська Русь Бурлака Є.Є., ігноруючи вимоги ч. 1 та ч. 3 ст. 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», 20.03. 2015 року допустив проведення працівниками філії платежів про перерахуванню грошових коштів з поточних рахунків юридичних осіб на поточні та карткові рахунки фізичних осіб на загальну суму 4 776 819,28 гривень4 776 000,0020.05.2015 0:00:00№4106/12-251921- 04.06.2015Іллічівське МВ ГУ МВС України в Одеській області, слідчий Іванько Олександр Ігоревич, тел. (098)4091000, супроводжує кримінальне провадження по лінії УДСБЕЗ Головачов Дмитро Олександрович, тел. (097)6449647.1- ЄРДР № 12015160160000594
Уповноважена особа Фонду гарантування Волков О. Ю.Службові особи «Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України» (ЄДРПОУ 16307261) та ряду інших підприємств, володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)12 357 000,0011.06.2015 0:00:00№4939/13-262301-19.06.2015СВ Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Каравашкін Д. А.1- ЄРДР № 42015100070000124
Керуючий Чорноморською філією банку Торган О. В.Службові особи ПП фірма «Рута», у якого банк орендував нежитлове приміщення в м. Білгород-Дністровський Одеської області по вул. Московській, 16, заволоділи майном банку, вартість вкраденого майна уточнюється (ч. 1 ст. 185)0,0016.06.2015 0:00:00без номера1-19.09.2015Білгород-Дністровське РВ ГУ МВС України в Одеській області 1- ЄРДР № 12015160240002544
Уповноважена особа Фонду гарантування Волков О. Ю.Невідомі особи, діючи в інтересах ТОВ «Свемон-Маркет» (боржник ПАТ «Банк «Київська Русь») здійснили виготовлення офіційних документів Банку – листів на ім’я приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу Чорноног Л.В. та Чорноног В.П. із зазначенням, що ТОВ «Свемон-Маркет» повністю погасило кредит за кредитним договором (ч. 1 ст. 358 та ст. 15, ч. 1 ст. 388 КК України)0,0008.07.2015 0:00:00№ 6029/131- 10.07.2015 СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві, слідчий Платов О., тел. (093)7369036;1- ЄРДР № 12015100070004774
Уповноважена особа Фонду гарантування Волков О. Ю.Невідомі особи в період з 18 по 25 липня 2015 року скоїли крадіжку банкомата NCR5887 (вуличного типу), інвентарний № 11170 S/N 13-41386290, номер у системі «УкрКарт» - S1ANI658, встановленому в м’ясному павільйоні ринку «Юність» у місті Києві (ч. 5 ст. 185 КК України)92 000,0031.07.2015 0:00:00№ 6988/13 Деснянське РУ ГУ МВС України в місті Києві  
УО Волков О. Ю.Службові особи ТОВ «Босеск» (ЄДРПОУ 39138159) та ряду інших підприємств, володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)16 000,0011.06.2015 0:00:00№ 4948/13-262331-11.07.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Скоробагач В. М.1- ЄРДР № 42015100070000124
УО Волков О. Ю.Службові особи ТОВ «Драйвекс» (ЄДРПОУ 39047376) та ряду інших підприємств, володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)296 000,0022.06.2015 0:00:00№ 5342/13-262851-2.2.06.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Ефіменко Я.1- ЄРДР № 42015100070000131
УО Волков О. Ю.Службові особи СТОВ «АРАТТА» (ЄДРПОУ 31805705) та ряду інших підприємств, володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України).801 000,0016.07.2015 0:00:00№ 6463.1/1341-30.07.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Каравашкін Д. А.1- ЄРДР № 42015100070000148
УО Волков О. Ю.Службові особи Іллічівського міського суду Одеської області у червні 2015 року незаконно видали боржнику банку Вербецькому М.Л. рішення суду від 11.06.2015, яке не набрало законної сили. На підставі вказаного рішення Вербецький М.Л. вчинив дії, спрямовані на зняття обтяжень з предметів іпотеки, чим заподіяно істотну шкоду з тяжкими наслідками інтересам банку як юридичній особі (ч. 2 ст. 364 КК України).0,0016.07.2015 0:00:00№ 6459.1/13   
УО Волков О. Ю.Службові особи ПАТ «Банк «Київська Русь» у 2011 році неправомірно передавали кошти банку в заставу за зобов’язаннями пов’язаної компанії, чим заподіяли істотну шкоду з тяжкими наслідками інтересам банку як юридичній особі (ч. 2 ст. 364 КК України).0,0005.08.2015 0:00:00без номера1-01.09.2015Прокуратура Подільського району міста Києва Кобилянський О. М., тел. (098)96352862- ЄРДР № 42015100070000164
УО Волков О. Ю.Службові особи Долинського відділення Івано-Франківського регіону ПАТ «Банк «Київська Русь», при укладенні договорів банківського вкладу у жовтні 2014 року – лютому 2015 року, видавали клієнтам підроблені депозитні договори, а отримані від вкладників кошти привласнювали. Загальна сума викрадених коштів позичальників становить 51 485,00 доларів США та 253 647,00 гривень (ч. 4 ст. 190 КК України).0,0031.08.2015 0:00:00№ 7733/131-03.09.2015Слідчий Долинського РВ УМВС в Івано-Франківській області Яцків В. І..1- ЄРДР № 12015090160000563
УО Волков О. Ю.Невідомі особи в липні 2015 року з території ПАТ «Завод «Екватор» (поштова адреса - 54001, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 60) скоїли крадіжку банкомата № NCR 5887, серія 08-385234317, інвентарний № 39542, який належить ПАТ «Банк «Київська Русь» (ч. 5 ст. 185 КК України). 39 000,0013.08.2015 0:00:00№ 7360/13 Слідчий відділ Центрального РВ УМВС України в місті Миколаєві. 
УО Волков О. Ю.Службові особи АСК «Дністер», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)1 574 000,0011.06.2015 0:00:004942/13-262311-19.06.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Скоробагач В. М.1- ЄРДР № 42015100070000124
УО Волков О. Ю.Службові особи ТОВ «Бізнес-Лайн ЛТД», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)200 000,0011.06.2015 0:00:004944/13-262321-19.06.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Скоробагач В. М.1- ЄРДР № 42015100070000124
УО Волков О. Ю.Службові особи ВТП «Переяславська Русь», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)124 000,0011.06.2015 0:00:004945/13-26234 1-19.06.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Скоробагач В. М.1- ЄРДР № 42015100070000124
УО Волков О. Ю.Службові особи ТОВ ТД «Богуславська сільгосптехніка», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)570 000,0011.06.2015 0:00:004943/13-26236 1-19.06.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Скоробагач В. М.1- ЄРДР № 42015100070000124
УО Волков О. Ю.Службові особи МПЗ «Легко» ВП ПАТ «Миронівський ЗВКК», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)6 150 000,0011.06.2015 0:00:004940/13-26237 1-19.06.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Скоробагач В. М.1- ЄРДР № 42015100070000124
УО Волков О. Ю.Службові особи ПП МПП «Діана», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)200 000,0012.06.2015 0:00:004975/13-26238 1-19.06.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Скоробагач В. М.1- ЄРДР № 42015100070000124
УО Волков О. Ю.Службові особи ПП МПП «Імпульс», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)200 000,0012.06.2015 0:00:004979/13-26239 1-19.06.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Скоробагач В. М.1- ЄРДР № 42015100070000124
УО Волков О. Ю.Службові особи ПрАТ «БМУ-10», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)14 000,0012.06.2015 0:00:004981/13-26240 1-19.06.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Скоробагач В. М.1-ЄРДР № 42015100070000124
УО Волков О. Ю.Службові особи СП «Трейс», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)118 000,0012.06.2015 0:00:004980/13-26241 1-19.06.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Скоробагач В. М.1- ЄРДР № 42015100070000124
УО Волков О. Ю.Службові особи ТОВ «Галіївський маслозавод», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)100 000,0012.06.2015 0:00:004983/13-26242 1-30.06.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Скоробагач В. М.1- ЄРДР № 42015100070000124
УО Волков О. Ю.ФОП Гейко Галина Митрофанівна, володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)24 000,0019.06.2015 0:00:00420151….1241-30.06.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Скоробагач В. М.1- ЄРДР № 42015100070000124
УО Волков О. Ю.Службові особи ОК ЖБТ «Гарантія успіху», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)94 000,0019.06.2015 0:00:005254/13-262581-30.06.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Єфіменко Я.1- ЄРДР № 42015100070000131
УО Волков О. Ю.Службові особи ТОВ «Євробуд», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)885 000,0019.06.2015 0:00:005253/13-26254 1-30.06.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Єфіменко Я.1 - ЄРДР № 42015100070000131
УО Волков О. Ю.Службові особи ТОВ «Каскад», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)803 000,0019.06.2015 0:00:005252/13-26257 1-30.06.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Єфіменко Я.1- ЄРДР № 42015100070000131
УО Волков О. Ю.Службові особи ТОВ «Каскад», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)901 000,0019.06.2015 0:00:005251/13 1-30.06.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Єфіменко Я.1- ЄРДР № 42015100070000131
УО Волков О. Ю.Службові особи ТОВ ТПК «Грандіс», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)435 000,0019.06.2015 0:00:005250/13-26252 1-30.06.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Єфіменко Я.1- ЄРДР № 42015100070000131
УО Волков О. Ю.Службові особи ТОВ «Вайстаун», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)200 000,0019.06.2015 0:00:005249/13-26246 1-30.06.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Єфіменко Я.1 - ЄРДР № 42015100070000131
УО Волков О. Ю.Службові особи ТОВ «Греін-Ексім», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)200 000,0019.06.2015 0:00:005248/13-26247 1-30.06.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Єфіменко Я.1 - ЄРДР № 42015100070000131
УО Волков О. Ю.Службові особи ПАТ «Богуславська сільгосптехніка», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)180 000,0019.06.2015 0:00:005247/13-26249 1-30.06.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Єфіменко Я.1- ЄРДР № 42015100070000131
УО Волков О. Ю.Службові особи Тлумацьке районне споживче товариство, володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)919 000,0019.06.2015 0:00:005246/13-26260 1-30.06.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Єфіменко Я.1- ЄРДР № 42015100070000131
УО Волков О. Ю.Службові особи ТОВ ІВП «Ременерго», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)1 650 000,0019.06.2015 0:00:005245/13-26256 1-30.06.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Єфіменко Я.1- ЄРДР № 42015100070000131
УО Волков О. Ю.Службові особи ТОВ «Корпорація «КРТ», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)3 565 000,0019.06.2015 0:00:005244/13 1-30.06.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Єфіменко Я.1-ЄРДР № 42015100070000131
УО Волков О. Ю.Службові особи ТОВ НВП «Темп-3000», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)5 372 000,0019.06.2015 0:00:005243/13-26250 1-30.06.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Єфіменко Я.1- ЄРДР № 42015100070000131
УО Волков О. Ю.Службові особи ТОВ «КМС», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)7 883 000,0019.06.2015 0:00:005242/13-26253 1-30.06.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Єфіменко Я.1-ЄРДР № 42015100070000131
УО Волков О. Ю.Службові особи ТОВ «Мьюзік Лідер Інструментс», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)11 631 000,0019.06.2015 0:00:005241/13-262451-30.06.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Єфіменко Я.1-ЄРДР № 42015100070000131
УО Волков О. Ю.Службові особи ПП «Сервіс-Чемпіон», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)60 000,0022.06.2015 0:00:005337/13-26281 1-02.07.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Єфіменко Я. 1-ЄРДР № 42015100070000135
УО Волков О. Ю.Службові особи ТОВ «Сільгосп-Продукт», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)100 000,0022.06.2015 0:00:005339/13-262821-02.07.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Єфіменко Я.1-ЄРДР № 42015100070000135
УО Волков О. Ю.Службові особи ТОВ «ІММ», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)151 000,0022.06.2015 0:00:005341/13-26283 1-02.07.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Єфіменко Я.1-ЄРДР № 42015100070000135
УО Волков О. Ю.Службові особи ТОВ «Драйвекс», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)296 000,0022.06.2015 0:00:005342/13-26285 1-02.07.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Єфіменко Я.1-ЄРДР № 42015100070000135
УО Волков О. Ю.Службові особи ТОВ «Багіра», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)343 000,0022.06.2015 0:00:005343/13-26287 1-02.07.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Єфіменко Я.1-ЄРДР № 42015100070000135
УО Волков О. Ю.Службові особи ТОВ «Карпати-Логістик», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)490 000,0022.06.2015 0:00:005344/13-26284 1-02.07.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Єфіменко Я.1-ЄРДР № 42015100070000135
УО Волков О. Ю.Службові особи ПП «Сімекс Зооветсервіс», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)2 161 000,0022.06.2015 0:00:005345/13-26278 1-02.07.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Єфіменко Я.1-ЄРДР № 42015100070000135
УО Волков О. Ю.Службові особи БФ «Соціальна допомога», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)2 753 000,0022.06.2015 0:00:005350/13-26277 1-02.07.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Єфіменко Я.1-ЄРДР № 42015100070000135
УО Волков О. Ю.Службові особи ТОВ «Тетрада», володіючи інформацією про проблемність ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особливо великих розмірах шляхом обману, знаючи про те, що Фонд відшкодовує вклади виключно фізичним особам, навмисно перерахували наявні на відкритих у банку рахунках підприємства кошти на рахунки підставних фізичних осіб (ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)3 549 000,0022.06.2015 0:00:005351/13-262791-02.07.2015Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Єфіменко Я.1-ЄРДР № 42015100070000135
Керуючий Чорноморською філією банку Торган О. В.Службові особи ФГ «Даніс», у якого банк орендував нежитлове приміщення в м. Арциз Одеської області по вул. Бондарева, 27, заволоділи майном банку. Вартість вкраденого майна уточнюється (ч. 1 ст. 185)22 000,0028.08.2015 0:00:00без номера 1-28.08.2015Арцизський РВ ГУ МВС України Одеській області1-ЄРДР № 12015160220000562
УО Волков О. Ю.11 листопада 2014 р. невстановлена особа на підставі нотаріально посвідченої довіреності (ймовірно, підробленої, неправомірно заволоділа грошовими коштами, які належали Голубу Г.П. і були ним розміщені в Одеському центральному відділенні ПАТ «Банк «Київська Русь» (ч. 4 ст. 190)0,0016.09.2015 0:00:008285/13    
УО Волков О. Ю.Службові особи Головного управління державної міграційної служби України у Львовській області у жовтні 2015 року скоїли крадіжку терміналу самообслуговування (заводський номер 8350980180 вартістю 45 000 гривень, наданого Львовською філією ПАТ "Банк "київська Русь" по договору оренди (ч. 5 ст. 185 та ч. 1 ст. 364)45 000,0028.10.2015 0:00:009682/13  Прокуратура Львовської області 
УО Волков О. Ю.В ході проведеного службового розслідування встановлено, що невідомими особами у липні - вересні 2015 року з архіву ПАТ «Банк «Київська Русь» викрадено ряд архівних кредитних справ (ч. 1 ст. 357)0,0011.11.2015 0:00:0010257/13 Подільске РУ ГУ МВС України в місті Київі 
УО Волков О. Ю.Службові особи ПАТ "Банк "Київська Русь" у 2011 році передали кошти банку в заставу за зобов"язанням и пов"язаної компанії та умисно ухилилися відсплати податків. щопризвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах (ч.2 ст.212, ч.2 cт.364)0,0023.11.2015 0:00:0010680/13 Головне управління ДФС у місті Києві 
УО Волков О. Ю.Службові особи Богуславської філії та Миронівського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», після запровадження в банку тимчасової адміністрації, шляхом підроблення Договорів банківського вкладу в національній валюті, перерахували кошти з поточних рахунків фізичних осіб на загальну суму 3 130 000 грн. на їх депозитні рахунки. На поточні рахунки фізичних осіб кошти були перераховані підприємствами як «надання поворотної фінансової допомоги» (ч. 2 ст.19, ч.4 ст. 190)3 130 000,0030.11.2015 0:00:0011027/13 Прокуратура Подільського району міста Києва  
УО Волков О. Ю.Керуючий Київським центральним відділенням ПАТ «Банк «Київська Русь» Олішевський С. В. та директор ТОВ «Градосвіт» Букет А. В., шляхом незаконного виготовлення та отримання платіжних карток банку на 421 особу, які наче б то є працівниками ТОВ «Градосвіт», впродовж 2014 року через термінали банку заволоділи грошовими коштами ПАТ «Банк «Київська Русь» на загальну суму 14 406 855,29 грн. (ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 366)14 406 000,0007.12.2015 0:00:0011249.131-13.12.2015 Подільске УП ГУНП у м. Києві 1-ЄРДР № 42015100070000252
УО Волков О. Ю.Голова Правління ПАТ «Банк «Київська Русь» Братко В.І., з метою неправомірного відчуження нерухомого майна, що належало Банку, на користь інших юридичних осіб, здійснив продаж ряду об’єктів нерухомості фактично без їх попередньої оцінки та отримання Банком повної оплати вартості реалізованого нерухомого майна. (Покупці сплатили на рахунок Банку лише 1% вартості проданого майна). Внаслідок цього банківській установі заподіяна майнова шкода на суму 21 531 328,71 грн. (ч. 2 ст. 364-1)21 531 000,0016.12.2015 0:00:0011249/13 Прокуратура Подільського району міста Києва  
УО Волков О. Ю.Голова Правлінння ПАТ «Банк «Київська Русь» Братко В.І. протягом 2013 – 2014 років уклав з рядом підприємств кредитні договори без належного забезпечення, внаслідок чого банку заподіяні збитки на загальну суму 815 836,28 тис. грн. (ч. 2 ст. 364-1)815 836 000,0030.12.2015 0:00:0012038/13 Київська місцева прокуратура № 7 

* 1- внесення заяви до ЄРДР
2 - відмови або залишення без розгляду

** 1- Внесено в ЄРДР
2-Оголошено про підозру
3-Спрямовано до суду
4-Закрито провадження
5-Вирок обвинувальний
6-Вирок виправдальний

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2019 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua