Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Банки і афери 

17.04.2018 р. ВККСУ прийняла рішення про невідповідність займаній посаді суддів, що не змогли пройти кваліфікаційне оцінювання - 3 суддів Печерського райсуду Києва - Катерини Москаленко (634,25 бали) та Вікторії Горькавої (628, 875 бала), судді Деснянського райсуду Києва Сергія Ярошенка (655,75 бали) та судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області Щербака Дениса Сергійовича (551,375), і не відповідають займаній посаді.   Комісією були ухвалені рекомендації для Вищої ради правосуддя для розгляду нею питання про звільнення даних суддів. Правда ВРП може і залишити цих суддів на місці, бо вже таке воно для суддів миле.

ВККСУ таки почала чистку печерного суду

Якщо судді не домовляться із членами ВРП, то стане більше на 4 адвокати -.Москаленко Горькаву, Ярошенка та Щербака. >>>

17.04.2018 Комментариев: 0

Ляшко: Чому англійці розслідують крадіжку з «Приватбанку», а ми - ні?

Крадіжку в Україні десятків мільярдів доларів громадянами Ізраїлю Гройсман і Аваков не розслідують   >>>

05.04.2018 Комментариев: 0
Можна було б лише порадіти за ізраїльтян, які так добре використовують національні кадри для розвитку власної економіки. І за одно зрозуміти, яку шкоду від цього мають українці.  Останній візит прем`єра України Володимира Гройсмана на його історичну батьківщину, привів, за даними прес-служи КМУ, до підписання  Імплементаційного протоколу А до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль. Основне завдання яких розширити умови тимчасового працевлаштування українських працівників в будівельній галузі на ринку праці Держави Ізраїль.

Ізраїльтяне добре використовують національні кадри для розвитку власної економіки

В України тепер не 52 млн, а 35 млн. Можна лише порадіти за економіку ізраїльтян. >>>
05.04.2018 Комментариев: 0
Відмови суду споживачам в розгляді через несплату судового збору визнані протиправними, і це для українців у Верховного суду виборов не громадянин України Дан Бялік.  21.03.2018 р., за позовом Дана Бяліка до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про захист прав споживача фінансових послуг №761/24881/16-ц, Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення, в якому визнала, що позивачі у справах про захист їхніх прав як споживачів звільнені від сплати судового збору відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» не лише в суді першої інстанції.  Відсутність у Законі України «Про судовий збір» серед осіб, які звільняються від сплати цього збору, категорії споживачів не може означати, що вони не мають зазначеної пільги, оскільки її встановлено спеціальним щодо споживачів Законом.

З 21.03.2018 р. в Україні тепер діє «Правило Дана Бяліка» - споживачі не платять судового збору.

Відмови суду споживачам в розгляді через несплату судового збору визнані протиправними, і це для українців у Верховного суду за 2 роки виборов не громадянин України Дан Бялік. 

  >>>

24.03.2018 Комментариев: 0
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) вжила заходи до ПАТ «Міський комерційний банк», який вирішив приховати інформацію стосовно цього ПАТ, яке у у встановлені законодавством строки повинна бути  надана  НКЦПФ для  оприлюднення на Агентством з розвитку інфраструктури фондового ринку України  на сайті smida.gov.ua.

НКЦПФР вжила заходи до ПАТ «Міський комерційний банк»

Стабільна жорстка та оперативна реакція НКЦФР на порушення закону про цінні папери та фондовий ринок допоможуть витягнуть економіку України із .економічної кризи. >>>

11.10.2017 Комментариев: 0
Среди таких небольших эпизодов, которые расследуются  в рамках хищений денег вкладчиком организованной преступной группой, которую возглавлял Рейнис Тумовс, и кража должностными лицами ОАО «Городской коммерческий банк», которые злоупотребляли служебным положением вопреки интересам службы,  средств вкладчиком АО «Банк Снорас» на  счету этого банка в ПАО «Городской коммерческий банк», в сумме 8377 150,00 евро, что повлекло наступление тяжких последствий.

В латвийском Огре найден аферист Тумовс, кражи которого у вкладчиков принесли убытки в 4,5 млрд.

Убытки от краж организованной преступной группой, которую возглавлял Рейнис Тумовс, - 4,5 млрд. грн., из них 8 377 150 евро - у вкладчиков АО «Банк Снорас».А его сосед латвийский президент Вейонис.

  >>>

18.05.2017 Комментариев: 0
Аналіз судових рішень стосовно афери «Банку Михайлівський» та її основних фігурантів на чолі із І.Дорошенком показують, що слідство, в першу чергу Генеральної прокуратури і ГСУ Національної поліції та МВС, при сприянні ФГВФО, як і при розслідуванні по аферах інших 90 розграбованих банків, спеціально не притягує до відповідальності представників первинних ланок банку і компаній, через які виводилися кошти, і які точно б не хотіли отримати судове переслідування на величезні суми, які вкрали не особисто вони. Оскільки така концепція могла б знайти необхідні суду докази на діячів середньої ланки у цій афері, а потім перейти і до самого верху. Але так не робиться, бо Авакову, Луценку та Ворушиліну зовсім не потрібно щоб були розслідувані пограбування 90 банків і їхні керівники і власники попали під суд, в’язницю і конфіскацію.

Дорошенка триматимуть в СІЗО, як мінімум до 10 травня

Очікуєтьс, що за сприянням МВС, НПУ та ГСУ НПУ і ГПУ та ФГВФО І.Дорошенку зменшать заставу і випустять на волю, бо Авакову, Луценку та Ворушиліну зовсім не потрібно щоб були розслідувані пограбування 90 банків, і їхні керівники і власники попали під суд, в’язницю і конфіскацію. >>>

03.05.2017 Комментариев: 0

Самого известного латыша Украины - афериста Рейниса Тумовса Украина объявила в розыск

Хотя Тумовса и объявили в розыск, но латвийская позиция пока скрывает его местонахождение.  >>>

19.03.2017 Комментариев: 0
Кроме того, в ходе досудебного расследования 15.09.2015 работниками Дарницкого РУ ГУМВД Украины в г.. Киеве по адресу: г.. Киев, ул. А. Ахматовой, 22 обнаружено и изъято 37 предметов похожих на огнестрельное оружие с комплектующими, около 100 предметов похожих на охотничьи ножи, а также патроны различного калибра к охотничьему оружию.  В дальнейшем досудебным расследованием установлено, что все изъятые предметы 15.09.2015 по адресу: г.. Киев, ул. А. Ахматовой, 22 принадлежат Рейнису Тумовсу. .

Полиция арестовала арсенал оружия и автомобили Рейниса Тумовса

У бывшего президента ОАО «Городской коммерческий банк» Рейниса Тумовса украденных денег не нашли, но зато арестовали целый арсенал оружия.

  >>>

17.01.2017 Комментариев: 0

Тумовсу і Грабовецькому оголосили підозру

В ГПУ вирішили що слід почати припиняти "доїти" аферистів із ПАТ "Міський комерційний банк" і оголосити підозру  Рейнісу Тумомвсу та Дмитру Грабовецьому. >>>

31.12.2016 Комментариев: 0
Виявлено черговий доказ того, що саме керівники ФГВФО, СБУ, НБУ, МВС та судді, блокували розслідування крадіжки через Meinl Bank AG грошей банків, які розвалювали НБУ і ФГВФО. Лише виявлена загальна сума виведених коштів досягає мільярду доларів,які розкрадені і компенсуються з бюджету України та українців, завдяки директору-розпоряднику ФГВФО ВорУшиліну, гененральним прокурорам України  Махницькому, Яреми, Шокіну та Юрій Луценко, міністру внутрішніх справ @Arsen Avakov , голові Національний банк України #гонтарева та власнику банку Рейніс Тумовс (#Tumovs ), який втік чи то до Швейцарії (як пише в Linkendin) чи  Великобританії (де зареєстровані його компанії).

Посадовці МВС, НПУ, ГСУ НПУ, ГПУ і НАБУ є "дахом" аферистів із Міського комерційного банку

Розслідування афери на 4 млрд вже 3 роки блокують через шалений особистий супротив керівників МВС - А.Авакова, НПУ - Х.Деканоіідзе, ГСУ НПУ - О.Вакуленка, М. Циби , ГПУ та НБУ. >>>

29.12.2016 Комментариев: 0
19.05.2016 р., зловживаючи своїм службовим становищем виконувач обов’язків голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» Панфілов Д.О., діючи умисно в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з Дорошенко І.В. та іншими особами,  використовуючи рішення  №4 від 18.05.2016, в  порушення обмежень, встановлених постановою Правління Національного банку України  №917/БТ від 22.12.2015 р.,  уклав з ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» договір відступлення прав вимоги №1 від 19.05.2016 р. - http://www.zakonoproekt.org.ua/

Схема афери ПАТ «Банк Михайлівський»

Гроші були виведені в порушення обмежень, встановлених постановою Правління Національного банку України №917/БТ від 22.12.2015 р. >>>

09.11.2016 Комментариев: 0
Заарештований власник «офшору» - екс-помічник нардепа, через який вивели понад $53 мільйони вкладників АТ «Банк «Фінанси та Кредит» пішов у камеру.  28.10.2016  було арештовано власника «офшору», через який вивели понад 53 мільйонів доларів США.  Якому обрали запобіжний захід у вигляді 2-х місяців арешту з можливістю внесення застави понад 41 мільйон гривень, інформує сайт www.Zakonoproekt.Org.UA за даними прес-служби Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Другий банківський шахрай за $53 млн. 778 тис. 495,64 пішов ... у камеру

Заарештований власник «офшору» - екс-помічник нардепа, через який вивели понад $53 мільйони вкладників АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

  >>>

29.10.2016 Комментариев: 0
05 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю слідчого Подобедова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Подобедова О.С. про арешт майна, встановив, що 01.09.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Подобедова О.С., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Колесник М.О., про арешт нерухомого майна.

Слідчого, що ініціював арешти активів по справі "Банку Михайлівський", звільнено з ГСУ НПУ

За даними джерела з ГПУ кримінальне провадження за арештами майна Банку Михайлівський "спущене" до СУ ГУ НПУ в м.Києві, що означає, що на цьому провадженні не заробиш. >>>

14.10.2016 Комментариев: 0
Премії інформаторам за інформацію про федеральні порушення законодавства про цінні папери та біржі, надану ними  SEC (Комісія з цінних паперів і бірж (США) ( англ.  The United States Securities and Exchange Commission , SEC ), агентству уряду США що є головним органом, що здійснює функції нагляду і регулювання американського ринку цінних паперів), перевищила позначку в $ 100 млн.

$ 111 млн виплатили 34 інформаторам за дані про порушення на ринку цінних паперів

Друга за величиною нагорода становила більш ніж $ 22 млн. Усього було вжито примусових заходів до цінних паперів на суму більш ніж $ 500 мільйонів. >>>

12.10.2016 Комментариев: 0
В ЄС скандал із закриттям газети. Вже відомо, що "євроквартироотимісти" "стоп-цензури" побоялися виступити із протестами проти такого натиску на свободу слова в ЄС. Хоча в Україні аналогічне закриття не рідкість.  Наприклад, та сама паперова версія газети "Дело", після того, як її журналісти подали до суду на найвпливовішого директора ВР Валентина Зайчука, які був реальним тіньовим керівником ВР, хоча і мало кому відомим за межами ВР, і виграли цей суд, була закрита, "випадково", Віктором Пінчуком, в якого тоді була дуже велика проблема із необхідністю прикрити справу Гонгадзе і обвинувачення в адресу Кучми.

Міністри-корупціонери і глава Нацбанку закрили головну опозиційну газету

Вже відомо, що "євроквартироотимісти" "стоп-цензури" побоялися виступити із протестами проти такого натиску на свободу слова. Хоча в Україні аналогічне закриття не рідкість. >>>

09.10.2016 Комментариев: 0

Технологія злочину. №1. Як прокурори і слідчі закривають справи

У злочинах зі шкодою від 1 млн. до 200 млн. грн., існує схема виведення коштів через "фіктивні" підприємства. В Україні це потужний бізнес, який є «під дахом» та контролем посадовців НБУ, Мінюсту, ГПУ, НАБУ, СБУ, ДФСУ, ГСУ МВС та НПУ .

  >>>

08.10.2016 Комментариев: 0
НАБУ проїдає більше, ніж приносить Україні користі. Ознайомлення із бюджетом НАБУ показало, чому на керівник цієї нової організації утруднює доступ до свого бюджету і як це роблять типові аферисти і корупціонери з НБУ - видає бюджет не у форматі тексту, а у форматі фото, щоб пошукові системи не знайшли цих текстів. До того ж фото вкрай поганої якості. І все, напевно, щоб платники податків не бачили, що НАБУ з'їдає більше, ніж приносить Україні користі.

За 2015 рік до Державного бюджету України конфіскували в корупціонерів на $4166,55.

НАБУ проїдає більше, ніж приносить Україні користі. Як і інші. За 2015 рік до Державного бюджету України конфіскували  на $9374,74. >>>
05.10.2016 Комментариев: 0
В останній час дуже багато запитань: "Як читати сайти, що заборонені цією владою". Дійсно, нинішня влада спеціально блокує сайти своїх опонентів. щоб громадяни України не знали про злочини цієї влади і оцінки цієї злочинної дії.

Як читати сайти, що заборонені цією владою

Цензуру нинішньої влади, яка блокує доступи до сайтів, що показують правду по її дерибан, легко обійти через спеціалізовані сервери. >>>
25.09.2016 Комментариев: 0
© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2018 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua