12 января 2017 судья Печерского районного суда. Киева Литвинова И.В., при секретаре Бажан А.А., с участием следователя Цыбы Н.Д., рассмотрев в судебном заседании в помещении суда в г.. Киеве ходатайство об аресте имущества бывшего президента ОАО «Городской коммерческий банк» Рейниса Тумовса.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица ОАО «Городской коммерческий банк» (код ЕГРПОУ 34353904), в т.ч. Президент банка Рейнис Тумовс, который сейчас скрывается в Латвийской Республике, и Председатель правления банка Дмитрий Грабовецкий, который сейчас скрывается в РФ, в 2013-2014 годах, действуя по предварительному сговору между собой, используя ряд подконтрольных коммерческих структур и физических лиц, действуя умышленно, с целью вывода активов из банка, путем заключения ряда договоров с предприятиями, имеющими признаками фиктивности, и перечисление средств на счета подконтрольных им юридических лиц завладели средствами банка в особо крупных размерах.

В ходе досудебного расследования установлено согласно информационной справки из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственный реестр ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества в отношении субъекта Рейниса Тумовса, что в настоящее время в частной собственности последнего находится имущество, а именно:

- земельный участок площадью 6,3763 га, кадастровый номер НОМЕР_2, расположенная по адресу: Киевская обл., Макаровский р-н, Лишнянский сельсовет;

- земельный участок площадью 7,849 га, кадастровый номер НОМЕР_3, расположенная по адресу: Киевская обл., Макаровский р-н, Лишнянский сельсовет;

- земельный участок площадью 4,4375 га, кадастровый номер НОМЕР_4, расположенная по адресу: Киевская обл., Макаровский р-н, Лишнянский сельсовет;

- земельный участок площадью 0,12 га, кадастровый номер НОМЕР_5, расположенная по адресу: Киевская обл., Бориспольский р-н, Вишенькивська сельсовет;

- земельный участок площадью 0,092 га, кадастровый номер НОМЕР_6, расположенная по адресу: Киевская обл., Бориспольский р-н, Вишенькивська сельсовет;

- земельный участок площадью 0,0923 га, кадастровый номер НОМЕР_7, расположенная по адресу: Киевская обл., Бориспольский р-н, Вишенькивська сельсовет.

Кроме того, в ходе досудебного расследования 15.09.2015 работниками Дарницкого РУ ГУМВД Украины в г.. Киеве по адресу: г.. Киев, ул. А. Ахматовой, 22 обнаружено и изъято 37 предметов похожих на огнестрельное оружие с комплектующими, около 100 предметов похожих на охотничьи ножи, а также патроны различного калибра к охотничьему оружию.

В дальнейшем досудебным расследованием установлено, что все изъятые предметы 15.09.2015 по адресу: г.. Киев, ул. А. Ахматовой, 22 принадлежат Рейнису Тумовсу. .

Так, после проведения комплексных товароведческих и баллистических экспертиз все изъятые предметы, в т.ч. огнестрельное оружие с комплектующими к ней переданы на хранение в УЛМТЗ ГУНП в г.. Киеве.

Таким образом, 15.09.2015 работниками Дарницкого РУ ГУМВД Украины в г.. Киеве по адресу: г.. Киев, ул. А. Ахматовой, 22 изъято:

1. Ружье «Winchester» модели «SX3» с двумя сменными стволами № НОМЕР_8 (разрешение МВД Украины № НОМЕР_9)

2. Коллиматорный прицел «zeiss compact point НОМЕР_10»;

3. Охотничий карабин «Dakota 76» № НОМЕР_11 (разрешение МВД Украины № НОМЕР_12)

4. Оптический прицел «swarowski Z6i 1,7-10x42»;

5. Оптический прицел «Schmidt bender DN 42, zenith 1,5-6x42»;

6. Фонарик «Maxerick eo2080903»;

7. Нарезной самозарядный охотничий карабин «Steyr Mannlicher» модели AUG № НОМЕР_13, с глушителем и дульным тормозом-компенсатором (разрешение МВД Украины № НОМЕР_14;

8. Оптический прицел «Hama Leupold НОМЕР_104.";

9. Оптический прицел «swarowski Z6i 1,7-10x42»;

10. Карабин «TS.TIGAL.300» № НОМЕР_15, производства ООО «Тактические системы» (Украина) с двумя коробчатыми отрицательными магазинами (разрешение МВД Украины № НОМЕР_16)

11. патрубок «Blaser» модели «К95» № НОМЕР_17 (разрешение МВД Украины № НОМЕР_12)

12. Гладкоствольное охотничье ружье «MERKEL», модели «65Э» № НОМЕР_18 (разрешение МВД Украины № НОМЕР_19)

13. Нарезной самозарядный охотничий карабин «ZBROYAR Z-15» № НОМЕР_20 (разрешение МВД Украины № НОМЕР_21)

14. Фонарик марки «Blackhawk»;

15. Оптический прицел «Hama Leupold НОМЕР_22»;

16. Гладкоствольное самозарядное охотничье ружье «UTAS» № НОМЕР_23 вместе с удлинителем ствола (разрешение МВД Украины № НОМЕР_24)

17. Оптический прицел с маркировкой «Hunter aimpoint»;

18. Охотничий самозарядный карабин «Magnum Research» модели «MLR-1722M» № НОМЕР_25 (разрешение МВД Украины № НОМЕР_26)

19. Оптический прицел с маркировкой «Butler creek 2x15»;

20. самозарядные нарезные карабин «Colt» модели «M4 Carbine» калибра .22Lr, № НОМЕР_27;

21. Устройство для бесшумной стрельбы «Walther SD 22»;

22. Нарезной неавтоматический охотничий карабин «Marlin Mod. 444 »№ НОМЕР_28 (разрешение МВД Украины № НОМЕР_12)

23. Коллиматорный прицел «Zeiss» модели «Compact Point»;

24. Боевое нарезное огнестрельное оружие, винтовка «Mauser Mod. 98 »№№ НОМЕР_29 (разрешение МВД Украины № НОМЕР_30)

25. Нарезной самозарядный охотничий карабин «BD 38» IMI № НОМЕР_31;

26. Ружье «Browning» модели «B725 Hunter G1» НОМЕР_32 (разрешение МВД Украины № НОМЕР_9)

27. Карабин «Benelli Argo» № НОМЕР_33 (разрешение МВД Украины № НОМЕР_12)

28. Карабин «Blaser» модели «R8» со сменными стволами №№ НОМЕР_34 разрешение МВД Украины № НОМЕР_12)

29. Гладкоствольное охотничье ружье «ТОЗ-63» № НОМЕР_35 (разрешение МВД Украины № НОМЕР_36)

30. Комбинированное ружье «Blaser» модели «97» № НОМЕР_37 (разрешение МВД Украины № НОМЕР_26)

31. Прицел оптический с маркировкой НОМЕР_38;

32. Прицел коллиматорный с маркировкой «Doctor НОМЕР_39»;

33. Прицел ночного видения с маркировкой dedal-480-dep s / n НОМЕР_40;

34. Прицел оптический с маркировкой «Zeiss Varipoint НОМЕР_41»;

35. Прицел коллиматорный с маркировкой «Doctor НОМЕР_42»;

36. Оптический прицел «swarowski Z6i 1-6x24»;

37. Охотничий самозарядный карабин «Weatherby» модели «Mark V» № НОМЕР_43 (разрешение МВД Украины № НОМЕР_21)

38. Охотничий самозарядный карабин «ТОЗ 18-01» № НОМЕР_44, 1986 года выпуска (разрешение МВД Украины № НОМЕР_26)

39. Охотничье ружье «Maverick» модели «HS-12» № НОМЕР_45 (разрешение МВД Украины № НОМЕР_46)

40. Охотничий карабин «Blaser» модели «R8» № НОМЕР_47 разрешение МВД Украины № НОМЕР_12)

41. Охотничий карабин «ОП СВД» № НОМЕР_48 (разрешение МВД Украины № НОМЕР_49)

42. Коллиматорный прицел с надписями на корпусе «ZEISS», «Compact Point», «НОМЕР_50»;

43. Оптический прицел с надписями на корпусе «ZEISS», «Varipoint M 1,5-6x42 IC T *», «IC Illumination CONTROL», «Victory», «Made in Germany НОМЕР_51»;

44. Оптический прицел с надписями на корпусе «BUSHNELL», «Fast Focus Eyepiece Finger-tip Windage & Elevation», «НОМЕР_52»;

45. Оптический прицел с надписями на корпусе «ZEISS», «Varipoint M 3-12x56 IC T *», «IC Illumination CONTROL», «Victory», «Made in Germany НОМЕР_53»;

46. Коллиматорный прицел с надписями на корпусе «DOCTER», «Made in Germany»;

47. Прицел «ПСО-1», «№ НОМЕР_54», «НОМЕР_55», «АЛ 2»;

48. Пневматическая винтовка модели «BSA Scorpion T-10» № НОМЕР_56;

49. Охотничий нарезной карабин модели «ОП СКС» № НОМЕР_57 (разрешение МВД Украины № НОМЕР_12)

50. Охотничий нарезной карабин модели «КО-38», № НОМЕР_58 (разрешение МВД Украины № НОМЕР_30)

51. Ствол № НОМЕР_59 охотничьего нарезного карабина «Blaser R8» разрешение МВД Украины № НОМЕР_12)

52. Ствол № НОМЕР_60 охотничьего нарезного карабина «Blaser R8» (разрешение МВД Украины № НОМЕР_12)

53. Затвор с маркировкой «Blaser RB НОМЕР_61» охотничьего нарезного карабина «Blaser R8»;

54. Затвор с маркировкой «RB НОМЕР_62» охотничьего нарезного карабина «Blaser R8»;

55. Устройство для бесшумной стрельбы с маркировкой «Ase Ultra S Series SL 5 cal. 25 НОМЕР_63 »;

56. Устройство для бесшумной стрельбы с маркировкой «Ase Ultra S Series SL 5 cal. 223 НОМЕР_64 »;

57. Гладкоствольное охотничье ружье модели «FABARM Lion H 368» № НОМЕР_65 (разрешение МВД Украины № НОМЕР_9)

58. Комбинированная охотничье ружье модели «KRIEGHOFF OPTIMA» № НОМЕР_66 (разрешение МВД Украины № НОМЕР_26)

59. Оптический прицел с маркировкой «BSA НОМЕР_67 STS416x44IR MADE IN CHINA»;

60. Оптический прицел с маркировкой «П04х34 № НОМЕР_68»;

61. Оптическое устройство с маркировкой «ZEISS Varipoint M 2,5-10x50 IC T * Made in Germany Victory НОМЕР_69»;

62. Оптическое устройство с маркировкой «ZEISS Varipoint M 3-12x56 IC T * Made in Germany Victory НОМЕР_70»;

63. Коллиматорный прицел с маркировкой «Docter made in Germany НОМЕР_71»;

64. Оптический прицел с маркировкой «ZEISS VICTORY HT 1.5-6x42 Made in Germany НОМЕР_72»;

65. Коллиматорный прицел с маркировкой «Docter MAKlick L НОМЕР_73»;

66. Самозарядный гладкоствольный пистолет «Вий» НОМЕР_75 (разрешение МВД Украины № НОМЕР_74)

67. Самозарядный гладкоствольный пистолет «ФЕНИКС Р» НОМЕР_76 (разрешение МВД Украины № НОМЕР_21)

68. Гладкоствольное ружье «Beretta DT10» № НОМЕР_77 (разрешение МВД Украины № НОМЕР_9)

69. Нарезной охотничий штуцер «MERKEL» модели «161Е» № НОМЕР_78 (разрешение МВД Украины № НОМЕР_12)

70. Оптический прицел «ZEISS», «Victory HT 1.1-4х24» с / н НОМЕР_79;

71. Охотничий нарезной карабин «SAKO TRG 42» заводской номер НОМЕР_80 с сошками и двумя магазинами (разрешение МВД Украины № НОМЕР_12)

72. Оптический прицел «March-X 5x-50x»;

73. Охотничий самозарядный карабин «ТИГР» № НОМЕР_81 (разрешение МВД Украины № НОМЕР_12)

74. Нарезной охотничий карабин «Вепрь-1В», № НОМЕР_82 (разрешение МВД Украины № НОМЕР_12)

75. Оптическое устройство «ПОСП 4-8х42В», с / н НОМЕР_83;

76. Оптическое устройство «ПОСП 6х42В», с / н НОМЕР_84;

77. Охотничий лук «Bear ARCHERY» с маркировочными обозначениями «НОМЕР_85», «Serial # НОМЕР_86»;

78. Охотничий арбалет «BARNETT CROSSBOWS» (разрешение МВД Украины № НОМЕР_87).

Право собственности на указанные объекты принадлежит ЛИЦО_3, что подтверждается разрешениями на оружие, выданным МВД Украины, а также фискальным чеком ООО «Европа Арм Спорт» от 26.03.2013 и квитанции НОМЕР_105 на имя ЛИЦО_3

Также, в свою очередь установлено, что Рейнис Тумовс пользуется счету, открытым на его имя в ПАО «АБ« Укргазбанк ».

Кроме того, Рейнис Тумовс имеет в своей частной собственности следующие транспортные средства:

1. ГАЗ 6611, зеленого цвета, 1988 года выпуска, № шасси НОМЕР_91, н.з. НОМЕР_90;

2. ГАЗ 21, серого цвета, 1965 года выпуска, № шасси НОМЕР_92, н.з. НОМЕР_93;

3. ГАЗ 66, зеленого цвета, 1983 года выпуска, № шасси НОМЕР_94, н.з. НОМЕР_95;

4. ГАЗ 66, зеленого цвета, 1977 года выпуска, № шасси НОМЕР_96, н.з. НОМЕР_97;

5. ЛУАЗ 967, зеленого цвета, 1988 года выпуска, № шасси НОМЕР_98, н.з. НОМЕР_99;

6. ГАЗ 69А, зеленого цвета, 1957 года выпуска, № шасси НОМЕР_100, н.з. НОМЕР_101;

7. AC AC-U 39095 ВП6, зеленого цвета 2013 года выпуска, № шасси НОМЕР_103, н.з. НОМЕР_102.

Как стало известно из неофициальных разговоров следователей и прокуроров в суде, за наводку на этот склад и другие услуги, против одной из основных подручных Тумовса теперь  не будут возбуждать уголовное преследование, и она возможно использует право на сделку со следствием. Так что закон о сделке со следствим медленно но уверенно начинает действовать.