Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Архітектори банкопаду, зі шкодою українцям в 500 млрд. грн, і ростом доходів цих архітекторів

Лише натисніть на назву банку, і можна отримати інформацію стосовно того скільки вкрадено яких грошей, і в яких банках заяви до правоохоронців про крадіжку грошей вкладників подавали архітектори банкопаду 74 банків, що принесли шкоду українцям в 500 млрд. грн, і ріст доходів для цих архітекторів. Для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

В сучасній Україні 74 банків визнано неплатоспроможними (6) і ліквідується (68) , чим нанесено шкоду на суму що перевищує 500 млрд грн., - вже став класикою розкрадання коштів при сприянні органів влади, в першу чергу правоохоронних, та судів, які діють звісно «зовсім безкоштовно, тобто даром».

На першому етапі посадовці Національного банку України сприяють виведенню коштів з банку і не вживають до банку санкцій. Коли вже майже усі кошти виведені, до банку вводять куратора, який дозволяє «зачистити» банк, шляхом зняття і заміни застав, обміну боргами і кредитами, виведенням з банку коштів впливових людей, не реагування, чи не своєчасне реагування на банкрутство позичальників та інші способи уникнення сплати боргів …

На другому етапі заходить представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і його основні інструменти - пропуск строків: визнання нікчемними угод та не подання до судів цивільних позовів проти позичальників, власників та керівників банків про поверненні ними активів і позик, відкритті кримінальних проваджень. Окремо стоїть здійснення продажу активів банку за значно зниженою ціною. А потім і ліквідація банків та припинення кримінальних проваджень.

На усіх етапах, аж до повної ліквідації банків, усім цим особам допомагають правоохоронці та судді, що блокують відкриття і розслідування кримінальних проваджень та допомагають власникам, керівникам і позичальникам банку уникати відповідальності.Ця інформація опублікована Національним банком України на підставі поданої банками інформації

Банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація - 6

Банки, які перебувають в стані ліквідації - 68

Банки, в яких НБУ і ФГВФО ще не запровадили тимчасову адміністрацію чи не ліквідують ці банки - 104

Потрібно лише натиснути на назву банку

Щоб повернутися до списку банків, для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

 

ПАТ "КБ "Стандарт"
Особа, що подала заяву від ФГВФОФабула виявленого порушенняНанесено збитку (грн.)Дата передачі заяви правоохоронним органам№ вихідної кореспонденціїДата *Назва правоохоронного органу, який здійснює кримінальне провадження/прізвище працівника та № телефонуРух кримінального провадження **
УО Грицак І.Ю.Незаконне заволодіння транспортним засобом, колишнім працівником банку Сінєльніковим О.Л. не повренуто транспортний засіб з відповідального зберігання.0,0027.03.2015 0:00:00№27/03-448 Перечинський РВ УМВС України в Закарпатський області 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ "Гленморанджи"10 661 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ "ГЛОБАЛ-ПРІМ"13 955 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ "ГРАНД-СЕРВІС ТТМ"10 034 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ "ДЕЛЬТА-АРТ"2 079 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ "ДЕСНЯНА ГРУП"9 489 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ "ДНІПРОВЕНД"471 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ "Жемчужина Агро - 2009"590 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ "І.К.Ініціатива"4 050 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ "ІНДІГО-Л"1 053 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ "Інтернешнл сек'юрітіз"1 444 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ "КАЛЬКОН"605 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ "КАСПІЙ-РЕСУРС"4 295 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ "КЛАСИКПЛЮС"1 138 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ "КОЛФІЛД"1 500 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ "ВЕРМОНТ"200 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ "КОНТАНГО"2 164 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ "НЕВВІЛЬ"430 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ПАТ НВП "РАДІЙ"8 557 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ "ПДІ "ЕНЕРГОПРОДЖЕКТ"437 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ПНВП "УКРАГРОТЕХНІКА"1 816 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ "РЕАЛ АГРО ІНВЕСТ"300 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ПП "ТД "КОРСУНЬ"369 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ПП "УКРІМПОРТТОГР"380 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ПрАТ "ДІ ЕМ ДІ"5 160 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ПрАТ Стрийська швейна фабрика "СТРІТЕКС"6 111 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ "Високовольтний союз - РЗВА"400 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ "СКАЙ-ХОЛДИНГ ЛТД"913 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку СТОВ "Богданівське"1 499 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку СТОВ "Пальміравідгодівля"361 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТКТЕК303 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ "ВЕДАРА ТРЕЙД"1 011 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ "ВЕСТЕР 2015"7 700 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ "ФАЄР СІТІ ГРУП"13 404 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ "ЧИСТА СПРАВА"1 510 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ "МІЖНАРОДНА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "СХІД-ЗАХІД"91 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5567/1/2015Державна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Хоменко володимира Миколайовича1 628 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяДержавна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Хижий Анатолій Миколайович2 226 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяДержавна фіскальна служба України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Тарасенко Зоя Анатоліївна995 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Саранюк Сергій Олександрович1 947 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Салипа Леонід Пантелеймонович1 119 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Плис Семен Олексійович1 050 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Панасенко Андрій Володимирович2 762 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Козак Ігор Васильович3 507 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Кожин Олександр Анатолійович1 194 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Іщенко Олександр Юрійович2 213 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Дундук Людмила Михайлівна1 106 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Грищенко Валентина Макарівна7 085 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Гайдай Василь Петрович4 584 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Гаврилюк Ігор Сергійович1 950 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Вовк Олександр Миколайович1 246 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Бреус Ростислав Анатолійович5 157 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Бегун Аліна Петрівна1 199 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Чмуль Євген Миколайович1 850 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Слюсарчук Василь Юрійович1 827 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Сербін Віктор Володимирович1 808 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Прядко Сергій Леонідович2 491 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Прядко Валентина Григорівна1 526 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Олєйніков Вячеслав Валентинович1 766 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Мойсюк Олександр Федорович1 323 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Кузьменко Олена Анатоліївна1 500 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Доріен Брент Фоіл1 194 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Грищенко Світлана Григорівна2 495 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Гордійчук Микола Іванович3 011 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Гардій Ігор Володимирович1 011 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Гарасим Андрій Григорович1 999 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Вихопень Валентина Іванівна4 275 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Василенко Микола Олексійович2 772 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Барлей Євген Ілліч1 011 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Барлей Ольга Вікторівна1 199 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Яровий Ігор Олегович400 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Ярова Ольга Володимирівна400 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Шпанко Галина Федорівна503 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Чистяков Олександр Володимирович300 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Хоменко Антоніна Олександрівна778 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Хіменко Олена Анатоліївна400 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Селіверстов Андрій Андрійович313 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Марченко Наталія Миколаївна289 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Ларченко Андрій Миколайович450 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Іванусь Сергій Лукич900 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Дундук Володимир Миколайович447 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Дудін Оксана Іванівна450 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Василенко Поліна Миколаївна655 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Ян Руслан Олександрович449 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Шимченко Олександр Михайлович450 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Чупрієнко Олександр Володимирович487 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Цуняк Галина Богданівна596 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Смолій Сергій Іванович644 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Смаль Михайло Володимирович300 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку рибак Андрій Олександрович579 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Похмурська Ірина Володимирвна199 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Невгодовська Олена Борисівна939 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Насиров Рашид Момиригдянович531 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Монастирський Олег Володимирович399 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Мирошніков Іван Іванович440 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Матис Наталя Миколаївна613 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Максименко Валентина Володимирівна289 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Лисецька Кристина Олександрівна982 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Лимаренко Ганна Михайлівна410 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Левчун Оксана Сергіївна186 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Кононенко Віктор Олександрович239 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Колесник Людмила Федорівна219 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Клименко Сергій Дмитрович165 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Дубович Оксана Олегівна300 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Джалілова Валентина Іванівна899 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Болотських Михайло Васильович1 000 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-5566/23/2015Подільське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Носар Анатолій Анатолійович1 223 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяСлужба безпеки України 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Войт Дмитро Сергійович37 595 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяСлужба безпеки України 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Таран Віталій Владиславович2 000 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяСлужба безпеки України 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Войт Сергій Миколайович1 069 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяСлужба безпеки України 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Войт Ірина Євгенівна1 049 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяСлужба безпеки України 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Носар Анатолій Анатолійович1 223 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяСлідче Управління ГУ МВС України в м. Києві 
УО Грицак І.Ю.Виявлено ряд кредитних операцій, які здійснювались під контролем керівництва банку та були спрямовані на виведення грошових коштів722 600 000,0017.06.2015 0:00:0017/06-556відсутня інформаціяСлужба безпеки України1
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Децюра А.О.863 000,0021.09.2015 0:00:0021/09-1562відсутня інформаціяДержавна фіскальна служба України 
УО Грицак І.Ю.Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахункуТОВ "ФК "СІАГАЛ"1 400 000,0021.09.2015 0:00:0021/09-1563відсутня інформаціяДержавна фіскальна служба України 

* 1- внесення заяви до ЄРДР
2 - відмови або залишення без розгляду

** 1- Внесено в ЄРДР
2-Оголошено про підозру
3-Спрямовано до суду
4-Закрито провадження
5-Вирок обвинувальний
6-Вирок виправдальний

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2019 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua