Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Архітектори банкопаду, зі шкодою українцям в 500 млрд. грн, і ростом доходів цих архітекторів

Лише натисніть на назву банку, і можна отримати інформацію стосовно того скільки вкрадено яких грошей, і в яких банках заяви до правоохоронців про крадіжку грошей вкладників подавали архітектори банкопаду 74 банків, що принесли шкоду українцям в 500 млрд. грн, і ріст доходів для цих архітекторів. Для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

В сучасній Україні 74 банків визнано неплатоспроможними (6) і ліквідується (68) , чим нанесено шкоду на суму що перевищує 500 млрд грн., - вже став класикою розкрадання коштів при сприянні органів влади, в першу чергу правоохоронних, та судів, які діють звісно «зовсім безкоштовно, тобто даром».

На першому етапі посадовці Національного банку України сприяють виведенню коштів з банку і не вживають до банку санкцій. Коли вже майже усі кошти виведені, до банку вводять куратора, який дозволяє «зачистити» банк, шляхом зняття і заміни застав, обміну боргами і кредитами, виведенням з банку коштів впливових людей, не реагування, чи не своєчасне реагування на банкрутство позичальників та інші способи уникнення сплати боргів …

На другому етапі заходить представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і його основні інструменти - пропуск строків: визнання нікчемними угод та не подання до судів цивільних позовів проти позичальників, власників та керівників банків про поверненні ними активів і позик, відкритті кримінальних проваджень. Окремо стоїть здійснення продажу активів банку за значно зниженою ціною. А потім і ліквідація банків та припинення кримінальних проваджень.

На усіх етапах, аж до повної ліквідації банків, усім цим особам допомагають правоохоронці та судді, що блокують відкриття і розслідування кримінальних проваджень та допомагають власникам, керівникам і позичальникам банку уникати відповідальності.Ця інформація опублікована Національним банком України на підставі поданої банками інформації

Банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація - 6

Банки, які перебувають в стані ліквідації - 68

Банки, в яких НБУ і ФГВФО ще не запровадили тимчасову адміністрацію чи не ліквідують ці банки - 104

Потрібно лише натиснути на назву банку

Щоб повернутися до списку банків, для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

 

ПАТ "КБ "Український фінансовий світ"
Особа, що подала заяву від ФГВФОФабула виявленого порушенняНанесено збитку (грн.)Дата передачі заяви правоохоронним органам№ вихідної кореспонденціїДата *Назва правоохоронного органу, який здійснює кримінальне провадження/прізвище працівника та № телефонуРух кримінального провадження **
УО Гончаров С.І.У вересні 2014 року в ході проведення інвентаризації Київської обласної дирекції ПАТ «КБ «УФС», розташованої за адресою: м.Київ, вул. Сергія Струтинського, буд.8, було встановлено недоїмку матеріальних цінностей. 500 000,0030.10.2014 0:00:00№ 001/2491-06.11.2014Печерський РУ ГУ МВС України у м.Київ1-ЄРДР № 12014100060006203 4 - 26.12.14 согласно п.2 ч.1 ст.284 КПК
УО Гончаров С.І.16.07.2014 року за адресою: м. Донецьк, пр-т Миру, 13, де було розташоване відділення №1 ПАТ "КБ "УФС" невстановлені особи заволоділи майном банку та знищили матеріальні цінності.100 000,0031.10.2014 0:00:00№ 001/2511-19.11.2014Великоноволілківське відділення поліції Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ст. слідчий Тарасьєва Є.С.1-ЄРДР № 12014050000000962
УО Гончаров С.І.У вересні 2014 року за адресою: м.Донецьк, вул.Дзержинського, 24,де було розташоване відділення №2 ПАТ №КБ"УФС" невстановлені озброєні люди захватили приміщення, заволоділи та знищили матеріальні цінності.100 000,0031.10.2014 0:00:00№ 001/2501-20.11.2014Селидівське відділення поліції Красноармійського ВП ГУНП у Донецькій області ст.слідчий Касяненко Н.О.1-ЄРДР № 12014050000000978
УО Гончаров С.І.08.07.2014 року за адресою м.Донецьк, вул.Таганрозька, 19, де було розташоване відділення №5 ПАТ "КБ"УФС" невстановлені озброєні люди захватили приміщення, заволоділи та знищили матеріальні цінності.50 000,0031.10.2014 0:00:00№ 001/2521-18.11.2014ГУНП в Донецькій області слідчий Панчук В.С. Також справу веде Печерське УП ГУНП України в м. Києві слідчий Петрович Д.Є.1 - ЄРДР № 12014050000000957 та ЄРДР № 12014100060006252
УО Гончаров С.І.Всупереч Постанови Правління НБУ від 15.07.2014 року № 410/БТ, де Банк був віднесений до категорії проблемних із збільшенням обмежень в діяльності, у період з 26.06.2014 по 15.07.2014 Банком були здійснені операцій на загальну суму 151 млн грн. в частині перерахування коштів з відкритих в Банку поточних рахунків юридичних осіб на поточні рахунки фізичних осіб.516 900 000,0026.11.2014 0:00:00№ 001/3501-16.12.2014Дніпровське РУ поліції ГУНП України у м.Київ ст. слідчий Грушевецький Б.Р.1-ЄРДР № 12014100040017478
УО Гончаров С.І.Всупереч Постанови Правління НБУ від 15.07.2014 року № 410/БТ, де Банк був віднесений до категорії проблемних із збільшенням обмежень в діяльності, у період з 26.06.2014 по 15.07.2014 Банком були здійснені операцій на загальну суму 151 млн грн. в части0,0025.12.2014 0:00:00  ГУ ДФС у м.Київ 
УО Гончаров С.І.За фактом заволодіння документами ПАТ "КБ "УФС", яке мало місце 28.10.2014 р.0,0002.03.2015 0:00:00№450/02-03-15 УМВС України у Донецькій області 
УО Гончаров С.І.За фактом заволодіння ключами від дверей приміщення, де було розташоване відділення № 7 ПАТ "КБ "УФС", яке мало місце 04.02.2015 р.100 000,0027.02.2015 0:00:00№427/27-02-15 УМВС України у Донецькій області 
УО Гончаров С.І.За фактом заволодіння майном банку, яке було розташоване у Чугуївському відділенні ПАТ "КБ "УФС", яке мало місце 13.10.2014 р.100 000,0010.03.2015 0:00:00№510/10-03-15 УМВС України у Харківській області 
УО Гончаров С.І.20.11.2014 року за адресою м.Донецьк, пр-т Миру, 5-б, де розташован головний офіс ПАТ "КБ"УФС" невстановлені озброєні люди захватили приміщення, заволоділи та знищили матеріальні цінності.26 963 000,0019.03.2015 0:00:00№602/19-03-15 УМВС України у Донецькій області 
УО Гончаров С.І.За фактом заволодіння майном банку, яке було розташоване у Макіївському відділенні ПАТ "КБ "УФС".278 000,0023.03.2015 0:00:00№674/23-03-15 УМВС України у Донецькій області 
УО Гончаров С.І.Всупереч Постанови Правління НБУ від 15.07.2014 року № 410/БТ, де Банк був віднесений до категорії проблемних із збільшенням обмежень в діяльності, Банком були надані кредити, в результаті зазначених операцій сума, що підлягає відшкодуванню за рахунок ФГВФО збільшилась на 335 млн грн та 8 404 352,41 доларів США.433 434 000,0024.03.2015 0:00:00№703/24-03-15 УМВС України у Донецькій області 
УО Гончаров С.І.Всупереч Постанови Правління НБУ від 15.07.2014 року № 410/БТ, де Банк був віднесений до категорії проблемних із збільшенням обмежень в діяльності, у період з 26.06.2014 по 15.07.2014 Банком були здійснені операцій на загальну суму 151 млн грн. в частині перерахування коштів з відкритих в Банку поточних рахунків юридичних осіб на поточні рахунки фізичних осіб.0,0023.06.2015 0:00:001819/23-06-15 Печерський РУ ГУ МВС України у м.Київ 
УО Оберемко Р.А.Під час проведення інвентарізації неплатіхоспроможного ПАТ "КБ "УФС" (протокол ФГВФО від 22.10.2015р.) було встановлено нестачу майна Банку на загальну суму 398 137,51грн. в приміщенні по вул. Харківська 127 м. Чугуїв Харківської області. Встановлено, що власник приміщення ТОВ "Плюсінвест-Торг" умисно і незаконно заволодів вказаним майном Банку та незаконно унеможливив доступ до нього.399 000,0028.11.2015 0:00:00161-10.12.2015Чугуївський ВП ГУНП в Харківській області, слідчий - Середенко Дмитро Леонідович, (067)720-14-161-12015220440001652

* 1- внесення заяви до ЄРДР
2 - відмови або залишення без розгляду

** 1- Внесено в ЄРДР
2-Оголошено про підозру
3-Спрямовано до суду
4-Закрито провадження
5-Вирок обвинувальний
6-Вирок виправдальний

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2019 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua