Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Архітектори банкопаду, зі шкодою українцям в 500 млрд. грн, і ростом доходів цих архітекторів

Лише натисніть на назву банку, і можна отримати інформацію стосовно того скільки вкрадено яких грошей, і в яких банках заяви до правоохоронців про крадіжку грошей вкладників подавали архітектори банкопаду 74 банків, що принесли шкоду українцям в 500 млрд. грн, і ріст доходів для цих архітекторів. Для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

В сучасній Україні 74 банків визнано неплатоспроможними (6) і ліквідується (68) , чим нанесено шкоду на суму що перевищує 500 млрд грн., - вже став класикою розкрадання коштів при сприянні органів влади, в першу чергу правоохоронних, та судів, які діють звісно «зовсім безкоштовно, тобто даром».

На першому етапі посадовці Національного банку України сприяють виведенню коштів з банку і не вживають до банку санкцій. Коли вже майже усі кошти виведені, до банку вводять куратора, який дозволяє «зачистити» банк, шляхом зняття і заміни застав, обміну боргами і кредитами, виведенням з банку коштів впливових людей, не реагування, чи не своєчасне реагування на банкрутство позичальників та інші способи уникнення сплати боргів …

На другому етапі заходить представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і його основні інструменти - пропуск строків: визнання нікчемними угод та не подання до судів цивільних позовів проти позичальників, власників та керівників банків про поверненні ними активів і позик, відкритті кримінальних проваджень. Окремо стоїть здійснення продажу активів банку за значно зниженою ціною. А потім і ліквідація банків та припинення кримінальних проваджень.

На усіх етапах, аж до повної ліквідації банків, усім цим особам допомагають правоохоронці та судді, що блокують відкриття і розслідування кримінальних проваджень та допомагають власникам, керівникам і позичальникам банку уникати відповідальності.Ця інформація опублікована Національним банком України на підставі поданої банками інформації

Банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація - 6

Банки, які перебувають в стані ліквідації - 68

Банки, в яких НБУ і ФГВФО ще не запровадили тимчасову адміністрацію чи не ліквідують ці банки - 104

Потрібно лише натиснути на назву банку

Щоб повернутися до списку банків, для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

 

АТ "ЕРДЕ БАНК"
Особа, що подала заяву від ФГВФОФабула виявленого порушенняНанесено збитку (грн.)Дата передачі заяви правоохоронним органам№ вихідної кореспонденціїДата *Назва правоохоронного органу, який здійснює кримінальне провадження/прізвище працівника та № телефонуРух кримінального провадження **
УО ФГВФО Курений О.В.Кисленко Т.М. - заступник начальника Управління кредитування АТ "ЕРДЕ БАНК", дії стосовно надання кредиту, які виходили за межі її повноважень ст. 364-1 КК України. (М.Київ 04.04.2011 АТ ЕРДЕ Банк)187 000,0008.02.2013 0:00:00№9881- 27.02.2013 Прокуратура Подільського району міста Києва 1- № 42013110070000152.
УО ФГВФО Курений О.В.Балан В.В. - директор Департаменту перевезення валютних цінностей та інкасації коштів АТ "ЕРДЕ БАНК". Перевищення службових повноважень. ст. 364, 365 КК України. (м.Київ. Підписання Дод Угоди по інкасації 24.09.2012 року)78 000,0030.01.2013 0:00:00№7651- 18.02.2013 Прокуратура Святошинського району 1- № 42013110080000098. 4- 11.04.2013 року
УО ФГВФО Курений О.В.Зловживання службовим становищем: затвердив протокол про видачу кредита як Голова Спостережної ради і фактично його отримав Демчак Р.Є. - засновник ТОВ "ФК "ІНІЦІАТИВА" (31113268) ст.ст. 222, 364-1 КК України. Далі ніякого погашення кредиту не було. (м.Київ, 28.03.2012 року видано кредит). 7 863 000,0008.08.2013 0:00:00№56781- 15.08.2013 Слідче управління ГУ МВС України у м. Києві. 1- № 12013110000000844. 4- 06.12.2013 року
УО ФГВФО Курений О.В.Овчаренко В.А. - Голова Правління ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ РУДО-РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" (34817907) ст. 190, 364-1 КК України. Шахрайські дії:кредит переведено в готівку, є підтверджуючи документи. Погашення кредиту та відсотків не було.(м.Київ, 29.12.2010 року).61 267 000,0004.09.2013 0:00:00№61541- 08.09.2013 Слідче управління ГУ МВС України у м. Києві. 1- № 12013110000000940. 4- 06.12.2013 року
УО ФГВФО Курений О.В.Шахрайські дії, застави фактично не існує, застава Автомобіль Хундай Туксон знятий з реєстрації (Ст. 190 КК України). Гричанюк С.В. - заставодавець по кредиту № 73/11-ОВ (ТОВ Архівсервіс). (14.04.2011 року видано кредит- авто чк застава при видачі відсутнє). 562 000,0002.10.2013 0:00:00№63511 - 10.10.2013Подільський РУ ГУ МВС України. Слідчий-Шульц Олександр Григорович (050-74-211-36) 
УО ФГВФО Курений О.В.Переховування заставного майна (застава Автомобіль Тойота Лендкрузер Ст. 190, 388 КК України). Авто Куц Н.А. - заставодавець по кредиту № 96-ОВ (ТОВ Ріда стиль та Царь АДВ). ( м.Київ, 01.10.2013 виявлено відсутність заставного майна за місцем зберігання).350 000,0004.11.2013 0:00:00№66202Подільський РУ ГУ МВС України у м.Києві. Слідчий - Яроцький микола Олегович.  
УО ФГВФО Курений О.В.Переховування заставного майна (застава основні засоби Бурова Сандвік, екскаватор ЖиСіБі).Басалай Р.В. директор боржника (ТОВ Стоун -3) за кредитом № 23/12-ОВ, Ст. 190, 388 КК України. (22.03.2012 року Житомирська обл, с.Горбулів, переховування майна).894 000,0001.10.2013 0:00:00№63341- 08.10.2013 Володар-Волинський РВ МВС Житомирської обл., переслано до Черняхівський РВ УМВС Житомирської обл. Слідчий - Буката Іна Сергіївна (096-860-50-81) 1- № 12013060140000427. 4 - 27.03.2014 (дата повідомлення МВС)
УО ФГВФО Курений О.В.Переховування заставного майна (застава основні засоби - обладнання СТО.) Куценко Д.О. -директор боржника (ТОВ Автотрейд-Київ) по кредиту № 157/11-ОВ, Ст. 190 КК України. (м.Київ, 22.11.2013 співробітниками банку виявлено відсутність основних засобів за місцем зберігання).1 956 000,0013.01.2014 0:00:00№72231- 18.01.2014Подільський РУ ГУ МВС України у м.Києві. Слідчий -Єфіменко Ярослав Павлович. 1- № 12014100070000379. 4- 18.03.2014
УО ФГВФО Курений О.В.Переховування заставного майна (застава автомобіль- ЛендРовер Діскавері.) Дякович О.І.-директор боржника (ТОВ Досконалий Друк Дизайн Дистрибуція) по кредиту 82/11-ОВ, Ст. 190, 388 КК України. (м.Київ, 25.12.2013 року при перевірці працівниками банку автомобіль не знайдено)1 759 000,0014.01.2014 0:00:00№72341- 18.01.2014Подільський РУ ГУ МВС України у м.Києві. Слідчий -Міський І.І. (425-33-05)1 - № 12014100070377. 4 - 22.05.2014
УО ФГВФО Курений О.В.Відсутність заставного майна (застава товари в обороті- продукти харчування.)Черниш А.М. -директор боржника (ПП Ольві-Фудз Україна) по кредиту 63/11-ОВ, Ст. 190, 388 КК України. (м.Київ, Травень 2012 року виявлено відсутність заставного майна за місцем зберігання).101 000,0020.01.2014 0:00:00№72831- 17.02.2014Святошинський РВ ГУ МВС України у м.Києві. Слідчий -Сахно Максим Анатолійович (097-487-20-16)1 - №12014100080001323.
УО ФГВФО Ткач М.Ю.Відсутність заставного майна (застава товари в обороті- продукти харчування.) Варченко В.Ф.(ФОП Варченко В.Ф) по кредиту 124/11-ОВ. Ст. 190, 388 КК України. (м.Черкаси 27.10.2011 року виявлено відсутність заставного майна за місцем зберігання).67 000,0025.03.2014 0:00:00№6102- 09.04.2014Соснівський РВ ГУ МВС України в м.Черкаси. Слідчий - Стригун Сергій Володимирович (097-505-18-14)  
УО ФГВФО Курений О.В.Переховування заставного майна (застава автомобіль- Нісан Інфініті.) Кафельніков С.Ю. по кредиту № 37/07-UAN Ст. 388 КК України. (м.Київ, втрачено заставне майно згідно оговору застави від 30.11.2007 року)231 000,0022.10.2013 0:00:00№65171- 30.10.2013Подільський РУ ГУ МВС України у м.Києві. Слідчий - Єфіменко Я.П.. 1- № 12013110070007898. 4 - 26.03.2014
УО ФГВФО Курений О.В.Відсутність заставного майна (застава товари в обороті - бензин.) Даценко П.Є.-директора боржника (ТОВ Капітал Проджект) по кредиту 188/11-ОВ, Ст. 190, 388 КК України. (М.Київ, 26.11.2013 року виявлено відсутність заставного майна)93 000,0029.01.2014 0:00:00№271 - 04.02.2014 Подільський РУ ГУ МВС України у м.Києві. Слідчий - Остапенко Ярослав Юрійович (063-83-19-469)  
УО ФГВФО Курений О.В.Переховування заставного майна (застава автомобіль- Сітроен СіКросер).Ткачов А.А. по кредиту 41/11СТ. 388 КК України. (м.Київ, 07.11.2013 року виявлено відсутність заставного майна працівниками банку).142 000,0024.01.2014 0:00:00№73361- 29.01.2014Подільський РУ ГУ МВС України у м.Києві. Слідчий - Леженко Є.К. (050-351-49-52). 1- № 12014110070000648.
УО ФГВФО Курений О.В.Колесник Є.С. заставодавець по кредиту (ТОВ Бета Логістик, ТОВ Пирует, ТОВ ТД Мустанг) № 22-ОВ, 82-ОВ, 76/11-ОВ, 206/11-ОВ) застава житлова нерухомість- квартира у м.Києві. ч.4 ст.358 КК України. ( м.Київ, 12.08.2010 року при укладенні договору іпотеки надано Довідку Ф.№3 з недостовірними даними).3 647 000,0024.01.2014 0:00:00№73351- 29.01.2014Подільський РУ ГУ МВС України у м.Києві. Слідчий - Боголюб Мар'яна Василівна. (097-457-73-07). 1- №12014100070000649.
УО ФГВФО Ткач М.Ю.Чуприна О.О. орендодавець приміщення в м.Запоріжжя для розміщення відділення Банку. Відсутність майна Банку.(м.Запоріжжя, 12.02.2013 Встановлено відсутність майна банку)304 000,0011.04.2014 0:00:00№8361- 18.04.2014м.Запоріжжя, Жовтневий РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запоріжській обл. Слідчий - Марченко Оксана Олександрівна (050-625-02-44). 1- № 12014080020001269.
УО ФГВФО Курений О.В.Щодо юридичних осіб, якими було здійснено надання фінансової допомоги колу фізичних осіб, шляхом переведення коштів з рахунків юр.осіб на рахунки фіз.осіб (134 випадки на загальну суму 25 862 074,65 грн.) ст. 190, 191 КК України. (м.Київ, у період з 01.09.2012 по 31.10.2012 здійснено незаконне переведення коштів)25 862 000,0004.01.2013 0:00:00№09-114/131- 23.01.2013Подільський РУ ГУ МВС України у м.Києві. 1- № 12013110070000596.
УО ФГВФО Курений О.В.Шевельова Валентина Михайлівна (приватний нотаріус КМНО, яка посвідчила Іпотечний договір № 447 від 04.03.2011 р. між Банком та Цирулем П.І.), ст. 365-2 КК України. (м.Київ, 07.03.2012 укладення договору іпотеки- памятка архітектури) 8 120 000,0020.10.2013 0:00:00№б/н1подавали до Прокуратури Подолу. Печерський РУ ГУ МВС. 1- № 42013110060000654.
УО ФГВФО Курений О.В.Щодо посадових та матерально відповідальних осіб ТОВ "НАФТА СЕРВІС" ч. 5 ст. 191, ст. 356 КК України 1 151 000,0002.11.2013 0:00:00№б/н1-15.03.2013Прокуратура Обухівського району. Обухівське РВ ГУ МВС України в Київській області. Слідчий - Філоненко О.О. Подільське РУ ГУ МВС України у м.Києві. 1- №42013100230000144.
УО ФГВФО Курений О.В.Щодо посадових та матерально відповідальних осіб ТОВ "НС-ПАРТНЕР" ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ст. 356 КК України350 000,0022.01.2014 0:00:00№б/н1-26.06.2014Подільське РУ ГУ МВС України у м.Києві. Слідчий-Рогачов І.О. 1- № 12014100070004479
УО ФГВФО Курений О.В.Влезько Олександр Борисович ч.1 ст.190 КК України (шахрайство). (м.Київ, 24.11.2011 року при укладенні договору іпотеки надано недостовірні дані по довідці Ф.№3) 701 000,0031.10.2013 0:00:00№68811- 01.11.2013Прокуратура Подільського району м. Києва. Голосіївське РУ ГУ МВС України у м. Києві. Слідчий- Іващенко Євген Олександрович. 1- № 42013110070000496. 2 - 22.12.2013
УО ФГВФО Курений О.В.Козюра Олександр Іванович/ТОВ "Хевес" Ч.4 ст.190 КК України (шахрайство) ( м.Київ, укладення договору застави при закладеному майні в інші банки) 4 500 000,0009.08.2013 0:00:00№56921- 14.08.2013Подільське РУ ГУ МВС України у м.Києві 1- № 12013110070006138.
УО ФГВФО Курений О.В.Заява про вчинення кримінального правопорушення та відкриття кримінального провадження за стяттями 190, 191, 222 КК України з боку керівництва ТОВ "Дитячий канал" (код ЄДРПОУ 37506803). ( м.Київ, 30.10.2013року) 57 274 000,0030.10.2013 0:00:00№б/н1- 08.11.2013Подільське РУ ГУ МВС України у м.Києві 1 - №12013110070008119
УО ФГВФО Курений О.В.Заява про вчинення кримінального правопорушення за стяттями 190, 191, 382 КК України з боку керівництва ТОВ "Фондова компанія "Ініціатива" (код ЄДРПОУ 31113268). (м.Київ, 28.03.2012 року видано кредит) 7 863 000,0014.08.2013 0:00:00№б/н1- 15.08.2013ГСУ ГУ МВС України у м. Києві (заяву приєднано до фактового кримінального провадження по даному боржнику). 1- № 12013110000000844. 4- 06.12.2013 року
УО ФГВФО Курений О.В.Заява про вчинення кримінального правопорушення та відкриття кримінального провадження за стяттями 190, 191, 388 КК України з боку ТОВ "Закарпатблок"(код ЄДРПОУ 35355609)109 000,0001.11.2013 0:00:00№б/н2 - 22.01.2014 Мукачівське МВ ГУМВС України в Закарпатській області.  
УО ФГВФО Курений О.В.Заява про вчинення кримінального правопорушення та відкриття кримінального провадження за стяттями 190, 191, 222 КК України з боку керівництва ТОВ "Юридична компанія "Консалтинг Груп" (код ЄДРПОУ 32109116) (м.Київ)19 611 000,0030.10.2013 0:00:00№б/н1ПОДІЛЬСЬКИЙ РУ ГУ МВС України у м. Києві.  
УО ФГВФО Курений О.В.Заява про вчинення кримінального правопорушення та відкриття кримінального провадження за стяттями 190, 191, 388 КК України з боку ФОП Ковязін Леонід Анатолійович (іпн 2512719810) (АРК)66 000,0001.11.2013 0:00:00№б/н1Гагарінський РВ УМВС України в м. Севастополі АРК. 1- № 12013140050007791. 4-
УО ФГВФО Ткач М.Ю.Заява про вчинення кримінального правопорушення та відкриття кримінального провадження за стяттями 190, 388 КК України з боку ФОП Виноградов Олег Ернестович (іпн 2512719810) ( переоформлення майна на іншу особу, м.Київ)129 000,0024.07.2014 0:00:00№16481- 29.07.2014Подільське РУ ГУ МВС України в м.Києві. 1- № 12014100070005338 4 - 29.07.2014
УО ФГВФО Ткач М.Ю.Відсутність заставного майна (застава товари в обороті-спецодяг ) ТОВ ПП СВ-Постач ст.ст. 190, 364-1, 382, 388, 190. КК України. Переховування, розтрата майна. (м.Вінниця)181 000,0002.06.2014 0:00:00№1236 Управління Міністерства внутрішніх справ України у Вінницькій області 
УО ФГВФО Ткач М.Ю.Майнові права за контрактом поставки ГСМ. ТОВ Луна 09. ст.ст. 190, 364-1, 382, 388, 190. КК України154 000,0002.06.2014 0:00:00№1237 Міністерство внутрішніх справ України 01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10  
УО ФГВФО Ткач М.Ю.право вимоги на отримання коштів за Договором на постачання нафтопродуктів. ТОВ Словянський Ойл. ст.ст. 190, 364-1, 382, 388, 190. КК України. Не повернуто кошти. (м.Дніпропетровськ)4 435 000,0002.06.2014 0:00:00№1238 Управління Міністерства внутрішніх справ України у Дніпропетровській області 
УО ФГВФО Ткач М.Ю.Відсутність майна автомобіль MUDAN, моделі MD 1083, 2008 р.в., ТОВ Трансінвестбуд. ст.ст. 190, 364-1, 388, 190. КК України. Авто в розшуку за постановою ДВС. Ймовірно реалізоване Боржником. (м.Харків, переховування майна)66 000,0002.06.2014 0:00:00№1239 Управління Міністерства внутрішніх справ України у Харківській області 
УО ФГВФО Ткач М.Ю.Переховування заставного майна (застава автомобіль- Тойота Лендкрузер Прадо).Маренич С.В. по кредиту №119/11-ов, №42/12. СТ. 388 КК України (м.Харків, переховування майна)887 000,0001.08.2014 0:00:00№17411-08.08.2014Московський РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській обл. Ольга Ігорівна - 063-234-82-781- №12014220470004041
УО ФГВФО Ткач М.Ю.Співробітники банку: Євстратенко Н.М., Леоненко(Гузій) А.М., Хавтура О.Г. Відсутнісь касових документів по рах. 2600200065001 (ТОВ Магнум-Інвест), що стосується ухвал про тимчасовий доступ до речей та документів. Ст 357 КК України. (м.Київ, відділення РД Банку №1- вул. Введенська)146 000,0019.08.2014 0:00:00№1976 Прокуратура Подільського району м. Києва.  
УО ФГВФО Ткач М.Ю.Заява про вчинення кримінального правопорушення та відкриття кримінального провадження за стяттями 190, 364-1, 388 КК України з боку ТОВ "Нова Тема"(код ЄДРПОУ 36457572) (м.Харків, неповернуто кошти, переховування майна)133 000,0021.08.2014 0:00:00№2011 ГУ МВС України в м.Києві вул.Володимирська,15 
УО ФГВФО Ткач М.Ю.Заява про вчинення кримінального правопорушення та відкриття кримінального провадження за стяттями 190, 388 КК України з боку директора ТОВ "Яскрава Дизайн" - Германчук М.П. (м.Київ, відсутність заставного майна, переоформлення)382 000,0029.09.2014 0:00:00№2387 Подільське РУ ГУ МВС України в м.Києві.  
УО ФГВФО Ткач М.Ю.Заява про вчинення кримінального правопорушення та відкриття кримінального провадження за стяттями 190, 388 КК України з боку ФОП Стекцов С.О. (м.Черкаси, відсутність заставного майна, переоформлення)42 000,0001.10.2014 0:00:00№23952-23.03.2015Подільське РУ ГУ МВС України в м.Києві.  
УО ФГВФО Ткач М.Ю.Заява про вчинення кримінального правопорушення та відкриття кримінального провадження за стяттями 190, 364-1, 382, 388 КК України з боку посадових осіб ТОВ «Магнум-Інвест» (м. Київ, Шахрайство, Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи, Невиконання судового рішення, Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації)57 775 000,0031.10.2014 0:00:00№2638 Міністерство внутрішніх справ України  
УО ФГВФО Карачецев А.Ю.Заява про вчинення кримінального правопорушення та відкриття кримінального провадження за стяттями 190, 191, 222, 358 КК України з боку позичальника РУБАНА Максима Миколайовича (код 3054017357). ( м.Київ, 27.05.2011 та 08.07.2011 років укладено кредитні договори та надано довідки про доходи які викликають сумнів у їх справжності) 14 230 000,0019.11.2014 0:00:00№2729 Міністерство внутрішніх справ України  
УО ФГВФО Карачецев А.Ю.Заява про вчинення кримінального правопорушення та відкриття кримінального провадження за стяттями 190, 192, 219, 364-1 КК України з боку Демчака Р.Є. (вчинено дії, що призвели до негативного впливу на діяльність та капітал Банку і як наслідок до введення тимчасової адміністрації та ліквідації АТ "ЕРДЕ БАНК")493 021 000,0025.11.2015 0:00:00№545 Генеральна прокуратура України 

* 1- внесення заяви до ЄРДР
2 - відмови або залишення без розгляду

** 1- Внесено в ЄРДР
2-Оголошено про підозру
3-Спрямовано до суду
4-Закрито провадження
5-Вирок обвинувальний
6-Вирок виправдальний

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2019 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua