Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS


Другий банківський шахрай за $53 млн. 778 тис. 495,64 пішов ... у камеру 

Сторінка англійською мовою Сторінка російською мовою Сторінка французькою мовою Сторінка німецькою мовою Сторінка  іспанською мовою Версія для друку
29.10.2016

Заарештований власник «офшору» - екс-помічник нардепа, через який вивели 53 млн. 778 тис. 495,64 доларів США вкладників АТ «Банк «Фінанси та Кредит» пішов у камеру.  28.10.2016  було арештовано власника «офшору», через який вивели понад 53 мільйонів доларів США.  Якому обрали запобіжний захід у вигляді 2-х місяців арешту з можливістю внесення застави понад 41 мільйон гривень, інформує сайт www.Zakonoproekt.Org.UA за даними прес-служби Департаменту захисту економіки Національної поліції України.Заарештований власник «офшору» - екс-помічник нардепа Костянтина Жеваго, через який вивели понад $53 млн. 778 тис. 495,64 доларів США вкладників АТ «Банк «Фінанси та Кредит» вже пішов у камеру.

28.10.2016 року було арештовано власника «офшору», через який вивели понад 53 млн. 778 тис. 495,64 доларів США, якому обрали запобіжний захід у вигляді 2-х місяців арешту з можливістю внесення застави понад 41 мільйон гривень, інформує сайт www.Zakonoproekt.Org.UA за даними прес-служби Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Кримінальне провадження № 42016000000001118 від 26 квітня 2016 року за фактом розтрати службовими особами АТ «Банк «Фінанси та кредит» в період часу 2012-2015 р.р. коштів банку на суму більше 113 млн. доларів США, за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України розслідував старший слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України Фаринович В.А., за процесуальним керівництвом прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Багнюка О.

Хоча за аферу із аналогічними сумами у досудовому розслідуванні кримінального провадження №42016100000000558 від 02.06.2016р. по справі  таких же аферистів із ПАТ «Банк Михайлівський», завдяки принциповості та наполегливості старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Маценко О.О. та позиції суду, розмір застави склав 137 800 000 (сто тридцять сім мільйонів вісімсот тисяч) гривень.

Саме за матеріалами Департаменту захисту економіки Нацполіції щодо розтрати мільярдів гривень посадовцями банку Генеральною прокуратурою України було відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В ході проведення процесуальних дій оперативники Департаменту захисту економіки Національної поліції України встановили, що активи АТ «Банк «Фінанси та Кредит», які знаходились на кореспондентському рахунку іноземного банку, були виведені через офшорну компанію, яка належить екс-помічнику народного обранця. Зокрема, шляхом надання застави для відкриття кредитної лінії у банку-нерезиденті для цього «офшору».

Сума, якою заволоділа злочинна група становить $53 млн. 778 тис. 495,64 доларів США.

І вже 27 жовтня слідчі Генеральної прокуратури України повідомили 56-річному кінцевому бенефіціарному власнику офшорної компанії про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Окрім того, йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяця з можливістю внесення застави - 41,34 мільйона гривень.

Одному із учасників злочинної групи, які привласнили кошти банку та вкладників, загрожує позбавлення волі на строк від 7-ми до 12-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що аналогічна афера із офшорами старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України (тепер - Національної поліції України) майором міліції ( тепер – поліції) Цибою Нікітою Дмитровичем, якому за відому лише їй ефективність роботи керівник НПУ Хатія Деканоідзе присвоїла звання «Лицар Честі» , безуспішно начебто здійснюється досудове розслідування, а точніше його імітація,  у кримінальному провадженні №12014000000000409 від 17.09.2014 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України  стосовно розтрати коштів ПАТ «Міський комерційний банк». Якою було нанесено шкоду банку, Державі і вкладникам на суму більше 4,8 млрд грн.

Правда до цього часу слідчим, при підтримці начальника ГСУ НПУ новоспеченого генерала поліції  Вакуленка О.Ф. та процесуальних керівників ГПУ, навіть не допитано ні фігурантів цієї справи, ні притягнуто до відповідальності службових осіб ФГВФО, які як загальновідомо, протягом 2років з моменту передачі банку в  їхнє управління, не звернулися до Національного банку, МВС та прокуратури Австрійської республіки з приводу скоєння на їхній території факту крадіжки коштів ПАТ «Міський комерційний банк» через схему Meinl Bank Aktiengeselschaft вже на суму понад 62 млн. Євро. Не кажучи вже про вручення підозри особам, що вчинили ці кримінальні правопорушення.

Щоб додати коментар, Ви повині зареєструватися на сайті.
Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редіректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .
Система Orphus Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Теми

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

Заходьте до нас на Facebook


Про фінансування сайту

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2019 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua