Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Архітектори банкопаду, зі шкодою українцям в 500 млрд. грн, і ростом доходів цих архітекторів

Лише натисніть на назву банку, і можна отримати інформацію стосовно того скільки вкрадено яких грошей, і в яких банках заяви до правоохоронців про крадіжку грошей вкладників подавали архітектори банкопаду 74 банків, що принесли шкоду українцям в 500 млрд. грн, і ріст доходів для цих архітекторів. Для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

В сучасній Україні 74 банків визнано неплатоспроможними (6) і ліквідується (68) , чим нанесено шкоду на суму що перевищує 500 млрд грн., - вже став класикою розкрадання коштів при сприянні органів влади, в першу чергу правоохоронних, та судів, які діють звісно «зовсім безкоштовно, тобто даром».

На першому етапі посадовці Національного банку України сприяють виведенню коштів з банку і не вживають до банку санкцій. Коли вже майже усі кошти виведені, до банку вводять куратора, який дозволяє «зачистити» банк, шляхом зняття і заміни застав, обміну боргами і кредитами, виведенням з банку коштів впливових людей, не реагування, чи не своєчасне реагування на банкрутство позичальників та інші способи уникнення сплати боргів …

На другому етапі заходить представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і його основні інструменти - пропуск строків: визнання нікчемними угод та не подання до судів цивільних позовів проти позичальників, власників та керівників банків про поверненні ними активів і позик, відкритті кримінальних проваджень. Окремо стоїть здійснення продажу активів банку за значно зниженою ціною. А потім і ліквідація банків та припинення кримінальних проваджень.

На усіх етапах, аж до повної ліквідації банків, усім цим особам допомагають правоохоронці та судді, що блокують відкриття і розслідування кримінальних проваджень та допомагають власникам, керівникам і позичальникам банку уникати відповідальності.Ця інформація опублікована Національним банком України на підставі поданої банками інформації

Банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація - 6

Банки, які перебувають в стані ліквідації - 68

Банки, в яких НБУ і ФГВФО ще не запровадили тимчасову адміністрацію чи не ліквідують ці банки - 104

Потрібно лише натиснути на назву банку

Щоб повернутися до списку банків, для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

 

ПАТ “Міський Комерційний банк”
Особа, що подала заяву від ФГВФОФабула виявленого порушенняНанесено збитку (грн.)Дата передачі заяви правоохоронним органам№ вихідної кореспонденціїДата *Назва правоохоронного органу, який здійснює кримінальне провадження/прізвище працівника та № телефонуРух кримінального провадження **
Рязанцев А.В.Укладення кредитного договору № 1089/980-ЮО від 10.01.2014 року з ТОВ «КІККО БЕСТ» з неплатоспроможним підприємством, під заставу, вартість якої менша виданого кредиту, систематичне відтермінування сплати відсотків за користування кредитом, прийняття кредитним комітетом рішень без висновків відповідних відділів Банку та підписання відповідних договорів. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191 КК України109 261 000,0030.12.2014 0:00:00№ 11.3/539/11- 30.12.2014ГСУ МВС України Циба Н.Д. 254-70-831- № 120141000900 11941
Рязанцев А.В.Укладення кредитного договору № 968/980-ЮО від 29.05.2013 року з ТОВ «КОРН ГРУП» з неплатоспроможним підприємством, відтермінування сплати відсотків за користування кредитом наданого під заставу нерухомого майна, вартість якого завищена майже в сто разів, прийняття кредитним комітетом рішень за умови негативних висновків відповідних відділів Банку стосовно доцільності видавати кредит Позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191 КК України84 082 000,0030.12.2014 0:00:00№ 23/670 1- 30.12.2014ГСУ МВС України Циба Н.Д. 254-70-831- № 120141000900 11941
Рязанцев А.В.Укладення кредитного договору № 1093/980-ЮО від 21.01.2014 року з ТОВ «Арго-93» з неплатоспроможним підприємством, під заставу вартість якої в декілька разів менше виданого кредиту, предмет застави - земельні ділянки одночасно надані Заставодавцем в забезпечення зобов’язань перед іншим позичальникам Банку. Безпідставно розірвано договір застави. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191 КК України.71 639 000,0030.12.2014 0:00:00№ 11.3/541/1 ГУ МВС України в м.Києві 
Рязанцев А.В.Укладення кредитного договору № 1043/980-ЮО від 03.11.2013 року з ТОВ «ЕВЕРЕСТ-12» з неплатоспроможним підприємством, під заставу, вартість якої в декілька разів менше виданого кредиту. Земельні ділянки одночасно надані Заставодавцем в забезпечення зобов’язань перед іншим позичальникам. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191 КК України109 675 000,0030.12.2014 0:00:00№ 11.3/5381- 30.12.2014ГСУ МВС України Циба Н.Д. 254-70-831- № 120141000900 11941 від 30.12.14
Рязанцев А.В.Укладення кредитного договору № 946/980-ЮО від 04.04.2013 року з ТОВ «КОНСТАНТА ГРУПС» з неплатоспроможним підприємством, під заставу, вартість якої в декілька разів менше виданого кредиту. Земельні ділянки одночасно надані Заставодавцем в забезпечення зобов’язань перед іншим позичальниками Банку. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191 КК України94 715 000,0030.12.2014 0:00:00№ 23/673 1- 30.12.2014ГСУ МВС України Циба Н.Д. 254-70-831- № 120141000900 11941 від 30.12.14
Рязанцев А.В.Укладення кредитного договору № 1083/980-ЮО від 05.12.2013 року з ТОВ «Ельф» з неплатоспроможним підприємством, під заставу, вартість якої в декілька разів менше виданого кредиту. Земельні ділянки одночасно надані Заставодавцем в забезпечення зобов’язань перед іншим позичальниками Банку. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191 КК України106 779 000,0030.12.2014 0:00:00№ 11.3/5371- 30.12.2014ГСУ МВС України Циба Н.Д. 254-70831- № 120141000900 11941 від 30.12.14
Рязанцев А.В.Укладення кредитного договору № 1023/980-ЮО від 01.08.2013 року з ТОВ «Ріл Мейд» з неплатоспроможним підприємством, під заставу, вартість якої в декілька разів менше виданого кредиту. Земельні ділянки одночасно надані Заставодавцем в забезпечення зобов’язань перед іншим позичальниками Банку. прийняття кредитним комітетом рішень за умови негативних висновків відповідних відділів Банку стосовно доцільності видавати кредит Позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191, 205, 219, 364 КК України115 210 000,0030.12.2014 0:00:00№ 11/718 1- 30.12.2014ГСУ МВС України Циба Н.Д. 254-70831- № 120141000900 11941
Рязанцев А.В.Укладення кредитного договору № 1120/980-ЮО від 03.04.2014 року з ТОВ «Беверлі Рокс» з неплатоспроможним підприємством, під заставу, вартість якої на 4 млн.грн. меншасуми виданого кредиту. Прийняття кредитним комітетом рішень за умови негативних висновків відповідних відділів Банку стосовно доцільності видавати кредит Позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191,219, 364 КК України45 596 000,0030.12.2014 0:00:00№ 11.3/5401- 30.12.2014ГСУ МВС України Циба Н.М. 254-70831- № 120141000900 11941
Рязанцев А.В.Укладення кредитного договору № 1096/980-ЮО від 23.01.2014 року з ТОВ «АМБРЕЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН», з неплатоспроможним підприємством яке не в змозі сплачувати відсотки за користування кредитом, систематичне відтермінування сплати відсотків за користування кредитом наданого під заставу рухомого майна четвертої черги, прийняття кредитним комітетом рішень без висновків відповідних відділів Банку стосовно доцільності кредитування Позичальника. В діях посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» вбачаються ознаки злочину передбаченого ст. 191 КК України61 060 000,0030.12.2014 0:00:00№ 11.3/5431- 30.12.2014ГСУ МВС України Циба Н.Д. 254-70831- № 120141000900 11941
Рязанцев А.В.Укладення кредитного договору № 1069/980-ЮО від 07.11.2013 року з ТОВ «УКРВІКНОПРОМ» з неплатоспроможним підприємством,спочатку без застави, а потім під заставу, вартість якої в декілька разів менша суми кредиту, та враховуючи що земельні ділянки одночасно надані Іпотекодавцем в забезпечення зобов’язань перед іншим позичальникам Банку. Прийняття кредитним комітетом рішень за умови негативних висновків відповідних відділів Банку стосовно доцільності видавати кредит Позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191 КК України56 457 000,0030.12.2014 0:00:00№11.3/5421- 30.12.2014ГСУ МВС України Циба Н.М. 254-70831- № 120141000900 11941
Рязанцев А.В.Укладення кредитного договору № 1012/980-ЮО від 25.06.2013 року з ТОВ «СТРОЙБУДПОСТАЧ», з неплатоспроможним підприємством яке не в змозі поверути тіло кредиту та сплатити відсотки за ним, відтермінування сплати відсотків за користування кредитом наданого під заставу нерухомого майна вартість якого завищена майже в сто разів, прийняття кредитним комітетом рішень за умови негативних висновків відповідних відділів Банку стосовно доцільності кредитування Позичальника. В діях посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» вбачаються ознаки злочину передбаченого ст. 191 КК України87 561 000,0030.12.2014 0:00:00№ 23/6741- 30.12.2014ГСУ МВС України Циба Н.Д. 254-70831- № 120141000900 11941
Рязанцев А.В.Укладення кредитного договору № 1071/980-ЮО від 13.11.2013 року з ТОВ «Агротим», з неплатоспроможним підприємством, під заставу, вартість якої в декілька разів менше виданого кредиту. Земельні ділянки одночасно надані Заставодавцем в забезпечення зобов’язань перед іншим позичальникам. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191 КК України99 680 000,0030.12.2014 0:00:00№ 23.2./2403 ГСУ МВС України  
Рязанцев А.В.09.09.14 службові особи банку (начальник Відділення № 53 Ткаченко Д.В.), незважаючи на те що 05.09.14 діяльність Відділення № 53 було тимчасово призупинено, а довіреність видана Ткаченку Д.В. не надавала йому права на підписання кредитних договорів, видав кредит ТОВ Укрфінгаз на суму 12 млн. грн., чим завдав банку збитків в особливо великих розмірах (ст. 358, ст.191 ч. 4 КК).12 000 000,0023.12.2014 0:00:00№ 23.2/790 ГСУ МВС України Циба Н.Д. 254-7083 
Рязанцев А.В.Укладення кредитного договору № 758/980-ЮО від 30.06.2011 року з ПП «Декор Транс Сервіс», з неплатоспроможним підприємством, яке не в змозі поверути тіло кредиту та сплатити відсотки за ним під сумнівну заставу як по вартості так і по її наявності у Боржника. Жодним правовстановлюючим документом не підтверджується право власності боржника на предмет застави. Прийняття кредитним комітетом рішень за умови негативних висновків відповідних відділів Банку стосовно доцільності видавати кредит Позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191, 205, 364, 367 КК України.17 768 000,0030.12.2014 0:00:00№ 11/717 ГСУ МВС України  
Рязанцев А.В.Укладення договору про надання овердрафту № 99980-ЮО/О від 20.06.2013 року з ТОВ «Благовест», з неплатоспроможним підприємством яке не в змозі поверути тіло кредиту та сплатити відсотки за ним, під заставу, вартість якої менша суми кредиту. Прийняття кредитним комітетом рішень за умови негативних висновків відповідних відділів Банку стосовно доцільності видавати кредит Позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191 КК України2 331 000,0030.12.2014 0:00:00№ 23.2/7281- 30.12.2014ГСУ МВС України Циба Н.М. 254-70831- № 120141000900 11941
Рязанцев А.В.Укладення договору міни цінних паперів № ДД-274/2013 від 31.01.2013 року з ТОВ Глобал Асістанс, який має усі ознаки фіктивності емітента цінних паперів. Таким чином придбання Банком даних цінних паперів призвело до зменшення високоліквідних активів Банку, погіршення показників забезпечення вкладів юр. фіз. осіб (191, 219, 364).16 946 000,0030.12.2014 0:00:00№ 23.2/8451- 30.12.2014ГСУ МВС України Циба Н.Д. 254-70831- № 120141000900 11941
 Укладення договору міни цінних паперів № БВ 301112/02; ДД262/2012 від 30.11.2012 року з ПАТ КБ ТК Кредит, який має усі ознаки фіктивності емітента цінних паперів. Д-р укладено на зазделегідь невигідних для Банку умовах. Таким чином придбання Банком даних цінних паперів призвело до зменшення високоліквідних активів Банку, погіршення показників забезпечення вкладів юр. фіз. осіб (ст. 191, 219, 364).36 594 000,0030.12.2014 0:00:00№ 23.2/8441- 30.12.2014ГСУ МВС України Циба Н.М. 254-70831- № 120141000900 11941
Рязанцев А.В.За даними бухгалтерського обліку та занесених в операційну систему банку на кореспондентському рахунку в Meinl Bank обліковувалось 59 350 000,00 EUR, але фактично вказані кошти відсутні на кореспондентському рахунку в Meinl Bank. Грошові кошти могли бути використані на покриття боргу Melfa Group LTD Belize на користь банку Meinl Bank та безпідставно списані з рахунку ПАТ Міський комерційний Банк в Meinl Bank (ст. 191,219, 364).1 123 446 000,0009.12.2014 0:00:00  ГСУ МВС України 
Рязанцев А.В.Укладення договорів на придбання у ТОВ НВП Лабораторія прикладних проблем від 26.06.2013 року та 27.06.2013 року про придбання іменних дисконтних облігацій. Д-р укладено на зазделегідь невигідних для Банку умовах. Таким чином придбання Банком даних цінних паперів призвело до зменшення високоліквідних активів Банку, погіршення показників забезпечення вкладів юр. фіз. осіб. (ст. 191, 219,364)10 310 000,0030.12.2014 0:00:00№ 23.2/8461- 30.12.2014ГСУ МВС України Циба Н.Д. 254-70831- № 120141000900 11941
Рязанцев А.В.30.12.2013 р. укладено з ПАТ Авант-Банк Договір міжбанківського депозиту № DR301213 (депозит в розмірі 28 млн.). У свою чергу ПАТ Авант-Банк уклав з Банком Професійного фінансування договір міжбанківського депозиту теж на суму 28 млн., а Міський комерційний Банк виступив заставодавцем при забезпеченні цієї угоди. За попередньою змовою, своє зобов'язання Банк Професійного Фінансування щодо повернення Авант-Банку 28 млн. грн. не виконав. У зв'язку з цим, майнові права на депозит у розмірі 28 млн. грн. (предмет застави) перейшли від Міського комерційного Банку до Авант-Банку. Передача майнового права на 28 млн. грн. фактично є відмовою від цієї суми. (ст. 219,364, 191).28 000 000,0009.12.2014 0:00:00 1- 17.09.2014ГСУ МВС України Циба Н.Д. 254-70831 - № 12014000000000409
Рязанцев А.В.За попередньою змовою групою осіб відчужено основні прибуткові активи Банку (майно відділень банку та авто) на користь ПАТ Банк Професійного Фінансування (ст. 191, 219, 364). 25 078 000,0009.12.2014 0:00:00 1- 17.09.2014ГСУ МВС України Циба Н.М. 254-70831 - № 12014000000000409
 Троню В.М. було надано в користування службовий автомобіль Мерседес S 550, АА 0088 КН. Після Введення тимчасової адміністраціїї в Банку даний автомобіль Тронем не був повернений для інвентаризації майна Банку (ст. 289).0,0004.12.2014 0:00:00№ 10.2.4/423 ГСУ МВС України  
Рязанцев А.В.Віце-президент Банку з питань південного регіону Маслєнніков В.І. та Директор Відділення Одеська обласна дирекція Паламарчук С.С. шляхом зловживання владою та службовим становищем, з метою одержання метеріальної вигоди укладали та/або погоджували угоди по оренді приміщень у підприємств, яких вони були директором або співзасновниками (ст. 364).1 153 000,0005.01.2015 0:00:00№ 23.2/10192-14.01.2015Приморський РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області 
Рязанцев А.В.Представники ПАТ ПроФін Банк протиправно вивезли з Відділення № 57 (Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 66) основні засоби в кількості 4 одиниць : банкомат, 2 термінали, козирок для банкомата (ст. 185).93 000,0006.01.2015 0:00:00№ 23.2/10272-14.01.2015Білгород-Дністровський міський відділ ГУМВС України в Одеській області 
Рязанцев А.В.12 пос-терміналів, які належать ПАТ Міський комерційний Банк та перебувають на балансі Відділення № 57 (Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 66) фактично утримуються та привласнені наступними клієнтами Банку : ТОВ Ескулап, ФОП Кирсанов М.А., ФОП Мангов А.А., ФОП Огородников В.В., ФОП Сенько О.А., ФОП Матвиєнко І.А., ФОП Бондарева А.С. (ст. 189).71 000,0008.01.2015 0:00:00№ 23.2/1025 1-08.08.2015Білгород-Дністровський міський відділ ГУМВС України в Одеській області1-№12015160240002161
Рязанцев А.В.ПАТ Банк Професійного Фінансування та ПАТ Міський комерційний Банк уклали договір купівлі-продажу транспортного засобу № 07/14 (Мерседес-Бенц R 500L). Зазначений договір був укладений на більш сприятливих умовах для Покупця. Укладення договору здійснювалося без належного обгрунтування вартості/доцільності даної угоди, без оцінки майна, внаслідок чого Банку було заподіяно збитки (ст. 364).0,0008.01.2015 0:00:00№ 23.2/10881- 30.12.2014ГСУ МВС України Циба Н.Д. 254-70831- № 120141000900 11941
Рязанцев А.В.Укладення кредитного договору № 800/980-ЮО від 30.12.2011 року з ТОВ «Нафтопрактик Плюс» з неплатоспроможним підприємством, під заставу, вартість якої в декілька разів менше виданого кредиту. А потім договір застави взагалі був розірваний. Прийняття кредитним комітетом рішень за умови негативних висновків відповідних відділів Банку стосовно доцільності видавати кредит Позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191 КК України10 167 000,0002.01.2015 0:00:00№ 23.2/10171- 30.12.2014ГСУ МВС України Циба Н.М. 254-70831- № 120141000900 11941
 Власником приміщення ФОП Михайлюк О.Г., в якому розміщувалось Відділення Харківська обласна дирекція, без відома та згоди Банку в невідомому напрямку, було вивезено з Відділення усе наявне майно Банку (меблі, техніка, тощо) ст. 185 КК.643 000,0008.01.2015 0:00:00№ 23.2/1028 2-25.01.2015Червонозаводський РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області 
Рязанцев А.В.Укладення кредитного договору № 937/980-ЮО від 15.03.2013 року з ПП «Меланж-М», з неплатоспроможним підприємством, під заставу, вартість якої в декілька разів менше виданого кредиту. Земельні ділянки одночасно надані Заставодавцем в забезпечення зобов’язань перед іншим позичальникам. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.106 385 000,0015.01.2015 0:00:00№ 23.2/24021- 30.12.2014ГСУ МВС України Циба Н.Д. 254-70831- № 120141000900 11941
Рязанцев А.В.Директор ПП Альфа-Фарм Лісняк В.В. відмовляється повертати належні Банку торгівельні термінали та ставить умови, при яких він поверне Банку його майно (три торгівельні термінали), таким чином фактично привласнивши його (ст.189, 191 КК України).15 000,0021.01.2015 0:00:00№ 23.2/24921- 17.09.2014Артемівське МВ ГУМВС України в Донецькій області1 - № 12015050150000400
Рязанцев А.В.6 пос-терміналів, які належать ПАТ Міський Комерційний Банк та перебувають на балансі Відділення № 28 (м. Чернівці, вул. Руська, 1-а) були передані в користування торговцям для безготівкового розрахунку платіжними картами. Вказане майно фактично знаходиться у ФОП : Дутчак Г.І., Коломієць А.О., Овачук С.В., Бідоча С.М., Якимчук Л.В., Нагірняк С.В. і ними привласнене, повертати термінали Банку відмовляються (ст. 185, 191 КК України).30 000,0021.01.2015 0:00:00№ 23.2/24912-28.01.2015Червонотравневий РВ УМВС України в Чернівецькій області 
Рязанцев А.В.Під час інвентаризації майна в службовому приміщенні закріпленому за заступником Голови Правління Рибчинською В.В. було виявлено відсутність комунікатора (інтернет-планшет) Apple iPad 3 4G 64 Gb, який був переданий Рибчинській В.В. в користування згідно акту приймання -передачі основних засобів 23.11.2012 р. (ст. 185 КК України).5 000,0021.01.2015 0:00:00№ 23.2/2493 Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києві1-12015100060001645
Рязанцев А.В.У період з 26.06.2014 по 01.07.2014 Банком (Грабовецький Д.В. та Рибчинська В.В.) було здійснено 119 операцій на загальну суму 20 153 327,49 грн. в частині перерахування коштів з відкритих в Банку поточних рахунків юр. Осіб на поточні рахунки фіз. Осіб з призначеням платежу "безвідсоткова позика, повернення фінансової допомоги, надання фінансової допомоги", а в подальшому з поточних рахунків фіз.осіб на депозитні рахунки цих же осіб (дроблення). ч. 4 ст. 191 КК України.20 153 000,0028.01.2015 0:00:00№ 23.2/2801 ГСУ МВС України  
Чернявська О.С.Укладення Кредитного договору № 936/980-ЮО від 13.03.2013 року з ТОВ «Екселлент Трейд», з неплатоспроможним підприємством, яке не в змозі поверути тіло кредиту та сплатити відсотки за ним, під заставу, вартість якої менша суми кредиту, предмет застави - земельні ділянки, одночасно надані Заставодавцем в забезпечення зобов’язань перед іншим позичальникам. Прийняття кредитним комітетом рішень за умови негативних висновків відповідних відділів Банку стосовно доцільності видавати кредит Позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191 КК України106 306 000,0003.02.2015 0:00:00№ 23.2/681- 17.09.2014ГСУ МВС України Циба Н.Д. 254-70831 - № 12014000000000409
Чернявська О.С.Укладення Кредитного договору № 989/980-ЮО від 10.06.2013 року з ТОВ «Сітіус-С», з неплатоспроможним підприємством, яке не в змозі поверути тіло кредиту та сплатити відсотки за ним, під заставу, вартість якої менша суми кредиту та яка є не ліквідною. Прийняття кредитним комітетом рішень за умови негативних висновків відповідних відділів Банку стосовно доцільності видавати кредит Позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191 КК України97 395 000,0005.02.2015 0:00:00№ 23.2/691- 17.09.2014ГСУ МВС України Циба Н.М. 254-70831 - № 12014000000000409
Чернявська О.С.Укладення Кредитного договору № 929/980-ЮО від 26.02.2013 року з ТОВ «Ісма-Київ», з неплатоспроможним підприємством, яке не в змозі поверути тіло кредиту та сплатити відсотки за ним, під заставу, яка є не ліквідною. Прийняття кредитним комітетом рішень за умови негативних висновків відповідних відділів Банку стосовно доцільності видавати кредит Позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191 КК України105 402 000,0009.02.2015 0:00:00№ 23.2/721- 17.09.2014ГСУ МВС України Циба Н.Д. 254-70831 - № 12014000000000409
Чернявська О.С.Укладення Кредитного договору № 930/980-ЮО від 26.02.2013 року з ТОВ «Промтекс Торг», з неплатоспроможним підприємством, яке не в змозі поверути тіло кредиту та сплатити відсотки за ним, під заставу, яка є не ліквідною, важко контролюється та реалізовується. Прийняття кредитним комітетом рішень за умови негативних висновків відповідних відділів Банку стосовно доцільності видавати кредит Позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191 КК України107 159 000,0010.02.2015 0:00:00№ 23.2/731- 17.09.2014ГСУ МВС України Циба Н.Д. 254-70831 - № 12014000000000409
Чернявська О.С.Укладення Кредитного договору № 926/980-ЮО від 21.02.2013 року з ТОВ «Жилбуд-Інвест-К», з неплатоспроможним підприємством, яке не в змозі поверути тіло кредиту та сплатити відсотки за ним, під заставу, вартість якої менша суми кредиту, предмет застави, одночасно наданий Заставодавцем в забезпечення зобов’язань перед іншим позичальникам. Прийняття кредитним комітетом рішень за умови негативних висновків відповідних відділів Банку стосовно доцільності видавати кредит Позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191 КК України95 793 000,0012.02.2015 0:00:00№ 23.2/741- 17.09.2014ГСУ МВС України Циба Н.Д. 254-70831 - № 12014000000000409
Чернявська О.С.Укладення Кредитного договору № 888/980-ЮО від 16.10.2012 року з ТОВ «ІК Стокмастер», з неплатоспроможним підприємством, яке не в змозі поверути тіло кредиту та сплатити відсотки за ним, під заставу, вартість якої завищена не чим не підтверджена, право власності на предмет застави Заставодавцем не підтверджено. Прийняття кредитним комітетом рішень за умови негативних висновків відповідних відділів Банку стосовно доцільності видавати кредит Позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191 КК України.65 054 000,0024.02.2015 0:00:00№ 23.2/881- 17.09.2014ГСУ МВС України Циба Н.Д. 254-70831 - № 12014000000000409
Чернявська О.С.У період з 23.05.2014 по 21.11.2014 Банком (Грабовецький Д.В. та Рибчинська В.В.) було здійснено 131 операцю на загальну суму 20 401 320,84 грн. в частині залучення у вклади (депозити) коштів від фіз. осіб, перерахування коштів з поточних рахунків юр. та фіз. осіб, відкритих у Банку, на відкриті у цьому ж Банку рахунки фіз. осіб (дроблення), вступ у права третіх осіб, на користь яких було відкрито депозитні рахунки починаючи з 01.07.14 р. та ін. (ч. 4 ст. 191 КК України)20 401 000,0026.02.2015 0:00:00№ 23/96 ГСУ МВС України  
Чернявська О.С.Залучення у вклади (депозити) коштів від фізичних осіб у національній валюті в період дії Постанови Правління НБУ № 309/БТ та Наказу № 605Р від 26.05.2014 , здійснення умисного та направленого на отримання відшкодування коштів клієнтів-юридичних осіб за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ч.4 ст.191 КК України)3 262 000,0006.03.2015 0:00:00№ 23.2/118 ГСУ МВС України  
Чернявська О.С.Укладення Кредитного договору № 1021/980-ЮО від 17.07.2013 року з ТОВ «Гермесбудматеріал», з неплатоспроможним підприємством, яке не в змозі повернути тіло кредиту та сплатити відсотки за ним, відтермінування сплати відсотків за користування кредитом та тіла кредиту, прийняття кредитним комітетом рішень та укладання відповідних договорів за умови існування негативних висновків відповідних відділів банку стосовно доцільності кредитування Позичальника. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.90 066 000,0006.03.2015 0:00:00№ 23.2/1171- 17.09.2014ГСУ МВС України Циба Н.Д. 254-70831 - № 12014000000000409
Чернявська О.С.Своїми навмисними діями, посадові особи ТОВ «Злагода», порушуючи вимоги п.2.1. Договору застави транспортних засобів та п. 2.1. Договору застави майнових прав вчинили незаконні навмисні дії із заставленим майном, а саме, шляхом його вивезення з місця відповідального зберігання без відповідного дозволу та подальшого його навмисного приховування від Банку, внаслідок чого порушили право ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК», як заставодержателя та спричинили збитки Банку в особливо великих розмірах.Дії посадових осіб ТОВ Злагода підпадають під ознаки злочину передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.1 395 000,0028.04.2015 0:00:00 № 21/73681УМВС України в Черкаській області1-12014250230001497
Тимошенко К.В.Надання гр. Воронцовим В.А. завідомо неправдивої інформації що була врахована банківською установою при визначенні фінансового стану та кредитоспроможності останнього при видачі кредиту в результаті неповернення якого ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" було завдано матеріальну шкоду у великих розмірах. Дії позичальника підпадають під ознаки злочину передбаченого ст.ст. 190, 358, 364 КК України. 318 000,0006.05.2015 0:00:00  Оболонське РУ ГУ МВС України в м. КиєвіВнесено в ЖЄО №21416 від 13.05.2015
Тимошенко К.В.Надання гр.Панько Н.М. завідомо неправдивої інформації що була врахована банківською установою при визначенні фінансового стану та кредитоспроможності останнього при видачі кредиту в результаті неповернення якого ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" було завдано матеріальну шкоду у великих розмірах. Дії позичальника підпадають під ознаки злочину передбаченого ст.ст. 190, 358, 364 КК України5 105 000,0017.05.2015 0:00:00  Солом’янске РУ ГУ МВС України в м. Києві Михальчук Роман Михайлович 456-70-52 Солом’янске РУ ГУ МВС України в м. Києві Михальчук Роман Михайлович 456-70-52 Солом’янске РУ ГУ МВС України в м. Києві Михальчук Роман Михайлович 456-70-52 Внесено в ЖЄО № 7380 від 18.05.2015
Рязанцев А.В.Тумовс Рейніса Айварсовича - власника ПАТ «Міський комерційний банк» та службових осіб вказаного банку і ПАТ «Профін банк» які у 2011-2014 роках організували протиправну схему привласнення коштів зазначених банківських установ на загальну суму 3,6 млрд. грн., які в подальшому перерахували на рахунки підконтрольних юридичних осіб та перевели в готівку. Ознаки злочину, ст.191 ч.5 КК України3 600 000 000,0027.02.2015 0:00:00 1СУ ГУМВС України в м.Києві Маценко О.М.1- 22015000000000075
Тимошенко К.В.Щодо незаконних дій працівників ПАТ «Міський комерційний банк» які 01.04.2014 списали кошти з депозитних рахунків Осіпова А.А. на суму 212 400 доларів США, 50 000 євро, 4 800 000 грн. Ознаки злочинів, 191 ч.5, 366 ч.2 КК України4 800 000,0026.06.2015 0:00:00№ 21/92071СУ ГУМВС України в м.Києві Кузик А.О.1-12015100000000583
Тимошенко К.В.Посадові особи ПП «Декор Транс Сервіс» після отримання кредиту для укладання договору застави надали фіктивні документи щодо наявності майна що передавалось банку в заставу. Ознаки злочинів, 191 ч.5, 205, 36717 768 000,0029.07.2015 0:00:00№ 21/9492 ГУ МВС України в м.Києві 
Тимошенко К.В.Щодо службових осіб ТОВ «Стренд» які отримали кредит в розмірі 72 млн.грн. за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.5 КК України72 000 000,0004.08.2015 0:00:00№ 21/9523 ГУ МВС України в м.Києві 
Тимошенко К.В.Щодо службових осіб ТОВ «Сітіус-С» які отримали кредит в розмірі 71 290 тис. грн. за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.5 КК України71 290 000,0004.08.2015 0:00:00№ 21/9522 ГУ МВС України в Одеській області 
Тимошенко К.В.Щодо службових осіб ТОВ «Екселенд Трейд» які отримали кредит в розмірі 76 000 тис. грн. за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.5 КК України76 000 000,0004.08.2015 0:00:00№ 21/9542 ГУМВС України в м.Києві 
Тимошенко К.В.Щодо службових осіб ТОВ «Миколіт» які отримали кредит в розмірі 71 290 тис. грн. за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.5 КК України71 290 000,0004.08.2015 0:00:00№ 21/9526 ГУМВС України в Київській області 
Тимошенко К.В.Щодо службових осіб ПП «Меланж -М» які отримали кредит в розмірі 78 000 тис. грн. за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.5 КК України78 000 000,0004.08.2015 0:00:00№ 21/9521 ГУ МВС України в Одеській області 
Тимошенко К.В.Щодо службових осіб ТОВ «Авіксман» які отримали кредит в розмірі 40 000 тис.грн. за ознаками злочину передбаченого ст.191 ч.5 КК України40 000 000,0006.08.2015 0:00:00№ 21/9551 ГУ МВС України в м.Києві 
Тимошенко К.В.Щодо службових осіб ТОВ «Зернопостач 2013» які отримали кредит в розмірі 71 000 тис.грн. за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України71 000 000,0011.08.2015 0:00:00№ 21/9638 ГУ МВС України в м.Києві 
Тимошенко К.В.Щодо службових осіб ТОВ «Меконг Фуд» які отримали кредит в розмірі 26 000 тис.грн. за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України26 000 000,0011.08.2015 0:00:00№ 21/9647 ГУ МВС України в м.Києві 
Тимошенко К.В.Щодо службових осіб ТОВ «Енерговуглепром» які отримали кредит в розмірі 450 тис.грн. за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України450 000,0012.08.2015 0:00:00№ 21/9669 ГУ МВС України в Донецькій області 
Тимошенко К.В.Щодо службових осіб ТОВ «Газресурс-Трейд» які отримали кредит в розмірі 10 000 тис.грн. за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України10 000 000,0012.08.2015 0:00:00№ 21/9671 ГУ МВС України в м.Києві 
Тимошенко К.В.Щодо службових осіб ПП «Дніпр-спецмонтаж Інвест» які отримали кредит в розмірі 1 060 500 грн. за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України1 060 000,0014.08.2015 0:00:00№ 21/9708 ГУ МВС України в м.Києві 
Тимошенко К.В.Щодо службових осіб ТОВ «ПІК Енерго-Інвест» які отримали кредит в розмірі 15 000 тис. грн. за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України15 000 000,0014.08.2015 0:00:00№ 21/9707 ГУ МВС України в м.Києві 
Тимошенко К.В.Щодо службових осіб ПАТ «Авіокомпанія Ейр Онікс» які отримали кредит в розмірі 29 129 тис. грн. за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України29 129 000,0018.08.2015 0:00:00№ 21/9747 ГУ МВС України в м.Києві 
Тимошенко К.В.Щодо службових осіб ТОВ «Кременчуцька Торгова Спілка» які отримали кредит в розмірі 87 710 тис. грн. за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України87 710 000,0018.08.2015 0:00:00№ 21/9750 ГУ МВС України в м.Києві 
Тимошенко К.В.Щодо службових осіб ТОВ «Київ Промбуд-Монтаж» які отримали кредит в розмірі 1 515 772 грн. за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України1 516 000,0018.08.2015 0:00:00№ 21/9752 ГУ МВС України в м.Києві 
Тимошенко К.В.Даньярова С.С. отримавши кредит в розмірі 250 000 грн. не вчинив жодних дій до повернення коштів банку250 000,0021.08.2015 0:00:0021/9783 ГУ МВС України в м.Києві 
Тимошенко К.В.Лутак Ю.М. отримавши кредит в розмірі 100 000 грн. не вчинив жодних дій до повернення коштів банку100 000,0021.08.2015 0:00:0021/9782 ГУ МВС України в м.Києві 
Тимошенко К.В.Щодо службових осіб ПП «Старк-2», які привласнили кошти банку при отриманні кредиту в розмірі 800 тис. Грн800 000,0021.08.2015 0:00:0021/9781 ГУ МВС України в м.Києві 
Тимошенко К.В.Щодо службових осіб ПАТ «Міський комерційний банк», які в період 2013-2014 року розтрати кошти банку внаслідок чого нестача майна банку становить 4 535 202 112 грн (ліквідаційна маса)4 535 202 000,0021.08.2015 0:00:0021/9780 ГУ МВС України в м.Києві 
Тимошенко К.В.Жуковський О.Л. отримавши кредит в розмірі 2 176 000 грн. не вчинив жодних дій на погашення боргу. 2 176 000,0031.08.2015 0:00:0021/9852 ГСУ МВС України  
Тимошенко К.В.ТОВ «ЕКОБУД» у 2013 році отримано кредит в ПАТ «Міський комерційний банк» в розмірі 19,4 млн. грн. який не повернуто.19 400 000,0019.08.2015 0:00:0021/9771  СУ МГУ ДФС 
Тимошенко К.В.ТОВ «Торгівельно-виробнича компанія «МЕГА ПАК» у 2013 році отримано в ПАТ «Міський комерційний банк» кредит в розмірі 2 млн.грн. який не повернуто2 000 000,0019.08.2015 0:00:0021/9770  УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській обл.  
Тимошенко К.В.Без дозволу ПАТ «Міський комерційний банк» реалізовано майно банку, що знаходилось за адресою м. Вінниця, вул. Пирогова,154А, та перебувало на відповідальному зберіганні Бондара А.В. 105 000,0011.11.2015 0:00:0010361 ГУ НП у Вінницькій області  
Оберемко Р.А.У приміщенні на 3-у поверсі торговельно-офісного комплексу «Парус» знаходиться 264 одиниці товарно-матеріальних цінностей ПАТ «Міський комерційний банк» згідно договору «Суборенди» № 2-3/2870 від 10.10.2012 року. Керівництво ТОВ «П.М.А.» не повертає майно Банку1 333 000,0025.11.2015 0:00:00291-04.12.2015Управління поліції у Печерському районі ГУ НП м. Києві? Слідчий Калієвська Марина Олександрівна м.т. (096)776-27-621-12015100060007836
Оберемко Р.А.14.12.2010 р. між ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК » та клієнтом ПП «СТАРК-2» (ЕДРПОУ 31489332, адреса: м. Черкаси, вул. Сурікова, 12-а оф. 19) укладено кредитний договір про відкриття Позичальнику кредитної лінії. Заборгованість не погашена, заставне майно зникло.2 199 331 000,0011.12.2015 0:00:00203 Черкаське МУ поліції, УНП в Черкаській області, нач.відділу економіки Пустовіт Олексій Вікторович, (0472) 393-638 
Оберемко Р.А.Внаслідок неналежного виконання вимог Законів та своїх посадових обовязків ліквідатором Банку Тимошенком К.В. та головним бухгалтером Банку Бондаренко О.О. в жовтні 2015 року було здійснено реалізацію активів Банку за заниженими цінами на підставі оцінки, проведеної без підтверджуючих документів про дефектацію, чим Банку спричинено матеріальних збитків в особливо великому розмірі 318 000,0007.12.2015 0:00:00741-30.12.2015Оболонське РУ ГУНП України в м. Києві, слідчий Лисюк Дмитро О. (093)262-32-791-12015100050012569

* 1- внесення заяви до ЄРДР
2 - відмови або залишення без розгляду

** 1- Внесено в ЄРДР
2-Оголошено про підозру
3-Спрямовано до суду
4-Закрито провадження
5-Вирок обвинувальний
6-Вирок виправдальний

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2019 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua