Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Архітектори банкопаду, зі шкодою українцям в 500 млрд. грн, і ростом доходів цих архітекторів

Лише натисніть на назву банку, і можна отримати інформацію стосовно того скільки вкрадено яких грошей, і в яких банках заяви до правоохоронців про крадіжку грошей вкладників подавали архітектори банкопаду 74 банків, що принесли шкоду українцям в 500 млрд. грн, і ріст доходів для цих архітекторів. Для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

В сучасній Україні 74 банків визнано неплатоспроможними (6) і ліквідується (68) , чим нанесено шкоду на суму що перевищує 500 млрд грн., - вже став класикою розкрадання коштів при сприянні органів влади, в першу чергу правоохоронних, та судів, які діють звісно «зовсім безкоштовно, тобто даром».

На першому етапі посадовці Національного банку України сприяють виведенню коштів з банку і не вживають до банку санкцій. Коли вже майже усі кошти виведені, до банку вводять куратора, який дозволяє «зачистити» банк, шляхом зняття і заміни застав, обміну боргами і кредитами, виведенням з банку коштів впливових людей, не реагування, чи не своєчасне реагування на банкрутство позичальників та інші способи уникнення сплати боргів …

На другому етапі заходить представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і його основні інструменти - пропуск строків: визнання нікчемними угод та не подання до судів цивільних позовів проти позичальників, власників та керівників банків про поверненні ними активів і позик, відкритті кримінальних проваджень. Окремо стоїть здійснення продажу активів банку за значно зниженою ціною. А потім і ліквідація банків та припинення кримінальних проваджень.

На усіх етапах, аж до повної ліквідації банків, усім цим особам допомагають правоохоронці та судді, що блокують відкриття і розслідування кримінальних проваджень та допомагають власникам, керівникам і позичальникам банку уникати відповідальності.Ця інформація опублікована Національним банком України на підставі поданої банками інформації

Банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація - 6

Банки, які перебувають в стані ліквідації - 68

Банки, в яких НБУ і ФГВФО ще не запровадили тимчасову адміністрацію чи не ліквідують ці банки - 104

Потрібно лише натиснути на назву банку

Щоб повернутися до списку банків, для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

 

ПАТ "ТЕРРА БАНК"
Особа, що подала заяву від ФГВФОФабула виявленого порушенняНанесено збитку (грн.)Дата передачі заяви правоохоронним органам№ вихідної кореспонденціїДата *Назва правоохоронного органу, який здійснює кримінальне провадження/прізвище працівника та № телефонуРух кримінального провадження **
УО Ірклієнко Ю.П.В липні 2014 року здійснено ряд дій та операцій за участю посадових осіб Банку та третіх осіб, які можуть призвести до нанесення шкоди державі, шляхом виникнення необхідності відшкодування за рахунок державного бюджету України через Фонд гарантуванння вкладів фізичних осіб штучно створених грошових вимог фізичних осіб. Попередня кваліфікація дій за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364-1 КК України15 000 000,0017.09.2014 0:00:00б/н1 - 02.10.2014Прокуратура міста Києва1-ЄРДР №12014000000000441
УО Ірклієнко Ю.П.В березні 2014 року проведено ряд дій та операцій за участю посадових осіб Банку та третіх осіб, які призвели до заволодіння з боку третіх осіб грошовими коштами Банку та спричинили стан неплатоспроможності останнього. Попередня кваліфікація дій за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.219, ч.4 ст.190, ч.2 ст.364-1 КК України2 275 000,0017.09.2014 0:00:00б/н1 - 02.11.2015 Прокуратура міста Києва1-ЄРДР №42015100000001229; 2 - 02.11.2015
УО Ірклієнко Ю.П.В лютому 2014 року надання кредитів на сотні мільйонів гривень окремим компаніям-клієнтам Банку, що повязані з акціонером Банку, при фактичній відсутності забезпечення. Попередня кваліфікація дій за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.219, ч.4 ст.190, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст. 205 КК України900 000 000,0024.09.2014 0:00:00б/н1 - 02.10.2014 Прокуратура міста Києва1-ЄРДР №12014000000000441; 2 -26.08.2015
УО Ірклієнко Ю.П.В червні 2014 року клієнтом Банку припинено зобов’язання за кредитним договором та вивільнено з-під іпотеки ліквідне майно, що було передано в забезпечення. Це призвело до втрати Банком ліквідного активу, зменшення ліквідаційної маси Банку, яка може бути використана для задоволення вимог вкладників та кредиторів. Попередня кваліфікація дій за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.219, ч.4 ст.190, ч.2 ст.364-1, ст. 365 КК України70 000 000,0001.10.2014 0:00:00б/н1 - 02.10.2014 Прокуратура міста Києва1-ЄРДР № 12014000000000441
УО Ірклієнко Ю.П.Протягом 2013 року надання компаніям, які належать до сфери бізнесу пов`язаної з Банком особи на той момент, кредитів на сотні мільйонів гривень, при фактичній відсутності належного забезпечення та з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами. Попередня кваліфікація дій за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.219, ч.4 ст.190, ч.2 ст.364-1 КК України1 000 000 000,0021.10.2014 0:00:00№ 20.10.2014/17-Вих. Прокуратура міста Києва1-ЄРДР № 12014000000000441
УО Ірклієнко Ю.П.Установлено, що відповідно до кредитного договору №КЛ/14/1-34 від 04.02.2014 укладеного між ПАТ «ТЕРРА БАНК» з боку Банку та ТОВ «ВВС-ФАКТОРИНГ» з боку Позичальника, останньому підприємству було відкрито відновлювальну лінію. В подальшому прийняте рішення про внесення змін до умов кредитування ТОВ «ВВС-ФАКТОРИНГ» шляхом збільшення кредитної лінії з встановленням загального ліміту кредитування в розмірі 103 330 000,00 грн. З метою забезпечення виконання зобов’язань за Кредитним договором між Банком та ТОВ «ВВС-ФАКТОРИНГ» в особі в.о. директора Ничаюк Д.М. укладено Договір застави майнових прав №ЗМП /14/14-34 від 20.05.2014 (в подальшому – Договір застави), предметом застави за яким є майнові права (права вимоги) на загальну суму біля 95 млн. грн. Рішення щодо внесення змін до умов кредитування ТОВ «ВВС-ФАКТОРИНГ» шляхом збільшення кредитної лінії з прийняттям в заставу майнових прав вимоги від ТОВ «ВВС-ФАКТОРИНГ» прийняте на засіданні Спостережної ради Банку під головуванням Голови Спостережної ради Клименко С.Д. про, що складено відповідний протокол №41-4 від 23.04.2014. В подальшому за вказаними кредитними угодами кошти в сумі 101 580 850, 40 гривень перераховані на відповідні рахунки позичальника. Ураховуючи, що зобов’язання щодо повернення кредитних коштів за кредитним договором ТОВ «ВВС-ФАКТОРИНГ» не виконувались, у листопаді 2014 року ПАТ «ТЕРРА БАНК» звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом про звернення стягнення на належні ТОВ «ВВС-ФАКТОРИНГ» майнові права, передані ним у заставу Банку. Проте, під час розгляду справи до суду було надано клопотання Клименка Сергія Дмитровича про залучення його до справи у якості належного відповідача. На підтвердження цього Клименко С.Д. надав Договір відступлення прав вимоги №03/03 від 03.03.2014, за яким 03.03.2014 ТОВ «ВВС-ФАКТОРИНГ» в особі директора Рубця Й.В. відступив, а Клименко С.Д. набув право власності на права вказані вимоги за кредитними договорами.У зв’язку з цим колишній Голова Спостережної ради банку Клименко С.Д., що обіймав зазначену посаду на момент погодження змін до умов кредитування шляхом збільшення кредитної лінії та одночасного прийняття в заставу майнових прав вимоги від ТОВ «ВВС-ФАКТОРИНГ», затвердивши рішення Спостережної ради Банку від 23.04.2014 з даного приводу (протокол засідання №41-4) стверджує, що ТОВ «ВВС-ФАКТОРИНГ» є неналежним Заставодавцем. Таким чином, Клименку С.Д., як посадовій особі ПАТ «ТЕРРА БАНК» та водночас – особі, яка за її твердженнями, на цю дату вже була власником заставленого майна (майнових прав), було достеменно відомо про те, що ТОВ «ВВС-ФАКТОРИНГ» не мало жодного законного права на передачу в заставу Банку цих майнових прав. Попередня кваліфікація дій за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України 115 358 000,0022.04.2015 0:00:00№ 22.04.2015/6-Вих.4/29/2015Прокуратура міста Києва1-ЄРДР №12015100000000399
УО Ірклієнко Ю.П.22.08.2011 колишні посадові особи ПАТ «ТЕРРА БАНК» з метою розтрати або заволодіння грошовими коштами ПАТ «ТЕРРА БАНК», зловживаючи своїм службовим становищем уклали з Meinl Bank AG (Австрія) договір застави від 22.08.2011 на суму 40 000 000, 00 доларів США. В подальшому, службові особи ПАТ «ТЕРРА БАНК», створили умови для зникнення документації, яка б підтверджувала підстави списання коштів з кореспондентського рахунку ПАТ «ТЕРРА БАНК», відкритого в Meinl Bank AG (Австрія). 04 вересня 2014 року невстановлені особи, продовжуючи свої злочинні дії, за відсутності документації, яка б підтверджувала підстави списання коштів з кореспондентського рахунку ПАТ «ТЕРРА БАНК», відкритого в Meinl Bank AG (Австрія), без призначення платежу провели списання коштів в сумі 40 393 884 доларів США 53 центи. 504 925 000,0002.07.2015 0:00:0030.06.2015/5-Вих1 - 14.07.2015 МВС України1-ЄРДР № 12015100000000605
УО Ірклієнко Ю.П.За фактом заволодіння протягом 2013 року кредитними коштами ПАТ «ТЕРРА БАНК» з використанням групи підприємств, які прямо чи опосередковано підконтрольні Циплакову Р.П. за попередньою змовою з колишнім головою спостережної ради Банку Клименком С.Д. Попередня кваліфікація ст. 364 ч.2 КК України 1 000 000 000,0030.04.2015 0:00:00№14-13604/15 від 30.04.20151 - 14.05.2015 Прокуратура міста Києва1-ЄРДР №12015100000000432
УО Ірклієнко Ю.П.За фактом заволодіння протягом лютого 2014 року кредитними коштами ПАТ «ТЕРРА БАНК» з використанням групи підприємств, які прямо чи опосередковано підконтрольні колишньому голові спостережної ради Банку Клименку С.Д. Попередня кваліфікація ст. 364 ч.2 КК України. 900 000 000,0030.04.2015 0:00:00№14-13605/15 від 30.04.20151 - 14.05.2015 Прокуратура міста Києва1-ЄРДР №12015100000000430
УО Ірклієнко Ю.П.За фактом заволодіння протягом 2013 року кредитними коштами ПАТ «ТЕРРА БАНК» за кредитним договором укладеним з ТОВ «Лігвіс Л» та виведення заставного майна шляхом протиправного перерахування віртуальних коштів з використанням кореспондентського рахунку типу "ЛОРО" Попередня кваліфікація ст. 364 ч.2 КК України. 97 673 000,0030.04.2015 0:00:00№14-13601/15 від 30.04.20151 - 14.05.2015 Прокуратура міста Києва1-ЄРДР №12015100000000433
УО Ірклієнко Ю.П.За фактом заволодіння протягом 2014 року кредитними коштами ПАТ «ТЕРРА БАНК» посадовими особами Банку в особі колишнього голови спостережної ради Банку Клименка С.Д. з використанням ПАТ «КБ «Стандарт», ПП «ШУМ" ТОВ «ФК «ДРІМ ФІНАНС» та 39 фізичних осіб шляхом протиправного перерахування віртуальних коштів з використанням кореспондентського рахунку типу "ЛОРО". Попередня кваліфікація ст. 364 ч.2 КК України. 7 521 000,0030.04.2015 0:00:00№14-13602/15 від 30.04.20151 - 02.11.2015 Прокуратура Дніпровського району міста Києва1-ЄРДР №42015100000001236
УО Ірклієнко Ю.П.За фактом заволодіння протягом 2013 року кредитними коштами ПАТ «ТЕРРА БАНК» за кредитним договором укладеним з ТОВ «Лігвіс Л» та виведення заставного майна шляхом протиправного перерахування віртуальних коштів з використанням кореспондентського рахунку типу "ЛОРО". Попередня кваліфікація ст. 191 ч.5 КК України.97 673 000,0006.08.2015 0:00:00№06/08/2015/10-вих 1 - 20.08.2015 Прокуратура міста Києва1-ЄРДР №42015100000000957
УО Ірклієнко Ю.П.За фактом привласнення колишнім головою Спостережної Ради ПАТ "ТЕРРА БАНК" Клименко С.Д. за попередньою змовою з посадовими особами субєктів господарювання, майна Банку на суму 50 696 900 грн. Попередня кваліфікація ст. 191 ч.5 КК України.50 697 000,0006.08.2015 0:00:00№06/08/2015/10-вих 1 - 26.08.2015 Прокуратура міста Києва1-ЄРДР №42015100000000968
УО Ірклієнко Ю.П.За фактом придбання та створення СГД з метою прикриття незаннонної діяльності з розтрати та привласнення колишнім головою Спостережної Ради ПАТ "ТЕРРА БАНК" Клименко С.Д. за попередньою змовою з посадовими особами субєктів господарювання, майна Банку . Попередня кваліфікація ст. 205 ч.2 КК України.900 000 000,0006.08.2015 0:00:00№06/08/2015/10-вих 1 - 17.09.2015 Прокуратура міста Києва1-ЄРДР №42015100000000968

* 1- внесення заяви до ЄРДР
2 - відмови або залишення без розгляду

** 1- Внесено в ЄРДР
2-Оголошено про підозру
3-Спрямовано до суду
4-Закрито провадження
5-Вирок обвинувальний
6-Вирок виправдальний

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2019 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua