Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Архітектори банкопаду, зі шкодою українцям в 500 млрд. грн, і ростом доходів цих архітекторів

Лише натисніть на назву банку, і можна отримати інформацію стосовно того скільки вкрадено яких грошей, і в яких банках заяви до правоохоронців про крадіжку грошей вкладників подавали архітектори банкопаду 74 банків, що принесли шкоду українцям в 500 млрд. грн, і ріст доходів для цих архітекторів. Для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

В сучасній Україні 74 банків визнано неплатоспроможними (6) і ліквідується (68) , чим нанесено шкоду на суму що перевищує 500 млрд грн., - вже став класикою розкрадання коштів при сприянні органів влади, в першу чергу правоохоронних, та судів, які діють звісно «зовсім безкоштовно, тобто даром».

На першому етапі посадовці Національного банку України сприяють виведенню коштів з банку і не вживають до банку санкцій. Коли вже майже усі кошти виведені, до банку вводять куратора, який дозволяє «зачистити» банк, шляхом зняття і заміни застав, обміну боргами і кредитами, виведенням з банку коштів впливових людей, не реагування, чи не своєчасне реагування на банкрутство позичальників та інші способи уникнення сплати боргів …

На другому етапі заходить представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і його основні інструменти - пропуск строків: визнання нікчемними угод та не подання до судів цивільних позовів проти позичальників, власників та керівників банків про поверненні ними активів і позик, відкритті кримінальних проваджень. Окремо стоїть здійснення продажу активів банку за значно зниженою ціною. А потім і ліквідація банків та припинення кримінальних проваджень.

На усіх етапах, аж до повної ліквідації банків, усім цим особам допомагають правоохоронці та судді, що блокують відкриття і розслідування кримінальних проваджень та допомагають власникам, керівникам і позичальникам банку уникати відповідальності.Ця інформація опублікована Національним банком України на підставі поданої банками інформації

Банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація - 6

Банки, які перебувають в стані ліквідації - 68

Банки, в яких НБУ і ФГВФО ще не запровадили тимчасову адміністрацію чи не ліквідують ці банки - 104

Потрібно лише натиснути на назву банку

Щоб повернутися до списку банків, для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

 

ПАТ "КБ"ДАНІЕЛЬ"
Особа, що подала заяву від ФГВФОФабула виявленого порушенняНанесено збитку (грн.)Дата передачі заяви правоохоронним органам№ вихідної кореспонденціїДата *Назва правоохоронного органу, який здійснює кримінальне провадження/прізвище працівника та № телефонуРух кримінального провадження **
Ожго Є.В.Зникли 13 кредитних справ. При проведенні інвентаризації кредитних справ, яка проводилась після початку процедури тимчасової адміністрації 17.01.2014-21.01.2014 (м.Київ, головний офіс банку) встановлено відсутність кред справ: ТОВ "Європродукт, ТОВ "Ландшафт Престиж", ТОВ "Профіль", ТОВ "Вест Інвестмент", ТОВ "Тантал Строй", ПП Ровена Плюс, ТОВ "Укрпартнер технології", ТОВ "СТЛ проект", ТОВ "Ініціатива 20 плюс 13", ТОВ "Успіх 2013", ТОВ "Успіх 2013", ТОВ "Сурінта", ТОВ "МРЦ", ТОВ "Агарта Технологія". Вказані дії здійснені умисно з метою унеможливити банку проведення роботи із позичальниками та їх майн поручит. За результатами внутрішнього розслідування зроблено висновок, що зазначені справи зникли 16.01.2014 року - за день до початку тимчасової адміністрації у головному офісі в м.Києві460 000 000,0006.02.2014 0:00:00№1-01-5051 - 21.03.2014Слідчий Печерського РУГУМВС України в м. Києві, Забродський Роман Миколайович, 067 190 01 951 - ЄРДР №12014100060001487
Ожго Є.В.Зникли відділення, касири та кошти Встановлено, що по документах існувало ряд відділень в м Києві (№16-№30) в яких повинні були бути наявні кошти. При перевірці встановлено, що вказаних відділень за адресами немає і кошти також відсутні. (3 738 911, 77 грн) Існує вірогдіність того, що робота відділень фізично згорнута за короткий час в перший день тимчасової адмінстрації, тобто 17.01.20143 739 000,0028.01.2014 0:00:00№1-24/БТ1 - 12.03.2014Слідчий ГСУ в м.Києві Шевчук Віталій 098 801 46 82, а також під контролем СБУ - Ковальчук Олег Миколайович тел. 063-77997771 - ЄРДР №12014100100002215
Ожго Є.В.Шахрайські дії посадових осіб та інших осіб з метою заволодіння коштами Фонду у сумі 20,0 млн. грн. Дата здійснення злочину - 16-17 січня 2014 року. м. Київ.20 000 000,0017.02.2014 0:00:00№1-01-9101- 12.03.2014раніше справа перебувала у слідчого Загладько В.О., СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві тел. 063 822 05 96. Можливо передано до Шевчука В. - сам слідчий поки що не отримав всіх матеріалів1- ЄРДР №12014100100002215
Ожго Є.В.Шахрайські дії посадових осіб та інших осіб з метою заволодіння коштами Фонду на суму 2,2 млн. Дата здійснення злочину - 16-17 січня 2014 року. м. Київ. доларів і 170,3 тис. євро 19 300 000,0021.02.2014 0:00:00№1-01-9741- 12.03.2014раніше справа перебувала у слідчого Загладько В.О., СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві тел. 063 822 05 96. Можливо передано до Шевчука В. - сам слідчий поки що не отримав всіх матеріалів1- ЄРДР №12014100100002215
Ожго Є.В.Відступлення корпоративних прав на ТОВ "Візит" у незаконний спосіб (передано в заставу по мнимих зобовязаннях банку корпоративні права ТОВ "Візит" на балансі якого знаходиться елітний Готель під Києвом. Смт.Козин вул Лугова) . Дата здійснення злочину - 16-17 січня 2014 року. м. Київ.21 000 000,0027.03.2014 0:00:00№1-01-19281 - 17.04.2014Слідчий Печерського РУГУМВС України в м. Києві, Забродський Роман Миколайович, 067 190 01 951 - ЄРДР №4201411006000129
Ожго Є.В.Щодо виведення коштів через укладання договорів застави майнових прав (Даніель- Промекономбанк-Експобанк-ФК Алгоритм) Укладено договора застави майнових прав по зобовязаннях банку в сумі 25 млн грн а в заству передано майнових прав на 96 млн. грн. Датою здійснення злочину невідома, припускаю, що під час тимчасової адміністрації96 000 000,0016.04.2014 0:00:00№1-04-21371- 29.04.2014Слідчий СУ в м.Києві Литвиненко Дмитро Павлович, 093 771 43 73; Справу передано старшому слідчому Сачук Анні Іванівні, тел. 067 21966 59, зі слів слідчого Сачук А.І. цією справою займатись не буде, а вона буде передана до Головного слідчного управління м.1- ЄРДР №12014100000000704 приєднано до справи №21014000000000121
Ожго Є.В.Про виведення коштів та застави за іпотечним договором Майновим поручителем Пономаренко із метою виведення майна із під іпотеки було шляхом шахрайських дій відчуджено іпотечне майно (землю 2 491,86 кв.м. та будівлю 997,2 кв.м. в Мелітополь (боулінг клуб) на третю особу.) 12 000 000,0002.06.2014 0:00:00№ 1-04-3156невідомоматеріли переадресовано ГУМВС України в Запорізькій обл. невідомо
Ожго Є.В.Про кредитування без наміру подальшого повернення позичальником банку кредитних коштів. Кредитна угода укладалась 29.08.2013 року в м.Києві39 125 000,0005.08.2014 0:00:00 невідомо невідомо
Ожго Є.В.Про фіктивне укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів - векселів групою осіб, в т.ч. підписання договору Боровиком - головою правління. Дата вчинення злочину - 25.12.2012 року, в м. Києві. ТОВ "Октава Інвест".25 685 000,0002.09.2014 0:00:00№1-04-3870невідомо невідомо
Ожго Є.В.Надання кредитних коштів під фіктивну заставу неплатоспроможній фірмі - ТОВ "Ровена Плюс", м.Київ31 152 000,0011.09.2014 0:00:00№ 1-04-3962невідомоСлідчий Голосіївського РУГУМВС України в м. Києві, Боднюк Максім Вікторович 067-225-83-39№42014100010000199
Ожго Є.В.Надання кредитних коштів під фіктивну заставу неплатоспроможній фірмі - ТОВ "ІНІЦІАТИВА 20 ПЛЮС 13", м.Київ32 350 000,0005.08.2014 0:00:00№ 1-04-3644невідомо невідомо
Ожго Є.В.Недопуск до приміщень, що належать банку (м. Коцюбинське) - ОСББ "ПАРКОМ" - самоуправство - Дата: 12.09.20145 442 000,0025.09.2014 0:00:00№ 1-04-40781 - 29.12.2014 1-ЄРДР №12014110040002244 2- ЄРДР № 12015110040002244
Ожго Є.В.Виведення заставного майна із під забезпечення кредиту (Гаманко), м. Київ, Дата: 2013 рік3 078 000,0011.08.2014 0:00:00№ 1-04-3706невідомо невідомо
Ожго Є.В.Надання кредитних коштів під фіктивну заставу неплатоспроможній фірмі - ТОВ "Укрпартнертехнології", ТОВ "СТЛ Проект", ТОВ "Енеско Україна", м.Київ64 500 000,0030.10.2014 0:00:00 невідомо невідомо
Ожго Є.В.Надання кредитних коштів під фіктивну заставу неплатоспроможній фірмі - ТОВ "Укрінвестпартнер", м.Київ33 400 000,0030.10.2014 0:00:00 невідомо невідомо
Ожго Є.В.Надання коштів по договору врахування векселів - ТОВ "ХОЛДИНГ ГРУП", м.Київ з метою привласнення цих коштів29 000 000,0030.10.2014 0:00:00 невідомоСтарший слідчий Сачук Анна Іванівна, тел. 067 21966 59приєднано до справи №21014000000000121
Ожго Є.В.Незаконне заволодіння майном банку (автомобілем Тойота Камри АА7397СТ)286 000,0027.01.2015 0:00:00 1/30/2015Слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м.Києві Є.С.Новик№12015100060000544
Ожго Є.В.Незаконне виведення заставного майна (автомобіль "Хонда Аккорд") із під забезпечення кредиту (Ісмаіл О.В.), м. Київ, 350 000,0021.10.2014 0:00:001-04-42526/6/2014Слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м.Києві Є.С.Новик№12014110040000941

* 1- внесення заяви до ЄРДР
2 - відмови або залишення без розгляду

** 1- Внесено в ЄРДР
2-Оголошено про підозру
3-Спрямовано до суду
4-Закрито провадження
5-Вирок обвинувальний
6-Вирок виправдальний

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2019 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua