Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Архітектори банкопаду, зі шкодою українцям в 500 млрд. грн, і ростом доходів цих архітекторів

Лише натисніть на назву банку, і можна отримати інформацію стосовно того скільки вкрадено яких грошей, і в яких банках заяви до правоохоронців про крадіжку грошей вкладників подавали архітектори банкопаду 74 банків, що принесли шкоду українцям в 500 млрд. грн, і ріст доходів для цих архітекторів. Для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

В сучасній Україні 74 банків визнано неплатоспроможними (6) і ліквідується (68) , чим нанесено шкоду на суму що перевищує 500 млрд грн., - вже став класикою розкрадання коштів при сприянні органів влади, в першу чергу правоохоронних, та судів, які діють звісно «зовсім безкоштовно, тобто даром».

На першому етапі посадовці Національного банку України сприяють виведенню коштів з банку і не вживають до банку санкцій. Коли вже майже усі кошти виведені, до банку вводять куратора, який дозволяє «зачистити» банк, шляхом зняття і заміни застав, обміну боргами і кредитами, виведенням з банку коштів впливових людей, не реагування, чи не своєчасне реагування на банкрутство позичальників та інші способи уникнення сплати боргів …

На другому етапі заходить представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і його основні інструменти - пропуск строків: визнання нікчемними угод та не подання до судів цивільних позовів проти позичальників, власників та керівників банків про поверненні ними активів і позик, відкритті кримінальних проваджень. Окремо стоїть здійснення продажу активів банку за значно зниженою ціною. А потім і ліквідація банків та припинення кримінальних проваджень.

На усіх етапах, аж до повної ліквідації банків, усім цим особам допомагають правоохоронці та судді, що блокують відкриття і розслідування кримінальних проваджень та допомагають власникам, керівникам і позичальникам банку уникати відповідальності.Ця інформація опублікована Національним банком України на підставі поданої банками інформації

Банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація - 6

Банки, які перебувають в стані ліквідації - 68

Банки, в яких НБУ і ФГВФО ще не запровадили тимчасову адміністрацію чи не ліквідують ці банки - 104

Потрібно лише натиснути на назву банку

Щоб повернутися до списку банків, для цього потрібно лише натиснути на назву банку (повернутися до списку усіх банків).

 

ПАТ "БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ"
Особа, що подала заяву від ФГВФОФабула виявленого порушенняНанесено збитку (грн.)Дата передачі заяви правоохоронним органам№ вихідної кореспонденціїДата *Назва правоохоронного органу, який здійснює кримінальне провадження/прізвище працівника та № телефонуРух кримінального провадження **
 04.02.15 в 16.00 в м. Києві по вул. Володимирській, 101 у приміщення відділення № 49 банку арендодавець не допустив працівників відділення для виконання функціональних обов"язків, мотивуючи несплатою орендної плати. По даному факту було викликано наряд співробітників міліції, які прийняли письмову заяву від керуючого відділення Крамара О.О. 0,0004.02.2015 0:00:00б/н Голосіївське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
 23.01.2015 року під час проведення обшуку працівниками МВС в приміщенні банку по вул. Дмитрівській, 69 при невстановлених обставинах зник ноутбук Samsung NP-RV508-AO2UA (інв. №4291) і "миша" до нього, які знаходились в користуванні начальника відділу фінмоніторингу і комплаєнс Гончарова В.В.1 000,0013.02.2015 0:00:00№ 77  Шевченківське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
 26.02.15 в 16.00 в м. Києві по вул. Володимирській, 101 у приміщення відділення № 49 банку арендодавець не допустив працівників відділення для виконання функціональних обов"язків, мотивуючи розірванням договору оренди. По даному факту було викликано наряд співробітників міліції, які прийняли письмову заяву від керуючого відділення Крамара О.О. 0,0026.02.2015 0:00:00б/н Голосіївське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
 02.03.2015р. в 9.00 керуюча відділенням № 6 м. Києва по бул. Дружби народів, 21 Мацюк Н.М.виявила зникнення камери зовнішнього спостереження, яка знаходилась біля входу у відділення банку. Перегляд відеоматеріалів підтверджує факт викрадення камери невстановленою особою.4 000,0002.03.2015 0:00:00б/н1-02.03.2015Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києві1 - №12015100060001541; 4 - п.2 ч.1 ст. 284 КПК
 30.12.2014р. керівництво баннку, проявивши злочинну недбалість, підписало кредитну угоду №104/кл/2014 на видачу кредитної лінії в сумі 8,5 млн. грн. При видачі кредиту не проводилась оцінка застави (застава на 1 031 085 грн. не покриває суму кредиту), не робились висновки юридичних, кредитних та інших служб, відповідальних за вивчення клієнта при видачі кредиту.8 500 000,0023.03.2015 0:00:00 №338 1-27.03.2015Шевченківське РУ ГУ МВС України в м. Києві1 -№12015100100003580; 4 - 17.04.2015
 За період вересень-грудень 2014р. виявлені ряд фізичних і юридичних осіб-резидентів (всього 150 клієнтів), які здійснювали фінансові операції, що містять ризики використання послуг банку для легалізації (відмивання) доходів.Направлена інформація про накладення арешту на рахунки цих клієнтів та порушення кримінального провадження.0,0027.03.2015 0:00:00 № 432 1-02.04.2015слідче управління ФР ГУ ДФС у м. Києві1 - №32015100070000040
 За період вересень-грудень 2014р. виявлені ряд фізичних і юридичних осіб-резидентів (всього 150 клієнтів), які здійснювали фінансові операції, що містять ризики використання послуг банку для легалізації (відмивання) доходів.Направлена інформація про накладення арешту на рахунки цих клієнтів та порушення кримінального провадження.6 460 000,0027.03.2015 0:00:00 № 432 1-02.04.2015слідче управління ФР ДПІ у Подільському райні м.Києва ГУ ДФС у м. Києві, Сафін Руслан Ільдусович1 - №32015100070000040; 3 - 11.06.2015
 За період вересень-грудень 2014р. виявлені ряд фізичних і юридичних осіб-резидентів (всього 150 клієнтів), які здійснювали фінансові операції, що містять ризики використання послуг банку для легалізації (відмивання) доходів.Направлена інформація про накладення арешту на рахунки цих клієнтів та порушення кримінального провадження.0,0027.03.2015 0:00:00 № 432 1-12.06.2015слідче управління ФР ДПІ у Подільському райні м.Києва ГУ ДФС у м. Києві, Сафін Руслан Ільдусович1 - №32015100070000064 за ч.5 ст. 27 ч.3 ст.212, ч.1 ст. 212 КК України
 17.04.2015р. в 11ч.30хв. в м. Києві керівництво торгово-комерційного центру "Парус" по бул. Лесі Українки, 2 відмовилося допустити в приміщення відділення для огляду і обліку майна, яке належить ПАТ "ПРОФІН БАНК", керівника адміністративно-господарського відділу Ковальова М.І.0,0017.04.2015 0:00:00б/н Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києві 
 Заява на ім"я начальника Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві відносно неправомірних дій посадових осіб ПАТ "ПРОФІН БАНК" щодо недоцільного підписання договору відступлення прав вимоги по кредиту з ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" позичальника Федорченко А.В.2 300 000,0021.05.2015 0:00:00№942-190 ВК   Шевченківське РУ ГУ МВС України в м. Києві. 
 Заява на ім"я начальника Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві відносно неправомірних дій посадових осіб ПАТ "ПРОФІН БАНК" щодо недоцільного підписання договору відступлення прав вимоги по кредиту з ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" позичальника ТОВ "РЕНТ МОТОРС ГРУП".16 470 000,0021.05.2015 0:00:00№779   Шевченківське РУ ГУ МВС України в м. Києві. 
 Заява на ім"я начальника Оболоньського РУ ГУ МВС України в м. Києві за фактом крадіжки кондиціонера на відділенні №5 банку за адресою: м. Київ, вул. Тимошенко,21 корп.5.1 000,0025.05.2015 0:00:00№803  Оболонське РУ ГУ МВС України в м. Києві. 
 Заява на ім"я начальника Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві відносно неправомірних дій посадових осіб ПАТ "ПРОФІН БАНК" щодо недоцільного у вересні 2014р. підписання кредитного договору по наданню кредиту ТОВ "УКРТРЕЙДВИН".26 886 000,0023.06.2015 0:00:00№1232  Шевченківське РУ ГУ МВС України в м. Києві. 
 Заява на ім"я начальника Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві від 13.07.2015р. відносно виявлення нестачі грошових коштів в сумі 8 530 грн. при проведенні ревізії в банкоматі відділення №4 по вул. Дмитрівській, 69.9 000,0013.07.2015 0:00:00№72  Шевченківське РУ ГУ МВС України в м. Києві. 
 Заява на ім"я начальника Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві від 28.07.2015р. відносно незаконного перерахування керівництвом ПАТ "ПРОФІН БАНК" грошових коштів на поліпшення відділень за невиконані роботи. 5 398 000,0028.07.2015 0:00:00№1261 - 06.08.2015 Шевченківське РУ ГУ МВС України в м. Києві.1 - №120151000100009181; 4 - 26.09.2015
 Заява на ім"я начальника Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві від 25.08.2015р. відносно злочинної недбалості керівництва та членів кредитного комітету ПАТ "ПРОФІН БАНК" при видачі кредиту недіючому ТОВ "БАУЕН-СТРОЙ" та підписання фіктивного договору застави до кредитного договору № 99/кл/2014 від 18.11.2014р. 33 343 000,0025.08.2015 0:00:00№549  Шевченківське РУ ГУ МВС України в м. Києві. 
 Заява на ім"я начальника Костопільського РВ УМВС України в Рівненській області щодо відсутності майна банку у відділенні ПАТ "ПРОФІН БАНК", яке знаходиться в м. Костопіль Рівненської області за адресою: вул. Прирічна, 2 531 000,0026.08.2015 0:00:00б/н  Костопільський РВ УМВС України в Рівненській області 
 Заява на ім"я начальника Кам"янець-Подільського РВ УМВС України у Хмельницькій області щодо відсутності майна банку у відділенні ПАТ "ПРОФІН БАНК", яке знаходиться в м. Кам"янець-Подільський Хмельницької області за адресою: вул. Лесі Українки, 31 489 000,0028.08.2015 0:00:00б/н1 - 28.08.2015 Кам"янець-Подільський РВ УМВС України у Хмельницькій області1 - 12015240070001828; 4 - п.2 ч.1 ст. 284 КПК України
 Заява на ім"я начальника Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області щодо відсутності майна банку у відділенні ПАТ "ПРОФІН БАНК", яке знаходиться в м. Одеса за адресою: вул. Грушевського, 39-б. 25 000,0008.09.2015 0:00:00№665 Суворовський РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 
 Заява на ім"я начальника Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області щодо відсутності майна банку у відділенні ПАТ "ПРОФІН БАНК", яке знаходиться в м. Житомир за адресою: вул. Велика Бердичівська, 10 620 000,0010.09.2015 0:00:00б/н Житомирський МВ УМВС України в Житомирській області 
 Заява на ім"я начальника Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області щодо крадіжки відеокамери у відділенні ПАТ "ПРОФІН БАНК", яке знаходиться в м. Мелітополь за адресою: вул. Кірова, 38 4 000,0014.09.2015 0:00:00№686  Мелітопольський МВ ГУМВС України в Запорізькій області 
 Заява на ім"я начальника Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві від 21.09.2015р. відносно злочинної недбалості керівництва та членів кредитного комітету ПАТ "ПРОФІН БАНК" при видачі кредиту ТОВ "КОРН ГРУП" по кредитному договору № 82/кл/2014 від 09.07.2014р. 3 000 000,0021.09.2015 0:00:00№733  Шевченківське РУ ГУ МВС України в м. Києві. 
УО ІрклієнкоЗаява на ім"я в.о. прокурора міста Києва від 09.10.2015р. щодо злочинних дій фактичного власника та кінцевого бенефіціара ПАТ «ПРОФІН БАНК» Рейніса Тумовса (одночасно бенефіціар та посадова особа ПАТ «Міський комерційний банк» (CityCommerce Bank), який вступив в злочинну змову з невстановленими особами щодо використання 12 юридичних осіб з ознаками фіктивності з метою виведення коштів із банку шляхом укладання кредитних угод на підставі підроблених документів і тим самим перерахування коштів банку на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, з метою їх подальшої легалізації та конвертації у готівку. Попередня кваліфікація ст.191 ч.5 КК України. 254 764 000,0009.10.2015 0:00:00№8551 - 22.10.2015Прокуратура міста Києва1 - 42015100000001190
УО ІрклієнкоЗаява на ім"я в.о. прокурора міста Києва від 09.10.2015р. щодо злочинних дій фактичного власника та кінцевого бенефіціара ПАТ «ПРОФІН БАНК» Рейніса Тумовса (одночасно бенефіціар та посадова особа ПАТ «Міський комерційний банк» (CityCommerce Bank), який вступив в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «ВІП МОТОРС ГРУП» (39562833), ТОВ «СІТІ КОММЕРС МОТОРС» (37702289) щодо використання вказаних юридичних осіб з метою виведення коштів із банку шляхом укладання кредитних угод і тим самим перерахування коштів банку на рахунки вказаних підприємств, з метою їх подальшої легалізації та конвертації у готівку. Попередня кваліфікація ст.191 ч.5 КК України. 28 000 000,0009.10.2015 0:00:00№8561 - 22.10.2015Прокуратура міста Києва1 - 42015100000001191

* 1- внесення заяви до ЄРДР
2 - відмови або залишення без розгляду

** 1- Внесено в ЄРДР
2-Оголошено про підозру
3-Спрямовано до суду
4-Закрито провадження
5-Вирок обвинувальний
6-Вирок виправдальний

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2019 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua