Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Архітектори банкопаду, зі шкодою українцям в 500 млрд. грн, і ростом доходів цих архітекторів

Лише натисніть на назву банку, і можна отримати інформацію стосовно того скільки вкрадено яких грошей, і в яких банках заяви до правоохоронців про крадіжку грошей вкладників подавали архітектори банкопаду 74 банків, що принесли шкоду українцям в 500 млрд. грн, і ріст доходів для цих архітекторів. Для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

В сучасній Україні 74 банків визнано неплатоспроможними (6) і ліквідується (68) , чим нанесено шкоду на суму що перевищує 500 млрд грн., - вже став класикою розкрадання коштів при сприянні органів влади, в першу чергу правоохоронних, та судів, які діють звісно «зовсім безкоштовно, тобто даром».

На першому етапі посадовці Національного банку України сприяють виведенню коштів з банку і не вживають до банку санкцій. Коли вже майже усі кошти виведені, до банку вводять куратора, який дозволяє «зачистити» банк, шляхом зняття і заміни застав, обміну боргами і кредитами, виведенням з банку коштів впливових людей, не реагування, чи не своєчасне реагування на банкрутство позичальників та інші способи уникнення сплати боргів …

На другому етапі заходить представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і його основні інструменти - пропуск строків: визнання нікчемними угод та не подання до судів цивільних позовів проти позичальників, власників та керівників банків про поверненні ними активів і позик, відкритті кримінальних проваджень. Окремо стоїть здійснення продажу активів банку за значно зниженою ціною. А потім і ліквідація банків та припинення кримінальних проваджень.

На усіх етапах, аж до повної ліквідації банків, усім цим особам допомагають правоохоронці та судді, що блокують відкриття і розслідування кримінальних проваджень та допомагають власникам, керівникам і позичальникам банку уникати відповідальності.Ця інформація опублікована Національним банком України на підставі поданої банками інформації

Банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація - 6

Банки, які перебувають в стані ліквідації - 68

Банки, в яких НБУ і ФГВФО ще не запровадили тимчасову адміністрацію чи не ліквідують ці банки - 104

Потрібно лише натиснути на назву банку

Щоб повернутися до списку банків, для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

 

ПАТ "Єврогазбанк"
Особа, що подала заяву від ФГВФОФабула виявленого порушенняНанесено збитку (грн.)Дата передачі заяви правоохоронним органам№ вихідної кореспонденціїДата *Назва правоохоронного органу, який здійснює кримінальне провадження/прізвище працівника та № телефонуРух кримінального провадження **
УО Ковальов В.М.незаконне зарахування на рахунки фізичних осіб всупереч заборони НБУ (червень-липень 2014, м. Київ)86 137 000,0026.09.2014 0:00:002803-8.1-202МВС України 
УО Ковальов В.М.незаконний продаж автомобілів з порушеннями та за ціною нижче балансової вартості (квітень-червень 2014, м. Київ)2 189 000,0029.09.2014 0:00:002813-8.1-202МВС України 
УО Ковальов В.М.укладання договорів на завідомо невигідних для банку умовах, що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності (груднь 2011- червень 2014, м.Київ)9 000 000,0013.11.2014 0:00:003319-20-201- 15.11.2014СУ ФР ДПІ у Шевченківському р-ні ГУ Міндоходів у м.Києві Слід. Єпіфанцева Марія Генн. 06784095931- 42014100100000501
УО Ковальов В.М.незаконний продаж автомобілів з порушеннями та за ціною нижче балансової вартості (квітень-червень 2014, м. Київ)2 189 000,0022.12.2014 0:00:003632-20-201- 15.11.2014Прокуратура Шевченківськог р-ну м.Києва1- 42014100100000501
Л Оберемко Р.А.укладення договорів на завідомо невигідних для банку умовах, що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності (груднь 2011- червень 2014, м.Київ)9 000 000,0020.01.2015 0:00:0048-5.1-20 МВС України 
 Неправомірне надання 25 співробітникам ПАТ «Одесагаз» безвідсоткових позик на суму 5 млн.грн.5 000 000,0003.02.2015 0:00:00115/931-10.02.2015УДЗБЕЗ ГУ МВС України 1-12015160490000932
 Неправомірне переведення коштів з ПАТ «УКРМЕДТЕХНІКА» на фізичну особу6 270 000,0012.02.2015 0:00:00203-5.1-201-11.03.2015УДЗБЕЗ ГУ МВС України в м. Києві передано до Оболонського РУ слід. Ушканенко Е.О. 06863876834- 12015100050002316 від 06.06.2015
 Фіктивне переведення банківського вкладу клієнта Чмелик І.М у золоті на депозит у гривні у Львівському відділенні банку №2.52 000,0016.03.2015 0:00:00385-12-201-22.08.2015Франківський РВ УМВС у Львівській обл. Міненкова Марія 03223895511-1201514008002348
 Неправомірна надання ТОВ «АККО ІНТЕРНЕШНЛ» зворотньої фінансової допомоги своїм співробітникам5 372 000,0017.03.2015 0:00:00406-12-20 УДЗБЕЗ ГУ МВС України в м. Києві 
 Викрадення майна аредатором приміщень банку5 000,0012.03.2015 0:00:00 1-04.03.2015Оболонське РУГУ МВС в м.Києві. Чернявська Нат.Ол-дна 06347887231-12015100050002073
 Заволодіння коштами НБУ (Рефінансування АТ «ЄВРОГАЗБАНК») 232 090 000,0012.03.2015 0:00:00339-12-201-20.03.2015ГСУ МВС України Черненко Олександр Олекандрович 050-637-47-081- 12015100060002008
 Фіктивні операції Чебаненко О.І. з неіснуючого залучення і неіснуючої видачі без фактичного внесення до каси і без фактичної видачі коштів у Трускавецькому відділенні 4 085 000,0030.03.2015 0:00:00641-12-201ГУМВС України у Львівській обл. Слід.Глива Вас.В. 03247 5-15-02; 09805723251-12015140140000213
 додаток до рефінансування НБУ (виведення із забезпечення кредитів заставного майна)376 245 000,0021.04.2015 0:00:001035-17-211-21.04.2015Печерське РУ ГУМВС України в м.Києві передано до ГСУ МВС Черненко Олександр Олекандрович 050-637-47-081- 12015100060002008
 Неправомірна розбивка валютного депозиту громадянином .Борис Н.Л і передача його 13 особам 2 105 000,0015.04.2015 0:00:00979-12-211-24.04.2015Сихівський РВ УМВС у Львівській обл. слідчий Очеретний Б.І.1-1201514007001136
УО Оберемко Р.А.Неправомірна розбивка депозиту гр.Триструга М.І. у золоті на депозит у гривні і передача його підставним особам1 395 000,0015.04.2015 0:00:00978-12-211-24.04.2015Сихівський РВ ГУМВС України у Львівській обл. слідчий Очеретний Б.І.1-12015140070001137
УО Оберемко Р.А.Виведення значних коштів банку через кредит ТОВ "СС Бюро" з нульовим балансом53 583 000,0030.06.2015 0:00:001606-17-211РУ ГУ МВС Оболонь Оболонь слідч. Птуха Юля 09705700521-12015100050009233
УО Оберемко Р.А.Виведення коштів банку через надання кредиту ТОВ "Дніпро Ескорт", яке не вело ніякої господарської діяльності55 000 000,0030.06.2015 0:00:001616-17-212РУ ГУ МВС Оболоньвідмова
УО Оберемко Р.А.Неправомірна розбивка депозиту гр.Курдюмової і передача його підставним особам975 000,0030.06.2015 0:00:001613-17-212ГУ МВС У м.Києвівідмова
УО Оберемко Р.А.Неправомірна розбивка депозиту гр.Гач у золоті на депозит у валюті і перадача його підставним особам1 348 000,0030.06.2015 0:00:001612-17-212ГУ МВС Ів-Франківськвідмова
УО Оберемко Р.А.Знищення заставного майна за кредитом ТОВ "Видавнича група "Нова інформація"60 138 000,0011.06.2015 0:00:001423/1-17-211МВС1- 12015100060002008
УО Оберемко Р.А.Неправомірна видача кредиту Черничуку М.І. у великих розмірах без достанього забезпечення28 598 000,0025.06.2015 0:00:001605-17-211МВС1- 12015100060002008
УО Оберемко Р.А.Недостача майна банку, виявлена при інвентаризації і неповернута колишнім співробітником банку Василюком Б.А.163 000,0029.07.2015 0:00:001473-17-212Оболонське РУГУ МВС України в м. Києві відмова
УО Оберемко Р.А.Крадіжка коштів із сховища банку в 2011 році охоронником Мухоїдом П.П., перебуває у розшуку10 000 000,0024.11.2014 0:00:00 1ГУ МВС У м. Києві Чередник Серг.Ів 09782554921-12012110000000100
Колишній Голова ПравлінняКрадіжка заставного майна за кредитом ТОВ "Карго-Трейд", а саме товари в обороті.1 199 000,0010.07.2015 0:00:001688-17-212Оболонське РУГУ МВС в м. Києвівідмова
УО Оберемко Р.А.Безпідставна передача майна Севастопольського відділення АТ "ЄВРОГАЗБАНК" 322 000,0020.07.2015 0:00:001726/1-17-211ГСУ МВС України Черненко Олександр Олекандрович 050-637-47-081- 12015100060002008
УО Оберемко Р.А.Крадіжка заставного майна за кредитом ТОВ "Тріумф-Трейд", а саме металеві труби в Дніпропетровській області .16 380 000,0015.07.2015 0:00:001721-17-211-03.11.2015ГУ МВС м.Кривий Ріг Лопух Анна Володимирівна 096-120-17-36, 0564-92-54-621-12015040230000599
УО Оберемко Р.А.Крадіжка заставного майна за кредитом ТОВ "Тріумф-Трейд", а саме металеві труби в Дніпропетровській області .0,0015.07.2015 0:00:001721-17-21 Дзержинський РВ МВС в м.Кривий Ріг 
УО Оберемко Р.А.Крадіжка заставного майна за кредитом ТОВ "Тріумф-Трейд", а саме металеві труби в Дніпропетровській області .0,0028.07.2015 0:00:001471,1-17-211-17.11.2013Днепропетровский РВ Дніпр обл.1-42013040440000141
УО Оберемко Р.А.Замах на крадіжку заставного майна ТОВ "Тріумф-Трейд" в Дніпропетровській області0,0006.08.2015 0:00:001527-17-21 1-04.11.2015Баглійський РВ Дніпродзержинського МУ МВС в Дніпроп.обл. Рубанов Андрей Вячесл. 096-521-61-564-12014040780001496
УО Оберемко Р.А.Знищення заставного майна за кредитом ТОВ «РОЗБУДОВА» 6 876 000,0025.08.2015 0:00:001840-17-212-14.10.15Мукачівський РВ ГУ МВС у Закарпатській обл. 
УО Оберемко Р.А.Знищення заставного майна за кредитом ТОВ ТОВ «ПРЯДКО» 40 006 000,0025.08.2015 0:00:001859-17-211-10.09.2015Хустський МВ УМВС у Закарпатській обл. слідчий Бігар І.І.1-10215070050001180
УО Оберемко Р.А.Знищення заставного майна за кредитом ТОВ ТОВ «РОЯЛ ХОСПІТЕЛЕТІ ГРУП»119 099 000,0025.08.2015 0:00:001939-17-211-10.09.2015Сокальський РВ ГУ МВС у Львівській обл. Палюх 25760191-12015140310001131
УО Оберемко Р.А.Знищення заставного майна за кредитом ТОВ "Видавнича група "Нова інформація"74 255 000,0025.08.2015 0:00:001844-17-211-03.09.2015Личаківський РВ ГУ МВС у Львівській обл. Скіра 03225867861-12015140040002824
УО Оберемко Р.А.Зловживання службовим становищем посадовими особами Банку при видачі кредиту ТОВ "АН "Царьград" 120 000 000,0026.08.2015 0:00:001947-17-211-02.10.2015РУГУ МВС Оболонський Слідч. Рудченко Вітал.Вікт 09787533501-12015100050009437
УО Оберемко Р.А.Шахрайство с фінансовими ресурсами посадовими особами ТОВ "Миргородський м'ясокомбінат №1"2 983 000,0025.08.2015 0:00:001462-17-211ГСУ МВС Черненко Олександр Олекандрович 050-637-47-081- 12015100060002008
 Крадіжка заставного майна в Ірпені20 000,0023.05.2015 0:00:00 1-23.05.2015РВ Ірпінь ГУ МВС К/о1-12015110040001151 4
 Підробка документів, зловживання службовим становищем, шахрайство з фін ресурсами за вкладом у золоті Гача В.П.1 351 000,0002.09.2015 0:00:001973-17-211-06.10.2015Оболонське РУГУ Слідч. Ушканенко Едуард Олександрович 06863876831-12015100050008543
 Шахрайство с фінансовими ресурсами позичальником Кокшаровим Р.В. та службова недбалість співробітниками банку991 000,0002.09.2015 0:00:001972-17-211-14.09.2015Оболонське РУГУ Слідч. Рудченко Вітал.Вікт 09787533501-12015100050008851
 Крадіжка серверів Василюком Б.А.6 730 000,0010.08.2015 0:00:001776-17-211-10.11.2015Оболонське РУГУ Слідч. Ушканенко Едуард Олександрович 06863876831-12015100050010137
 Фінансові махінації колишнім головою ревізійної комісії АТ "ЄВРОГАЗБАНК" Попадином М.С.30 000 000,0008.09.2015 0:00:001462-17-211-15.09.2015ДФС України Овчаров К В. 0503568935 59027461-32015000000000190
 Знищення заставного майна за кредитом № 519 ТОВ "Куксинель"6 087 000,0009.09.2015 0:00:002072-17-211-18.09.2015Ірпіньське РУГУ слідчий - Олійник Володимир Олександрович, 093-921-28-421-12015110040002201
 Знищення заставного майна за кредитом № 502 ТОВ "Украгроіндекс"24 406 000,0010.09.2015 0:00:002073-17-211-18.09.2015Ірпіньське РУГУ слідчий - Олійник Володимир Олександрович, 093-921-28-421-12015110040002201
 Знищення заставного майна за кредитом № 524 ТОВ "Дексатгруп"32 654 000,0010.09.2015 0:00:002074-17-211-18.09.2015Ірпіньське РУГУ слідчий - Олійник Володимир Олександрович, 093-921-28-421-12015110040002201
 Знищення заставного майна за кредитом № 526 ТОВ "Індексагрохолдінг"1 474 000,0011.09.2015 0:00:002075-17-211-18.09.2015Ірпіньське РУГУ слідчий - Олійник Володимир Олександрович, 093-921-28-421-12015110040002201
 Знищення заставного майна за кредитом № 529 ТОВ "Індексагрохолдінг"2 072 000,0011.09.2015 0:00:002076-17-211-18.09.2015Ірпіньське РУГУ слідчий - Олійник Володимир Олександрович, 093-921-28-421-12015110040002201
 Знищення заставного майна за кредитом № 528 ТОВ "Прядко"1 895 000,0011.09.2015 0:00:002077-17-211-18.09.2015Ірпіньське РУГУ слідчий - Олійник Володимир Олександрович, 093-921-28-421-12015110040002201
 Знищення заставного майна за кредитом № 516 ТОВ "Люміка"82 241 000,0011.09.2015 0:00:002070-17-211-18.09.2015Ірпіньське РУГУ слідчий - Олійник Володимир Олександрович, 093-921-28-421-12015110040002201
 Знищення заставного майна за кредитом № 523 ТОВ "Люміка"92 000,0011.09.2015 0:00:002071-17-211-18.09.2015Ірпіньське РУГУ слідчий - Олійник Володимир Олександрович, 093-921-28-421-12015110040002201
 Незаконне відчуження майна ТОВ "Індра Енерджі160 000,0007.09.2015 0:00:002007-17-211-26.11.2015Орджонікідзевський РВ Запоріжського МУ МВС у Запорізькій обл. слідчий Бурмістрова Лариса Віталієвна, нач від. Баранов Андр. Олександрович 095-539-09-891-12015080060005300
 Порушення службових осіб банку по неправомірна розбивка валютного депозиту громадянином .Борис Н.Л і передача його 13 особам 2 105 000,0010.08.2015 0:00:00979-12-211-22.08.2015Франківський РВ УМВС у Львівській обл. Міненкова Марія 03223895511-1201514008002349
 Крадіжка майна банку (рояль)90 000,0028.09.2015 0:00:002251-17-211-20.11.2015Оболонське РУГУ Ушканенко Е.О. 06863876831-120105100050009563
 Спроба Ігіної О.В. отримати виплати від ФГВФО за фіктивними документами4 000 000,0005.10.2015 0:00:002287-17-21 Приморське РУГУ м. Одеси 
 Фактори, що призвели до неплатоспроможності банку888 000 000,0005.10.2015 0:00:002421-17-211-20.10.2015ГУ "К" СБУ передано до ГСУ МВС Мірковець Дмитро Михайло. 067-697-85-22 254-98-391-12015000000000576 та12015000000000577
 Викрадення доходів банку шляхом заниження орендної плати ТОВ "ТОФІ"7 000 000,0012.10.2015 0:00:002353-17-211-27.10.2015ГСУ ДФС України Овчаров К В. 0503568935 59027461-42015000000000629
 Продаж автомобілів банку за заниженими цінами1 944 000,0020.10.2015 0:00:002409-17-221-06.11.2015СБУ України передано до Прокуратури Голосіївського р-ну м. Києва Олійник Олександр 067-813-09-341-42015100010000358
УО Оберемко Р.А.01.10.2015р. Державним виконавцем Оболонського ВДВС Малько Ж.С. в порушення Закону України "Про виконавче провадження" винесено постанову про арешт майна Банку, незважаючи на те, що триває ліквідація0,0003.12.2015 0:00:002828-17-21 Оболонське управління ПН ГУНП в м. Києві 
УО Оберемко Р.А.01.10.2015р. Державним виконавцем Оболонського ВДВС Малько Ж.С. в порушення Закону України "Про виконавче провадження" винесено постанову про арешт майна Банку, незважаючи на те, що триває ліквідація0,0003.12.2015 0:00:002829-17-21 Прокуратура Оболонського району, прокуратура м. Києва 

* 1- внесення заяви до ЄРДР
2 - відмови або залишення без розгляду

** 1- Внесено в ЄРДР
2-Оголошено про підозру
3-Спрямовано до суду
4-Закрито провадження
5-Вирок обвинувальний
6-Вирок виправдальний

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2019 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua