Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Архітектори банкопаду, зі шкодою українцям в 500 млрд. грн, і ростом доходів цих архітекторів

Лише натисніть на назву банку, і можна отримати інформацію стосовно того скільки вкрадено яких грошей, і в яких банках заяви до правоохоронців про крадіжку грошей вкладників подавали архітектори банкопаду 74 банків, що принесли шкоду українцям в 500 млрд. грн, і ріст доходів для цих архітекторів. Для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

В сучасній Україні 74 банків визнано неплатоспроможними (6) і ліквідується (68) , чим нанесено шкоду на суму що перевищує 500 млрд грн., - вже став класикою розкрадання коштів при сприянні органів влади, в першу чергу правоохоронних, та судів, які діють звісно «зовсім безкоштовно, тобто даром».

На першому етапі посадовці Національного банку України сприяють виведенню коштів з банку і не вживають до банку санкцій. Коли вже майже усі кошти виведені, до банку вводять куратора, який дозволяє «зачистити» банк, шляхом зняття і заміни застав, обміну боргами і кредитами, виведенням з банку коштів впливових людей, не реагування, чи не своєчасне реагування на банкрутство позичальників та інші способи уникнення сплати боргів …

На другому етапі заходить представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і його основні інструменти - пропуск строків: визнання нікчемними угод та не подання до судів цивільних позовів проти позичальників, власників та керівників банків про поверненні ними активів і позик, відкритті кримінальних проваджень. Окремо стоїть здійснення продажу активів банку за значно зниженою ціною. А потім і ліквідація банків та припинення кримінальних проваджень.

На усіх етапах, аж до повної ліквідації банків, усім цим особам допомагають правоохоронці та судді, що блокують відкриття і розслідування кримінальних проваджень та допомагають власникам, керівникам і позичальникам банку уникати відповідальності.Ця інформація опублікована Національним банком України на підставі поданої банками інформації

Банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація - 6

Банки, які перебувають в стані ліквідації - 68

Банки, в яких НБУ і ФГВФО ще не запровадили тимчасову адміністрацію чи не ліквідують ці банки - 104

Потрібно лише натиснути на назву банку

Щоб повернутися до списку банків, для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

 

ПАТ "КБ "Аксіома"
Особа, що подала заяву від ФГВФОФабула виявленого порушенняНанесено збитку (грн.)Дата передачі заяви правоохоронним органам№ вихідної кореспонденціїДата *Назва правоохоронного органу, який здійснює кримінальне провадження/прізвище працівника та № телефонуРух кримінального провадження **
УО Кухарев В.В.У жовтні 2014 року у ПАТ "КБ "АКСІОМА" м.Дніпропетровськ з рахунків трьох клієнтів - юридичних осіб ПАТ "КБ "АКСІОМА", були переведені кошти у вигляді безвітсоткової фінансовії допомоги на поточні рахунки 95 клієнтів - фізичних осіб ПАТ "КБ "АКСІОМА". (ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном (коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.)17 265 000,0005.01.2015 0:00:00№ 09/471 - 6.01.2015СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області Маржановський Р.В. 0972229698 1-ЄРДР №12015040000000012 3-
УО Кухарев В.В.В період листопад – грудень 2013 року та березень – квітень 2014 року м. Дніпропетровськ була здійснена низка активних операцій за відома та участі керівників ПАТ «КБ «АКСІОМА», а саме Кредитного комітету, Спостережної ради та Членів правління . В наслідок яких прослідковується особливе ставлення ПАТ «КБ «АКСІОМА» до своїх 11 - ти контрагентів. ПАТ «КБ «АКСІОМА» надала цім контрагентам кредити по заниженим відсотковим ставкам та за відсутності джерел їх погашення, крім того, ці кредити біли надані з порушенням основних принципів політики управління кредитними ризиками Банку ПАТ «КБ «АКСІОМА» . Під час надання зазначених кредитів через прийняття нераціональних управлінських рішень та подальше укладенням свідомо невигідних для банку угод, виникли фінансові втрати та збитки. (ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в (особливо) великих розмірах.)1 034 483 000,0030.01.2015 0:00:00№ 01/1471 -2.03.2015СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області Маржановський Р.В. 0972229698 1-ЄРДР №12015040000000012
УО Приходько Ю.В.Під час первинної перевірки бухгалтерських документів Банку, стану рахунків, договорів уповноваженою особою встановлено: проведення посадовими особами операцій зі збільшення статутного фонду Банку з грубими порушеннями чинного законодавства (за разунок кредитних коштів); порушення посадовими особами вимог законодавства, яке регулює боротьбу з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом (за один рік 10.2013 - 10.2014 р.р. здійснено операції з видачі готівкових грошових коштів на загальну суму понад 5 млрд. гривень); продовження здійснення банківської діяльності колишніми власниками та керівниками банку під найменуванням іншого банку. 0,0026.11.2015 0:00:00№ 01/1104 Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України, начальник, полковник міліції Звєздін І.В. 
УО Приходько Ю.В.Під час первинної перевірки бухгалтерських документів Банку, стану рахунків, договорів уповноваженою особою встановлено: проведення посадовими особами операцій зі збільшення статутного фонду Банку з грубими порушеннями чинного законодавства (за разунок кредитних коштів); порушення посадовими особами вимог законодавства, яке регулює боротьбу з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом (за один рік 10.2013 - 10.2014 р.р. здійснено операції з видачі готівкових грошових коштів на загальну суму понад 5 млрд. гривень); продовження здійснення банківської діяльності колишніми власниками та керівниками банку під найменуванням іншого банку. 0,0028.10.2015 0:00:00№ 01/1086/21 -10.11.2015ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА КУРАЇНИ у Дніпропетровській обл. Перший заступник начальника Головного управління ДФС у Дніпропетровській обл. Пеньков С.В.1-ЄРДР №32015040000000101

* 1- внесення заяви до ЄРДР
2 - відмови або залишення без розгляду

** 1- Внесено в ЄРДР
2-Оголошено про підозру
3-Спрямовано до суду
4-Закрито провадження
5-Вирок обвинувальний
6-Вирок виправдальний

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2019 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua