Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Архітектори банкопаду, зі шкодою українцям в 500 млрд. грн, і ростом доходів цих архітекторів

Лише натисніть на назву банку, і можна отримати інформацію стосовно того скільки вкрадено яких грошей, і в яких банках заяви до правоохоронців про крадіжку грошей вкладників подавали архітектори банкопаду 74 банків, що принесли шкоду українцям в 500 млрд. грн, і ріст доходів для цих архітекторів. Для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

В сучасній Україні 74 банків визнано неплатоспроможними (6) і ліквідується (68) , чим нанесено шкоду на суму що перевищує 500 млрд грн., - вже став класикою розкрадання коштів при сприянні органів влади, в першу чергу правоохоронних, та судів, які діють звісно «зовсім безкоштовно, тобто даром».

На першому етапі посадовці Національного банку України сприяють виведенню коштів з банку і не вживають до банку санкцій. Коли вже майже усі кошти виведені, до банку вводять куратора, який дозволяє «зачистити» банк, шляхом зняття і заміни застав, обміну боргами і кредитами, виведенням з банку коштів впливових людей, не реагування, чи не своєчасне реагування на банкрутство позичальників та інші способи уникнення сплати боргів …

На другому етапі заходить представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і його основні інструменти - пропуск строків: визнання нікчемними угод та не подання до судів цивільних позовів проти позичальників, власників та керівників банків про поверненні ними активів і позик, відкритті кримінальних проваджень. Окремо стоїть здійснення продажу активів банку за значно зниженою ціною. А потім і ліквідація банків та припинення кримінальних проваджень.

На усіх етапах, аж до повної ліквідації банків, усім цим особам допомагають правоохоронці та судді, що блокують відкриття і розслідування кримінальних проваджень та допомагають власникам, керівникам і позичальникам банку уникати відповідальності.Ця інформація опублікована Національним банком України на підставі поданої банками інформації

Банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація - 6

Банки, які перебувають в стані ліквідації - 68

Банки, в яких НБУ і ФГВФО ще не запровадили тимчасову адміністрацію чи не ліквідують ці банки - 104

Потрібно лише натиснути на назву банку

Щоб повернутися до списку банків, для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

 

АТ "Дельта Банк"
Особа, що подала заяву від ФГВФОФабула виявленого порушенняНанесено збитку (грн.)Дата передачі заяви правоохоронним органам№ вихідної кореспонденціїДата *Назва правоохоронного органу, який здійснює кримінальне провадження/прізвище працівника та № телефонуРух кримінального провадження **
У.О. Петреня А.М. Громадянка Бабінцева О.Б., при оформленні кредитного договору № 002-14784-060113 надала підроблену податкову декларацію платника єдиного податку - ФОП. Місце вчинення: м. Миколаїв. Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 358 КК України30 000,0001.04.2015 0:00:00826 1-02.04.15Заводський РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, слідчий Шевченко Д.В. 0935301042.1 - 12015150030001699
У.О. Новосельцев О.С.24.03.15 Озброєний напад на Донецьке відділення невстановленими озброєними особами,які діють від слідчого комітету Міністерства державної безпеки ДНР, ст. 187 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Донецьк, проспект Грінкевича,7.255 000,0003.04.2015 0:00:004941- 22.04.15Селидівський МВ УМВС України в Донецькій області, слідчий Тимченко Денис Анатолійович т. 05094768281 - 12015050500000852
У.О. Новосельцев О.С.28.03.15 Розбійним нападом відбулось незаконне проникнення в Донецьке відділення №1, викрадення майна (кошти,компютерну техніку,сервер,система відеонагляду). Попередня кваліфікація: ч.3 ст. 187 КК України. Місце скоєння: м. Донецьк, вул. Панфілова,б. 15-і1 532 000,0003.04.2015 0:00:004931-10.04.15Великоновоселківський РВ УМВС України в Донецькій області, слідчий Бєлих Ігор Євгенович т. 09914806541-12015050620000290
У.О. Кадиров В.В.08.04.15 УДППЗ "Укрпошта" відмовляється пераховувати кошти сплачені кредиторами на користь банку, чим завдано збитків в розмірі - 26 177 116,51 грн. Попередня кваліфікація ч. 4 ст. 191,190 КК України.26 177 000,0008.04.2015 0:00:008261-30.04.15Шевченківське РУ ГУ МВС України. Слідчий Ямковий Д.А. т. 063-629-17-081-12015100100004893
У.О. Кадиров В.В.27.03.2015 відбулось несанкціоноване проникнення до державного реєстру речових прав на нерухоме майно від імені приватного нотаріуса Т.І. Котлярова, яким було знято іпотеку та заборону на квартиру, обтяжувачем майна є АТ "Дельта Банк". Місце скоєння: м. Бориспіль, вул. Лермонтова,б. 8-а. попередня кваліфікація ч. 1 ст.361 КК України.2 357 000,0010.04.2015 0:00:008771-11.04.15Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київської області. Слідчий Пилипенко А.І. т. 04595-6-26-70.1-12015110100000706
У.О. Тропець Л.В.10.04.15 невідома особа викрала камеру відеоспостереження з приміщення банку (м. Рівне,вул. Черняка, 2), ст. 185 КК України.0,0014.04.2015 0:00:0023151-14.04.15Рівенське МВ УМВС слідчий Гуменецький Р.В.1- 12015180010002315
У.О. Шимонюк Б.К.12.04.15 Викрадення зовнішньої камери відеонагляду Нововолинського відділення банку. Попередня кваліфікація ч. І ст. 185 КК України.Місце скоєння:м. Нововолинськ, бул. Шевченка,13. 0,0014.04.2015 0:00:00221/ВА-91-Нововолинське МВ УМВС України УМВС УКРАЇНИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ-
У.О. Голубок М.В.16.04.15 Пошкодження скла одного з вікон Миколаївського відділення №1 банку невстановленими особами шляхом кидання скляної бутилки пива. Місце скоєння: м. Миколаїв, вул. Леніна,22. Попередня кваліфікація Ст. 194 КК України.2 000,0016.04.2015 0:00:00-2-16.04.15Заводський РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області-
У.О. Микитась С.І. 02.04.15 Від імені представника банку направлені дві заяви до ВДВС про повернененя виконавчого листа та передачу заставного майна від зберігача до власника,підозра підпис на заявах підроблений. Ст. 190, 358 КК України.0,0021.04.2015 0:00:001461-30.04.15Октябрське РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області. Слідчий Н.М. Дорош т. (0532)51-77-551-12015170040001164
У.О.Срібненко С.В.21.04.15 В Дніпродзержинському відділені виявлено відсутність зовнішнього блоку кондіціонера м "REE GWH07NA" інв. номер 2000000672168, який був захищений решіткою, яка має сліди розпилу та пошкоджень . Місце вчинення:м. Дніпродзержинськ,вул. Сировця,23а Попередння кваліфікація: ст. 185 КК України 3 000,0021.04.2015 0:00:001452-21.04.15Заводський РВ Дніпродзержинського міського управління міліції-
У.О. Славов Ю.А.16.03.2015 в Одеському відділені виявлена крадіжка Ноутбука. Матеріально відповідальна особа працівник банку Молчанов Є.А.Місце вчинення правопорушення:м. Одеса,вул. Шевченка,12,корпус 1. попередня кваліфікація ч.І ст. 185 КК України. 5 000,0029.04.2015 0:00:009461-12.08.15Приморський РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, слідчий Кувшинов А.В.1-12015160500006872
У.О. Кадиров В.В.17.04.2015 посадови особи КНТЕУ позбавили можливості вивезти майно Банку на загальну суму 210 261 гривень. Місце вчинення правопорушення м. Київ, вул. Кіото,19. Попередня кваліфікація ст. 356 КК України. 211 000,0015.05.2015 0:00:0020261-20.05.15Деснянське РУГУ МВС України в м. Києві, слідчий Шкляр К.В. 1- 12015100030005798
У.О. Голубок М.В.30.12.2013 працівник банку Трофимчук К.В., спільно з гр. Соломічивем Є., використовуючи службове становище, використовуючи паспорт та податковий номер громадянина Гончара В.І.отримала товар на суму 11 956,68грн. Місце вчинення: м. Миколаїв. Попередня кваліфікація ст. 190 КК України.12 000,0022.05.2015 0:00:00878 1-22.05.15Заводський РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області. Слідчий Григорян С.К. Т. 06315177031- 12015150030002655
У.О. Коновалов І.О.12.05.2015 виявлена недостача ТМЦ на суму 1445,25гривень. Матеріально відповідальною особою є працівник банку Єрьома С.О.Місце вчинення правопорушення є офісне приміщення Чернігівського відділення за адресою м. Чернігів, вул. Мстиславська,25. Попередня кваліфікація ч. І ст. 191 КК України1 000,0025.05.2015 0:00:0012-Чернігівське МВ УМВС України в Чернігівській області-
У.О. Кадиров В.В.03.04.15 виявлена недостача ТМЦ на суму 21 799,44 гривень. Матеріально відповідальною особою є працівник банку Зотова А.І. Місце вчинення правопорушення: офісне приміщення розташоване в м. Київ, бульвар Доружби Народів,38.Попередня кваліфікація ч. І ст. 191 КК України22 000,0027.05.2015 0:00:0024371-24.06.15Печерське РУГУ МВС України в м. Києві. Слідчий Мельник М.В.1-12015100060004206
У.О. Кадиров В.В.03.04.15 виявлена недостача ТМЦ на суму 23665,гривень. Відповідальною особою є працівник банку Біліченко І.О. місцеправопорушення є офісне приміщення розташоване в м. Київ, бульвар Доружби Народів,38. Попередня кваліфікація ч. І ст. 191 КК України24 000,0027.05.2015 0:00:0024381-24.06.15Печерське РУГУ МВС України в м. Києві Слідчий Мельник М.В.1-12015100060004207
У.О. Шимко І.В.25.05.2015, Орендодавець ФОП Мазурова Л. Г., самовільно, замінила замки у вхідних дверях орендованого приміщення, позбавила можливості працювати працівникам банку в приміщені та виконати вивезення майна Банку. Місце вчинення правопорушення: м. Вінниця, проспект Коцюбинського, буд. 4. Попередня кваліфікація ст. 356 КК України.0,0029.05.2015 0:00:001012-10.06.15Вінницький МВ УМВС України у Вінницькій області -
У.О. Кадиров В.В.Під час інветаризації виявлено, що внаслідок укладення Банком Договору відступлення права вимоги АБЛОНАР МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД завдані збитки в розмірі 152 422 194,75 доларів США. Місце вчинення право порушення є м. Київ, бульвар Доружби Народів,38. Попередня кваліфікація ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 206-2 КК України4 093 755 000,0011.06.2015 0:00:0031791-23.08.15Печерське РУГУ МВС України в м. Києві. Слідчий Забродський Р.М.1-12015100060005479
У.О. Кадиров В.В.За результатами перевірки виявлено, що в період з 30.10.14р по 03.03.15р., мали місце дії юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з перерахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб з метою подальшого отримання власних коштів через фізичних осіб за рахунок відшкодування їм коштів Фондом (дроблення). Місцем вчинення правопорушення є: м. Київ, Бул. Дружби народів,38. Попередня кваліфікація ч.5 ст. 190 КК України. 44 281 000,0019.06.2015 0:00:0035582-17.07.15Печерське РУ ГУ МВС України м. Києва. О/У Соболь С.О.-
У.О. Кадиров В.В.інсайдери – фізичні особи проводили перерахунок коштів з своїх рахунків на інших фіз. осіб з метою їх дроблення для подальшого отримання власних коштів через фізичних осіб за рахунок відшкодування коштів Фондом. Місцем вчинення правопорушення є: м. Київ, Бул. Дружби народів,38. Попередня кваліфікація ч.5 ст. 190 КК України. 2 570 000,0019.06.2015 0:00:0036192-17.07.15Печерське РУ ГУ МВС України м. Києва. О/У Соболь С.О.-
У.О. Кадиров В.В.Під час інветаризації виявлено 270 операції Щербаковою І.Г., та 244 Устіновим К.В. перахувння з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення право порушення є м. Київ, бульвар Доружби Народів,38. Попередня кваліфікація ч. 5 ст. 190 КК України67 849 000,0023.06.2015 0:00:0039982-17.07.15Печерське РУ ГУ МВС України м. Києва. О/У Соболь С.О.-
У.О. Кадиров В.В. Встановлено, що за погодженням АТ «Дельта Банк», BANK FRICK & CO AG уклав з BANBURY MANAGEMENT LIMITED Кредитний договір. Оригінали документів або копії кредитного договору з BANBURY MANAGEMENT LIMITED та Договору застави з Фрік Банк, розпорядження Банку про надання кредиту, в АТ «Дельта Банк» відсутні. 02.04.2015 Bank Frick & Co AG направив Банку повідомлення про списання ним всієї суми коштів (115 504 000,00 доларів США) з кореспондентського рахунку Банку в погашення зобов’язань третьої особи BANBURY MANAGEMENT LIMITED перед Фрік Банком. Внаслідок незаконних дій, вчинених посадовими особами Банку та невстановленими особами, Банк отримав збитки в розмірі 115 504 000,00 доларів США. Місцем вчинення правопрушення є: м. Київ, Бул. Дружби народів,38. Попередня кваліфікація ч.5 ст. 190 КК України. 3 102 206 000,0030.06.2015 0:00:0042771-03.08.15Печерське РУГУ МВС України в м. Києві. Слідчий Тімков О.1-12015100060004725
У.О. Кадиров В.В.07.04.2015р., Bank Winter & Co AG направив АТ «Дельта Банк» повідомлення про списання коштів через не виконання JAMICO FINANCE LM зобов’язань за кредитним договором та 03.12.2014 року списавши всю суму коштів з кореспондентського рахунку Банку в погашення зобов’язань третьої особи. Операція щодо списання коштів в обліку Банку відображена не була. Банк використовував викривлені дані звітності. Внаслідок вищеописаних дій, вчинених посадовими особами Банку та невстановленими третіми особами, Банк отримав збитки в розмірі 50 000 000,00 доларів США. Місцем вчинення правопрушення є: м. Київ, Бул. Дружби народів,38. Попередня кваліфікація ч.5 ст. 190 КК України.1 342 900 000,0030.06.2015 0:00:0042791-03.08.15Печерське РУГУ МВС України в м. Києві. Слідчий Тімків О.1-12015100060004723
У.О. Кадиров В.В.Meinl Bank AG 19.01.2015р., направив АТ «Дельта Банк» повідомлення про списання коштів через не виконання SILISTEN TRADING LIMITED зобов’язань за кредитним договором та здійснив списання всієї суми коштів з кореспондентського рахунку Банку в погашення зобов’язань третьої особи. Операція щодо списання коштів в обліку Банку відображена не була. Банк використовував викривлені дані звітності. Внаслідок вищеописаних дій, вчинених посадовими особами Банку та невстановленими особами, Банк отримав збитки в розмірі 87 294 251,67 доларів США. Місцем вчинення правопрушення є: м. Київ, Бул. Дружби народів,38. Попередня кваліфікація ч.5 ст. 190 КК України. 2 344 549 000,0030.06.2015 0:00:0042781-03.08.15Печерське РУГУ МВС України в м. Києві. Слідчий Тімків О.1-12015100060004724
У.О. Кадиров В.В.Під час інветаризації виявлено, що внаслідок укладення та виконання Банком Договору банківського інвестиційного рахунку, Банком на користь ЕЛМОНОРЕ ТРЕЙД ЛІМІТЕД були сплачені проценти за січень – березень 2014р. При проведенні операцій по зарахуванню коштів на Рахунок ЕЛМОНОРЕ ТРЕЙД ЛІМІТЕД та проведення всіх подальших операцій, фактичного руху коштів не відбувалось, всі перерахування проводились на підставі не підтверджених документів, що призвело до фальшування даних обліку в Банку, що призвело до збитків Банку в сумі 9 021 914,72 грн. Місце вчинення право порушення є м. Київ, бульвар Доружби Народів,38. Попередня кваліфікація ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 206-2 КК України9 021 000,0003.07.2015 0:00:0043001-23.08.15Печерське РУГУ МВС України в м. Києві. Слідчий Лавриненко К.М.1-12015100060005481
У.О.Бурцев Ю.Г.06.07.2015р. Викрадена зовнішня камера з Запоріжського відділення №7. Місце скоєння: м. Запоріжжя,вул.Маліновського,4. Попередня кваліфікація: ч.1 ст. 185 КК України.0,0006.07.2015 0:00:00-1-06.07.15Комунарське РО ЗГУ ГУ МВС України. Слідчий Франчук Є.Г. т. 096-910-28-951-12015080040003117 4-26.08.15р.
У.О. Кадиров В.В.Під час інветаризації виявлено 97 операції, Сатовський В.В., перахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення право порушення є м. Київ, бульвар Дружби Народів,38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України7 698 000,0007.07.2015 0:00:0047102-17.07.15Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києві.О/У Соболь С.О.-
У.О. Кадиров В.В.Під час інветаризації виявлено 95 операції, Тарасова Ю.Г., перахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення право порушення є м. Київ, бульвар Дружби Народів,38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України15 863 000,0008.07.2015 0:00:0047822-17.07.15Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києві.О/У Соболь С.О.-
У.О. Кадиров В.В.За підсумками проведення роботи інвентаризаційної комісії в складському приміщені АТ «Дельта-банк» виявлена недостача ТМЦ. Місце скоєння вул.. Довженко, 3, м. Київ. Попередня кваліфікація ч.5 ст. 191КК України5 935 000,0010.07.2015 0:00:0048081-15.07.15Деснянське РУ ГУ МВС України в м. Києві. Слідчий Бондарчук Саввон Н. т. 098-72-61-4491-12015100030008213
У.О. Кадиров В.В.Під час інветаризації виявлено 74 операції Астапова Т.П. перахувала з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення право порушення є м. Київ, бульвар Дружби Народів,38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України14 476 000,0013.07.2015 0:00:0050082-28.07.15Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києві. о/у Савчук С.В.-
У.О. Кадиров В.В.Під час інветаризації виявлено 54 операції, Волков В.В. перахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення право порушення є м. Київ, бульвар Дружби Народів,38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України9 335 000,0015.07.2015 0:00:0050062-28.07.15Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києві. о/у Савчук С.В.-
У.О. Кадиров В.В.Під час інветаризації виявлено 54 операції, Мартенс І.В., перахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення право порушення є м. Київ, бульвар Дружби Народів,38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України8 239 000,0015.07.2015 0:00:0050092-20.08.15Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києві. о/у Савчук С.В.-
У.О. Кадиров В.В.На адресу Банку надійшли заява ТОВ «Іллічівський зерновий порт» від 09 лютого 2015 р. про припинення зобов’язань на суму 13 774 765, 50 дол. США та 434 308 476,22 гривень та заява ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» про припинення зобов’язань за кредитним договором №НКЛ-2010632 від 27.06.2012 р на суму 4 508 859,61 дол. США.місце вчинення кюп. м. Одеса. попередня кваліфікація ч.2 ст. 364 КК України. 991 014 000,0016.07.2015 0:00:0047811-22.07.15СУ ГУ МВС України в Одеській області. Ст. слідчий А.А. Андрусь1- 120151160000000536
У.О. Уніченко С.Л.17.07.2015р.виявлена крадіжка ТМЦ, комплектующих компютера зі складу Банку вантажниками. Місце вчинення: вул.. Довженко, 3, м. Київ. Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 185 КК України5 000,0017.07.2015 0:00:00-1-17.07.15Шевченківське РУ ГУ МВС України вм. Києві слідчий Бершадський С.П. т.099-555-87-641-12015100100008352 3, 5
У.О. Кадиров В.В.Під час інветаризації виявлено 46 операції, Саверченко В.Л., перахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення право порушення є м. Київ, бульвар Дружби Народів,38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України4 400 000,0020.07.2015 0:00:0053342-28.07.15Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києві. о/у Савчук С.В.-
У.О. Кадиров В.В.Під час інветаризації виявлено 48 операції, Чербаджи Д.П., перахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення право порушення є м. Київ, бульвар Дружби Народів,38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України9 400 000,0020.07.2015 0:00:0053332-27.07.15Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києві. о/у Савчук С.В.-
У.О. Кадиров В.В.Під час інветаризації виявлено 51 операції, Званчук Л.К., перахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення право порушення є м. Київ, бульвар Дружби Народів,38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України6 162 000,0020.07.2015 0:00:0052662-27.07.15Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києві. о/у Савчук С.В.-
У.О. Кадиров В.В.Під час інветаризації виявлено 44 операції, Кармазін І.В., перахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення право порушення є м. Київ, бульвар Дружби Народів,38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України8 355 000,0021.07.2015 0:00:0054852-20.08.15Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києві. о/у Савчук С.В.-
У.О. Кадиров В.В.Під час інветаризації виявлено 44 операції, Путнокі О.Ю., перахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення право порушення є м. Київ, бульвар Дружби Народів,38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України6 062 000,0021.07.2015 0:00:0054872-20.08.15Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києві. о/у Савчук С.В.-
У.О. Кадиров В.В.Під час інветаризації виявлено 42 операції, Скалюк О.А., перахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення право порушення є м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України8 379 000,0021.07.2015 0:00:0054862-20.08.15Печерське РУ ГУ МВС України м. Києва. о/у Савчук С.В.-
У.О. Кадиров В.В.Під час інветаризації виявлено 33 операції Адаменко Н. В. перахувння з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення право порушення є м. Київ, бульвар Дружби Народів,38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України6 367 000,0022.07.2015 0:00:0056332-20.08.15Печерське РУ ГУ МВС України м. Києва. о/у Савчук С.В.-
У.О. Кадиров В.В.Під час інветаризації виявлено 27 операції Адамець Ю. М. перахувала з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення право порушення є м. Київ, бульвар Дружби Народів,38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України2 817 000,0023.07.2015 0:00:0057412-20.08.15Печерське РУ ГУ МВС України м. Києва. о/у Савчук С.В.-
У.О. Кадиров В.В.Під час інветаризації виявлено 27 операції, Бойко О.В. перахувала з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення право порушення є м. Київ, бульвар Дружби Народів,38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України5 241 000,0024.07.2015 0:00:0057422-20.08.15Печерське РУ ГУ МВС України м. Києва. о/у Савчук С.В.-
У.О. Кадиров В.В.Під час інветаризації виявлено 28 операції, Жигир І.А., перахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення право порушення є м. Київ, бульвар Дружби Народів,38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України5 012 000,0024.07.2015 0:00:0057432-20.08.15Печерське РУ ГУ МВС України м. Києва. о/у Савчук С.В.-
У.О. Кадиров В.В.Під час інветаризації виявлено 29 операції, Дехтярьов М. В., перахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення право порушення є м. Київ, бульвар Дружби Народів,38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України4 156 000,0024.07.2015 0:00:0056372-20.08.15Печерське РУ ГУ МВС України м. Києва. о/у Савчук С.В.-
У.О. Кадиров В.В.Під час інветаризації виявлено 29 операції, Фельдман Ю.О., перахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення право порушення є м. Київ, бульвар Дружби Народів,38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України3 043 000,0024.07.2015 0:00:0056362-20.08.15Печерське РУ ГУ МВС України м. Києва. о/у Савчук С.В.-
У.О. Кадиров В.В.Під час інветаризації виявлено 30 операції, Яцук О.В., перахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення право порушення є м. Київ, бульвар Дружби Народів,38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України5 555 000,0024.07.2015 0:00:0056412-20.08.15Печерське РУ ГУ МВС України м. Києва. о/у Савчук С.В.-
У.О. Кадиров В.В.Під час інветаризації виявлено 31 операції, Козлова А.М., перахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення право порушення є м. Київ, бульвар Дружби Народів,38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України5 597 000,0024.07.2015 0:00:0056382-20.08.15Печерське РУ ГУ МВС України м. Києва. о/у Савчук С.В.-
У.О. Кадиров В.В.Під час інветаризації виявлено 31 операції, Постернак Л.М., перахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення право порушення є м. Київ, бульвар Дружби Народів,38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України5 895 000,0024.07.2015 0:00:0056422-20.08.15Печерське РУ ГУ МВС України м. Києва. о/у Савчук С.В.-
У.О. Кадиров В.В.Під час інветаризації виявлено 35 операції, Бережна О.П. перахувала з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення право порушення є м. Київ, бульвар Дружби Народів,38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України6 587 000,0024.07.2015 0:00:0056342-20.08.15Печерське РУ ГУ МВС України м. Києва. о/у Савчук С.В.-
У.О. Кадиров В.В.Під час інветаризації виявлено 39 операції, Гомольський В.І., перахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення право порушення є м. Київ, бульвар Дружби Народів,38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України7 736 000,0024.07.2015 0:00:0056432-20.08.15Печерське РУ ГУ МВС України м. Києва. о/у Савчук С.В.-
У.О. Кадиров В.В.Під час інветаризації виявлено 39 операції, Скакун А.Й., перахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення право порушення є м. Київ, бульвар Дружби Народів,38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України5 440 000,0024.07.2015 0:00:0056352-20.08.15Печерське РУ ГУ МВС України м. Києва. о/у Савчук С.В.-
У.О. Кадиров В.В.Під час інветаризації виявлено 36 операції, Кірюшко С. М.., перахував з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення право порушення є м. Київ, бульвар Дружби Народів,38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України5 435 000,0027.07.2015 0:00:0056442-20.08.15Печерське РУ ГУ МВС України м. Києва. о/у Савчук С.В.-
У.О. Кадиров В.В.Під час інветаризації виявлено 836 операції, 28 клієнтів банку які перахували з власних поточних (депозитних) рахунків кошти іншим фізичним особам під час дії постанови НБУ про віднесення банку до категорії проблемних. Місце вчинення право порушення є м. Київ, бульвар Дружби Народів,38. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України124 205 000,0027.07.2015 0:00:0056212-20.08.15Печерське РУ ГУ МВС України м. Києва. о/у Савчук С.В.-
У.О. Кадиров В.В.На адресу Банку надійшли заява ТОВ «Яблуневий дар» від 09 лютого 2015 р., про припинення зобов’язань кредитним договором №ВКЛ-2005469 від 21.01.2011р., на суму 11 742 435,21 Євро заява ТОВ «Танк Транс» про припинення зобов’язань за кредитним договором №ВКЛ-2005880 від 09.06.2011 р на суму 8 059 033,82 Євро місце вчинення кюп. м. Одеса. попередня кваліфікація ч.2 ст. 364 КК України.1 617 348 000,0030.07.2015 0:00:0047801-07.08.15Генеральна прокуратура. Слідчий Д.В. Павлій1-42015000000001684
У.О. Кадиров В.В.Перевіркою встановлений факт затримання Головою Ради Директорів Поповою О.Ю., підписання Наказу №2650 від 03.11.2014р. «Щодо стабілізації діяльності Банку» з 03.11.2014р. до 15.01.2015 року.2 192 414 000,0006.08.2015 0:00:006431-Прокуратура м. Києва-
У.О. Кадиров В.В.Під час звільнення начальника Київського відділення № 41 АТ «Дельта Банк», була виявлена недостача ТМЦ. Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 185 КК України. Місце скоєння правопорушення:м. Київ, вул. Червоноармійська, б.63-а.6 000,0012.08.2015 0:00:006634-Голосіївське РУГУ МВС України м. Києва-
У.О. Новосельцев О.С.22.06.2015 року озброєний напад на приміщення Донецького відділення № 6.Попередня кваліфікація ст. 187 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Донецьк, вул. Комарова, 2А26 431 000,0020.08.2015 0:00:0020021-26.08.15ГУ МВС України в Донецькій області. Слідчий Бірюшов Д.М. 1-12015050620000739
У.О. Новосельцев О.С.23.06.2015 року озброєний напад на приміщення Макеєвського відділення по адресу м. Макіївка, вул. Леніна 52/16.Попередня кваліфікація ст. 187 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Макіївка, вул. Леніна 52/16.361 000,0020.08.2015 0:00:0020011-26.08.15ГУ МВС України в Донецькій області. Слідчий Купріянов О.В.1-12015050510002159
У.О. Новосельцев О.С.22.06.2015 року озброєний напад на приміщення Донецького відділення. Попередня кваліфікація ст. 187 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Донецьк, вул. Пушкіна б.301 897 000,0020.08.2015 0:00:0020001-26.08.15ГУ МВС України в Донецькій області. Слідчий Міхедькін1-12015050500001796
У.О. Кадиров В.В.21.08.2015р.,виявлена крадіжка з офісного приміщення ТМЦ. Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 185 КК України. Місце скоєння правопорушення:м. Київ, вул. Фрунзе,39.16 000,0021.08.2015 0:00:00-1-31.08.15Подольський РУГУ МВС України. Слідчий Плахотнюк О.Ю. т. 067-407-67-681-12015100070006275
У.О. Кадиров В.В.Виявлені дії по видачі розпорядження щодо відкриття кореспондентських рахунків підписаного не уповноваженою особою. Попередня кваліфікація передбачені ст. 365 КК України. Місце скоєння правопорушення:м. Київ, бульвар Дружби Народів, 385 455 777 000,0007.09.2015 0:00:007919-Генеральна прокуратура України -
У.О. Кадиров В.В.21.09.2015 озброений напад на відділення. Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 187 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Горлівка, вул. Гагаріна, 46/63.943 000,0023.09.2015 0:00:008830-ГУ МВС України в Донецькій області-
У.О. Кадиров В.В.28.09.2015 викрадення з місця зберігання автомобільний прицеп. Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 185 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Київ, вул. Фрунзе, 35. 53 000,0028.09.2015 0:00:00-1-29.09.15Подольський РУГУ МВС України. Слідчий Олишкевич Л. В. т. 067-280-88-661-120151007007178
У.О. Кадиров В.В.В вересні виявлена відсутність двох зовнішніх блоків кондиціонерів в Дніпропетровському відділенні № 3. Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 185 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Дніпропетровськ, вул. Косіора, 29Б. 8 000,0030.09.2015 0:00:009392-Індустріальний РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області -
У.О.Кадиров Під час інвентаризації було виявленовідсутність ТМЦ , на загальну суму 10849,67 гривень. Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 185 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Київ, вул.40-річчя Жовтня , 68. 11 000,0030.09.2015 0:00:009391-Голосіївське РУГУ МВС України -
У.О. Кадиров В.В.Під час інвентаризації було виявленовідсутність ТМЦ , на загальну суму 3393,54 гривень. Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 185 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Київ, провул. Ярославський, 4. 3 000,0030.09.2015 0:00:009390-Подільське РУГУ МВС України-
У.О. Кадиров В.В.Захоплення незаконними озброєними формуваннями «ДНР» віділення Банку в Донецьку та Донецькій області, Попередня кваліфікація ст. 341 КК України. Місце скоєння правопорушення м. Донецьк, по вулиці Університетській, буд. 21 та 46, по вул. Івана Ткаченко, буд. 98, по вулиці Постишева, буд. 83, Площі Конституції, буд. 3, та м. Макіївка, вул. Леніна 57а. 2 928 000,0002.10.2015 0:00:0095131-23.10.2015СУ ГУ МВС України в Донецькій області. Ст. слідчий Р.Д. Горлов1-12015050220001800
У.О.Кадиров Приміщення відділень Банку які розташовані в м. Луганськ, по вулиці Шелкового, буд. 31, площі Героїв ВВВ, буд. 10, вулиці Коцюбинського, буд. 6, захоплені незаконними озброєними формуваннями «ЛНР» які і заволоділи майном, основними засобами та коштами які зберігались у сховищах операційних кас АТ «Дельта Банк». Такі противоправні дії завдали матеріальну шкоду Банку, яка складається з вилучених коштів, які зберігались у сховищах операційних кас та майна 4 084 000,0002.10.2015 0:00:009514-ГУМВС України у Луганській області-
У.О. Кадиров В.В.Колишній працівник банку прийнявши на відповідальне зберігання заставне майно, не повернув його банку. Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 192 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Харків, вул. Олексіївська, 14-а. 0,0007.10.2015 0:00:009512-Дзержинське РВ Харківського МУ ГУ МВС України в Харківській області-
У.О. Срібненко С.В.Громадянин України 04.02.14р., ввівівши в оману працівника банку надавши викрадений паспорт оформив кредит. Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Павлоград, вул. Карла Марса, 77. 24 000,0023.10.2015 0:00:00--Павлоградський МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області.-
У.О. Кадиров В.В.За результатами перевірки виявлені числені факти порушення обмежень, встановлених щодо діяльності Банку НБУ, вчинення банком правочинів та здійснення дій, що призвели як до суттєвого погіршення фінансового стану Банку та втрати активів. Попередня кваліфікація передбачені ч. 5 ст. 191 КК України. Місце скоєння правопорушення:м. Київ, бульвар Дружби Народів, 3821 375 190 000,0002.11.2015 0:00:0012461-18.11.2015Національна поліція ГУ в м. Києві Слідче управління слідчий В.М. Сиченко т.096-344-76-771 - 12015100000001060
У.О. Кадиров В.В.Отримавши квартиру в іпотеку громадянин Міщенко М.Ю., не зареєструвіав в держреєстрі нерухомого майна на своє імя. Що унеможливлює стягнути заставне майно. Попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Вінниця, вул. Енгельса, 35. 2 069 000,0030.11.2015 0:00:002650-ГУ Національній поліції у Вінницькій області-
У.О. Кадиров В.В.Громадянин Порядинський І. М. 04.09.2013 року незаконно перереєстрував без згоди Банку заставне майно, чим завдав матеріальної шкоди Банку. Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України. Місце скоєння правопорушення: Харківська область,с. Перемога. 226 000,0002.12.2015 0:00:002806-Головного управління МВС України у Харківській області -
У.О.Кадиров Зловживаючи своїм службовим становищем посадові особи Банку, які входили до Кредитного комітету, завдали Банку матеріальної шкоди.Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 364 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Київ, бульвар Дружби Народів,38109 267 000,0004.12.2015 0:00:002851-Печерське УП НП в м. Києві-
У.О. Бурцев Було встановлено, що Сальніков В. В. будучи представником Банку в суді звернувся з заявою з перевищенням наданих йому довіреністю повноважень. Чим завдав шкоди інтересам банку. Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 365 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Запоріжжя.297 000,0008.12.2015 0:00:00131-31.12.2015Мелітопольський відділ поліції ГУ НП в Запоріжській області 1-12015080140006676
У.О. Карпенко Н.П.11 та 16 грудня в Броварському відділені №1 викрали камери відеоспостереження. Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 185 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Бровари, вул. Незалежності , 11.0,0011.12.2015 0:00:0021-15.12.15Броварське ВП ГУ НП в Київській області. Слідчий Гогайзейль А.Г. т. 28029541-12015110130004657
У.О.Кадиров Зловживаючи своїм службовим становищем посадові особи Банку, уклавши Договір відступлення, за ціною, значно нижчою від звичайної та без погодження з НБУ (як заставодавця) завдавши шкоду в особливо великих розмірах. Попередня кваліфікація ч. 2 ст. 364 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Київ, бульвар Дружби Народів,38223 386 000,0029.12.2015 0:00:004025-Печерське УП НП в м. Києві-
У.О. Кадиров В.В.Гр. Овчар С.М. та невстановлена група осіб шахрайським способом заволоділи з заблокованого рахунку коштами на суму- 111 667,89 грн. Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України. Місце скоєння правопорушення: м. Київ, Печерський район112 000,0030.12.2015 0:00:004056-Печерське УП НП в м. Києві-

* 1- внесення заяви до ЄРДР
2 - відмови або залишення без розгляду

** 1- Внесено в ЄРДР
2-Оголошено про підозру
3-Спрямовано до суду
4-Закрито провадження
5-Вирок обвинувальний
6-Вирок виправдальний

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2019 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua