Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS


Слідчого, що ініціював арешти активів по справі "Банку Михайлівський", звільнено з ГСУ НПУ 

Сторінка англійською мовою Сторінка російською мовою Сторінка французькою мовою Сторінка німецькою мовою Сторінка  іспанською мовою Версія для друку
14.10.2016

05 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю слідчого Подобедова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Подобедова О.С. про арешт майна, встановив, що 01.09.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Подобедова О.С., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Колесник М.О., про арешт нерухомого майна.05 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю слідчого Подобедова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Подобедова О.С. про арешт майна, встановив, що 01.09.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Подобедова О.С., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Колесник М.О., про арешт нерухомого майна.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказава, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12016000000000197 від 29.06.2016 за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ПАТ «Банк Михайлівський» (далі - Банк), які спричинили тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Під час досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що 22.12.2015, у зв'язку з встановленням фактів здійснення ПАТ «Банк Михайлівський» ризикової діяльності, Правлінням Національного банку України прийнято постанову № 917/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» до категорії проблемних та запровадження особливого контролю за діяльністю банку».

На момент винесення указаної постанови серед позичальників банку за 19 кредитними договорами була наступна група підприємств: ТОВ «Алєксандрія» (код 38003909), ТОВ «Алекса груп» (код 38912386), ТОВ «Ест-Ком» (код 36655694), ТОВ «Транс-логістик» (код 35917412), ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» (код 38544897), ТОВ «Альянс транс сервіс» (код 38238804), ТОВ «3Д транс» (код 38703875), ТОВ «Центр сприяння бізнесу ПІК» (код 22903458), ТОВ «Альянс Новобуд» (код 35326295), ТОВ «Мікрокредитний центр БМ» (код 39167588), ТОВ «Лізингова компанія «Ельдорадо» (код 36644635), ТОВ «Технополіс 15» (код 33987142), ТОВ «Арма Факторинг» (код 32487273), ТОВ «Фаетон груп» (код 36149299), пов'язаних з фактичним власником банку - ОСОБА_3 При цьому, зобов'язання зазначених позичальників були забезпечені заставним майном (земельні ділянки, нежитлові приміщення, товари в обороті, транспортні засоби, майнові права) загальною вартістю 2 150 млн. грн., яке належало також підконтрольним фактичним власникам банку компаніям: ТОВ "Компанія Інтер-Профіт" (код 38544897), ТОВ "Компанія Інтер-Кастомс" (код ЄДРПОУ 39836002), ТОВ "Альянс Транссервіс" (код ЄДРПОУ 38238804), ТОВ "Мостищанський цегельний комбінат" (код 37756560), ТОВ "Альянс Новобуд" (код 35326295), ТОВ "Лізингова компанія "Ельдорадо" (код ЄДРПОУ 36644635), ТОВ "Фаетон-Груп" (код ЄДРПОУ 36149299), ТОВ "Технополіс 15" (код ЄДРПОУ 33987142), ТОВ «3Д Транс» (код 38703875), ТОВ «Транс-Логістик» (код 35917412), ТОВ "Мікрокредитний центр БМ" (код ЄДРПОУ 39167588).

З метою виведення указаного заставного майна з під забезпечення та уникнення його стягнення на користь ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», зокрема у разі віднесення його до категорії неплатоспроможних, 19.05.2016 посадові особи Банку, в особі: в.о. Голови правління ОСОБА_4, директора юридичного департаменту - члена правління ОСОБА_5, директора департаменту ризик менеджменту ОСОБА_6, директора департаменту безпеки - ОСОБА_7, директора департаменту по роботі зі стратегічними клієнтами ОСОБА_8, в порушення внутрішніх процедур порядку кредитування, надали кредити в загальній сумі 901,4 млн. грн. на рахунок підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Атлантіс Буд Груп» (код 40158435), ТОВ «Капітал-буд груп» (код 40161893), ТОВ «Альфа-інвест сервіс» (код 40159093), ТОВ «Олімпік пром. Сервіс» (код 40159051), ТОВ «Ярос груп» (код 39874907), ТОВ «Омега компанія ЛТД» (код 40160051), ТОВ «Валькірія сервіс» (код 40161909), ТОВ «Максі-пром сервіс» (код 40160030) під заставу земельних ділянок загальною вартістю 175,1 млн. грн., яка спеціально для видачі кредитів була завищена.

Отримані кредитні кошти цього ж дня, тобто 19.05.2016, були спрямовані зазначеними юридичними особами через 20 підприємств та фінансових компаній на погашення заборгованості вищевказаних 15-ти позичальників за 19 кредитними договорами. У зв'язку з цим Банком було вивільнено з під застави вищевказане заставне майно підконтрольних власнику банку підприємств на загальну суму 2 150 млн. грн., що є тяжкими наслідками.

Правова кваліфікація вчиненого злочину: ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Слідчий суддя Карабань В.М,  ухвалив задовольнити клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Подобедова О.С. про арешт майна.

За даними джерела з ГПУ слідчого слідчої групи ГСУ НП України Подобедова О.С. звільнено з  ГСУ НП України, а кримінальне провадження "спущене" до СУ ГУ НПУ в м.Києві. Як пояснили джерела, провадження  спустили в місто,  що означає, що на цьому провадженні не заробиш.

Щоб додати коментар, Ви повині зареєструватися на сайті.
Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редіректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .
Система Orphus Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Теми

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

Заходьте до нас на Facebook


Про фінансування сайту

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2020 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua