Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Архітектори банкопаду, зі шкодою українцям в 500 млрд. грн, і ростом доходів цих архітекторів

Лише натисніть на назву банку, і можна отримати інформацію стосовно того скільки вкрадено яких грошей, і в яких банках заяви до правоохоронців про крадіжку грошей вкладників подавали архітектори банкопаду 74 банків, що принесли шкоду українцям в 500 млрд. грн, і ріст доходів для цих архітекторів. Для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

В сучасній Україні 74 банків визнано неплатоспроможними (6) і ліквідується (68) , чим нанесено шкоду на суму що перевищує 500 млрд грн., - вже став класикою розкрадання коштів при сприянні органів влади, в першу чергу правоохоронних, та судів, які діють звісно «зовсім безкоштовно, тобто даром».

На першому етапі посадовці Національного банку України сприяють виведенню коштів з банку і не вживають до банку санкцій. Коли вже майже усі кошти виведені, до банку вводять куратора, який дозволяє «зачистити» банк, шляхом зняття і заміни застав, обміну боргами і кредитами, виведенням з банку коштів впливових людей, не реагування, чи не своєчасне реагування на банкрутство позичальників та інші способи уникнення сплати боргів …

На другому етапі заходить представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і його основні інструменти - пропуск строків: визнання нікчемними угод та не подання до судів цивільних позовів проти позичальників, власників та керівників банків про поверненні ними активів і позик, відкритті кримінальних проваджень. Окремо стоїть здійснення продажу активів банку за значно зниженою ціною. А потім і ліквідація банків та припинення кримінальних проваджень.

На усіх етапах, аж до повної ліквідації банків, усім цим особам допомагають правоохоронці та судді, що блокують відкриття і розслідування кримінальних проваджень та допомагають власникам, керівникам і позичальникам банку уникати відповідальності.Ця інформація опублікована Національним банком України на підставі поданої банками інформації

Банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація - 6

Банки, які перебувають в стані ліквідації - 68

Банки, в яких НБУ і ФГВФО ще не запровадили тимчасову адміністрацію чи не ліквідують ці банки - 104

Потрібно лише натиснути на назву банку

Щоб повернутися до списку банків, для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

 

ПАТ "РАДИКАЛ БАНК"
Особа, що подала заяву від ФГВФОФабула виявленого порушенняНанесено збитку (грн.)Дата передачі заяви правоохоронним органам№ вихідної кореспонденціїДата *Назва правоохоронного органу, який здійснює кримінальне провадження/прізвище працівника та № телефонуРух кримінального провадження **
УО Шевченко О.В.щодо умисних шахрайских дій позичальника - Бугери О.П. спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами банку в особливо великих розмірах (ч.4 ст. 358 КК України)422 000,0018.08.2015 0:00:00№ 76561 - 20.08.2015Києво-Святошинський РВ ГУ МВСУ в Київській області/0678807987 Олександр Юрійович1-12015110200003105
УО Шевченко О.В.15.07.2015 ст.слідчий СУ ГУМВС України в м. Києві оголосила ухвалу Голосіївського р-ного суду від 14.07.2015 не уповноваженій особі, проводилось вилучення документів, не передбачених ухвалою, не надано можливості зробити копії, вилучені документи не оглянуті, не описані ьа не упаковані належним чином. В діях спрацівників міліції вбачаються ознаки злочину, передбачені ч. 3 ст. 365 КК України. 0,0016.07.2015 0:00:00№14-23356/152 - 03.08.2015Генеральному прокурору Шокіну В.М., Міністру внутрішніх справ Авакову А.Б., Голові СБУ Грицаку В.С. 
УО Савельєва А.М.Щодо умисних дій, вчинених за попередньою змовою групою осіб, в тому числі посадовими особами Банку спрямованих на протиправне заволодіння майном Банку, чим завдано збитків Банку в особливо великих розмірах. Попередня кваліфікація за ст.ст. 190, 191, 209, 362 КК України.332 244 000,0019.10.2015 0:00:002895/15 Києво-Святошинський РВ ГУ МВСУ в Київській області/0963718377 
УО Савельєва А.М.Щодо здійснення неправомірних дій посадовими особами Банку стосовно продажу власного рухомого майна за заниженою ціною та створення умов по недоотриманню Банком грошових коштів. Попередня кваліфікація за ст.ст. 191, 367 КК України.32 000,0019.10.2015 0:00:002863/15 Києво-Святошинський РВ ГУ МВСУ в Київській області/0963718377 
УО Савельєва А.М.Щодо несанкціонованого списання грошових коштів з рахунків ТОВ "Коксотрейд" в сумі 3 829 000 грн. та ТОВ "СПР-Групп" в сумі 22 795 000 грн. за інвестиційні сертифікати згідно договору №09/07/15-171 від 09.07.2015. Попередня кваліфікація за ст.ст. 191, 209 КК України.26 624 000,0030.10.2015 0:00:003033/15 Києво-Святошинський РВ ГУ МВСУ в Київській області/0963718377 
УО Савельєва А.М.щодо виявленої недостачі основних засобів та необоротних активів по Головному офісу станом на 16 жовтня 2015 року, які обліковувались за матеріально-відповідальною особою Руденко В.В. (ст. 191 КК України)1 254 000,0006.11.2015 0:00:00№ 3148/151 - 26.11.2015Слідче управління Головного управління Національної поліції в місті Києві.Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в м. Києві підполковник поліції Кириченко Д.О., тел. 271-99-311 - 12015100000001079
УО Савельєва А.М.щодо виявленої недостачі основних засобів та необоротних активів по Головному офісу станом на 16 жовтня 2015 року, які обліковувались за матеріально-відповідальною особою Катковим В.Ю. (ст. 191 КК України)348 000,0006.11.2015 0:00:00№ 3147/151 - 26.11.2015Слідче управління Головного управління Національної поліції в місті Києві. Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в м. Києві підполковник поліції Кириченко Д.О., тел. 271-99-311 - 12015100000001079
УО Савельєва А.М.щодо перерахування коштів в сумі 320 тис.грн. на ПАТ "Страхова компанія "ЗДОРОВО" згідно договору № 1512068 від 01.06.2015 (ст. 191 КК України)320 000,0009.11.2015 0:00:00№ 3246/15 Головне слідче управління МВС України 
УО Савельєва А.М.за фактом здійснення посадовими особами банку операцій щодо розміщення вкладів клієнтів банку через рахунки каси банку, які було здійснено 09.07.2015 поза межами робочого часу та/або операційного дня; щодо розміщення вкладів клієнтів Банку через рахунки каси банку, які було здійснено 09.07.2015 з одночасною реєстрацією системі АБС Б-2 за одним й тим самим часом проведення транзакції в одній касі одним і тим же касиром; щодо розміщення вкладів клієнтів Банку через безговтікові операції по рахунках клієнтів в банку, які було здійснено 09.07.2015 поза межами робочого часу та/або операційного дня (ст.ст. 191, 362 КК України)73 297 000,0009.11.2015 0:00:00№ 3247/15 Головне слідче управління МВС України 
УО Савельєва А.М.за фактом виявлення недостачі основних засобів - програмоно-технічних комплексів самообслуговування ("ПТКС") за адресами: с. Петропавлівська-Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 1; м. Харків, Комсомольське шосе, 67; м. Харкіів, вул. Харківських Дивізій, 17; Харківська область, м. Дергачі, вул. 1-го травня, 10 на загальну балансову (залишкову) вартість 102 608,14 грн. (ст. 191 КК України)103 000,0026.11.2015 0:00:00№ 4185/15 Головне слідче управління МВС України 
УО Савельєва А.М.за фактом здійснення оплати в період з липня 2014 по липень 2015 року юридичних та агентських послуг одинадцьом фізичним особам-підприємцям та закриття за данним фактом дебіторської заборгованості (ст.ст. 27, 28, 191, 205 КК України) 85 395 000,0003.12.2015 0:00:00№ 4538/151 - 24.12.2015Слідче управління Головного управління Національної поліції в місті Києві. Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в м. Києві капітан поліції Довгаль Е.С., тел. +38(099) 378-05-611 - 12015100000001207
УО Савельєва А.М.за фактом незаконного виведення з-під контролю ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" активів (частини кредитного портфелю) загальною балансовою вартістю 769 654 346,11 грн. (ст.ст. 190, 191, 209, 362 КК України) 769 654 000,0008.12.2015 0:00:00№ 4625/151 - 17.12.2015Головне слідче управління Національної поліції України. Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України капітан поліції Циба Н.Д., тел. 254-70-831 - 12015000000000635
УО Савельєва А.М.за фактом вчинення кримінальних правопорушень та інших протиправних (шахрайських) дій посадовими особами та працівниками банку, що призвело до виникнення заборгованості банку в сумі 800 000,00 грн. (ст.ст. 190, 362, 365, 367 КК України)800 000,0021.12.2015 0:00:00№ 5041/15 Головне слідче управління МВС України 

* 1- внесення заяви до ЄРДР
2 - відмови або залишення без розгляду

** 1- Внесено в ЄРДР
2-Оголошено про підозру
3-Спрямовано до суду
4-Закрито провадження
5-Вирок обвинувальний
6-Вирок виправдальний

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2019 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua