Zakonoproekt.Org.UA

 


Схема афери ПАТ «Банк Михайлівський» 

Сторінка англійською мовою Сторінка російською мовою Сторінка французькою мовою Сторінка німецькою мовою Сторінка  іспанською мовою Версія для друку
10.11.2016

19.05.2016 р., зловживаючи своїм службовим становищем виконувач обов’язків голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» Панфілов Д.О., діючи умисно в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з Дорошенко І.В. та іншими особами,  використовуючи рішення  №4 від 18.05.2016, в  порушення обмежень, встановлених постановою Правління Національного банку України  №917/БТ від 22.12.2015 р.,  уклав з ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» договір відступлення прав вимоги №1 від 19.05.2016 р. - http://www.zakonoproekt.org.ua/19.05.2016 р., зловживаючи своїм службовим становищем виконувач обов’язків голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» Панфілов Д.О., діючи умисно в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з Дорошенко І.В. та іншими особами,  використовуючи рішення  №4 від 18.05.2016, в  порушення обмежень, встановлених постановою Правління Національного банку України  №917/БТ від 22.12.2015 р.,  уклав з ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» договір відступлення прав вимоги №1 від 19.05.2016 р. 

За вказаним договором  ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» відступило ПАТ «Банк Михайлівський» право вимоги за договорами купівлі-продажу цінних паперів на загальну суму 561 957 997, 25 гривень, за ціною 561 585 182,51 гривень, тим самим розтратив майно ПАТ «Банк Михайлівський», а саме кошти на суму    561 585 182,51 гривень, що є особливо великим розміром. 

19.05.2016 р., на підставі підписаного Панфіловим Д.О. договору з рахунку №28093000000100 ПАТ «Банк Михайлівський»  на поточний рахунок №26509300055802 ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр»  перераховано 561 585 182,51 грн.

Також встановлено, що ТОВ «ІРЦ» відступило право вимоги за наступними договорами купівлі-продажу цінних паперів: http://www.zakonoproekt.org.uaТакож встановлено, що ТОВ «ІРЦ» відступило право вимоги за наступними договорами купівлі-продажу цінних паперів: 

1. Договір № БВ-1-БО52/15 купівлі-продажу цінних паперів від 12.11.2015, між ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Індастрі стандарт» код ЄДРПОУ 39434207, за яким останнє придбало іменні інвестиційні сертифікати у кількості 368 штук, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 2 855 680 грн., емітентом яких є пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ «КУА «Абсолют капітал».

2. Договір № БВ-1-БО75/16 купівлі-продажу цінних паперів від 17.05.2016, між ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Менкор трейдінг» код ЄДРПОУ 39818664, за яким останнє придбало іменні облігації  підприємства у кількості 20 203 штуки, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 20 000 000 грн., емітентом яких є ТОВ «Правова агенція» та іменні облігації підприємства у кількості 21 223 штуки, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 20 015 210 грн., емітентом яких є ТОВ «РА Медіа».

3. Договір № БВ-1-БО75/15 купівлі-продажу цінних паперів від 16.05.2016, між ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Менкор трейдінг» код ЄДРПОУ 39818664, за яким останнє придбало іменні облігації підприємства у кількості 22 223 штуки, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 20 012 775 грн., емітентом яких є ТОВ «Київський проектний інститут».

4. Договір № БВ-1-БО75/14 купівлі-продажу цінних паперів від 13.05.2016, між ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Менкор трейдінг» код ЄДРПОУ 39818664, за яким останнє придбало іменні облігації підприємства дисконтні у кількості 22 224 штуки, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 22 224 000 грн., емітентом яких є ТОВ «Київський ІТС Україна ЛТД».

5. Договір № БВ-1-БО52/46 купівлі-продажу цінних паперів від 16.05.2016, між ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Менкор трейдінг» код ЄДРПОУ 39818664, за яким останнє придбало іменні облігації підприємства у кількості 24 445 штук, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 22 002 150 грн., емітентом яких є ПАТ «Фінансова компанія «Будфінконсалтинг».

6. Договір № БВ-1-БО52/45 купівлі-продажу цінних паперів від 10.05.2016, між ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Менкор трейдінг» код ЄДРПОУ 39818664, за яким останнє придбало іменні облігації підприємства у кількості 11 120 штук, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 10 009 000 грн., емітентом яких є ТОВ «Технокомпані».

7. Договір № БВ-1-БО52/44 купівлі-продажу цінних паперів від 04.05.2016, між ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Менкор трейдінг» код ЄДРПОУ 39818664, за яким останнє придбало іменні облігації підприємства у кількості 27 670 штук, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 22 010 325 грн., емітентом яких є ТОВ «Фінансова компанія «Трійка капітал».

8. Договір № БВ-1-БО52/44 купівлі-продажу цінних паперів від 04.05.2016, між ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Менкор трейдінг» код ЄДРПОУ 39818664, за яким останнє придбало іменні облігації підприємства у кількості 27 670 штук, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 22 010 325 грн., емітентом яких є ТОВ «Фінансова компанія «Трійка капітал».

9. Договір № БВ-1-БО52/38 купівлі-продажу цінних паперів від 15.02.2016, між ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Менкор трейдінг» код ЄДРПОУ 39818664, за яким останнє придбало іменні облігації підприємства у кількості 43 610 штук, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 44 046 100 грн., емітентом яких є ТОВ «КУА «Нью Ессет» (ЗДПІФ «Інноваційний розвиток»).

10. Договір № БВ-1-БО52/24 купівлі-продажу цінних паперів від 27.01.2016, між ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Менкор трейдінг» код ЄДРПОУ 39818664, за яким останнє придбало іменні облігації підприємства у кількості 38 684 штук, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 33 684 000 грн., емітентом яких є ТОВ «КУА «Нью Ессет» (ЗДПІФ «Інноваційний розвиток») та іменні облігації підприємства у кількості 38 830 штук, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 35 498 433 грн., емітентом яких є ТОВ «КУА «Фінансовий Актив» (ЗДПІФ «Гарантійні інвестиції»).

11. Договір № БВ-1-БО52/19 купівлі-продажу цінних паперів від 16.11.2015, між ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Індастрі Стандарт» код ЄДРПОУ 39434207, за яким останнє придбало іменні інвестиційні сертифікати у кількості 202 штуки, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 1 979 802 грн., емітентом яких є ТОВ «КУА «Старпром-капітал» пайовий венчурний інвестиційний фонд «Capital Partners Real Estate Fund» недиверсифікованого виду закритого типу.

12. Договір № БВ-1-БО52/18 купівлі-продажу цінних паперів від 13.11.2015, між ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Індастрі Стандарт» код ЄДРПОУ 39434207, за яким останнє придбало іменні акції прості у кількості 700 штук, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 3 499 720 грн., емітентом яких є ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Корпорація».

13. Договір № БВ-1-БО52/5 купівлі-продажу цінних паперів від 12.08.2015, між ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Ініціатива Груп» код ЄДРПОУ 39105783, за яким останнє придбало іменні акції прості у кількості 3 090 000 штук, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 21 630 000 грн., емітентом яких є ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Валорес».

14. Договір № БВ-1-БО52/10 купівлі-продажу цінних паперів від 0

03.11.2015, між ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «У.С. Інвест Україна» код ЄДРПОУ 35894228, за яким останнє придбало іменні акції прості у кількості 4 806 штук, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 24 030 000 грн., емітентом яких є ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Корпорація».

15. Договір № БВ-1-БО52/11 купівлі-продажу цінних паперів від 03.11.2015, між ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Індастрі Стандарт» код ЄДРПОУ 39434207, за яким останнє придбало іменні акції прості у кількості 1 720 штук, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 8 577 640 грн., емітентом яких є ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Корпорація».

16. Договір № БВ-1-БО52/12 купівлі-продажу цінних паперів від 06.11.2015, між ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Індастрі Стандарт» код ЄДРПОУ 39434207, за яким останнє придбало іменні інвестиційні сертифікати у кількості 359 штук, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 2 863 025 грн., емітентом яких є ТОВ «КУА «Абсолют Капітал» Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Абсолют Аргентум», іменні інвестиційні сертифікати у кількості 286 штук, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 2 860 000 грн., емітентом яких є ТОВ «КУА «Старпром-капітал» пайовий венчурний інвестиційний фонд «Capital Partners Real Estate Fund» недиверсифікованого виду закритого типу, іменні інвестиційні сертифікати у кількості 286 штук, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 2 860 000 грн., емітентом яких є ТОВ «КУА «Лемако Ессет Менеджмент» Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Лемако Інвест».

17. Договір № БВ-1-БО52/41 купівлі-продажу цінних паперів від 11.04.2016, між ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Менкор трейдінг» код ЄДРПОУ 39818664, за яким останнє придбало іменні облігації дисконтні у кількості 27 670 штук, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 22 005 150 грн., емітентом яких є ТОВ «Фінансова компанія «Трійка Капітал» та іменні облігації дисконтні у кількості 22 223 штук, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 20 005 150 грн., емітентом яких є ТОВ «Київський проектний інститут».

18. Договір № БВ-1-БО75/1 купівлі-продажу цінних паперів від 01.02.2016, між ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Менкор трейдінг» код ЄДРПОУ 39818664, за яким останнє придбало іменні інвестиційні сертифікати у кількості 11 506 штук, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 11 621 470 грн., емітентом яких є ТОВ «КУА «Нью Ессет» (ЗДПІФ «Інвестиційний стандарт») та іменні інвестиційні сертифікати у кількості 980 штук, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 990 000 грн., емітентом яких є ТОВ «КУА «Нью Ессет» (ЗДПІФ «Інноваційний розвиток»). 

19. Договір № БВ-1-БО75/3 купівлі-продажу цінних паперів від 04.02.2016, між ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Менкор трейдінг» код ЄДРПОУ 39818664, за яким останнє придбало іменні інвестиційні сертифікати у кількості 14 851 штук, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 15 000 000 грн., емітентом яких є ТОВ «КУА «Нью Ессет» (ЗДПІФ «Інвестиційний розвиток»).

20. Договір № БВ-1-БО75/6 купівлі-продажу цінних паперів від 30.03.2016, між ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Менкор трейдінг» код ЄДРПОУ 39818664, за яким останнє придбало іменні облігації підприємства дисконтні у кількості 3 334 штук, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 3 000 000 грн., емітентом яких є ТОВ «ІТС Україна ЛТД».

21. Договір № БВ-1-БО52/48 купівлі-продажу цінних паперів від 16.05.2016, між ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Ініціатива Груп» код ЄДРПОУ 39105783, за яким останнє придбало іменні акції прості дисконтні у кількості 2 678 штук, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 13 419 600 грн., емітентом яких є ПАТ «ЗНВКІФ «Прибутковий Актив» та іменні акції прості дисконтні у кількості 5 566 штук, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 27 085 000 грн., емітентом яких є ПАТ «ЗНВКІФ «Корпорація».

22. Договір № БВ-231/16 купівлі-продажу цінних паперів від 24.03.2016, між ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Ініціатива Груп» код ЄДРПОУ 39105783, за яким останнє придбало іменні облігації підприємства дисконтні у кількості 20 203 штук, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 20 002 500 грн., емітентом яких є ТОВ «Правова Інтернет Агенція», іменні облігації підприємства дисконтні у кількості 22 223 штук, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 20 002 500 грн., емітентом яких є ТОВ «Київський проектний інститут», іменні облігації підприємства дисконтні у кількості 22 223 штук, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 20 002 500 грн., емітентом яких є ТОВ «РА Медіа», іменні облігації підприємства дисконтні у кількості 11 112 штук, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 10 002 500 грн., емітентом яких є ТОВ «ІТС Україна ЛТД».

23. Договір № БВ-282/2014 купівлі-продажу цінних паперів від 12.06.2014, між ТОВ «Розрахунковий центр БМ» та ТОВ «Ініціатива Груп» код ЄДРПОУ 39140702, за яким останнє придбало іменні інвестиційні сертифікати у кількості 14 998 штук, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 14 998 500 грн., емітентом яких є ТОВ «КУА «Афіна-Інвест» (ЗДПІФ «Аффіна Палада»).

При цьому, торговцем під час укладення майже всіх зазначених вище договорів купівлі-продажу цінних паперів виступало ТОВ «Інвестиційна компанія «Добрий капітал» код ЄДРПОУ 33948171, а повіреним під час укладення договору № БВ-231/16 купівлі-продажу цінних паперів від 24.03.2016 – ТОВ «Фондова компанія «Олімп» код ЄДРПОУ 393297719.

Також, Банку відступлено право вимоги за наступними договорами:

1. Договором про відступлення права вимоги № 1517 від 08.04.2016, у відповідності до якого ТОВ «Інформаційно-розрахунковий центр» відступило ТОВ «Менкор Трейдінг» код ЄДРПОУ 39818664 право вимоги у ТОВ «КУА та АПФ «Актив Плюс» код ЄДРПОУ 32977421, що діє за рахунок учасників та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Будівельні інвестиції» код ЄДРІСІ 233283 за договором № БВ1-БО1/БІ-240 купівлі-продажу цінних паперів від 11.11.2015 на виконання замовлення № 240 від 11.11.2015 до Договору на брокерське обслуговування № БО1/БІ від 04.01.2013, щодо сплати Первісному кредитору коштів за іменні цінні папери, що становлять суму 22 490 000 гривень.

2. Договором про відступлення права вимоги № 1503 від 05.04.2016, у відповідності до якого ТОВ «Інформаційно-розрахунковий центр» відступило ТОВ «Менкор Трейдінг» код ЄДРПОУ 39818664 право вимоги у ТОВ «КУА та АПФ «Актив Плюс» код ЄДРПОУ 32977421, що діє за рахунок учасників та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Венчуркапіталінвест» код ЄДРІСІ 233104 за договором № БВ1-БО33/4 купівлі-продажу цінних паперів від 02.11.2015 на виконання замовлення № 4 від 02.11.2015 до Договору на брокерське обслуговування № БО33 від 26.02.2015, щодо сплати Первісному кредитору коштів за іменні цінні папери, що становлять суму 6 398 000 гривень.

3. Договором про відступлення права вимоги № 1630 від 15.04.2016, у відповідності до якого ТОВ «Інформаційно-розрахунковий центр» відступило ТОВ «Менкор Трейдінг» код ЄДРПОУ 39818664 право вимоги у ТОВ «КУА та АПФ «Актив Плюс» код ЄДРПОУ 32977421, що діє за рахунок учасників та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Будівельні інвестиції» код ЄДРІСІ 233283 за договором № БВ1-БО1/БІ-239 купівлі-продажу цінних паперів від 11.11.2015 на виконання замовлення № 239 від 10.11.2015 до Договору на брокерське обслуговування № БО1/БІ від 04.01.2013, щодо сплати Первісному кредитору коштів за іменні цінні папери, що становлять суму 13 430 200 гривень.

4. Договором про відступлення права вимоги № 1629 від 14.04.2016, у відповідності до якого ТОВ «Інформаційно-розрахунковий центр» відступило ТОВ «Менкор Трейдінг» код ЄДРПОУ 39818664 право вимоги у ТОВ «КУА та АПФ «Актив Плюс» код ЄДРПОУ 32977421, що діє за рахунок учасників та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Глобалмаркет-Інвест» код ЄДРІСІ 233189 за договором № БВ1-БО56/17 купівлі-продажу цінних паперів від 10.11.2015 на виконання замовлення №17 від 10.11.2015 до Договору на брокерське обслуговування № БО16 від 19.06.2014, щодо сплати Первісному кредитору коштів за іменні цінні папери, що становлять суму 13 331 544 гривень.

Також встановлено, що ТОВ «КІЦ» відступило право вимоги за договором № БВ-1-БО39/13 купівлі-продажу цінних паперів від 17.05.2016, між ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» та ТОВ «Старкепітал» код ЄДРПОУ 39506936, за яким останнє придбало іменні акції прості у кількості 13 413 штук, номінальною вартістю 1000 грн., на суму 181 060 378 грн., емітентом яких є пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції».

Щоб додати коментар, Ви повині зареєструватися на сайті.
Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редіректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .
Система Orphus Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Теми